15國將與國際組織FATF聯合開發全球數字貨幣監控系統_MAS

據日本媒體NIKKEI8月9日消息，大約15個國家將與政府間組織FATF聯合開發一個新的系統來對進行加密貨幣交易的個人實施監督。

FATF于1989年7月由G7各國成立，總部位于法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，并且協調各國的打擊洗錢的單位。

參與這個項目的國家包括G7集團，以及澳大利亞和新加坡等國家。

據了解，目前為止全球絕大多數國家還未對加密貨幣建立起完善的監管制度，而國際組織的行動可以幫助建立一個通用的制度和系統，進而讓更多國家因地制宜地運用到自己領域內的加密貨幣活動。

Mask Network以159枚以太坊買入CryptoPunk#6128并將作為NFT資產存入MaskDAO:8月30日消息，Web3.0項目Mask Network宣布以159枚以太坊（約50.8萬美元）買入CryptoPunk#6128，并將作為NFT資產存入MaskDAO。Mask創始人SujiYan在推特中表示，Mask秉持與Web3.0相同的精神，就是將技術和數據歸還于用戶，CryptoPunk#6128最后也將成為DAO的一部分，Mask Network是首個公開宣布將CryptoPunks作為公開資產的區塊鏈項目。同時，MaskNetwork投資了NFT創建和發行平臺Cent、NFT合成平臺AlchemyNFT、去中心化社交與內容協議RSS3、Web3.0帶寬交易市場MesonNetwork，希望能夠多方面推動Web3.0生態的發展。[2021/8/30 22:45:37]

同時，該項目旨在防止資金被用來洗錢、從事恐怖主義活動，或是被用到其他非法場景中。NIKKEI文章表示，項目的目標是到2020年時能夠制定出詳細措施，隨后幾年內開始大規模運用整個系統。而一旦系統開始實施，將會由私營部門進行管理。

加密指數協議Levyathan官方：攻擊造成近150萬美元損失，準備要求Certik進行部分賠償:官方消息，加密指數協議Levyathan發布更新表示，在7月30日遭到攻擊，黑客鑄造100,000,000,000,000,000,0億枚LEV代幣，導致LEV價格歸零，損失約150萬美元。Levyathan稱，由于開發人員的嚴重疏忽，開發人員的私鑰在Github上是公開的。此外，對于關于緊急取款漏洞，這是遭到的第二個原因，Levyathan確認Certik審計部分存在嚴重疏忽。在審計中，Certik沒有注意到導致緊急取款功能的錯誤。

Levyathan已創建一個錢包，在緊急提款功能期間收到過多資金的用戶可以將資金退回，目前已收回15萬美元，正在與其他用戶討論盡快收回資金。另一方面，團隊目前正在與Certik進行討論，Levyathan稱Certik對資金損失負有部分責任，打算要求他們償還其用戶。此外，Levyathan表示將推出V2以及新代幣。[2021/8/3 1:31:34]

此前FATF發布指南要求加密貨幣服務提供商提供其顧客的信息

行情丨BTC在15分鐘內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示，BTC/USDT在15分鐘內出現劇烈波動，跌超1.00%，達到-1.02%。當前報價為 8613.10 美元，行情波動較大，請注意風險控制。[2019/11/13]

FATF對加密貨幣行業的監管越來越密切了。據悉，FATF在今年6月21日發布了一份文件，文件中對加密資產以及加密資產服務提供商作出了一系列具體的規定。其中在“InterpretativeNotetoRecommendation15”的第七條第二點規定中，FATF要求加密貨幣服務提供商收集客戶數據，并在必要的時候將其移交給權威機構。

18.15%的人透支信用卡購買數字貨幣:據比特幣市場調研機構LendEDU的報告顯示，在672名被調查的比特幣投資者中，有18.15%的人使用信用卡借款購買比特幣。去年公布的消費者報告中指出，世界上未償還的信用卡債務已經累計超過1萬億美元，并且這一數據還在呈指數型增長，在調查中，有77.87%的投資者表示，在購買比特幣之后還清了信用卡。Lendedu解釋說，調查結果顯示，相當多的投資者并不擔心比特幣的價格波動，他們愿意相信從比特幣上能夠獲益，然后償還信用卡債務。隨著數字貨幣越來越受歡迎，借錢購買比特幣的趨勢一直在增長。美國證券監管機構Joseph Borg還出具報告表示，許多美國人正在辦理抵押貸款，以進行比特幣投資。[2018/1/6]

這項條約也被稱為“旅行規則”，在Chainalysis的政策主管JesseSpiro看來，從長遠來看，該指導“將有助于加密貨幣行業走向成熟，并讓更多主流投資者采用”；但在短期內，“行業需要開發技術和解決方案才能遵守，而這將需要大量投資。”

但這項規則也引起了很多爭議。例如，這項規則并沒有規定個體必須要做什么。這就帶來了一個技術難題：如何區分代碼背后的是個體還是機構？此外，還有關于信息提交時延問題、提供商注冊了同一個身份的不同名字等問題。

由于加密貨幣行業本身在進行金融交易時就帶有隱私性，因此這項規則最廣泛被人們詬病的是關于用戶隱私的問題。

此外，據31QU此前消息，FATF早在今年3月份就督促其參與的35個成員國收緊對加密貨幣交易所的監管，要求將加密貨幣交易所看做商業銀行來進行監管。

對加密貨幣行業的監管最熱衷的國家——日本

在這次參與FATF項目的國家中，日本始終走在加密貨幣行業監管的前沿。早在2017年日本就設立了加密貨幣服務提供商的登記處，并且日本還是第一個建立加密貨幣交易所法律框架的國家。

而今年的7月18日，路透社消息稱有知情人士透露，日本金融廳為了打擊洗錢犯罪活動，打算建立一個類似SWIFT的加密貨幣國際支付網絡，FATF也已于今年6月份批準了這項計劃。

今年6月份，日本眾議院還通過了一項全新的加密貨幣法案，法案中提出的要求包括：

1、建議一個可行的、并且符合G20監管趨勢和反洗錢措施等國際標準要求的系統；2、要求監管機構審查實際情況并根據審查結果采取措施；3、努力與自律組織充分合作；4、審查加密資產轉移，有權檢查交易電子記錄、所得稅的征稅、以及與使用加密資產交易相關的收入，并根據審查結果采取必要的措施。

而這項法案中，除了將虛擬貨幣名稱更改為“加密資產”之外，還要求必須使用冷錢包管理加密資產等，并且該法案還授予ICO獲得收入分配的權利。

但事實上，即使日本對加密貨幣監管十分熱衷，范圍也只局限于日本；在世界上其他很多地方，加密貨幣仍然處于野蠻發展、不受監管的狀態，因此想要制定一個統一的國際規則是一個巨大的挑戰。

參考原文鏈接：https://asia.nikkei.com/Spotlight/Bitcoin-evolution/New-global-cryptocurrency-system-set-to-fight-money-laundering

FATF發布的監管規則原文鏈接：http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf

來源/31QU

文/小殼

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