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牢獄之災、利潤微薄,幣圈無風險套利是美夢還是泡沫?_加密貨幣

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二道販子,北京話俗稱“倒爺”。

其工作的實質內容是指在生產或者供應商一方買進某種商品,然后再販賣出去,實則為中間商。本質上是利用信息不對稱來獲利。

不同的在于,他們大多尋找的是一些渠道相對較窄、買賣雙方聯系比較閉塞的行業。也正是因為他們的存在,在某些產品銷售過程中,出現了的暴利機會。

這個行為在幣圈里有一個新的說法,叫搬磚。

和我們平時理解的工地搬磚不一樣,從事比特幣搬磚的人,不用頂著炎炎夏日,面朝黃土背朝天。

取而代之的是,幣圈的搬磚者往往需要隨時隨地盯著大盤變化,時時刻刻打探行情變化。

然而,搬來搬去的加密貨幣真的能賺錢嗎?

何為套利搬磚

套利搬磚,也叫“持幣套利”,也就是以賺取平臺間差價為盈利的投資手段。有時候,同一幣種在不同交易平臺的價格是不同的,于是兩者就產生了差價,往往這種差價還不小。

簡單地說,搬磚就是講同一幣種從價格相對低的交易平臺買進,然后轉存到諸如錢包等中轉平臺,再選擇價格高的交易平臺賣出去,從而賺取中間利差的行為。

THORChain已投票啟用BNB Chain:6月6日消息,去中心化跨鏈交易協議THORChain發推表示,節點已通過投票啟用BNB Chain,同時支持信標鏈和BSC。[2023/6/6 21:18:39]

一般來說,由于加密貨幣市場正處于野蠻生長的初期,各國政府有的還沒有對其形成系統的監管體系,而形成監管的一些國家,其對加密貨幣的態度也并不一致,以至于各國加密貨幣發展程度參差不齊。

此外,縱觀加密貨幣發展歷史,其整體價格曲線仍然處于上升通道,再加上人們對加密貨幣的長期看好。

最終導致,盡管搬磚難度較大,但人們卻依然趨之若鶩。

搬磚的方式有兩種,首先就是最簡單的,當確定兩國之間某一種加密貨幣存在差價時,將加密貨幣從價低國買入,并提到價高國,最終賣出,以此來賺取差價。

但值得注意的是,由于跨國提幣流程較長,快則幾個小時,慢則幾周。在一充一提的過程中,兩個差價很有可能抹平甚至反轉。

此外,還有一種方法也是搬磚者們較為常用的,即搬磚者在兩個國家間同時擁有一定數量的加密貨幣。當兩國市場出現差價時,搬磚者即可在低價市場買入一定數量的加密貨幣,并同時在高價市場賣出同等數量的加密貨幣。

數據:17,807枚ETH從Gemini轉移到未知錢包:金色財經報道,據Whale Alert監測數據顯示,17,807枚ETH(32,501,222美元)從Gemini轉移到未知錢包。[2023/5/27 9:45:32]

以上兩種方法就是幣圈玩家常用的搬磚手法。

當年9月4日,央行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》明確代幣融資的本質是一種未經批的行為,并且要求立即停止各類代幣融資行為,已完成代幣發行融資的組織和個人應做出清退安排。

然而,盡管由此造成比特幣價格在全球范圍內的下跌,但由于國內監管政策的縮進,導致國內比特幣價格與國外市場出現了較大差價。

因此,在顯著的利潤引導下,幣圈玩家們之間,出海搬磚的風氣開始流行起來。

有玩家表示,9月4日15時到9月5日12時,海內外平臺出現了顯著的價差。通過在平臺間騰挪“搬磚”不到12小時,他獲利頗豐。

隨著時間來到2017年的年底,比特幣突破歷史新高,來到2萬美金。

“當時,整個加密貨幣市場都處在一片沸騰之中。”搬磚玩家雷兵告訴31QU,“這場狂歡,該給韓國加密貨幣投資者們記下一大功。”

杭數交上線國資數字藏品交易平臺:金色財經報道,4月22日,浙江省首個數字藏品規范化交易平臺——虛獼數藏上線。虛獼數藏是杭州國際數字交易有限公司的首個數字交易平臺,該公司成立于去年11月,由地方國企杭州市金融投資集團有限公司控股。杭數交是杭州市人民政府相關部門推動建立的國有控股企業,也是使數據要素實現商業化中提供平臺的部分。[2022/12/24 22:04:17]

雷兵表示,當時國內比特幣價格是12萬人民幣左右,而韓國比特幣則漲到了15萬人民幣。

“我第一時間就聯系了在韓國的發小,使用他的身份信息注冊了韓國交易所的賬號。”

于是,雷兵在國內買幣,然后轉到韓國交易所賣出,再由發小幫他把韓元從銀行提出,再通過民間機構把錢轉回國內,周而復始。

雷兵不無自豪的說:“這一波,我賺了不少錢,但具體多少,不能告訴你們。”

盡管賺了不少錢,但也因此感到害怕。

雷兵表示,因為差價,韓國的外匯系統幾乎被全世界各地的搬磚者給毀掉,大額的韓元轉賬會被監控,只能通過銀行取現,而銀行取現一旦超過規定額度,就會引起警察的注意,稍有不慎,就會有牢獄之災。

鮑威爾:DeFi擴張到零售前需要適當監管:金色財經報道,在9月27日由法蘭西銀行主辦的“金融代幣化的機遇與挑戰”活動中,美聯儲主席鮑威爾表示,DeFi生態存在“與缺乏透明度有關的重大結構性問題”,這表明監管的弱點和需要做的工作。他補充說,隨著DeFi擴張并開始接觸到更多散戶,需要制定適當的監管。[2022/9/28 5:57:17]

此外,在韓國賺取的韓元不能直接換匯、轉回國內,而是需要找尋一個“信得過”的民間機構以一些“非常規”手段轉回國內。在這中間,民間機構同樣也會收取高額的過手費,如果搬磚所賺差額不是很多,反而得不償失。

“其實搬磚套利沒有想象中的那么賺錢。”雷兵告訴31QU,“至少現在不賺錢了。”

搬磚套利沒有想象中賺錢

幣圈搬磚套利的本質就是賺取兩平臺同一幣種之間不同的差價。但差價的賺取有一個前提,那就是同一個幣種在不同平臺之間存在的價差,必須足夠支付用戶的交易成本,否則搬磚并不劃算。

除了市場浮動為搬磚帶來的不確定因素以外,搬磚領域另一個不可忽視的角色:交易所。它的一舉一動同樣會影響到搬磚者的利益。

“站在交易所的角度來說,搬磚套利的現象是流動性引流的一個辦法,有時候,市值維護做出高于大多數平臺的價格,是為了引流。”

Teleport生態錢包TeleWallet新增支持Cosmos:7月28日消息,Web3互操作性平臺Teleport其生態錢包TeleWallet宣布,將正式支持Cosmos主網。TeleWallet是一款基于Teleport互操作性網絡的Chrome瀏覽器插件錢包,目前已支持Ethereum,BNBChain,Arbitrum和Rinkeby。

Teleport Network是一個創新的互操作性平臺,其使命是加速Dapp和加密資產多鏈互操作的實現,包括跨鏈協議(XIBC)、多鏈錢包(TeleWallet)及跨鏈Dapp集成開發SDK。目前其大使計劃正在面向技術開發者、區塊鏈愛好者或者社交影響力者開放中。[2022/7/28 2:44:18]

小黑龍表示,作為在搬磚套利中扮演至關重要角色的交易所,對部分用戶搬磚的行為并不十分排斥。

“但凡事都有個度。不排除不代表完全不在乎。”小黑龍補充道。

交易所都是希望讓一些新幣種增加曝光度,所以會容許有一定的套利空間,但如果是主流加密貨幣的話,交易所是不愿意的。

因此針對主流加密貨幣,各個交易所都會安排機器人來進行檢測,如果發現套利空間,就會馬上下單填平。這樣一來,搬磚玩家就無利可圖了。

除此之外,一般搬磚還會有提幣風險,做為幣圈的普通玩家,一般很少有人能在每個交易平臺都存有一定數量的資金。

而在套利搬磚過程中,用戶一般需要在各個交易所之間來回倒騰資金,把沒有套利空間的交易所的資金轉移到有套利空間的交易所。但是提幣時間是有差異的,有可能剛剛轉移過來,發現原本的套利空間沒了,甚至在提幣的過程中幣價出現下跌,低于當初買入的價格,搬磚者不僅沒有了利潤,還會出現虧損的情況。此外,不斷地來回提幣,手續費也是一筆不小的開支。

這些都是對搬磚者的風險。

與此同時,靖東大樹則認為,此前加密貨幣搬磚之所以回報大,是因為市場剛剛成型,彼此之間消息閉塞,不同交易所之間的同一幣種價格往往會存在比較大的差價;但現階段全球各交易所之間信息流通很順暢,所以很少會有大差價出現。

再者,各個平臺之間,除了諸如比特幣等搬磚熱門加密貨幣價格不一致,即使是USDT等入金加密貨幣之間也存在不同的差價,但其中的差價并不大,一進一出,基本上利潤空間很少。

量化交易或在加密貨幣領域水土不服

“在搬磚套利里,一般有兩種人。”小黑龍說:“一種是單純手工套利的小玩家,還有一種是有專門套利程序的專業搬磚團隊。”

通過專門套利程序搬磚,也就是量化交易。

某交易所負責人表示,量化交易,有時候也稱自動化交易,是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,極大地減少投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策,量化交易有很多種,包括跨平臺搬磚、趨勢交易、對沖套利、三角套利、跨期套利、ETF輪動套利等。

自上世紀七八十年代以來,量化交易就成為全球金融市場占據重要地位的交易方式,并衍生出龐大的金融體系。如今,隨著區塊鏈行業的整體向好以及數字貨幣交易市場的擴張,量化交易也已經被大量團隊引入數字貨幣市場之中,目前各類量化團隊已經達到數百家。

“量化很簡單的,原理就和玩家普通操作一模一樣,但玩法多種多樣。”資深幣圈量化玩家Otto告訴31QU,“搬磚只是其中一種賺錢方法而已。”

Otto表示,量化交易只不過是把人的意念通過機器和代碼來表現出來。

人總要睡覺的,而且不可能24小時都能時刻保持專心和理智。但機器可以。

用戶只要提前設定好交易的各項參數,就可以讓機器來進行買入賣出的操作流程了。

“唯一值得憂慮的就是機器和代碼自身的不完善,會導致交易過程中出現Bug。”Otto告訴31QU,“但就算如此,相較于人來說,機器所犯的錯誤,少之又少。”

然而,盡管Otto無比推崇量化交易,認為盡管量化交易具有投機性,但卻是高智商玩家才能玩得轉的。但另一位量化玩家任沖卻表達了不同的意見。

他認為,相比傳統金融市場的量化交易,加密貨幣市場的量化交易由于發展階段過早、自身特性等原因,還存在各種各樣的內外部問題,致使量化交易在加密貨幣市場并沒有很好地扮演其角色。

首先,相較于傳統證券交易所而言,加密貨幣交易所大多處于監管空白的領域,無法做到足夠的公開與透明;其次,加密貨幣市場太過于“肆無忌憚”。

任沖表示,交易所作為規則制定者打破規則,擾亂市場秩序;投資機構莊家砸盤、內幕炒作;黑客攻擊事件頻發。這些都對量化交易的風控策略提出了更大的挑戰。

橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳。脫胎于傳統金融領域的量化概念,在新興的加密貨幣投資圈里,多少都顯現出了水土不服。

對于量化與搬磚,有人認為這是屬于高智商玩家的游戲,也有人認為這些現象的出現擾亂了幣圈的正常秩序。

在行情逐步回暖的2019年,面對更加波詭云譎的幣圈形勢,量化投資和套利搬磚能在幣圈扮演什么樣的角色?我們不得而知。

文/31QU張宇

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