利用虛擬幣洗錢等違法犯罪愈演愈烈 應如何應對？_比特幣

近日，福安成功破獲一起部掛賬督辦的數字人民幣非法經營案，涉案金額高達1億多元，該案嫌疑人王某輝等人涉嫌利用數字人民幣、虛擬幣等為境外賭博、境外電詐等犯罪活動提供非法資金結算業務。

隨著虛擬幣快速發展這一全球浪潮的襲來以及數字人民幣的推廣普及，網賭、電詐等犯罪形態下游產業鏈也更為激進和復雜，增加案件偵辦難度，相關涉幣犯罪日益猖獗，嚴重擾亂經濟金融秩序。

此類案件主要涉及哪些罪名？

此類案件該如何偵辦？

此類案件涉及到的區塊鏈名詞有哪些？

本文將一一解答，深度剖析。

數字貨幣潮流下，網賭和電詐下游犯罪十分猖獗！

鑒于網賭、電詐犯罪活動的日益猖獗，2020年10月，部會同多部門在全國范圍內開始開展“斷卡”行動。據官方數據顯示，2021年共有7636萬張高危電話卡、1931萬張行業卡被清理，累計打掉涉“兩卡”違法犯罪團伙4.2萬個，查處違法犯罪嫌疑人44萬名。此外，2021年，機關偵辦跨境賭博及相關犯罪案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人8萬余名。打掉網絡賭博平臺2200余個、打掉非法支付平臺和地下錢莊1600余個......

CertiK：EOA地址0x35fEf將400枚BNB轉至Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0x35fEf）將400枚BNB（約9.97萬美元）轉至Tornado Cash，該筆資金來自6月19日被大量出售的IPO代幣。[2023/6/21 21:51:44]

監管執法部門的強力行動，有效打擊了網賭、電信詐騙活動，極大地遏制了犯罪分子的囂張氣焰。

然而，近年來，基于區塊鏈技術的加密行業呈現井噴式發展態勢，包括虛擬貨幣在內的數字貨幣影響力持續擴大，據CoinGecko數據顯示，截止到2022年9月份，活躍的虛擬貨幣數量就超過12800個。

基于區塊鏈具有去中心化、隱匿性等特征，虛擬貨幣也得到越來越多犯罪分子的青睞，在很多傳統犯罪活動中頻現虛擬貨幣的身影，尤其是在犯罪鏈條的下游。

OKX將設立土耳其辦事處:5月9日消息，OKX全球布局再升級，將設立土耳其辦事處。據OKX總裁 Hong 表示：\"在土耳其設立辦事處是OKX拓展全球業務的關鍵一步，我們將繼續支持區塊鏈行業帶動去信任化系統的轉型，讓用戶能夠把握自己未來的財富。我們很高興能與當地用戶建立穩健牢固的關系，并為當地加密貨幣生態系統的發展作出貢獻。\"[2023/5/9 14:51:25]

網賭、電詐犯罪鏈條下游案件多會觸犯哪些罪?

在網賭利益鏈條里，上游提供技術，中游實施犯罪；在電詐利益鏈條里，上游提供信息，中游負責詐騙；而對于包括網絡和電詐在內的犯罪下游產業鏈基本都是轉贓取現，就是利用支付通道洗白“資金”，在下游主要有以下幾項非法活動：協助轉賬洗錢、提供資金賬戶需要的銀行賬戶信息、非法資金支付結算業務。

21Shares與CoinGecko合作發布全球加密貨幣分類標準 (GCCS):4月3日消息，歐洲加密 ETP 發行商 21Shares 與 CoinGecko 合作發布全球加密貨幣分類標準 (GCCS)。該標準分別從協議層面和和token層面進行了分類。[2023/4/4 13:42:47]

以上幾種非法活動基本會觸犯以下幾項罪名：幫助信息網絡犯罪活動罪、洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪以及非法經營罪。

此類案件如何應對？

總體而言就是重預防，嚴偵辦。

重預防，注重對重點易受騙人群的普法宣傳。在幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，年輕人以及學生群體所占比重較大，需要多渠道、有針對性地進行預防式的普法教育等宣傳工作，加強正向引導，避免誤入歧途，提升重點易受騙人群的法律意識。

Bitcoin Archive：貝萊德將在比特幣領域制造一場 \"需求沖擊\":金色財經消息，Bitcoin Archive發推特稱，貝萊德將在比特幣領域中制造一場 \"需求沖擊\"。

此前報道，貝萊德推出私人信托，為美國機構客戶提供現貨比特幣風險敞口。[2022/8/15 12:25:27]

嚴偵辦，要嚴厲打擊，強力整治，具體偵辦時需要：

明確數據調取通道：線下銀行調取、違法犯罪資金查控平臺、刑偵反詐平臺；

及時高效對數據進行分析，從中挖掘出犯罪嫌疑主體行為，犯罪嫌疑人身份信息以及資金流向等關鍵信息；

對于涉及虛擬貨幣的，需要追蹤鏈上數據，借助相關資金查控平臺提升偵辦效率

本文涉及到的知識點

7月ETH未平倉期權總額最高逾70億美元:金色財經報道，最新數據顯示，頭部交易所的ETH期權未平倉合約總額已經從7月2日的27.4億美元增加到7月29日的超過70億美元。目前為59億美元。與此同時，7月30日，ETH期貨的未平倉合約總額達到75.8億美元，高于7月2日的47.1億美元。（未平倉合約表示所有尚未結算的未平倉合約的價值）。Genesis Global Trading衍生品負責人JoshuaLim透露，對沖基金活動開始增加，低溢價期權結構在ETH中的流行主要來自于宏觀全權委托對沖基金，如果ETH/USD于2022年12月以3000美元左右的現貨價格收盤，一個常見的結構可能是看漲期權。（The Block）[2022/8/1 2:50:39]

1、虛擬貨幣

虛擬貨幣是指非真實的貨幣，是一種電子數據形式存在的貨幣。

從狹義上來講，當前所提的虛擬貨幣特指以“比特幣”為代表的一眾加密貨幣。

從廣義上來講，虛擬貨幣種類繁多，主要包括“比特幣”等加密貨幣、游戲代幣以及門戶網站或企業組織發行的專用貨幣，例如騰訊公司的Q幣。

虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。這在2021年，央行等十部委聯合發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中進行了特別強調。

2、數字貨幣

數字貨幣簡稱為DC，是英文“DigitalCurrency”的縮寫，是電子貨幣形式的貨幣。各國央行發行的數字法幣和虛擬貨幣都屬于數字貨幣，比如數字人民幣、比特幣等。

3、去中心化

去中心化是區塊鏈最基本的特征，區塊鏈不再依賴于中心化機構，實現了數據的分布式記錄和存儲。

去中心化就是指區塊鏈每個節點都存儲數據交易中所有數據，網絡中的傳輸內容和交易數據不再需要通過某個中心化服務器進行，數據也不再存儲在中心化服務器上，這樣可以防止因中心化服務器權力過大而引起的風險。

另外，每個節點不僅會參與數據存儲，還會驗證其他節點記錄信息的正確性。只有當某個記錄的正確性被大部分節點認同，或者所有節點的對比結果一致時，它才可以被寫入鏈中。

但區塊鏈也并不是絕對的去中心化。架構不同，去中心化的程度也不同。

根據應用場景的不同，可以有完全去中心、多中心和弱中心。公有鏈，就是完全去中心化的架構，比如比特幣網絡；聯盟鏈往往是由多個機構共同構建管理，是介于公有鏈和私有鏈之間的一種賬本結構，去中心化程度居中，比如銀行之間做的支付交易、跨境支付交易等，實際上是幾個銀行之間構建一個聯盟鏈；而私有鏈往往是由企業服務內部構建的，區塊鏈的共識機制、驗證、讀取等行為均由一個實體控制并只對實體內部開放，這種架構的中心化程度就是偏高的。

4、匿名性

匿名性是指區塊鏈利用密碼學的隱私保護機制，可以根據不同的應用場景來保護交易人的隱私信息，主要的使用場景是加密鏈上錢包賬戶無須進行KYC，鏈上交易只記錄了錢包地址和虛擬貨幣數量等信息，但從交易中無法直接得到用戶的真實身份信息。

結語

SAFEIS面向執法機關，推出了虛擬貨幣犯罪一站式綜合查控平臺——安士-區塊鏈信息作戰系統，可為公檢法等執法機關提供一鍵分析虛擬貨幣交易數據、追蹤資金流向、鎖定犯罪嫌疑人資金信息及人員關系脈絡等功能。目前已配合破獲多起涉幣案件，追繳資金過千萬美元。未來，SAFEIS將持續創新，應對區塊鏈安全新挑戰。

此外，SAFEIS成立了SAFEIS安全研究院以及子品牌——源講壇，并設立了官方社群，傳遞區塊鏈安全知識、分享探討虛擬貨幣案件偵破戰法以及類罪技戰法模型，定期還將舉辦各類講座。

來源：金色財經

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