近日,美國財政部宣布對加密貨幣公司TornadoCash進行制裁,因涉嫌幫助非法洗錢,目前已禁止該平臺向美國公民提供任何形式的交易服務。
TornadoCash多次未實施反洗錢的基本措施,?恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson承諾將繼續打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的“中間人”。
ZachXBT宣布反擊黃立成起訴不到12小時,已收到超50萬美元的加密捐贈:金色財經報道,“麻吉大哥”黃立成今日宣布起訴“鏈上偵探”ZachXBT,后者宣布反擊并發起捐贈,目前包括Coinbase Cloud協議負責人Viktor Bunin、加密安全公司CertiK、余弦、孫宇晨在內的加密社區成員都給予了支持,根據Nansen追蹤捐贈地址數據顯示,該“0x6eA1”開頭的捐贈地址已收到ETH、USDC、USDT、TUSD等代幣捐贈,截至目前總價值達到524,298.43美元。[2023/6/17 21:44:02]
據悉,TornadoCash已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易,稱其是為了實現隱私保護。然而卻淪為犯罪分子的洗錢工具,尤其是那些在重大搶劫中的盜竊資金。
比特幣波動指數昨日反彈至47.71,單日漲幅2.69%:6月11日消息,由金融指數公司 T3 Index 聯合比特幣期權交易平臺 LedgerX 推出的 BitVol(比特幣波動)指數昨日反彈至 47.71,相較于 6 月 9 日(46.46)單日漲幅達 2.69%。
注:BitVol 指數衡量從可交易的比特幣期權價格中得出的 30 天預期隱含波動率。隱含波動率是指實際期權價格所隱含的波動率。它是利用 B-S 期權定價公式,將期權實際價格以及除波動率σ以外的其他參數代入公式而反推出的波動率。
期權的實際價格是由眾多期權交易者競爭而形成,因此,隱含波動率代表了市場參與者對于市場未來的看法和預期,從而被視為最接近當時的真實波動率。[2023/6/11 21:30:07]
OFAC特別指出,自2019年8月以來,TornadoCash已用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣,其中包括朝鮮黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的Ronin橋中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣,除此之外,還涉及6月份HarmonyBridge的被盜資金以及前不久NomadBridge的被盜資金,然而這只不過是幾個案例而已。
研究:65%的比特幣流通供應在過去12個月內沒有變動:金色財經報道,根據Glassnode的數據,超過65%的比特幣流通供應量,即大約1235萬比特幣,至少一年沒有動過。與至少兩年未活躍的供應相比,這是一個顯著的增長,與至少三年未活躍的供應相比,增長更為可觀。855萬比特幣(占流通供應量的45%)至少兩年沒有變動,而722萬比特幣(占流通供應量的38%)在三年內沒有變動。(cryptoslate)[2022/8/6 12:06:39]
今年5月,美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁,當時的制裁對象是Blender.io。據稱,后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助,并獲得了價值超過2050萬美元的非法收益。
事實上,加密混合器仍然是黑客洗錢的重要途徑之一。TornadoCash甚至有一個機制,即通過智能合約將存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址,然后將其發送到一個與原始發件人沒有關聯的新公共地址,從而實現模糊交易。
總結
目前來看,尚不清楚TornadoCash在洗錢操作中扮演何種角色,但涉及多起黑客盜竊案不禁讓人浮想聯翩,然而事態如何發展仍需繼續關注。雖然保護隱私固然重要,但不也不應以此踐踏法律權威、謀求私利。
來源:金色財經
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