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l?龐氏騙局是一種常見的騙局，用后來的“投資者”資金來支付早期“投資者”的債務。然而，實際上并沒有可行的商業模式。
l?對于任何提供不切實際回報或邀請您加入獨家“加密貨幣投資計劃”的人要保持警惕。
l?你是否成為了騙局的受害者？立即向相關執法部門和幣安支持團隊報告此事件。
在我們最新的《了解你的騙局》中了解加密貨幣龐氏騙局以及如何避免和識別它們。
什么是加密貨幣龐氏騙局？
想象一下，有人告訴你，你可以在很短的時間內用很小的風險賺取大量財富。只需要一筆小投資。最重要的是，想象你被告知要盡可能多地將這個所謂的“機會”傳播給別人。
這就是龐氏騙局的特點，這是一種常見的騙局，用后來的“投資者”的錢來支付早期“投資者”的債務。龐氏騙局橫跨各個行業，可以在任何允許投資活動的環境中出現。不幸的是，這些騙局在加密貨幣領域猖獗。
DCG首席執行官Barry Silbert更新股東信息，稱公司將“變得更強大”:金色財經報道，Digital Currency Group創始人兼首席執行官Barry Silbert周二向股東表示，在媒體報道其Genesis部門可能面臨破產的一天后，公司將走出當前的困境，并變得更加強大。Barry在給客戶的報告中寫道，Genesis的借貸業務Genesis Global Capital在市場動蕩引發前所未有的提款請求后，于11月16日星期三暫停贖回和新貸款發放。Genesis領導層及其董事會決定聘請財務和法律顧問，該公司正在探索FTX內爆帶來的影響中的所有可能選擇。
DCG目前對Genesis Global Capital負有約5.75億美元的債務，將于2023年5月到期。這些貸款用于為投資機會提供資金并回購DCG先前在季度股東更新中突出顯示的二級交易中來自非雇員股東的股票。
首席執行官Barry Silbert表示，盡管行業環境艱難，但我對未來幾十年加密貨幣和區塊鏈技術的潛力一如既往地感到興奮，DCG決心保持領先地位。[2022/11/23 7:58:32]
在本文中，我們將深入探討加密貨幣龐氏騙局通常是如何發展的，最重要的是，您可以如何保護自己免受它們的侵害。
歐易OKX推出現貨幣種盈虧功能:據歐易OKX官方推特顯示，歐易已于10月13日推出現貨幣種盈虧分析&分享功能。用戶可通過歐易APP實時查看當前持各幣種的現貨累計收益額/收益率、最新價/成本價、幣種數量/凈值等，并可生成收益率圖片在社交媒體分享。
據悉，用戶可使用該功能查看持倉成本價，輔助實現用戶計算長期持倉收益、多次交易及定投平均持倉成本。[2022/10/13 14:26:28]
龐氏騙局是如何運作的
在大多數龐氏騙局中，實際上并沒有真正的“投資”，大部分利潤都被騙子收入囊中。資金從新受害者轉移到之前的受害者，這種資金重新分配產生了盈利的假象，使騙局得以維持。
只要有足夠的新成員加入，金融欺詐就會繼續。一旦這種情況耗盡，騙局就會到達臨界點并崩潰。
以下是龐氏騙局典型進程的簡要概述，總共分為三個步驟。
CFTC將成為主要的加密貨幣監管機構:金色財經報道，由 Debbie Stabenow擔任主席的參議院農業委員會準備提出一項法案，賦予 CFTC 對被視為數字商品的加密貨幣的“專屬管轄權”。2022 年的《數字商品消費者保護法》將創建“數字商品”的定義，其中將包括比特幣和以太坊等加密貨幣，但不包括任何可能是證券的東西，從而使 CFTC 能夠監督數字商品交易并強制注冊數字商品平臺，根據賬單的逐項細分。該法案的大部分內容都致力于詳細說明這些數字商品經紀商將如何受到與傳統金融同行類似的對待。目前，大多數加密貨幣交易所都在州一級受到監管，沒有明確的聯邦注冊或監督指南。CFTC 的對應機構 SEC 表示，上市數字證券的加密貨幣交易所應被視為國家證券交易所。
早些時間報道，美參議院擬將比特幣和以太坊視為商品由CFTC監管。[2022/8/3 2:57:18]
第一步：創建一個有吸引力的計劃
跨鏈流動性聚合協議Via Protocol新增支持Arbitrum:6月14日消息，跨鏈流動性聚合協議Via Protocol宣布新增支持Arbitrum，此前已支持以太坊、Polygon、Optimism等網絡。[2022/6/14 4:26:08]
龐氏騙局是騙術史上最古老的騙術之一。它的起源可以追溯到20世紀初的查爾斯·龐茲，他是一位在北美的意大利移民，向投資者承諾在短短三個月內獲得40%的回報。
查爾斯的騙局很簡單：用今天的投資者的錢支付昨天的投資者，并將剩余的利潤收入囊中。他的40%承諾繼續吸引著毫無戒心的受害者，在不到六個月的時間里，吸引了超過30,000名這樣的“投資者”。
查爾斯在騙局最終崩潰后被捕，他的“投資者”損失了約2000萬美元。相比之下，伯尼·麥道夫2008年崩潰的類似公司讓他的“投資者”損失了約180億美元。這個案例通常被認為是史上最大的龐氏騙局。
第二步：獎勵早期投資者
龐氏騙局故意向早期投資者支付承諾的回報，這些投資者反過來會相信騙局的合法性，甚至告訴他們的朋友投資。
如今，龐氏騙局向成功推薦新投資者的人提供額外的“獎勵”或“紅利”也相當常見。一些騙子會要求“投資者”在繼續賺錢的前提下進行強制推薦。這種技術使騙子可以不費吹灰之力地找到新受害者。
在某些情況下，還有一些騙局具有復雜的獎勵結構，其中“投資者”或“員工”必須招募其他受害者來賺取他們的薪水。這類案例通常被稱為金字塔騙局。
第三步：崩潰
最終，這座紙牌屋會倒塌。
騙局的主謀通常會在達到一定利潤水平或感覺騙局即將瓦解時實施逃跑計劃。另一方面，盡管少數投資者可能看到回報，但絕大多數人將一無所有。
為了幫助用戶識別加密貨幣領域的龐氏騙局，我們的幣安風險團隊在分析了眾多真實案例后，制定了這個公式：
邀請+不切實際高回報保證+本金無損失+推薦獎勵=龐氏騙局
加密貨幣龐氏騙局的例子
我們稱之為Lily的用戶參加了一個加密貨幣投資基金，最初產生了10%的回報。然而，根據騙子的說法，如果Lily想繼續“賺錢”，她必須推薦新客戶進行投資。
騙子承諾Lily邀請十名客戶將獲得15%的獎勵。如果那些新客戶繼續邀請其他人，Lily將獲得7%的二級獎勵，以此類推。
Lily在騙局崩潰后，她所有的資金都喪失了，才意識到這是一個龐氏騙局。
防范龐氏騙局的技巧
識別龐氏騙局可能很困難，但以下是一些需要注意的常見跡象。
l?對于高回報的加密貨幣提議或在混亂和任意條款下鎖定你資金的“計劃”，要保持警惕。作為一個一般性的提醒，在做出任何投資決策之前，最好進行徹底的研究。
l?將所有承諾保證高回報的投資機會視為可能的騙局。風險和回報之間往往存在權衡；任何承諾既有吸引力的回報又有100%保證的投資都是非常可疑的。
l?謹慎對待加入“投資團隊”的邀請，特別是如果他們宣傳的回報看起來太好以至于不真實。
l?要求提供任何加密貨幣投資“計劃”或“方案”的官方文件。如果投資策略是保密的或被視為太復雜而無法解釋，那么它很可能是一個騙局。
l?質疑任何“計劃”是如何為投資者產生回報的。如果這是一種你以前從未聽說過的方法，請謹慎對待。
如果你被加密貨幣龐氏騙局欺騙
在不幸的情況下，如果你發現自己成為了龐氏騙局的受害者，以下是一些可以采取的措施，以幫助減輕損失。
l?如果你已經提供了敏感信息，請立即更改密碼并凍結銀行或其他受影響的金融賬戶。
l?向當地執法部門報告此事件。幣安與執法部門密切合作，我們的合作經常導致查獲和扣押。雖然恢復你的錢并非絕對保證，但在大多數情況下，這是唯一可行的選擇。
l?將此案件報告給騙子接觸你的網站、應用程序或社交媒體平臺的管理員。向他們提供騙子的個人資料名稱以及其他可能有助于防止他人受騙的信息。
l?謹慎對待“恢復服務”。盡管有些可能提供合法幫助，但很多往往會做出虛假承諾或要求預付款。不要被騙兩次。
我們還鼓勵所有用戶，無論新老，都閱讀我們的反詐騙系列文章，以更好地應對常見的加密貨幣詐騙。
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過去一周我都在香港,這也是我第一次來香港。作為平頭百姓,我就不聊國際經濟了,就從這一周的實際體感出發,說說為什么我覺得早期創業者還是別指望在香港發展了。說來神奇,我和香港一直沒什么緣分.
1900/1/1 0:00:00利益相關：本文作者為SuiWorldDAOcoremember,作者持有SUI社區訪問的白名單。本文僅代表作者與部分業內人士溝通的觀點,并做交流整理嘗試解答上述問題.
1900/1/1 0:00:00在香港的街頭,人們可以看到星島日報的頭條上赫然寫著——「香港Web3.0協會明成立」幾個明晃晃的大字；在繁華巷口.
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