這3張圖告訴你如何追蹤比特幣巨鯨的動向_COI

7月10日，據Coinmarketcap顯示，比特幣上漲突破一年歷史中高位達到12955USD，目前比特幣市值達到1695億美元，在過去的三個月內漲幅達到76.48%。變幻的市場中，加密貨幣大戶“巨鯨”們也在等待著再次吸籌的機會。

*數據來源：https://chain.info/distribution

數據截止至2019年7月30日

6月全球研究機構Diar報告顯示，自2019年起大戶地址累積比特幣的數量超過10萬枚，數量增長了10%；7月最新比特幣富豪榜數據也顯示出巨鯨地址的籌碼動向。目前，據Coinhills統計，24小時內BTC交易量最大的分別是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而擁有比特幣排行除了屬于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4個最大的加密錢包之外，許多比特幣地址持有者的身份仍然不為人所知。如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶？如何及時知道巨鯨用戶比特幣交易動態？本篇文章將會具體講述比特幣地址挖掘方法以及相關數學原理。

開發者發現基于 Cosmos 的 Ethermint 的潛在漏洞:4月14日消息，Jump Crypto 的開發人員發現了基于 Cosmos 的 Ethermint 的潛在漏洞，該漏洞可能導致八位數的資產損失。Ethermint 支持在 Cosmo 生態系統中使用以太坊智能合約，該漏洞可能允許攻擊者繞過稱為處理程序的特定合約，從而導致交易費用被盜和拒絕向用戶提供服務。收到報告后，Evmos 核心開發團隊和 Cronos 團隊立即與 Jump Crypto 合作解決了該問題。[2023/4/14 14:04:00]

01

背景

比特幣是一種廣為人知的加密貨幣，雖然每筆交易都是在鏈上的，數據都是可查的，但是人們還是不知道地址屬于哪個人或者組織。目前，如果對于個人的話，還沒有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是對于機構來說，地址是可以通過數據挖掘的方法找出來的。

V神發文探討CEX的安全性：希望技術上使交易所接近非托管:11月19日消息，針對FTX事件，V神發文”安全的CEX：償付能力證明“，探討使交易所更接近去信任化的嘗試歷史、這些技術的局限性，以及一些新的、更強大的想法，這些想法依賴于ZK SNARK和其他先進技術。

V神表示，使用ZK-SNARKs可改善隱私和穩健性，將所有用戶的存款放入一棵Merkle樹中，并使用 ZK-SNARK 來證明樹中的所有余額都是非負的，加起來為一些聲稱的價值。如果我們為隱私添加一層哈希，則提供給每個用戶的Merkle分支將不會透露任何其他用戶的余額。

對于更進一步，不想僅僅證明交易所有資金來償還用戶，更要防止交易所完全竊取用戶的資金。V甚表示，理想的長期解決方案是依靠自我托管，并輔以多重簽名和社交恢復錢包等技術，以幫助用戶應對緊急情況。在短期內，有兩種明確的替代方案：Coinbase等托管交易所、Uniswap等非托管交易所。

最后，V神表示，短期內，交易所分為兩個明確的“類別”：托管交易所和非托管交易所。今天，后一類只是DEXes，例如Uniswap，未來我們可能還會看到加密“受限”的CEXes，其中用戶資金保存在類似于validium智能合約的東西中。我們也可能會看到半托管交易所，我們用法定貨幣而不是加密貨幣來信任它們。

兩種類型的交易所都將繼續存在，而提高托管交易所安全性的最簡單的向后兼容方式是添加儲備證明。這包括資產證明和負債證明的組合。為兩者制定良好的協議存在技術挑戰，但我們可以而且應該盡可能地在兩者上取得進展，并盡可能開源軟件和流程，以便所有交易所都能受益。

從長遠來看，V神希望我們越來越接近于所有交易所都是非托管的，至少在加密方面是這樣。錢包恢復將存在，并且可能需要為處理小額交易的新用戶以及出于法律原因需要此類安排的機構提供高度中心化的恢復選項，但這可以在錢包層而不是在交易所本身內完成。[2022/11/19 22:06:43]

現在有一些網站已經統計了一些公布出來的地址，例如walletexplorer.com。這個網站統計了四大類，交易最活躍，持幣量最大的網站。它們將比特幣地址分成了以下幾類：

約會軟件Tinder宣布取消元宇宙約會和發行代幣的計劃:8月4日消息，約會軟件Tinder母公司Match Group宣布縮減 Tinder 的元宇宙約會計劃，并取消提供應用內 Tinder Coins 代幣的計劃。前Tinder 首席執行官 Renate Nyborg 已離職，據悉，Match Group 的本季度收益低于分析師的預期（7.95 億美元，而預期為 8.04 億美元），并且預計今年第三季度的收益幾乎沒有增長。（Theverge）[2022/8/4 2:58:23]

1.交易所

2.礦池

3.服務機構

4.賭博網站

但這些機構會經常性的更換地址，如何找到這些地址，或者說挖掘出這些地址，就是本文的主要討論的問題。

02

技術原理

廈門投放2022萬元數字人民幣紅包推動數字人民幣普及:6月28日消息，廈門本月舉行“2022歡動e廈”數字人民幣紅包活動，于27日向參與市民派送共計2022萬元的數字人民幣紅包，其中包含100元數字人民幣紅包18萬個，10000元數字人民幣“錦鯉紅包”222個。

據悉，市民可使用數字人民幣在磐基商圈內超百家商戶進行支付消費。此外，主辦方還攜手京東、美團、餓了么三大平臺和各大銀行面向全體廈門用戶投放總額達4000萬元的數字人民幣超值優惠券，推動數字人民幣在更多支付場景使用。（人民資訊）[2022/6/28 1:36:49]

對于比特幣來說，它的地址數據挖掘，主要是依賴于比特幣的交易的一些特性。

1.多輸入歸并

如果在一筆交易中，出現多個輸入的地址，那么多個輸入的地址，就屬于同一個主體。在某個地址的交易中，它出現在了輸入一側，和它一起出現在輸入側的其它地址，可以被認為是屬于同一個主體。

滿足條件：-輸入地址數不為1

這里面的隱含的數學關系，將在后續的文章中詳細介紹

例如，下圖所示交易中，在輸入側共有5個地址，通常情況下，可以認為該5個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d

2.轉賬與找零

如果一筆交易中，出現了有且只有2個輸出地址的時候，并且這兩個地址都不是輸入地址時,其中一個地址是接收轉賬，那另一個就是找零地址。那么這個找零地址的主體，應該和輸入方是同一個人。

這個推理的邏輯其實是，比特幣的找零機制。在默認的情況下，找零會出現在一個新的地址中。

滿足條件：

1.輸出地址數為2

2.輸入地址數不為2

3.輸入地址和輸出地址不能相同

4.其中一個輸出地址的btc數，必須是擁有4位以上小數的值

5.另一個輸出地址，不能在以往的地址的集合中

例如，下圖所示交易中，在輸出側有且只有有2個地址，且輸入側有85個地址。上一個例子中我們已經知道了那輸入側的85個地址屬于同一個主體，那么通過這個規則，輸出側中擁有4位小數的地址，和那85個地址屬于同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c

3.數學原理

參考文獻中提出了一個概率假設，來代表不同數據源的概率模型。考慮不同類型的模型：

03

意義

Bitcoin地址挖掘有以下幾方面的作用：

1.統計各個交易所的資產數，可以更好了解交易所的持幣量，和bitcoin的流通量。

2.預測市場變化。一般市場出現變化的時候，對于交易所來說，總會有大額的資金流動。通過監測各個交易所的大額流入流出，可以更好預測市場變化。

3.對于個人用戶來說，可以了解機構的資產狀況，便于用戶作出正確的投資決策。

參考文獻

AutomaticBitcoinAddressClustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/

文章轉自公眾號：Qtum量子鏈

Tags：比特幣OINCOICOIN30歲老公玩比特幣輸了好多錢怎么回事cointiger交易所怎么樣coinwatch手表電池型號BridgeCoin

Gate交易所