以交易泰達幣涉刑案例 看“掩隱罪”的定罪邏輯_以太坊

摘要：隨著國家打擊電信網絡犯罪的力度不斷加大，“斷卡行動”取得顯著成效，人民群眾幸福感逐步提高。然而電信詐騙、網絡賭博等犯罪團伙仍不悔改，心存僥幸的犯罪分子將違法所得注入虛擬貨幣交易平臺，企圖通過這種方式將贓款洗白。正常交易的OTC商家和散戶因為收到贓款，無奈被殃及的不在少數。本期將從兩例生效判決出發，以司法機關視角剖析“掩隱罪”的定罪邏輯，幫助幣圈人士進一步了解可能涉嫌該罪名的情形，降低法律風險。

基本案情

案例一：2020年12月至2021年2月期間，黃某某在火幣網炒泰達幣，后在蝙蝠聊天軟件認識一個叫“大馬”的人，并介紹給丁某認識。“大馬”轉賬給丁某，由丁某買入泰達幣后轉給黃某某，黃某某再賣給“大馬”提供的買家賺取差價。期間，黃某某的數張銀行卡被多地機關凍結或止付。

案發后，經機關查明黃某某的10余張銀行卡賬戶被用于非法網絡轉賬1089萬余元，其中已查明的電信詐騙資金共計167萬余元。黃某某退出違法所得1700元。最終，安徽省某縣人民法院對黃某某以“掩飾隱瞞犯罪所得罪”定罪，判處有期徒刑四年四個月，并處罰金人民幣四萬元。

Axie Infinity的OriginsS4上線，獎勵超11萬枚AXS:5月10日消息，鏈游 Axie Infinity 宣布 Origins S4 上線，總獎池達 111,764 AXS，該賽季持續 42 天，引入了一個新的機制，玩家可以使用能量碎片來保留他們的卡牌，此外還對競技場排名獎勵和進度進行了升級。[2023/5/10 14:54:26]

案例二：2021年5月至2021年8月期間，丁某某在火幣網買賣泰達幣并從中賺取差價。期間，丁某某的數張銀行卡被多地機關凍結或止付。

案發后，經機關查明丁某某使用自己或親友名下的17張銀行卡用于買售泰達幣，其中已查明的電信詐騙資金共計89萬余元。丁某某退出違法所得5萬元。最終，上海市某區法院對丁某某以“掩飾隱瞞犯罪所得罪”定罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

Zerion允許用戶在5月19日之前合并Genesis NFT和Zerion DNA:5月5日消息，Web3錢包Zerion宣布決定將所有津貼、機會、折扣等機會整合到Zerion DNA中，下周開始Zerion Genesis NFT持有者可以將他們的NFT與Zerion DNA合并，創造一個超級稀有的Avatar和創建高級會員等級。Zerion Genesis NFT允許持有者能夠在Zerion上進行交易而無需任何額外費用。2023年5月19日07:59之后，任何在Blur或OpenSea等二級市場上轉讓、購買或出售的Genesis NFT將沒有資格與Zerion DNA合并。[2023/5/5 14:44:41]

裁判觀點

我們知道，行為人在進行虛擬幣交易過程中收到贓款極易被司法機關認定為“為上游電信網絡犯罪進行支付結算、轉賬等幫助行為”，但沒有證據證明行為人與犯罪分子之間存在明確的犯意聯絡，不能構成詐騙共犯的前提下，行為人可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

專注于加密貨幣礦機業務的聰鏈集團在美納斯達克上市:金色財經報道，上海聰鏈信息科技有限公司的實質控股公司Intchains Group Limited在美國納斯達克掛牌上市，股票代碼為“ICG”。其曾于2022年1月18日在美國SEC秘密遞表。招股書顯示，公司的業務和財務狀況與加密貨幣的市場價格高度相關。公司幾乎所有的收入都來自銷售用于加密貨幣礦機的 ASIC 芯片。公司于招股書中提示稱，當前加密貨幣市場價格整體呈現波動走勢，或對公司的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

聰鏈集團（ICG.US）是一家為區塊鏈應用提供高性能計算ASIC芯片和配套軟硬件的綜合解決方案提供商，主要利用無晶圓廠的商業模式，專注于IC設計的前端和后端，與領先的代工廠建立了強大的供應鏈管理。[2023/3/17 13:10:28]

上述兩則案例，兩地法院經審理后均認為，根據最高院《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條的規定，“掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的”應認定為情節嚴重，依法應判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；另根據本解釋第八條：“認定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定”。且根據兩高一部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。故公訴機關指控的罪名成立。且綜合上述法律規定，以上兩則案例被告人的情形均構成情節嚴重，結合其犯罪事實、到案經過、認罪悔罪表現，故作出上述判決。

福布斯：以太坊上海升級后將有價值290億美元的ETH被解鎖:2月13日消息，據福布斯報道，根據數據提供商Staking Rewards的數據，目前約有14%的ETH被質押，市值約為290億美元。而在上海升級后，用戶將可以提取這些資產。鑒于資產已被長期鎖定以及加密市場懸而未決的不確定性，人們擔心許多驗證者會撤回并出售他們抵押的以太坊，這可能會給以太坊的價值帶來壓力。

據Galaxy Digital稱，以太坊上至少75%的質押ETH由中介機構控制，例如 Coinbase或Kraken等交易所，或Lido或Rocketpool等特殊平臺，這意味著絕大多數抵押者不會能夠直接發起自己的取款。預計大部分提款將來自以太坊最大的質押平臺Lido，該平臺允許用戶質押任意數量的以太幣，而不是32 ETH的門檻。而Staking Rewards研究主管Allan Wojnowski表示：“排隊過程和Lido的大量提款份額將大大減緩提款過程中的任何拋售壓力，因為在提現功能存在之前就需要有信心押注以太坊，早期的質押者不太可能尋求退出，而且盡管有報道預測會出現大量提現，但平均每天仍有20,800枚ETH繼續質押。”質押中介機構可能會獲得巨大收益，摩根大通(JPMorgan)估計，在上海升級后，Coinbase 95%的散戶投資者可能會參與質押以太坊，按當前價格計算，這可能會給交易所帶來2.25億至5.45億美元的年收入。

此前金色財經報道，2月7日以太坊首個公共提款測試網Zhejiang已成功模擬上海升級，公共測試網Sepolia計劃于2月28日升級，之后計劃在2月底或3月初在以太坊Goerli測試網上發布上海升級，過渡成功后，將轉向主網。[2023/2/13 12:03:10]

案件評析

調查：LG位居元宇宙專利排行榜第一，華為、蘋果進前十:金色財經報道，根據外媒和東京調研公司Cyber Creative Institute編制的元宇宙專利排名，自2016年以來，LG提交的元宇宙專利申請最多，排名從2010-2015年的第11位攀升至第一位。三星電子位居第二。華為在之前的調查中沒有進入前20名，但現在憑借著大量與圖像和顯示處理相關的專利排名躍居第四。Meta排名第三，微軟排名第五，英特爾和蘋果也在進入前十的六家美國公司之列。索尼是唯一一家進入前十的日本公司，排名第六。綜合來看，排名前20的公司總共提交了7760項元宇宙專利，其中美國占57%，其次是韓國的19%，中國的12%。日本公司占8%。[2022/11/27 20:55:12]

我們團隊在辦案和研究中發現，司法機關查處行為人在虛擬幣交易過程中收到贓款這一法律事實所采取的措施具有一定的地域性特征：部分地區僅對涉案銀行賬戶采取凍結、止付措施，通過詢問行為人、調取相關材料審查資金來源是否合法，經審查無誤后進行普法教育并辦理資金返還受害人后解除凍結、止付措施；另外部分地區直接依照“924通知”認定虛擬幣交易為非法金融活動，視行為人的具體行為分別以幫信罪或掩隱罪立案偵查，根據刑事訴訟法的規定追究刑事責任。

司法實踐中對于上述行為“罪與非罪”、“此罪與彼罪”的認定尚存在較大爭議。因“幫信罪”與“掩隱罪”兩罪的量刑差異較大，正確區分此罪與彼罪對于貫徹“罪責刑相適應”原則、依法正確懲治犯罪具有重要意義。下面我們試著從司法機關視角剖析“掩隱罪”的定罪邏輯。

一、“明知”的認定：概括性標準

幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪對于行為人對上游犯罪的主觀明知包括明知肯定是贓物和明知可能是贓物。對此，兩高《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條、兩高一部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第十一條均作出了相關規定。

司法實踐中對兩罪名的主觀方面都采用了概括性標準，即無需明確知曉上游網絡犯罪具體是何種犯罪行為，行為人為上游電信網絡犯罪提供銀行賬戶，只要行為人主觀上對上游網絡犯罪行為已存在模糊、零散的認知，對自己提供的銀行賬戶大概率被用于犯罪有較為明確的認識，即足以認定主觀上的“明知”。

當然，如存在交易過程中使用加密軟件、獲取了不合理的高額利潤、多張銀行卡被凍結后仍變換賬戶頻繁交易、額外使用多張親友銀行卡交易等異常情況時，司法機關辦案人員會加強內心確信，依法認定行為人主觀上是明知的。

二、兩罪的區分：行為的性質不同

幫助信息網絡犯罪活動罪的行為實際上屬于上游犯罪的幫助犯，沒有本罪行為人提供支付結算幫助，上游犯罪缺乏收取犯罪所得的通道，上游犯罪將無法既遂。而掩飾、隱瞞犯罪所得罪的行為非上游犯罪所必須，即脫離了掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，也不影響上游犯罪的既遂。

故在為上游犯罪提供資金結算幫助的犯罪類型中，幫助信息網絡犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主要區別在于，幫助信息網絡犯罪活動行為發生在上游犯罪實施犯罪活動過程中，系網絡信息犯罪的輔助手段；掩飾、隱瞞犯罪所得則發生在上游犯罪既遂以后，屬事后幫助行為。

三、“掩隱”的實質：妨礙司法機關履行職責

從上述兩則案例來看，行為人的客觀行為體現在幫助上游犯罪分子轉移贓款，行為人的銀行賬戶由其自身控制。盡管行為人提供銀行賬戶時并不明確知道上游行為是何種性質的犯罪行為，但對虛擬幣交易方向其銀行賬戶轉入的款項，其大致意識到屬于上游犯罪的贓款，行為人仍然配合上游犯罪行為人將贓款“變現”。

幫助信息網絡犯罪活動罪規定于刑法第六章第一節“擾亂公共秩序罪”當中；掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪則規定于刑法第六章第二節“妨害司法罪”當中。從行為人進行虛擬貨幣交易侵害的法益來看，一方面使犯罪所形成的違法財產狀態得以維持、存續，妨礙了司法機關利用贓款證明犯罪嫌疑人的犯罪事實，從而妨害了刑事訴訟程序；另一方面，司法機關的職責包括追繳贓款，發還被害人。就后者而言，該行為也侵害了上游犯罪被害人的追索權。因此，行為人的行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得妨害司法機關履職的本質特征，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。

寫在最后

通過上文分析可知，司法機關對于涉虛擬貨幣刑事犯罪具有特定的定罪邏輯且呈現一定的地域性特點。故行為人在虛擬幣交易中遇到無法判斷或已經存在異常的情況，建議盡早聯系專業的律師團隊，避免錯誤評估法律風險，遭受刑事處罰。

來源：金色財經

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