幣安「FUD」連環套：數十億美元提現，審計公司「斷交」_MAZ

自FTX暴雷以來，中心化交易所的透明性問題被推上輿論的風口浪尖。作為交易量最大的加密交易所，幣安的一舉一動也受到審查。美國監管機構一直在調查幣安的洗錢和其他犯罪活動，行業中的不信任、恐慌FUD情緒加劇，投資者正在關注下一個可能會倒下的多米諾骨牌——以及其中一個是否可能是幣安。在近期經歷了暫停提幣、監管調查等負面新聞后，審計公司Mazars的「斷交」使幣安再一次陷入被動境地。

法國會計師事務所Mazars周五宣布，正在暫停與加密公司的所有合作，包括Crypto.com、KuCoin和幣安，Mazars隨后從其網站上刪除了所有加密貨幣儲備報告。

德克薩斯州參議院通過法案限制比特幣礦工參與需求響應計劃:金色財經報道，美國德克薩斯州參議院通過了一項法案，該法案將限制比特幣礦工可以參與需求響應計劃的數量，根據該計劃，他們在能源需求高時減少運營而獲得報酬。法案SB1751僅以一票反對通過了參議院，現在正前往眾議院。如果獲得批準，它必須由德克薩斯州州長簽署成為法律。

該法案旨在將參與需求響應計劃的比特幣礦工限制在10%，并取消對該行業的稅收減免。預計眾議院的投票將更具爭議性，部分原因是比特幣礦工加大了反對該法案的力度。包括德州區塊鏈委員會、數字商會和中本聰行動基金在內的三個游說團體周一發起了反對該法案的運動，他們稱該法案“反競爭”。[2023/4/13 14:00:21]

Mazars「斷交」

港交所前CEO推出區塊鏈資產交易所Micro Connect:金色財經報道，本周末，Micro Connect金融資產交易所(MCEX)在澳門啟動，這是一家由區塊鏈驅動的交易所，由港交所前CEO李小加創辦，并得到了中國農業銀行的風險部門和李嘉誠的Horizons Ventures的支持。Micro Connect利用一種新穎的數字資產，為中國的微型和小型企業提供融資，特別是面對消費者的企業，如餐館、零售店和體育俱樂部。

每日收入義務（DRO）代表了從中小企業獲得收入的權利，通過銷售點（POS）解決方案和銀行數據的每日跟蹤收入來償還資金。[2023/3/27 13:29:04]

自FTX被爆挪用客戶資金后，中心化加密交易所面臨提供儲備證明的壓力，客戶和投資者呼吁提高透明度。Mazars的南非分支機構本月早些時候對幣安進行了儲備證明評估，證明其比特幣儲備被超額抵押，但在Mazars宣布「斷交」后，其官網上的報告鏈接目前已失效。

加密安全公司Hypernative完成900萬美元的種子輪融資:金色財經報道，專注于加密貨幣安全的初創公司完成900萬美元的種子輪融資，本輪融資由 boldstart ventures 和 IBI tech fund 領投，Blockdaemon、Alchemy、Borderless、CMT Digital、Nexo 和天使投資人進行戰略投資。該公司由 Sagie 和 Dan Caspi 創立，他們也是 Hypernative 的首席技術官。

Hypernative的平臺在協議部署到區塊鏈后監控鏈上和鏈下數據，以實時預測任何潛在的exploit威脅。[2023/1/30 11:37:07]

該事務所也曾出具審計評估報告表示，Kucoin的BTC、ETH、USDT和USDC儲備被超額抵押，Crypto.com儲備得到了1:1的完全支持。這些報告的官網鏈接也無法打開。

荷蘭首個比特幣現貨ETF將于下個月推出:金色財經消息，Bitcoin Magazine發推稱， 荷蘭首個比特幣現貨ETF將于下個月推出。[2022/6/30 1:42:40]

Mazars在一份電子郵件聲明中表示，它只是暫停了與加密貨幣公司有關儲量證明報告的工作：「這是出于對公眾理解這些報告的方式的擔憂」。Mazars補充說，其儲量證明報告「不構成對主題的保證或審計意見。相反，它們根據在歷史時間點對既定程序報告了有限的調查結果。」

儲備報告「懷疑論」

雖然交易所表示儲備證明報告有助于提高透明度，但批評人士表示這遠遠不夠，因為他們沒有提供有關平臺負債的詳細信息。

TheBlock研究主管EdenAu指出：「Mazars的報告只顯示了幣安的部分資產和負債，需要更多信息才能了解交易所償付能力的全貌。」

幣安與越南區塊鏈協會聯手推動加密貨幣發展:金色財經報道，越南區塊鏈協會與世界上最大的加密貨幣交易所Binance合作，以促進亞洲國家區塊鏈技術的發展。雙方還將與全球其他科技公司建立聯系。根據Chainalysis的一項調查，近年來，隨著越南在2020年數字資產采用率排名第一。同年，政府密碼委員會主任NgoDucThang先生簽署了一項專注于該行業發展的指令。他還聲稱，區塊鏈技術是第四次工業革命的關鍵特征之一。幣安的首席執行官趙長鵬聲稱，他的公司將遵守國內法律，并向越南人證明該平臺是“安全可靠的”。（cryptopotato）[2022/6/7 4:06:41]

紐約Baruch學院會計學教授、美國上市公司會計監督委員會前首席審計師DouglasCarmichael對《華爾街日報》發表了類似的評論，他說：「我無法想象它能回答投資者關于抵押品是否充分的所有問題，這似乎是它要表達的主要內容。其目的是向客戶表明，報告中涵蓋的資產是有抵押的，存在于區塊鏈上，并且在幣安的控制之下。」

作為非上市公司，幣安是私有的，不需要提供經審計的財務報表，也沒有發布任何可以全面概述其財務狀況或流動性的信息，也沒有表示過這樣做的計劃。

SEC前執法主管JohnReedStark在推文發表評論：幣安的準備金報告沒有證明內部財務控制的有效性，沒有對這些數字表達意見或保證結論以及擔保。我在SEC執法部門工作了18年以上，這些是我標記「紅牌警告」的方式。

Mazars的審計質量也被遭受質疑。專業機構財務匯報局(FinancialReportingCouncil：FRC)2022年的一份報告認為，Mazars「增長太快，使用同行放棄的高風險審計，沒有足夠的內部控制來確保高質量審計」。

FRC解釋說：「我們在Mazars審查的八項審計中有四項和在BDO審查的12項審計中有五項需要的不僅是有限改進。Mazars的三項、BDO和四項審計分別需要重大改進，這些結果比去年更糟，質量下降趨勢是不可接受的。」

60億美元提款潮

根據Binance和CryptoQuant的數據，在周一至周三期間，幣安的資金流出總額達到60億美元，這是自2020年以來最大的客戶提款潮。

然而，根據CryptoQuant的數據，按照比特幣流出量/儲備比率計算，該公司在2021年和2020年曾經歷過更大規模的提款浪潮。

CryptoQuant的報告顯示，盡管真正的財務審計至關重要，但幣安的財務狀況可能是可信的。

CryptoQuant驗證了Mazars的報告，顯示幣安的比特幣持有量已完全抵押。它還表示該公司沒有表現出「類似FTX」的行為，這意味著其資產尚未轉移到非幣安錢包。根據調查結果，幣安還擁有「干凈的儲備」，這意味著其平臺代幣BNB的比例「在其資產中的比例仍然很低」。

CryptoQuant在其報告中表示：「我們的分析不應被解釋為對幣安作為一家公司、BSC/BNB網絡的生態系統或BNB代幣的有利意見。這只是表明，比特幣儲備數量的PoR報告是有意義的」。

幣安一直竭力強調其財務狀況良好，首席執行官趙長鵬在推文中表示他「歡迎壓力測試」。在周四接受CNBC采訪時，主持人詢問如果FTX破產程序要求收回21億美元，幣安有沒有足夠資金應付時，趙長鵬沒有直接回答，而是重申「我們的財務實力雄厚」。

CZ對于公司是否會根據用戶資產審計負債的回答是：「是的，但負債更難。我們不欠任何人任何貸款，你可以去打聽。」

如果幣安萬一出現資金短缺會怎樣？該公司在11月9日的新聞發布會上指出，其于2018年成立了一個「緊急保險基金」，稱為「用戶安全資產基金」，簡稱SAFU。該公司表示，已經將SAFU余額提升至10億美元。

加密圈有句行話：「不要信任，要驗證」，口頭承諾對于一個圍繞「不要信任，驗證」精神建立的生態系統來說并不是一個令人滿意的答案。

Nansen的數據顯示，截至發稿時，幣安目前的儲備金為549億美元。排名第二的交易所OKX擁有65億美元的儲備金，而排名第三的Crypto.com擁有31.9億美元的儲備金。雖然幣安目前似乎沒有流動性問題，但CZ已警告員工要做好「動蕩時期」的準備，中心化交易所如何自證透明性以恢復行業信任，還有很長的路要走。

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