警惕：加密詐騙愈發猖狂，請理智避免陷阱_TER

過去兩年中，社交媒體上的加密貨幣詐騙案早已屢見不鮮。據報道，2019年1月，Twitter上有人通過偽裝成知名區塊鏈人物騙取了數百萬的加密貨幣。現在，平臺上出現了一種新的詐騙形式，詐騙者使用技術人物或像Coinbase這樣企業的照片形成的另一種加密騙局。

Twitter上新的加密騙局

在加密Twitter上有一個新的騙局，詐騙者通過分享著名加密貨幣和技術名人的截屏來宣傳所謂的BTC贈品活動。通常，這些欺詐者會發布一個看似非常受歡迎的帖子，上面有數百或數千個點贊，并標上“好消息”的字樣，同時附上Coinbase的一張照片，上面的公告表示它提供了一個BTC贈品，從而吸引真實用戶。這些推文就是明目張膽的騙局，目的是欺騙個人，讓他們相信自己的賬戶余額會增加。

國盛證券：要警惕比特幣價格波動 對大幅下撤做好準備:1月4日消息，國盛證券區塊鏈研究院宋嘉吉團隊指出，這輪比特幣的強勁走勢也可能與疫情出現以來各國央行積極“放水”有關，無風險利率下降，抬升了各類金融資產的價格，而比特幣漸漸被各類機構看中，逐漸進入機構關注的金融資產列表。此外，他表示，在比特幣逐漸“機構化”過程中，散戶追高要付出較高成本，以及部分散戶可能加杠桿，進一步放大風險。宋嘉吉團隊進一步指出，要警惕比特幣價格波動，對大幅下撤做好準備。（北京商報）[2021/1/4 16:21:29]

例如，8月12日，摩根溪聯合創始人Anthony“Pomp”Pompliano在Twitter上發布了他通常每周都會收到的投資者來信，人們可以在那里注冊并定期收到Pomp的電子郵件。在Pomp的推文下是一個名為“Adam“的賬戶，評論說：“感謝Coinbase，我剛剛收到了1.90680BTC。任何人都可以參與，剩下的名額不多了。“在該聲明下是一張偽造的Coinbase帳戶截圖：

火幣：警惕假幣騙局，務必認準 TRC20-HT 官方合約地址:據官方消息，火幣全球站已于9月18日在波場TRON網絡中發行 TRC20-HT跨鏈資產（非增發式發行，此部分TRC20-HT將錨定等量ERC20資產，HT總量保持不變）。

同時有用戶反饋，波場網絡近期出現了一批假的HT合約地址和HT代幣。為謹防用戶上當受騙，火幣提示用戶，切勿輕易相信陌生人提供的代幣地址，不要交易任何非官方合約地址的代幣，請務必認準TRC20-HT官方合約地址：TDyvndWuvX5xTBwHPYJi7J3Yq8pq8yh62h

對偽造HT合約代幣用于詐騙的行為，火幣保留追究相關責任人法律責任的權利。其中部分假HT合約地址如下：[2020/9/23]

為了慶祝5000萬用戶，我們決定舉辦5,000個BTC贈品活動。您可以使用任何錢包或交易所參與，訪問我們的促銷網站，如果您參與失敗，您的BTC將被退回，感謝您的支持。-Coinbase團隊

馬耳他金管局：警惕未經注冊的虛擬貨幣交易所COINMALEX:馬耳他金融服務管理局（MFSA）發布警告稱，該監管機構已注意到一個以“COINMALEX”名義經營的實體，該實體聲稱系通過馬耳他境內的一個地址運作，但MFSA認為這并非事實。據悉，COINMALEX聲稱可為用戶提供“有利可圖的加密貨幣交易服務以及最高質量的信托資產管理”。[2020/3/26]

在推文下方，另一個Twitter詐騙帳戶“Sierra”評論：“OMG-剛剛得到了2BTC，感謝分享。”更是有59人點贊了她的推文。ADA的CharlesHoskinson也被另一個名為“CharrleesHooskiinson”的虛假賬戶在Twitter上造謠行騙。這里共享的照片是一張虛假的ElonMusk帳戶的圖片，上面寫著：“我們在特斯拉總部的營銷部門提出了一個想法：為所有加密粉絲舉辦特別的BTC和ETH贈送活動”。和偽造的Coinbase帳戶圖片一樣，假Musk帳戶分享了一個據說可以讓人資產翻倍的網站，事實證明這當然是假的。

動態 | 地下水變“能量水”賣出天價，警惕披上科技馬甲的新式騙局:據科技日報消息，近日在社會上引起巨大反響的這杯“水”，名叫SSG生命能量水，售價達到1000多元一瓶，堪稱天價。在生命水案例中，操盤者盯上了區塊鏈、虛擬幣這些新概念，混淆當下流行的共享經濟與傳銷的界限，糅合成了一種全新的傳銷詐騙方式。在這種模式中，受騙者往往陷入貪婪的陷阱中，迷信所謂新技術帶來的紅利。即使個別人察覺、意識到生命水違反科學常識，但出于賺快錢的目的依然執迷不悟。對于這種全新的詐騙行為，一來是消費者要提高警惕，牢記天上不會掉餡餅的真理；二來也對監管部門提出了更高要求，應該及時了解詐騙手段的變化，提高打擊力度。[2019/12/20]

動態 | 銀保監：警惕打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”旗號的非法集資:10月17日，中國銀行保險監督管理委員會消費者權益保護局就防范非法集資等問題發布風險提示，并表示，非法集資花樣繁多，社會公眾要提高警惕。近年來，非法集資又呈現“上網跨域”新特點，打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”“以房養老”等旗號，面向老年人、農村居民等社會公眾進行非法集資詐騙活動。[2019/10/18]

(這些推文可以在數百個流行的加密Twitterthreads上看到)

冒充杰出的加密技術影響者

在調查與這些騙局相關的第一個欺詐網站時，我們發現訪問者可以看到Coinbase標志和一條針對新客戶的信息。該網站稱，如果一個人發送0.1到10BTC至該地址，他們將收到高達1~100BTC的回報。下面是人們可以向其發送資金的BTC地址，自news.Bitcoin.com調查以來，該地址會定期變動。

(假冒的Twitter賬戶提供的地址為空，但欺詐網站上的假瀏覽器卻顯示交易)

贈品網站騙局在8月13日顯示當前地址沒有BTC，也從未記錄任何與該地址相關的交易。但該網站的訪客卻收到了不同的反饋，因為網站上顯示的是一個虛擬的區塊鏈瀏覽器，旨在騙取人們信任，讓他們真的相信資產翻倍的說法。在該假瀏覽器上顯示有人剛剛存入8BTC并有88個BTC被發送回原始地址，但在真正的區塊鏈瀏覽器上，這些交易并不存在。

(騙子Twitter帖上有一張假圖，上面是一個URL地址，可以讓人們找到一個偽造的Coinbase“doubler”網站)

Tesla創始人埃隆·馬斯克也是Twitter詐騙的目標，照片中我們發現了另一場BTC翻倍的騙局。con的實現方式與Coinbase相同，一些Twitter賬戶分享一張假圖片，而另一些假賬戶會評論說他們剛剛獲得了幾個BTC。照片中的網站也會出現一個幾乎與Coinbase版本完全相同的虛假Tesla頁面，但它是帶有特斯拉標志的紅色。和之前相同，它們在虛擬的區塊鏈瀏覽器來展示虛構的BTC交易。與此同時還有一個進度條在顯示目前還有多少BTC留在所謂的“doublingpot”中，你在網站上停留的時間越長，就好像你錯過了越多的BTC。

(網頁上假冒的區塊鏈瀏覽器)

Twitter騙局加劇，加密新手丟失數百萬美元

目前還不確定Twitter是否知道這些圍繞加密產生的最新騙局。去年，研究人員發現了一些實驗數據，證實了twitter上約有15,000個加密貨幣詐騙賬戶存在。

這些推文騙局還在進行著，人們仍然每天都在向Twitter投訴這個顯而易見的騙局。一位用戶周一時在推文中表示：

人們不可能在推特上說他們將免費贈送金錢，這就是一個徹頭徹尾的騙局。這話已經是老生常談了。

另一位知情人發推文說：

有人一直在Twitter上創建帳戶，通過不斷響應社區知名人士的推文來試圖騙取人們的加密資產，這是一個騙局。

2018年3月，加密影響者EminGunSirer告訴Twitter老板JackDorsey，這些騙局正在失控，并向其詢問道：如果“無法發現這種無恥的騙局，你希望如何改善你的平臺“。當天Dorsey回應了Sirer的帖子，表示：“我們正在努力。”

原文鏈接：

Bitcoin.com|加密詐騙愈發猖狂，請理智避免陷阱！

聲明：本文為news.bitcoin.com官網翻譯文章，并在文末處標注原文鏈接，感謝支持。

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