金色前哨丨FinCEN：擬監管涉及加密技術的社交媒體_加密貨幣

金色財經 區塊鏈2月8日訊  美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的執法人員在最近的一場反洗錢會議上透露，涉及加密技術的社交媒體網絡必須要確保自己的系統不會被犯罪分子利用。

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1.奧地利加密業務將需向該國金融監管機構申請許可證；

2.國家物流平臺擬成立物流區塊鏈公共服務工作委員會；

3.歐洲證券市場管理局宣布將重點推進加密法規制定；

4.人民日報：廣東金融高新區引入“區塊鏈”，做強“金科創”；

5.卡巴斯基：朝鮮黑客現通過Telegram竊取加密貨幣；

6.香港區塊鏈協會共同主席：很快將有一批加密交易所能在香港持牌合規營業；

7.華夏日報：螞蟻金服、騰訊等巨頭競相加速布局，2020年區塊鏈將脫虛向實；

8.互聯網安全公司：去年各類型案件中，虛擬貨幣詐騙導致的人均損失最高；

9.BTC現報7806.35美元，近24小時下跌2.22%，市值暫報1428.07億美元。[2020/1/10]

美國金融執法網絡是美國財政部旗下的一個分支機構，通過分析金融交易記錄和數據來調查洗錢和其他金融犯罪行為。最近金融犯罪執法網絡副主任賈馬爾?辛迪（Jamal El-Hindi）透露，涉及加密貨幣的“新支付技術”必須與現有金融機構保持相同的反洗錢標準，以免讓犯罪分子找到漏洞來洗錢。不過，馬爾?辛迪沒有提到Facebook及其擬議發行的數字貨幣“天秤幣”（Libra）。

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2.比特幣核心開發者：以太坊創始人們多次改變敘事方式以吸引投資者

3.新加坡工程院院士：推動區塊鏈等與交通行業深度融合是行業市場未來趨勢

4.?復旦楊潔萌：Libra落地最大挑戰來自于如何應對監管

5.Atlantic Capital創始人：不認為比特幣在經濟低迷時期可以作為替代投資選擇

6.荷蘭一家人變賣財產購買比特幣并環游世界

7.專家：Libra協會成員間關系密切，Facebook或對該項目存在持續影響力

8.美國國會議員候選人尋求籌集100萬美元加密貨幣捐款

9.BTC短時上穿8100美元

10.知情人士：根據英美之間的新協議，Facebook等社交媒體公司將被迫分享用戶信息。[2019/9/30]

馬爾?辛迪表示：

金色財經現場報道 全球區塊鏈百億投資基金正式發起:金色財經現場報道，在全球區塊鏈世界巡回高峰會議大灣區站，“全球區塊鏈投資與研究聯合會”正式成立，同時舉行了“全球區塊鏈百億投資基金”發起儀式。全球區塊鏈百億投資基金致力于組織制定行業規范，對優質區塊鏈技術進行孵化和上市，與高校合作辦學等計劃，為區塊鏈投資者進行篩選和盡調，大力支持優秀區塊鏈企業與金融市場的融合，積極相應國家號召，為行業發展良好的環境。[2018/4/23]

“社交媒體和即時通訊平臺、以及其他現在專注于建立加密貨幣業務的其他平臺不能對非法加密交易視而不見，更不能助長這些非法活動發展。”

馬爾?辛迪補充稱，由于虛擬貨幣等新興替代品的出現，讓金融行業處于了一種“進化狀態”。但同時，包括金融犯罪執法網絡在內的執法機構和開發人員也必須要警惕與加密貨幣有關的犯罪。據馬爾?辛迪透露，金融犯罪執法網絡將判斷新興金融機構是否、以及如何利用自己的系統來抵御洗錢、恐怖主義融資、逃避制裁販運人口和販及其他非法活動，同時也會了解金融機構如何上報相關信息。

實際上，美國金融犯罪執法網絡很早就希望解決加密貨幣行業里的監管不明確問題，他們也多次表示加密公司必須遵守美國的反洗錢法律，尤其是在開展業務時要務必遵守《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）以及其他反洗錢法規。

就目前而言，美國金融犯罪執法網絡似乎一直在拓展他們的監管范圍。除了這次披露要監管涉及加密貨幣的社交媒體網絡之外，他們也曾表示要基于“技術中立”原則將穩定幣納入到旗下監管，因為“無論穩定幣與貨幣、商品、甚至是算法掛鉤，監管規則都是相同的。”

按照美國金融犯罪執法網絡的要求，穩定幣管理方需要就KYC和反洗錢合規等問題向美國反洗錢監管機構作出必要的信息澄清，并且在美國金融執法網絡注冊貨幣服務業務（MSB）。

本文部分內容編譯自coindesk

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