從260億美元到一無所有：SBF和FTX的興衰之路_加密貨幣

摘要：

-據報道，FTX創始人SBF的資產估計從本周早些時候的160億美元跌至幾乎為零。

-這家加密貨幣交易所面臨流動性緊縮，并被指濫用客戶資金以彌補交易損失。

在FTX本周崩潰之際，創始人兼首席執行官SamBankman-Fried迅速從加密貨幣行業的偶像和所謂的“救世主”變成了一個不光彩的人物，他可能要為價值數十億美元的客戶損失負責。顯然他在這個過程中也失去了所有的財產。

彭博億萬富翁指數報告稱，在?FTX申請破產的消息傳出后，SBF的資產價值已經從本周初的160億美元降至接近為零。彭博社估計，他的大部分資產都與旗下公司有關，不過他可能還有其他不被彭博社追蹤的資產。

今年春天，在市場下跌之前，SBF在加密貨幣領域的巨額財富估值高達260億美元。彭博社稱本周其個人損失為“歷史上最大的財富毀滅事件之一”。

數據：灰度GBTC負溢價率已收窄至27.07%:7月24日消息，據Coinglass數據顯示，當前灰度總持倉價值約為247億美元，其中灰度比特幣信托基金（GBTC）的負溢價率為27.07%；ETH信托負溢價率為36.92%。此外，ETC信托負溢價為51.19%，LTC信托負溢價為32.21%。[2023/7/24 15:54:32]

據信，FTX的資產負債表上存在數十億美元的漏洞。該交易所被控使用客戶資金彌補SBF旗下交易機構AlamedaResearch的損失。隨著本周用戶提取資金，FTX在本周遭遇流動性緊縮，導致其FTT代幣價值暴跌。SBF昨日辭去了首席執行官一職，同時公布了申請破產保護的消息。

SBF加密帝國之崛起

SBF于2017年創立Alameda，在2019年成立FTX之前，從套利交易策略中獲得了巨大利潤。他的知名度在2020年開始上升，因為在SushiSwap創始人離開社區后對該去中心化交易所施以援手，SBF被業內稱為“加密救世主”。

日本仙臺市呼吁放松對加密資產和DAO的監管:10月21日消息，屬于日本國家戰略特區之一的宮城縣仙臺市近日向日本政府提出三項與Web3相關的監管改革方案，呼吁放松對加密資產和DAO的監管。在這次的提案中，仙臺市要求在一定條件下允許取得及持有治理代幣的條款、放寬DAO的規定、明確納稅標準。

仙臺市指出目前監管存在幾個問題：1.對治理代幣的長期持有者按會計期末征稅存在問題，且會計基準不明確；2.DAO相關的法律不完善，由于成員的有限責任和各種登記是必要的，因此應該承認新的組織體系。3.在現行法中投資事業有限責任組合（LPS）不允許取得和持有治理代幣，這樣很難快速籌集資金。為了解決這些問題，仙臺市對現行法律提出的改革如下：1.公司擁有的或用于非投機目的的治理代幣只有在通過交易等實際產生利潤時才征稅，會計處理方式也如此。2.考慮參考美國懷俄明州的DAO法案完善相關法律。3.獲得認證的LPS可獲得和持有治理代幣。4.無需為獲得認證的商業實體進行加密資產交易業從業登記（與福岡市相同的提案）。（Coinpost）[2022/10/21 16:34:24]

FTX在2021年初逐漸增長，但隨著該公司開始通過體育和名人聯盟向主流市場示好，其知名度和交易量顯著加快。短短幾個月，FTX就與邁阿密熱火隊簽訂了一份為期19年、價值1.35億美元的贊助協議，并與電競俱樂部TeamSoloMid?簽署了一份為期10年、價值2.1億美元的贊助協議。

美銀：美聯儲可能過度加息，引發經濟衰退:9月14日消息，美銀分析師Mark Cabana表示，因美聯儲極其注重遏制通脹，它可能會一直加息直到美國經濟陷入衰退。隨著勞動力市場走強，美聯儲變得非常鷹派。除非勞動力市場也大幅放緩，否則美聯儲可能不會相信通脹已經降溫，而看起來美聯儲也勢將讓勞動力市場降溫。分析師還表示，他確實擔心美聯儲希望看到金融條件進一步收緊，因為這樣美聯儲才能對實現2％通脹目標抱有信心。美聯儲可能會繼續保持鷹派，這對風險資產是逆風。（金十）[2022/9/14 13:28:14]

湯姆·布雷迪、斯蒂芬·庫里和大阪直美等明星運動員也加入進來，出現在FTX的廣告中，面向越來越多的觀眾代言加密貨幣。FTX今年由喜劇演員拉里·大衛主演的超級碗廣告進一步推動了這一趨勢。

一路走來，該公司從投資者那里籌集了大量現金：2021年7月進行了10億美元的B輪融資，2021年10月又進行了4.21億美元的融資，今年1月又融資4億美元。這還不包括為服務于美國用戶的獨立交易所FTXUS籌集資金。FTX在今年1月進行了最近一次融資，其估值為320億美元。

歐盟官員：MiCA法案將防止Terra式崩潰，并像監管加密貨幣一樣監管NFT:金色財經報道，歐盟委員會（EC）技術創新和網絡安全政策顧問Peter Kerstens于8月9日表示，在MiCA法案的規定下，Terra生態系統400億美元的崩潰不會發生，該法案要求穩定幣項目更加透明，并允許客戶根據要求提款。同時，擬議的MiCA法案也沒有忽視NFT，

Kerstens稱，新法律將要求 NFT 的發行人發布一份白皮書，詳細說明底層協議的所有細節，并禁止對其未來價值做出誤導性和過度承諾的聲明。[2022/8/11 12:19:23]

聚光燈下

SBF的凈資產和名氣一路飆升，不久他的財富被估計達到260億美元。為了慶祝自己的成功，他在FTX自己的加密巴哈馬會議上與布雷迪和模特吉賽爾·邦辰共同露面，比爾·克林頓和托尼·布萊爾等人也出席了會議。

SBF贊同有效利他主義理論，本質上是試圖通過FTX和加密貨幣交易盡可能多地賺錢，最終將其全部捐贈出去，造福世界。他還表示，在2024年總統選舉的準備階段，他可能會在捐款上花費高達10億美元，但最終收回了這一說法。

今年早些時候，當加密貨幣行業陷入困境時，他非常公開地介入，“救助”了VoyagerDigital和BlockFi等因Terra崩盤事件而面臨破產的公司。

今年8月，SBF在Decrypt的播客上表示，對VoyagerDigital的紓困可能“白扔了7000萬美元”。他對這件事并不是很在意，似乎也不指望資金會被歸還。“基本上，我們知道我們可能再也見不到這7000萬美元了，”他告訴Decrypt。

這些公司現在沒有太多的追索權，它們的高管們現在可能希望別人能出手相助。

當時，SBF的漠不關心可能會給一些人帶來危險信號。但SBF身家數十億美元，并將今年早些時候他向Voyager和BlockFi提供的7.5億美元緊急援助作為他作為加密貨幣高管“責任”的一部分。

“我確實覺得我們有責任認真考慮介入，以阻止行業危機進一步蔓延，哪怕這對我們自己來說是一種損失。”SBF此前對美國的全國公共廣播電臺表示，“即時我們不是造成這一切的人，也沒有參與其中。我認為這對生態系統是健康的，我想做的是幫助行業成長和繁榮。”

一夕崩塌

然而有報道稱，在幕后，他不正當地使用FTX客戶的資金，以遏止Alameda的虧損。然而，當FTX客戶開始集體提取資產，FTT崩盤時，該公司發現自己陷入了流動性危機。競爭對手Binance原本有意出手救市，但在看到這場危機的規模后放棄了該計劃。

如今，FTX及其關聯公司已申請破產保護，SBF的資產凈值也因此大幅縮水。SBF表示，他對整個混亂局面“真的很抱歉”，但Twitter上的加密用戶并不買賬，FTX的用戶也不能接受。

潛在價值數十億美元的客戶資產現在大部分被困在交易所內，可能會在很長一段時間內陷入破產程序。最重要的是，包括BlockFi在內的許多公司都在披露他們對FTX的敞口程度，傳播著SBF之前旨在阻止的那種加密“傳染”。

此外，據路透社報道，兩名知情人士透露，至少有10億美元的客戶資金從FTX消失。知情人士稱，SBF已經將100億美元的客戶資金從FTX秘密轉移到AlamedaResearch。一位知情人士估計其中下落不明的金額約為17億美元。另一位知情人士則表示金額在10億美元和20億美元之間。

FTX法律和財務團隊調查發現，SBF在FTX的會計系統中實施所謂的“后門”，該系統是利用定制軟件構建。該“后門”允許SBF在不提醒其他人的情況下執行可能改變公司財務狀況的工作。他們表示，這一設置意味著將100億美元資金轉移到Alameda，并沒有在FTX引發任何內部合規或會計風險示警。路透社向SBF求證該消息是否屬實，他否認使用了“后門”。

目前SBF和FTX正在接受至少五個美國監管機構的調查，分別是：美國證券交易委員會、司法部、商品期貨交易委員會、得克薩斯州證券委員會和加州金融保護與創新部。

責任編輯：Kate

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