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Fatemeh Fannizadeh

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Fatemeh Fannizadeh合規

Geneva-legal 的律師、研究員。
Fatemeh Fannizadeh

Fatemeh Fannizadeh 是 Geneva-legal 的律師、研究員,關注區塊鏈領域。

盡管將加密貨幣指定為金融產品,南非仍被列入FATF灰名單:2月26日消息,國際金融監管機構金融行動特別工作組于2月24日宣布,已將南非列入“灰名單”,被金融監管機構列入灰名單可能會使南非難以從外國銀行獲得貸款。據悉,在FATF表達了對加密資產缺乏監管的擔憂后,南非金融業監管機構將加密貨幣指定為金融產品。當時,一些評論員表示,此舉將有助于南非避免被列入灰名單。

然而,在其2月24日的聲明中,南非儲備銀行 (SARB) 似乎承認該國在避免被列入灰名單方面做得不夠。盡管如此,該行仍誓言要“加強監管,進一步增強行政處罰的勸誡性和相稱性”。[2023/2/26 12:30:31]

動態 | 日本區塊鏈協會提議:在虛擬貨幣服務提供商之間共享個人信息,以應對FATF新規:日本區塊鏈協會(JBA)于7月9日召開定期會議,該協會信任代表理事、bitFlyer總裁加納裕三總結了6月末與G20峰會同期召開的V20會議的相關情況。在V20會議中,各國參會者均就如何應對FATF新規提出了建議,并進行了深入討論。加納裕三作為JBA代表,亦提出了應對“旅行條款(Travel Rule)”的措施,并獲得了其他與會者的認可。加納裕三提出,可將個人信息置換成哈希數據,然后由接收方的VASP(虛擬貨幣服務提供商)對照發送方的個人信息,這一方法同時適用于歐盟通用數據保護條例(GDPR)和FATF規定,因而得到了大家的認可。[2019/7/10]

聲音 | 歐洲刑警組織分析師:FATF指導意見或導致資源分配至關注低風險交易,從而傷害犯罪預防:據coindesk報道,歐洲刑警組織(Europol)戰略分析師Jarek Jakubcek就FATF即將推出的加密貨幣監管指導意見表示:在大多數情況下,私營企業無法在合理確定的情況下確定非托管管錢包的所有者。因此,命令企業做一些不能做的事情是徒勞的。識別交易信息還可能涉及限制用戶隱私,并允許企業彼此交換敏感的個人識別信息(PII)。 Jakubcek還提到,大多數交易所到交易所(exchange-to-exchange)的交易都與犯罪活動無關。因此,將合規資源重新分配至此類交易活動將使重點從標記犯罪交易轉移到關注低風險交易,這自然會傷害犯罪預防。”[2019/6/16]

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