金色觀察｜混幣器Tornado遭制裁 對DeFi市場意味著什么？_ORN

2022年8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布制裁混幣器TornadoCash，將TornadoCash添加到特別指定國民(SDN)名單中，其中特別標示出38個加密貨幣地址。

美國財政部表示，由于今天的行動，TornadoCash在美國或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益均被凍結，必須向OFAC報告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或間接擁有50%或更多股份的實體也將被屏蔽。除非獲得OFAC頒發的一般或特定許可證授權或豁免，否則禁止美國人或在美國境內進行的所有交易，這些交易涉及被指定或以其他方式阻止的人的任何財產或財產權益。這些禁令包括由任何被封鎖的人或為任何被封鎖的人的利益做出任何捐款或提供資金、貨物或服務，以及接受任何捐款或提供的資金、商品或服務。

受此事件影響，USDC發行商Circle已正式將美國財政部制裁名單中的以太坊地址列入黑名單。

Bitrue：所有受安全事件影響的用戶將得到全額補償:4月18日消息，數字資產交易平臺 Bitrue 發布安全事件更新，表示所有受到事件影響的用戶將得到全額補償，已經部分完成了安全檢查，因此能夠恢復除 QNT、MATIC 和 HOT 之外的所有代幣的正常操作，將繼續努力盡快完成安全檢查。

此前4月14日消息，Bitrue熱錢包遭受攻擊，損失約2440萬美元。[2023/4/18 14:09:48]

dYdX創始人Antonio評論稱，Circle將制裁名單中的以太坊地址列入黑名單而沒有事先告知是一個危險的先例。對于協議來說，將其用戶的資產從他們的黑名單中排除在外幾乎是最壞的情況。

Antonio表示，美國財政部實際上是在禁止技術。不怪Circle這樣做，可能他們別無選擇。dYdX目前還在其托管的匹配引擎上實施制裁檢查，并且也必須阻止這些地址。與此同時，Antonio稱并不是呼吁抵制USDC/USDT等，中心化穩定幣具有非常優越的網絡效應和流動性，而且不會很快消失。但這是開源技術的分水嶺，并強調了建立一個更加分散的未來長期的重要性。

MetaMask因網絡釣魚檢測已限制訪問Compound V2頁面:3月9日消息，MetaMask 因網絡釣魚檢測已限制訪問 DeFi 借貸協議 Compound 的 V2 頁面。出現在 MetaMask 警告列表的原因可能包括已知的欺詐或安全風險。[2023/3/9 12:52:15]

那么混幣器Tornado遭美國財政部制裁，對加密市場意味著什么？DeFi教育KOL@BowTiedIguana?對此進行了詳細分析：

OFAC=外國資產控制辦公室。他們管理和執行對知名人士的制裁，包括主要的國際恐怖分子、販頭目以及被認為對美國利益懷有敵意的某些國家的金融/精英。OFAC確保美國人在未經政府特別批準的情況下不能合法地與古巴、伊朗、伊拉克、朝鮮等國家開展業務。OFAC維護著一份特別指定國民和受阻人員名單。

2022年8月8日，TornadoCash以及與TornadoCash及其智能合約相關的所有以太坊錢包地址被添加到OFAC的SDN列表中。所有TornadoCash都被封鎖，包括他們的@Gitcoin授予錢包。我們從Etherscan抓取了錢包信息——這是他們所有的地址，總計4.37億美元的穩定幣、ETH和WBTC。

歐洲央行：比特幣正在退出市場并接近“無關緊要”:金色財經報道，歐洲中央銀行發布了一篇名為“比特幣的背水一戰”的博客，詳細介紹了世界第一數字貨幣的衰落。有趣的是，該銀行并未將 FTX及其 11 月的崩盤作為比特幣表現如此糟糕的原因。相反，它暗示比特幣早在公司開始被遺忘之前就已經走上了毀滅性的道路。該博客還表示，比特幣的概念設計和技術缺陷使其作為一種支付方式受到質疑。真正的比特幣交易繁瑣、緩慢且昂貴。比特幣從未在任何顯著程度上用于合法的現實世界交易。比特幣也不適合作為投資。它不產生現金流（如房地產）或股息（如股票），不能用于生產性用途（如商品）或提供社會效益（如黃金）。因此，比特幣的市場估值完全基于投機。[2023/1/9 11:01:37]

美聯儲梅斯特：預計美聯儲明年不會降息:金色財經報道，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，美聯儲在控制通脹方面還有更多工作要做，她還沒有看到所需的證據來說服她相信官員們應該放慢加息步伐。

她說：“我們必須將利率提高到能夠使通脹率達到2%的水平，我還沒有看到我需要看到的令人信服的證據，表明我們可以開始降低我們的步伐。”

梅斯特重申，她預測美聯儲需要將利率推得比美聯儲官員預期的略高一些，因為她預計高通脹將持續下去。她說，她預計美聯儲明年根本不會降息。（彭博社）[2022/10/7 18:41:33]

*任何*美國“人”與SDN名單上的任何人、公司或國家進行貿易、經濟交易或“其他交易”都是違法的。這現在包括使用TornadoCash。美國人是美國的任何公民、居民或公司。

罰款、民事和刑事處罰可能超過數百萬美元。“非嚴重案件”的最高民事罰款為330,947美元。違規的監禁時間最長為30年。“其他交易”相當廣泛。政府指南指出，它可能包括“技術交易，例如從受制裁實體下載軟件補丁”。在這一點上，美國人訪問Tornado網站可能是非法的。

加密貨幣交易所FTX正為收購Robinhood的交易尋求途徑:6月28日消息，據知情人士稱，加密貨幣交易所FTX的CEO正在為與美股經紀商Robinhood的交易尋求途徑。FTX正在內部考慮如何收購這家經紀商，Robinhood還沒有收到FTX的正式收購意向。目前還沒有做出最終決定，FTX可以選擇不進行交易。FTX的CEO周一稱，“我們對Robinhood的業務前景以及我們與他們合作的潛在方式感到興奮。盡管如此，目前沒有與Robinhood進行積極的并購對話。”Robinhood公司的發言人拒絕發表評論。（金十）[2022/6/28 1:35:15]

封鎖立即全面禁止有關TornadoCash財產的任何形式的轉讓或交易。對于WBTC、USDC、USDT，我們希望發行人采取所有技術措施來防止任何人轉移或贖回這些資產。

Circle的USDC可以在智能合約層面凍結。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。

Tether的USDT也可以在以太坊智能合約層面被列入黑名單。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。*尚未*添加Tornado。

WBTC由BitGo發行。其實體位于南達科他州和紐約州。他們必須遵守OFAC的制裁，否則他們的高管將面臨數百萬美元的罰款和監禁。

因此，我們希望他們暫停贖回受污染的WBTC，使這些代幣一文不值。如果流動性提供者不*立即*從DEX中提取流動性，他們最終可能會成為受阻WBTC資產的持有者。

這對作為美國人的以太坊礦工和質押者意味著什么？沒有我們知道的法律先例，我們也不是律師，但看起來不太好。

如果礦工或驗證者生成包含交易的以太坊區塊，該區塊包含SDN列表中的以太坊地址之一，似乎可能違反OFAC制裁。但是，如何執行尚不清楚。

推測：以太坊客戶端軟件可能會更新一個可選補丁，允許礦工/驗證者忽略受污染的內存池交易，以避免違反制裁。交易審查并不流行，但我們可以看到這是由美國大型礦工/質押者在內部完成的。

對于任何投資于以太坊股權證明的美國基金來說，這可能是一種風險，因為投票支持包含非法交易的區塊可能是非法活動。我們預計要么采取技術對策，要么將業務轉移到美國管轄范圍之外。預計CEX將使用其鏈分析軟件來阻止和報告所有違反制裁的客戶交易。這意味著任何從TornadoCash提款并試圖通過與美國相關的CEX提款的人。

交易所的非美國分部是獨立的法人實體，但可以被視為美國實體的事實上的“外國分支機構”。強烈鼓勵交易所確保其在外國注冊的集團公司也完全遵守OFAC制裁。

總而言之，美國愿意使用通常為外國勢力和極其危險的人保留的最高級別的經濟制裁來對付加密貨幣中的隱私產品。

如果你是美國人，與TornadoCash的任何互動都可能是非法的——包括Gitcoin捐贈、為項目工作、運行或下載其軟件、訪問其網站以及從智能合約中存款/取款。

截至8月8日，Tornado中的所有資產均已被污染。Tether、Circle和BitGo將拒絕兌換這些代幣。無論如何，代幣很可能會從TC中撤出并轉入流動資金池。流動性提供者將被留下。

出于發行人的謹慎考慮，這些受污染資產的DEX池的風險很小。

運行以太坊采礦或Staking業務的美國人可能面臨法律風險——這些企業可能會自我審查交易或將離岸DeFi協議轉移到DEX之外，與Tornado的資金互動可能會面臨法律風險，他們的員工也可能面臨法律風險。

DelphiDigital總法律顧問@lex_node表示，如果有TornadoCash的資金，建議將它們留在原處并咨詢律師——也許可以申請特別許可來提取它們，這將是更安全的方式。如果有以前與TornadoCash進行過互動的資金或地址，最好的猜測是法律不要求它們被阻止——但永遠不知道CEX何時可能會參與可能的“過度合規”，因為答案可能不清楚同時他們可能想要零風險。至于那些考慮分叉TornadoCash作為一個漏洞的人需要小心，制裁中對于TornadoCash相關界定含糊不清，重新部署可能會被視為違反制裁，成為SAFU。

來源：金色財經

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