金色前哨 | 交易猛增洗錢活動加劇？韓國25日起實施數字貨幣交易實名制_虛擬資產

據韓國廣播公司報道，韓國將從本月25日起開始實施“數字貨幣交易實名制”。據悉，實施這一制度的原因之一是虛擬資產交易規模的猛增。最近3年間，在韓國國內交易所上市的虛擬資產總市值達到3年前的近10倍。另一個重要原因是虛擬資產正被利用于洗錢等非法活動。

據韓國虛擬貨幣交易行業本月16日數據顯示，交易所“Upbit”的綜合市場指數（UBMI）于15日下午5時45分報9742.62點，是2017年10月1日指數（1000點）上市以來的近10倍。也就是說，韓國交易所上市的虛擬貨幣總市值近3年5個月來增至10倍。

與此同時，該指數本月13日已突破10000點，最高升至10291.44點。該指數的計算范圍是在Upbit韓元交易市場上市的所有虛擬貨幣，其數值指標代表全部虛擬貨幣的市值變動和市場走向。交易所有關人士表示，根據UBMI的計算方式，整體虛擬貨幣的總市值和價格也以相同幅度上漲。

金色晨訊 | 8月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：ETC 、以太坊、黑莓、遼寧

1. ETC Labs：ETC網絡已完成區塊鏈重組 問題已解決；

2. 數據：持有超0.1枚ETH的以太坊地址數量創歷史新高；

3. 大流行期間美國擴張性貨幣政策促使機構投資者選擇比特幣等作為風險對沖；

4. 比特幣礦工在7月產生了約3億美元的收入；

5. 遼寧首筆跨境金融區塊鏈業務落地；

6. 南寧市將大力引進區塊鏈等項目和企業打造數字經濟協同發展集聚區；

7. 黑莓高管：加密劫持攻擊被嚴重低估了；

8. BTC現報11764美元，當前加密貨幣總市值為3541.46億美元。[2020/8/2]

而3月15日消息，韓國加密貨幣市場的交易量一度超過了該國股市的日平均交易量。CoinMarketCap數據顯示，周日，韓國主要加密貨幣交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小時交易額總計超過146億美元。上周五，韓國綜合股價指數(KOSPI)交易量為145億美元，韓國證券交易商自動報價指數(KOSDAQ)交易量為100億美元。

金色相對論 | 兩會中的區塊鏈：社會治理與公共服務:6月4日下午16:00，金色財經舉行「兩會系列專題」第三期AMA——治理篇，特邀不同部門領導做客「金色相對論」，講述社會中的區塊鏈治理與公共服務。敬請鎖定金色財經直播間！[2020/6/4]

與猛增的加密交易量相對應的是，逃稅者不斷增加。

據韓聯社消息，3月15日，韓國國稅廳表示，在稅務滯納者中，已發現有2416人利用虛擬貨幣逃稅。針對此，國稅局已征收共計約366億韓元（約合3224.46萬美元）罰款。3月16日， “韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者”登上微博熱搜榜第16位。

金色實力派 | 區塊鏈助力社會氣象觀測 引領“觀測即共享”新浪潮:5月21日16:00，金色財經邀請到中國氣象局氣象服務首席朱定西、北京市氣象局高級工程師李強、宙斯在線科技CEO Tony做客「金色實力派」，一起聊聊區塊鏈是如何助力氣象預測，敬請期待！更多詳情見原文鏈接。[2020/5/21]

面對利用虛擬貨幣逃稅現象，韓國此前便指出將對虛擬資產的收入進行征稅。從明年開始，在每年的最后一天，海外金融帳戶（包括海外交易所的虛擬資產）的總余額超過5億韓元的國內居民或國內公司必須在次年6月向主管稅務機關報告。違反報告海外金融帳戶義務的行為將處以最高達未報告金額20％的罰款，如果未報告金額超過50億韓元，則將受到刑事起訴和清單披露審查。

激增的虛擬貨幣交易下，韓國政府擔心虛擬資產被利用于洗錢等非法活動。

3月16日，韓國金融服務委員會（FSC）周二宣布，涉及包括加密貨幣在內的虛擬資產的企業必須向政府機構報告其交易，并遵守反洗錢規定。對申報和使用特定金融交易信息的修正案將于3月25日起生效。該修正案要求所有從事虛擬資產交換、存儲和管理的企業向韓國金融情報局報告其業務。韓國金融情報局是金融穩定委員會的一個機構，負責在韓國實施反洗錢措施。計劃開辦與虛擬資產有關的新業務的，必須先向金融穩定委員會報告。

那些已經開辦的必須在六個月內向該機構報告。如果企業未能在9月24日（修正案生效后六個月）之前提交報告，他們將面臨最高5年監禁或最高5000萬韓元（44200美元）的罰款。從3月25日起，虛擬資產企業必須徹底查明客戶身份，并報告任何可疑交易，以防止使用加密資產洗錢。據金融穩定委員會（FSC）稱，這一修訂是在人們越來越擔心利用加密資產進行洗錢和其他非法活動的情況下出臺的。

3月19日，韓國財政部長洪南基在預算與賬目特別大會上表示，加密貨幣其實際價值相比正在過熱，從經濟的角度來看，（投資）應該非常謹慎。關于本月將要執行的具體金融信息法，洪南基解釋說：“現在交易所交易虛擬資產必須向政府報告交易細節。”

面對日益增長的加密交易，為防止逃稅以及遵循反洗錢要求，韓國政府的實名制政策即將開始。韓國實名身份認證系統將會結束匿名加密貨幣交易的做法嗎？我們將持續關注。

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