從OTC商的行業性質談刑事犯罪推定明知的法律適用_BIN

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??實務中OTC商涉嫌犯罪的涉及到的罪名以幫信罪、掩隱罪、洗錢罪和非法經營罪居多。無倫是哪種罪名，只有當犯罪嫌疑人具備了主觀明知和客觀施行了相關犯罪行為才能認定。客觀的犯罪行為因為能被相關的證據固定，實務中一般存在爭議的情況比較少，存在爭議的多是犯罪嫌疑人的主觀心理狀態，在犯罪嫌疑人沒有自認的情況下，很多時候需要結合犯罪嫌疑人的行為來推定行為人的主觀心理狀態。那相關的法律文件也為可以推定的情形做了具體的規定，諸如：

?《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定：“具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

Curve創始人于5小時前向Aave轉入1600萬枚CRV:7月31日消息，鏈上信息顯示，Curve創始人于5小時前向Aave轉入1600萬枚CRV（價值約合993萬美元）。此舉或旨在提升其借貸健康率。[2023/7/31 16:08:29]

知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；

沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；

LM Funding America2023年2季度開采106.35個比特幣:金色財經報道，以加密挖礦和技術為基礎的專業金融公司LM Funding America今天宣布截至2023年第二季度的比特幣挖礦更新。二季度，該公司共開采約106.35個比特幣，截至2023年6月30日的比特幣持有量達到約79.1個BTC。[2023/7/12 10:51:11]

沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；

協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；

Nansen分析師：鏈上數據顯示Binance的財務狀況是個“黑匣子”:金色財經報道，數據分析公司Nansen的一位分析師說，按交易量計算的頂級加密貨幣交易所Binance可能 \"資本雄厚\"，但其財務狀況在很大程度上仍是一個“黑匣子”。盡管該交易所已經公布它在鏈上持有550億美元的客戶存款，“除此之外，我們對他們的實體沒有太多的鏈上或任何形式的財務訪問或透明度。”根據Nansen的分析，交易公司Jump Trading是將資金從Binance轉移出去的最大實體之一。（coindesk）[2022/12/21 21:57:22]

其他可以認定行為人明知的情形。

《最高人民法院?最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條?規定：”為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：

經監管部門告知后仍然實施有關行為的；

接到舉報后不履行法定管理職責的；

交易價格或者方式明顯異常的；

提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；

頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；

為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；

其他足以認定行為人明知的情形。

以上列舉式的規定為實務中辦案人員辦理相關案件認定行為人對上游犯罪具有主觀明知提供了很好的指引。筆者認為具體到個案還需要具體情況具體分析，特別是涉及到一些具體的行業，要結合行業的性質來綜合認定。例如虛擬貨幣交易的市場是一個世界范圍的市場，幣圈因其行業特殊性，那么對于在其他行業中被認為不合常理的交易行為可能對于這個行業來說就不能輕易的認定是反常行為。OTC商做的是虛擬貨幣的價差生意，難免會和不同的買家賣家發生交易行為，對于這個行業來說，不能僅僅根據行為人有不同的交易對象，多筆銀行流水就據此認定行為人對收到黑錢具有主觀明知；另外正因為虛擬貨幣交易是全球市場，全球的宏觀和微觀因素都可能對幣價的行情造成影響，OTC商即使在夜間或凌晨時段發生了交易行為也是經常會發生的，不能僅僅因為行為人的交易時段為午夜凌晨就認為是有異常；最后虛擬貨幣交易的行情波動大，即便是相對穩定的穩定幣遇到大的行情或者是匯率的波動也會跟著波動，正因為如此交易雙方的交易價格是否異常要回到當時的情境下去看，只要是符合當時的行情的價格就是合理的市場價格。?

筆者認為法律的制定是為了普遍的適用，但是對于不同行業的適用應充分考慮行業的性質，推定明知應結合行為人的多個行為綜合認定，如果能產生合理懷疑的，則不應推定明知。

來源：金色財經

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