資金盤項目BHB負責人被抓獲歸案_PLU

據四川省青神縣局局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某目前已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

中安鏈控優普斯UPS虛擬貨幣資金盤涉嫌非法經營被立案:11月22日消息，中安鏈控優普斯UPS虛擬貨幣資金盤涉嫌非法經營被立案，多人被通緝。據悉，中安鏈控是星際聯盟合作伙伴。中安鏈控（深圳）科技有限公司于2021年10月11日變更為中安（深圳）云存儲數據有限公司，法定代表人變更為劉銀沖，注冊資本1000萬人民幣。受到中安鏈控消息影響，目前中安環球家族辦公室的提現時間均有所延遲，各大投資者社群正在維權。（網易號）[2021/11/22 22:09:01]

歷史上的今天丨鹽城：Plustoken資金盤重要操盤手已歸案:2019年7月10日，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖遣返回國。對此，鹽城表示，目前歸案的只是Plustoken資金盤的重要操盤手，正全力偵查此案。6月27日，機關開展境外執法協作，瓦努阿圖執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中有利用 Plustoken網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人，瓦方已將有關嫌疑人移交中國。相關人員利用 Plustoken平臺，打著區塊鏈數字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實，已涉嫌組織領導傳銷活動罪。

2019年7月10日，推特上的一份共享文件顯示，美國國稅局(IRS)正在考慮要求科技巨頭報告用戶的加密投資活動。根據共享的文件，美國國稅局希望利用大陪審團傳喚蘋果、谷歌和微軟等公司，檢查納稅人下載加密相關應用程序的歷史。美國國稅局希望發出傳票，檢查銀行和Paypal賬戶上的數據，以確定是否與加密貨幣交易有關。此外，稅務機關正在考慮審查Facebook和Twitter等社交媒體巨頭，以發現和記錄公開可用的加密貨幣地址。不過，目前美國國稅局尚未就這份報告來源的真實性做出回應。[2020/7/10]

青神縣局微信公眾號截圖

動態 | 資金盤項目BHB負責人被抓，涉案金額超20億:據四川省青神縣局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。 據悉，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，以拉人頭的方式募集資金，宣稱起底投資8000元，日分紅1.3%。但在今年2月12日，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止所有提現操作，公司也已注銷。而該項目負責人不僅利用發行BHB圈錢詐騙，還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤。[2019/8/12]

據此前消息，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺BXTC.CX轉換成人民幣獲得收益。

據31QU此前文章《“熊市之光”BHB：在BTC虧的錢，從BHB上賺回來？》顯示，BHB項目曾拉攏鳳姐、傳銷界名人陳安之為其站臺。

然而后來，這個名叫“杭州幣航”的公司于今年2月12日關門，公司也已經注銷，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止分紅，也停止所有提現操作。

據自媒體“資金盤排行榜”消息，加密貨幣交易研究人士張杰分析指出，BHB案件涉及資金超過20億人民幣：“初步保守測算這個虛擬幣騙局，以起底8000元投資，超過2.5萬人參與，1元發行價，那么這個BHB募集的資金就是2億元，然后以李仁兵為代表的假交易所和其它莊家團伙利用圈到的錢進行拉盤，將幣價拉到最高12元，整個資金盤規模就是24億元。”

而已經跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺以及濟南的幣金所發行BHB圈錢詐騙，他還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤，加上BHB就是5個，現在這5個幣種都已經崩盤，實際被套的投資人可能遠遠不止2.5萬人，被圈走的資金也遠遠不止30億。

來源/31QU

文/小殼

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