Tornado Cash被禁可能產生的風險_TOR

TornadoCash被美國政府列入黑名單后，最新的進展有了一正一反兩條信息：

正面的信息是TornadoCash團隊正在聘請律師，準備和美國政府打官司。

而反面的信息則是昨天一位推特大V在網上公布了自己最新的遭遇后，引發了網友的熱議。

這位大V在TornadoCash被禁止后，一次無意間和著名的借貸應用AAVE進行了一次交互。但詭異的是當他準備交互時，AAVE卻提示他，他的錢包地址被禁止。

顯然這是AAVE團隊在它們的應用前端中因應美國政府的要求，將與TornadoCash相關的地址進行了封禁。

數字銀行Onyx Private完成410萬美元融資，Y Combinator等參投:5月24日消息，數字銀行 Onyx Private 宣布完成 410 萬美元新一輪融資，Village Global、Y Combinator、Global Founders Capital、One Way Ventures、186 Ventures 和 Olive Tree Capital 參投。Onyx Private 目前與 Piermont Bank 合作提供數字銀行服務，在投資方面為用戶提供高收益、固定收益的投資組合產品，其投資服務由 Helium Advisors 管理，經紀賬戶通過紐約梅隆銀行旗下的清算所 Pershing 進行。[2023/5/24 15:22:55]

這件事值得注意的有四點：

Ripple訴訟案法官裁定：SEC不能封存與Hinman的以太坊演講有關的文件:金色財經報道，一名聯邦法官裁定，美國證券交易委員會不能封存與前官員William Hinman 2018年向Ripple發表的關于加密貨幣和證券的演講相關的文件，該監管機構正在對與XRP加密貨幣密切相關的公司提起訴訟。

美國紐約南區地方法院的地區法官Analisa Torres裁定，與該演講相關的文件不能被法院命令封存，在該演講中，前SEC公司財務總監表示，在他看來，以太坊不是一種證券。該法院的一名地方法官Sarah Netburn在2022年1月首次裁定，作為正在進行的取證過程的一部分，這些文件需要移交給Ripple公司。[2023/5/17 15:07:27]

第一，一些知名應用已經開始“自覺”配合美國政府實施這種制裁和封禁。除了AAVE，還有DYDX等。我相信還會有更多的知名應用隨后跟進。

美SEC前執法部門負責人：嚴重懷疑國會是否愿意介入FTX事件并采取行動:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）前執法部門負責人Lisa Braganca周三表示，FTX的崩潰可能會引發更多國會監管的呼聲，但她對國會是否會采取行動表示懷疑。

Braganca說，“我仍然嚴重懷疑國會是否愿意介入并采取行動，而不是讓SEC和CFTC（商品期貨交易委員會）解決這個問題，這是復雜的”。Braganca還提到，SBF曾經與立法者的密切關系也對監管造成了各種障礙。[2022/11/17 13:14:04]

第二，這種封禁是在前端，而不是直接在合約層面。因此如果用戶知道如何直接和合約進行交互，AAVE還是無法封禁這位用戶。不過與合約直接交互門檻就相對高了，已非普通用戶能夠隨意操作的，只有懂技術的玩家可以深入操作。

中國銀行：將推出數字人民幣異形硬件錢包并限時發行3款特色數字藏品:金色財經報道，中國銀行11月3日表示，將在第五屆中國國際進口博覽會期間限時發行3款特色數字藏品，并結合3D互動技術為用戶帶來全新立體化的數字珍藏體驗。另據中行上海分行透露，依托“WISDOM”六維數字人民幣生態家族，還將推出進博會限定數字人民幣異形硬件錢包。[2022/11/4 12:15:05]

第三，這個大V的地址被封禁并不是因為他的地址被列入了美國政府的黑名單，而是有人蓄意用TornadoCash向他的錢包地址發送了一小筆資金，“污染”了他的錢包，惡意將他拖下水。

第四，以目前的技術，當一筆資金從TornadoCash的地址向另一個地址發送時，還難以分辨這筆交易的企圖，即難以分辨它到底是有人用TornadoCash進行洗錢還是在用它來蓄意“污染”那個地址。

顯然，美國政府現在這樣“一刀切”的做法已經開始顯現出惡果：有人試圖把盡量多的人都拉下水，攪亂整個生態，擴大事件的影響，以試探美國政府和整個生態的反應。

我們可以想象的是：這樣類似的事件還會繼續發生，會在整個生態中蔓延和發酵。

那么什么樣的人會首當其沖遭殃呢？

網上被公開了錢包地址的大V、名人乃至項目方。

我馬上能想到的就有以太坊基金會的錢包地址、V神的錢包地址、各個知名DeFi團隊的持幣地址、各個知名NFT團隊的持幣地址、各個知名鏈游團隊的持幣地址、各個知名交易所的地址，甚至持有大額資產或者知名NFT的大戶們的地址。

只要這些地址被“污染”得足夠多，涉及的人足夠多，那么事件的影響就會足夠大。

而要污染這些地址，在技術上一點難度都沒有，而且成本非常小。

而一旦事件真的朝這個方向發展，我認為有三種情況可能會出現：

第一，大戶們會把自己的資金分散到多個錢包。但這樣操作很麻煩，而且很顯眼，并且很容易被發現，所以即便被分散也同樣難逃“黑手”的“栽贓”。

第二，大戶們會把自己在以太坊生態中資產的全部或者至少相當一部分兌換成法幣暫避這個風險。而這會波及整個以太坊生態中的代幣，尤其是一些知名項目的代幣，會嚴重拖累整體的市場行情。

第三，大戶們會把自己在以太坊生態中資產的全部或者至少相當一部分兌換成其它的數字貨幣。我覺得最有可能的兩個目標是比特幣和門羅等隱私幣。而比特幣的可能性最大，因為它的體量大，可以容納的資金多。這一方面會拖累以太坊生態代幣的價格，但另一方面會拉升比特幣和一些隱私幣的價格。

事情會不會向這個方向發展，我們還要繼續觀察，但我相信“黑手”不會就此罷手。而如果事態真的向這個方向發展，后果恐怕難以想象，短期內會對以太坊生態造成重大的沖擊。

這個風險我們不能不引起注意。

因此，我建議手中如果有相當資產在DeFi中的用戶，現在先從這些應用中撤出部分資產；資產在一定數額以上的用戶，現在先暫時把一部分以太坊和以太坊生態中的知名代幣換成比特幣，暫時規避一下這個風險。

來源：金色財經

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