法規 | 荷蘭央行敦促加密貨幣相關公司在2020年前完成注冊_TIN

據CCN9月4日報道，荷蘭央行已經對加密貨幣領域的相關公司失去了耐心，它提醒這些公司必須在2020年之前完成注冊，屆時，它們將會成為“誠信監督”的對象。

本周二，荷蘭央行宣布，根據“歐洲反洗錢指令”，它被要求開始監管與加密貨幣相關的業務。

CFTC專員：TradFi法規在一定程度上可以適用于加密貨幣:金色財經報道，商品期貨交易委員會委員Christy Goldsmith Romero表示，加密貨幣可能對金融穩定構成一些風險，但可能只需要更明確的指導方針，而不是一套全新的規則。

盡管如此，Goldsmith Romero表示，由于數字資產與傳統金融產品不同，我們在進行定制化處理時必須有點謹慎，因為我們不知道這樣做的后果。官員們應該審查傳統金融市場的既定監管方式，看看它們是否可以適用于加密貨幣。同時，國會的澄清將 \"有助于 \"界定哪個政府機構應該負責監管數字資產。在比特幣或其他不是證券的商品和數字資產方面，沒有一個市場監管機構，這是一個監管空白。（coindesk）[2022/10/29 11:54:49]

盡管加密貨幣、尤其是比特幣正緩慢接近主流應用，但荷蘭央行仍對其感到擔憂，特別是加密技術容易受到金融犯罪的侵害。

聲音 | 菲律賓參議員：菲律賓不急于出臺加密法規，建議成立專項小組做深入研究:菲律賓參議員Grace Poe表示，該國議員們并不急于出臺使金融技術和加密貨幣等數字資產合法化的法律措施：“這是一件非常復雜的事情。事實上，立法者真的不應該急著起草一項有關這方面的法律。我們仍然需要學習很多東西，特別是在金融技術和數字資產方面。對我們大多數國人來說，這是陌生的領域，雖然他們中的一些人已經通過在線貸款接觸了這一領域。但在沒有適當的信息和教育的前提下，許多人實際上是受害者。”

參議員Francis Tolentino表示，監管機構應“放慢腳步”，研究“未成熟的”領域。對于具體應對方案，參議員建議成立一個工作小組來研究這一領域。該小組將由以下機構組成：菲律賓央行（BSP）、菲律賓證交會（SEC）、菲律賓存款保險公司、財政部以及卡加延經濟區管理局。Tolentino還建議，如果有涉及海外菲律賓工人的擔憂，勞工和就業部也應包括在該小組中。據證交會專員Luis Amatong稱，委員會將頒布新規則，要求擁有數字產品的公司必須注冊并受到監管審查，特別是如果其具有投資計劃。另外，BSP和SEC已經同意進行定期討論，以便可以提出實際的立法建議。（Rappler)[2019/9/23]

荷蘭央行的舉措之所以令現在的加密貨幣公司感到不安，主要是由于在沒有政府監管的情況下，加密貨幣機構不可能在荷蘭開展任何業務。

動態 | 韓國政府宣布第二個區塊鏈法規研究組:據cointelegraph援引據韓聯社5月21日的報道，韓國科學和信息通信技術部將對區塊鏈法規進行后續研究。新的“區塊鏈法規改進研究小組”是該部門開展的一項計劃的一部分，旨在弄清楚如何改進法規，以便區塊鏈技術可以實現廣泛的機構采用。區塊鏈法規改進研究小組最初于去年6月啟動，今年的研究小組將重點關注區塊鏈技術可以廣泛采用的五個機構領域：物流和配送，公共服務，醫療保健，金融和能源。[2019/5/23]

荷蘭央行針對加密貨幣采取行動

荷蘭央行發布的聲明表示：

提供虛擬貨幣與普通貨幣交易服務的公司，以及加密貨幣錢包提供商”應與荷蘭央行進行聯系。同時，這些公司的董事會成員及股東也可能會受到央行的評估。

此外，那些遵守規定的公司可能會受到政府的高度監督，所有公司都必須在2020年1月10日前進行登記。

荷蘭央行直截了當地說道：

不允許不注冊的公司繼續提供加密貨幣交易服務和錢包產品。

同時，它也警告說：

如果這些公司現在聯系我們，我們以后就能更容易地聯系到他們，也能知道有多少公司將在我們的監管之下。他們必須證明他們所涉及的流程是為了有效防止洗錢和恐怖主義融資，同時公司的董事會成員和其他決策者也必須充分管理這些流程。

荷蘭央行說到做到

荷蘭央行上一次提出這一想法是在2018年底。當時，CCN曾報道稱，荷蘭央行希望通過要求加密貨幣公司獲得運營許可證來對其進行監管。

根據荷蘭央行的說法，這項規定是必要的，因為“加密貨幣市場的去中心化和匿名的特性使其非常容易成為洗錢者的目標”。

這一次，荷蘭央行將指令或提議作為其行動的支撐。盡管該指令尚未在荷蘭法律中得到實施，但它仍在這么做。

根據AMLD5及其在荷蘭法律中的實施情況，我們必須開始監督加密貨幣相關的企業。加密貨幣容易受金融犯罪的侵害，因此建立誠信的監管機制顯得尤為重要。

據該銀行稱，該提議目前正提交給荷蘭眾議院。

荷蘭央行在最后表示，它期待與受影響的加密貨幣公司討論其監管問題。

荷蘭央行的做法似乎加重了加密貨幣公司的負擔，但其表示：

我們期待著與他們討論監管，以及我們在合規方面能提供什么樣的指導。

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