幣安交易所惡意造假交易額致滑點260%以上 用戶損失350萬_Bithumb

　　上周XRP迎來強勢反彈，在過去7天內最高漲幅達到60%，跑贏市值前百大的加密貨幣，很多XRP鯨魚大戶伺機而動，但有客戶向必查客爆料，在幣安大額交易XRP時，出現高達260%的滑點現象，作為第一交易大所的幣安，為何會出現這種極端現象？我們先來梳理一下事件經過：

　　用戶在9月22日下午15：44分左右，開始分批買入XRP/USDC交易兌，總計買入100萬U，但實際到賬低于50萬U，中間產生了高達260%的交易滑點，滑點是一種隱性的交易成本，對于大多數交易來說不可避免，在市場波動或交易平臺流動性不足的情況下，滑點現象尤為突出。

　　正常來講這種情況在小交易所非常常見，但作為頭部交易所的幣安也出現了流動性不足的問題。當有大資金進入時，由于交易深度不足，就會出現大幅拉盤，從下圖中我們可以看到該交易對XRP/USDC在幣安短時間內拉升到1.0550U。

數據：Ronin Network TVL時隔10月重返1億美元:4月14日消息，據Defillama數據顯示，鏈游Axie Infinity側鏈Ronin Network TVL時隔10月重返1億美元，當前暫報1.065億美元，24小時漲幅達13.02%。截至發文時，RON現報價1.439美元，24小時漲幅達17.18%。[2023/4/14 14:04:38]

　　

　　交易深度是指市場在承受大額交易時幣價不出現大幅波動的能力，可以簡單理解為市場吞吐量。交易深度好說明市場吞吐量大，相反的交易深度差，說明市場吞吐量比較小。

以太坊二層網絡Arbitrum每日交易量在其代幣ARB空投前創下歷史新高:金色財經報道，Arbitrum每日交易量在代幣空投前創下歷史新高，Arbitrum是一個以太坊第二層的擴展系統，使用Optimistic rollups技術提供更快、更便宜的交易，其鏈上交易活動在周四計劃空投其原生代幣ARB之前加快了步伐。

根據數據來源Arbiscan，Arbitrum的日交易量在周三上升到了1,312,052的新高，超過了之前在2月21日達到的1,103,398的峰值。以太坊主網處理了約108萬筆交易。

自一周前宣布代幣空投以來，Arbitrum的統計數字增加了50%以上。根據來自Henrystats基于Dune Analytics的Arbitrum儀表盤數據，這個領先的擴展項目在兩周內新增超過40萬用戶，使累計用戶數超過300萬。[2023/3/23 13:21:51]

　　交易深度與池子的流動性有著非常重要的聯系，流動性是所有交易場所的生命，無論是傳統的還是加密市場的，如果沒有流動性，交易所只是無用的軟件。

Bithumb最大股東Vident確認正與FTX就收購Bithumb事宜進行接觸協商:7月26日消息，Bithumb最大股東Vident確認正與FTX就收購Bithumb事宜進行接觸協商，“正在就出售、行使優先購買權收購或共同經營等所有可能性進行討論，或將在一個月內決定具體事項時重新披露相關信息。”據悉，Vident在Bithumb Korea擁有10.23%的股份，在Bithumb Korea的控股公司Bithumb Holdings擁有34.22%的股份。

此前7月23日，據彭博社援引消息人士報道，加密交易平臺FTX正在就收購韓國加密貨幣交易平臺Bithumb相關事宜進行談判。Bithumb發言人稱，“我們現階段無法確認任何事情”。FTX 的一位發言人拒絕就此置評。（韓國經濟日報）[2022/7/26 2:38:05]

　　而交易流動性背后的驅動力是做市商。任何市場都可能存在沒有足夠的有機流動性以支持活躍交易的狀況，做市商本質上就是通過促進這些市場中不會發生的交易來緩解這一問題，所以做市商的存在在交易中非常必要，在中心化交易所中，一旦失去做市商的支撐，流動性就會降低。

中國科技館首發官方數字藏品:金色財經報道，據金臺資訊消息，中國科技館首發官方數字藏品大科學家系列，該系列首期選擇了歷史上耳熟能詳的7位科學家，畢昇、蔡倫、祖沖之、張衡、牛頓、愛因斯坦、居里夫人，并創作了對應的3D科學家形象數字藏品，每個形象發行2000份。[2022/6/6 4:06:14]

　　今年7月，幣安為慶祝五周年紀念，在其全球平臺上取消比特幣交易費用，這一舉措對散戶來說自然是利好，但這也從側面印證了一線交易所在熊市中競爭更加激烈，依然需要通過各種刺激用戶的手段來提高市場占有率，這種舉措是否有效，尚未可知，但這一舉措對做市商來說卻是不友好的，交易所超半數交易量均來自于比特幣，如果做市商無法從交易中拿到返傭或獲利，必然會導致部分資金的撤出。

StarkWare擴容引擎Stark Ex升級至v4.5版本:金色財經消息，StarkWare擴容引擎Stark Ex現已升級到v4.5版本，該版本支持混合??鏈上和鏈下數據解決方案Volition，允許用戶在每次交易時自行選擇將數據存儲至鏈上或者鏈下。另外，新版本還完全支持ERC-1155代幣，包括L1和L2 Vault。[2022/5/24 3:38:51]

　　為了降低做市商退出對交易量的影響，交易所大多數交易量都是假的。

　　近期福布斯的一項調查也顯示，157家加密貨幣交易所半數以上交易量或系虛假交易。

　　交易所通常采取多種手段來激勵用戶進行交易，比如免除手續費、交易排名獲獎等，這能在一定程度上提高交易量，使交易所在交易所排行榜上名次靠前。但這些遠遠不夠，大量交易所通過對交易平臺刷量來達到提升排名的目的。

　　據福布斯調查顯示，超過一半的報告交易量可能是虛假的。福布斯估計，6月14日，該行業的全球每日比特幣交易量為1280億美元。這比從多個來源獲取的交易所提交的2620億美元的交易量總和少51%。

　　其中提到關于虛假交易量最大問題的就是幣安，在吹噓大量交易的同時也由于缺少監管，這些交易所總計的真實交易量為890億美元，但他們聲稱為2170億美元。

　　關于虛假交易，火幣全球站CEO翁曉奇曾間接承認過：“虛假交易量這個問題，在業內是真實存在的。……像數據這些是下一步很自然應該考慮的事。”

　　虛假交易的問題在業內是公開的秘密，在一個完全沒有監管的市場里，人為搞點作假行為，或者內部左手倒右手，其實這都是可以估計得到的。

　　那么虛擬貨幣交易所數據的真實性到底有多高？我們來看一份數據：

　　來自國外加密貨幣市場研究員Sylvain，他利用“滑點”原理，對主流交易所的交易量進行分析，結果發現：幣安交易量造假最高高達91.5%。

　　

　　幣安數據與預測成交量差異

　　刷量最常見的是刷量機器人，通過復制各大交易所主流交易對的買賣深度和K線圖，來補足一些交易深度不足，找不到對手盤的交易對。這些交易對通常表現為盤口掛單量很小，買賣的差價太大，盤面很容易砸出大坑或拉出一根大陽線。

　　通過爆料用戶提供到必查客的信息，在買入XRP/USDC交易對時，多筆交易出現了相同金額的成交量，這極有可能是由于做市商退出后實際流動性不足，交易所又進行虛假交易刷量導致，這會讓不知情的用戶蒙受巨大滑點損失。

　　在熊市中，伴隨著交易意愿的下降，滑點是否會越來越大？未來這種情況是否會加劇？在這種行業現狀下，作為普通用戶如何判斷某個幣種的交易深度或流動性非常重要。

　　一般可以從以下4個角度盡量避免：

　　第一、對比某個幣種上線的不同交易所，找到項目流動性相對好的交易所，當然一些表現較差的項目在哪個交易所區別不大。

　　第二、查看這個幣種每天的交易量，交易量和流通性掛鉤，交易量越大流動性越足，當然有很多項目會刷量，但這個是不可避免的，大家可以查看MyToken中交易所部分，可以看到每個交易所對應幣種的交易量。

　　第三、打開交易所的交易對，查看掛單情況，想象一下如果自己要買入或者賣出的時候，是否有足夠的深度。

　　第四、找專業的做市商團隊，避免在日常大額交易中因為滑點導致的交易費損失，感興趣的朋友可以與必查客聯系。

　　作為交易者，在選擇交易平臺之前，值得深入了解交易的顯性和隱性成本，從長遠來看，做出明智的決定將非常有價值。

來源：金色財經

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