長推：AI總結的，CFTC對被告提出的指控內容_ANC

注：本文來自@JinzeJiang0x0推特，MarsBit整理如下：

AI總結的，CFTC對被告提出了以下指控：

1.未經注冊的期貨交易：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未經注冊的情況下從事期貨交易，并向美國投資者提供衍生品合約。CFTC認為，這些行為違反了商品交易法和委員會規定。

2.欺詐：被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，以吸引更多的投資者。例如，他們聲稱Binance平臺具有“最安全”的加密貨幣交易所之一的聲譽，并宣稱該平臺采用了最佳安全實踐。然而，實際上，該平臺存在安全漏洞，并且曾經遭受過黑客攻擊。

知名基金公司Direxion向SEC申請推出比特幣以太坊策略ETF:金色財經報道，根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，知名基金公司Direxion正在申請推出比特幣以太坊策略ETF--Direxion Bitcoin Ether Strategy ETF。該產品將投資比特幣和以太坊期貨合約，也可能投資于其他具有期貨產品敞口的ETF。就在同一周，Volatility Shares、Bitwise、VanEck、Roundhill、ProShares 和Grayscale六家公司已向 SEC 提交以太坊ETF申請。

金色財經曾報道，彭博ETF分析師James Seyffart和Eric Balchunas預測，美國現貨比特幣ETF今年推出的可能性為65%。[2023/8/3 16:15:08]

3.虛假陳述：除了欺詐行為外，被告還被指控在其網站上發布虛假陳述。例如，在2018年3月至2018年6月期間，Binance聲稱其位于香港，并且沒有任何辦事處或其他業務實體在美國境內。然而，在此期間，Binance實際上已經開始向美國投資者提供服務。

Arca開始減倉Arbitrum生態代幣，已售出GMX、DPX和RDNT:金色財經報道，鏈上數據顯示，數字資管公司Arca開始減倉Arbitrum生態代幣，3月17日已拋售46700枚GMX（出售均價74.3美元，而買入價81美元，虧損31萬美元），拋售1881 DPX（出售均價315美元，買入價392美元，虧損14萬美元），拋售90萬枚RDNT（出售均價0.34美元，買入價0.28美元，獲利5萬美元）。[2023/3/17 13:09:55]

4.違反反洗錢規定：最后，被告還被指控違反反洗錢規定，并未采取必要的措施來防止洗錢活動。CFTC認為，Binance未能建立和實施足夠的反洗錢程序，并未對其平臺上的可疑活動進行充分調查。

Gnosis Safe發布新版用戶空投明細，合格地址較此前減少12,250個:9月22日消息，數字資產管理平臺Safe（原Gnosis Safe）官方GitHub文件顯示，新版用戶空投明細中合格用戶地址共計43,469個，此前為55,719個。共計28個用戶地址將接受舉報成功獎勵。

此前報道，Gnosis Safe發起空投獵人舉報活動，成功提交刷單地址者將可獲得獵人地址原計劃空投的25% SAFE Token，報告必須在北京時間2022年9月19日6時前提交至GitHub。[2022/9/22 7:14:13]

5.違反反欺詐規定：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其網站和社交媒體上發布虛假和誤導性的聲明，以吸引更多的投資者。這些行為違反了商品交易法中的反欺詐規定。

6.違反交易所規則：被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說，Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動進行充分調查。

7.違反交易所規則：被告Binance還被指控違反了其自己制定的交易所規則。具體來說，Binance未能采取必要的措施來防止市場操縱行為，并未對可疑活動進行充分調查。

8.違反證券法：被告Binance和其高管Zhao和Lim還被指控違反了證券法中的注冊和披露要求。具體來說，Binance發行的某些加密貨幣可能構成證券，并且應該在SEC進行注冊后才能進行交易。

制裁包括：

1.禁止Binance及其高管繼續違反CEA和CFTC規定；

2.要求Binance支付民事罰款；

3.要求Binance退還非法獲得的收益；

4.要求Binance支付訴訟費用。

Binance被指控違反CEA和CFTC規定，這些規定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能會面臨民事處罰，而不是刑事處罰。

但從長遠看，CFTC對BN的指控可能會促使加密貨幣交易所更加重視合規和監管問題，從而提高整個行業的透明度和可信度。進而吸引更多傳統金融機構和投資者進入加密市場。此外，如果Binance被迫改善其合規措施并遵守相關法規，這也將有助于保護投資者的利益，并減少市場操縱等不良行為的發生。

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