美CFTC發起針對KuCoin的民事執行訴訟

金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國紐約南區地方法院提起民事執行訴訟，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同運營名為 KuCoin 的中心化數字資產交易所，多次違反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 法規。在針對 KuCoin 的持續訴訟中，CFTC 尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反 CEA 和 CFTC 規定的行為發出永久禁令。

另一起刑事案件中，紐約南區美國檢察官辦公室對 PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 提起起訴書，指控他們違反《銀行保密法》、經營未經許可的貨幣轉賬業務，以及串謀違反《銀行保密法》并從事未經許可的貨幣轉移業務。

其它快訊：

美CFTC指控Gemini關于比特幣期貨合約存在誤導性陳述:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周四對 Gemini Trust Company LLC 提起訴訟，指控 Gemini 在 2017 年與 Cboe合作推出比特幣期貨合約期間誤導了聯邦監管機構。在長達 28 頁的民事訴訟中，CFTC 聲稱 Gemini 在 2017 年 7 月至 2017 年 12 月期間與委員會工作人員就 Gemini 交易所的運營和交易訂單價格“做出虛假和誤導性陳述”，指控 Gemini 違反了《商品交易法》和各種法規，該訴訟沒有明確說明是否與 Gemini 推出比特幣期貨合約直接相關。（彭博社）[6/3/2022 11:27:59 AM]

美CFTC執行部門主管：CFTC將繼續努力保護市場 包括新興的數字資產市場:周五，美國商品期貨交易委員會（CFTC）迫使一名欺詐者向投資者返還了740萬美元的資金，該機構執行部門主管James McDonald在相關聲明中表示：“CFTC將會繼續努力保護市場——包括新興的比特幣等數字資產市場——免受欺詐方案的影響，并將在適當的情況下與我們的刑事執法同事協同工作。”（Cointelegraph）[10/3/2020 12:00:00 AM]

美CFTC主席：Michael Conaway提交的《數字商品交易法》可為21世紀的商品提供更多機遇:此前消息，美國國會眾議員Michael Conaway于周四提出2020年《數字商品交易法》，旨在為“數字商品交易所”指定聯邦定義，并指定美國商品期貨交易委員會（CFTC）對其進行監督。

CFTC主席Heath Tarbert隨后轉發該法案并表示：“感謝Michael Conaway在數字監管領域的杰出領導作用。隨著我們繼續邁向數字世界，這項法院將有助于為21世紀的商品提供更多機遇。”[9/25/2020 12:00:00 AM]