虛擬貨幣騙局收割四部曲 ：循循善誘 請君入甕 巧取豪奪 最后........_USDT

2月3日起，隨著“北京鏈安信息技術有限公司”更名為“中科鏈安（北京）科技有限公司”，“北京鏈安”平臺賬號已正式更名為“中科鏈安”。

2018年5月，我們正式成立，從區塊鏈技術安全公司到今天的區塊鏈數據追蹤溯源專家，中科鏈安一直致力于為區塊鏈技術和產業的發展打造安全可信的環境，在如今虛擬貨幣涉及的違法行為愈演愈烈的情況下，我們將不斷提升技術能力，為遏制此類行為貢獻自己的力量。

在上一篇內容中，我們介紹了虛擬貨幣資金盤如何盤走你的錢，你可能也以后，他們是如何將可能對區塊鏈是什么都不懂的普通人變成能熟練的買入USDT，又懂得充幣、買幣的受害者的呢？在今天的內容中，我們將為讀者做整個過程的介紹。

一、序幕：循循善誘，讓“小白”學會買入USDT

提及買入USDT，我們就要說說OTC交易，也就是場外交易。簡單說就是將我們手里的法幣（法幣，即政府背書發行的法定貨幣，在中國，法幣當然就是人民幣），通過OTC商戶兌換成數字貨幣。

這里的OTC商戶啥意思？就像美食城的商戶賣食品，OTC商戶就是在交易所搭建的一個“集市”進行數字貨幣和法幣的雙向交易的，你可以自行選擇與你交易的商戶，也可以讓系統自動撮合。具體購買時你可以指定要買入的USDT數量，也可以選擇“法幣”在CNY欄里填寫你要買價值多少人民幣的USDT，接著點擊購買。圖中一個USDT等于6.46元人民幣，所以100元人民幣等于15.479876個USDT，系統會給你自動算好。

發改委：虛擬貨幣“挖礦”全鏈條整治工作取得明顯成效:1月18日消息，國家發改委政策研究室主任金賢東表示，2021年防范化解重大風險取得積極進展。壓實地方屬地責任、部門監管責任和企業主體責任，把握風險處置力度和節奏，有序化解重點領域風險。地方政府隱性債務風險防范化解工作扎實推進。對少數高風險金融機構及時“精準拆彈”。妥善處置個別高負債房地產企業風險。虛擬貨幣“挖礦”全鏈條整治工作取得明顯成效。反壟斷、反不正當競爭、防止資本無序擴張取得重要成效。（金十）[2022/1/18 8:56:34]

接著你按照指定的方式向賣家轉入人民幣，就能在交易所獲得同樣價值的USDT了，這本身是一個中性的個人行為。但是在虛擬貨幣經濟犯罪中，組織者往往希望吸引更多“幣圈”之外的人參與，所以他們常常主動“破圈”，通過傳統傳銷的渠道吸引參與者，然后循循善誘的跟你“普及”行業知識，教會你如何買幣。

二、請君入甕：誘使參與者將USDT充入指定平臺

當你在交易所買入了USDT，那么你就可以使用這些USDT了，對于詐騙和傳銷項目來說，項目方往往會循循善誘的教會你如何買入USDT，緊接著就會誘導你把手上的USDT充值到項目平臺，然后在該平臺買入他發行的空氣幣。

人民財評：警惕“虛擬貨幣是超越金銀的避險資產”消費陷阱:受新冠疫情的影響，國際金融市場近期波動巨大。在這種特殊時期，普通民眾特別容易受到虛假信息的蠱惑，給違法犯罪分子更多的可乘之機。一些交易平臺借機炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”，其實質是投機分子哄騙消費者參與虛擬貨幣交易，借以牟利的消費陷阱。投資者要清醒地認識到，虛擬貨幣交易市場是一個游離在常規監管視線外的徹徹底底的投機市場，市場操縱等違法問題嚴重。一些虛擬貨幣交易平臺通過將服務器架設到海外、注冊地變更到海外，同時創始人和團隊主要成員常駐海外等方式規避國內監管。但交易資金仍來自國內、投資人也大多是國內普通投資者。由于缺乏有效監管，股票二級市場上存在的那些投機炒作的方法，在虛擬貨幣市場上更加突出，杠桿投資、場外配資等形式普遍存在。甚至，還有一些平臺通過各種手段直接操縱市場價格、單方面改變交易機制、凍結侵吞客戶資金等等。我們呼吁，在不斷加強投資者教育的基礎上，監管和執法部門應進一步嚴懲圍繞虛擬貨幣開展的非法集資、金融詐騙以及洗錢等違法行為；加大對相關領域宣傳推廣內容的管理；構建順暢、快捷和有效的投訴舉報渠道，為金融消費者的合法權益筑牢防火墻。（人民網）[2020/4/5]

為了大家理解這個過程，我們還是先選擇通常的交易所，讓大家熟悉這個過程。

動態 | 韓國交易所Korbit 12日開始可正常提供虛擬貨幣賬戶:據ZDnet報道，韓國虛擬貨幣交易所Korbit表示，從8月12日開始繼續給予用戶提供虛擬賬戶服務。[2019/8/8]

通常，當你向一家交易所充值，嚴格來說是“充幣”，交易所會要求你選擇幣種，然后給出充幣地址。如果你選擇的是USDT，現在很多交易所可能又會讓你在三種類型的USDT中做出選擇：

三大類型的USDT包括：ERC-20、TRC-20，還有OMNI，它們的區別是什么？其實它們都是由泰達（Tether）公司發行的USDT，只是技術上選擇發行的公鏈不同。

ERC20 USDT：基于以太坊網絡發行的USDT，它基于ERC-20協議標準發行,在以太坊地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，需要消耗手續費IE，被稱為Gas，具體要以ETH支付。

ERC20 USDT的地址是以0x開頭的42位字符串，例如：

日本數字貨幣交易所GMO Coin開始提供虛擬貨幣租賃業務:日本數字貨幣交易所GMO Coin今日發布公告稱，該交易所從2018年4月開始提供虛擬貨幣租賃業務。用戶可以將持有的虛擬貨幣借給該交易所來得到對應的租賃費用。2018年4月份租賃征集時間為2018年4月11日-2018年5月2日，租賃征集貨幣為比特幣，申請限額為10——100BTC。[2018/4/11]

TRC20 USDT：基于TRON，也就是波場網絡發行的USDT，它基于TRC-20協議標準發行,在波場地址間轉賬，每次轉鏈上賬時，波場轉賬不需要手續費，因為這個特點，這一標準的USDT在近兩年發展的很快。TRC20 USDT的地址為大寫字母T開頭，例如：

OMNI USDT:基于比特幣網絡發行的USDT (基于Omni協議發行),除了轉賬需要比特幣作為礦工費之外，每發起一筆USDT轉賬，都會對應地生成一筆數量極小的比特幣轉賬。

OMNI USDT的地址為1、3或bc開頭，例如：

韓國虛擬貨幣交易所Bithumb進軍自助支付領域:3月7日，韓國虛擬貨幣交易所Bithumb推出“Touch B”這一品牌，并宣稱進軍自助設備（Kiosk）領域。自助設備（Kiosk）即集觸摸屏、畫面、通信功能于一身，并可提供語音介紹和簡單支付功能的多媒體機器。據悉，Bithumb決定將以“代工（OEM）”的方式開展這一業務。[2018/3/8]

三、巧取豪奪：項目方如何用代幣換取你的USDT

USDT的充幣完成后，接下來就是買幣，也就是所謂的“幣幣交易”，這塊是雙向的，邏輯上基本類似傳統金融交易，我們還是先看一般交易所的情形。

如：BTC/USDT，這個交易對，

1）買入指的是用你賬戶里USDT去買BTC

2）賣出指的是把你賬戶里BTC賣成USDT

和交易所一樣，各類騙局中所謂項目方們提供的平臺上的交易對也都是以其發行的代幣與USDT為主，讓你用充入的USDT來購買所謂將連續暴漲，讓你一夜暴富的空氣幣。這也就是我們此前揭示的此類騙局的本質，用空氣幣來換取你手上的有公認價值的USDT。

這里我們所說的“空氣幣”，本身不是技術概念，而是基于其動機的俗稱，它通常指的是沒有實體項目支撐，或者沒有系統的技術方向的，同時又缺乏市場普遍共識和價值認同的虛擬貨幣，它們本質上沒有任何價值，純粹靠營銷手段，用“高利潤”“只漲不跌”這種營銷口吻，引誘投機者進場，隨后把幣統統賣出給投機者，撒手離場，也就是所謂的“割韭菜”。

進一步的，如果在這些空氣幣的營銷和組織過程中，還存在鼓勵會員以“拉人頭”的方式賺取回報，本質上是以不斷吸納會員會費達到斂財目的，這可能就觸及法律上“傳銷”的底線，這樣的空氣幣也就成為“傳銷幣”，將使參與者遭受更加嚴重的經濟損失。有時候，你還會在這些項目中聽到所謂“平臺幣”的概念。事實上，平臺幣本身是一種虛擬貨幣的商業模式，就是數字交易平臺發行的代幣，如OKEx交易所平臺發行的OKB，幣安交易所平臺發行的BNB。

平臺幣通常會以某種形式與交易平臺業績掛鉤，這點上很類似一家公司發行的股票，讓你可以分享其成長過程中的收益，當然，平臺幣在權益上不涉及股權。

只不過，在虛擬貨幣的騙局中，相關平臺的“平臺幣”也只是借用一個概念，宣稱其平臺如何前途光明，號召投資者一起上船，但是從其價值本質到組織形式還是一眼可見詐騙或者傳銷。其實，這也是虛擬貨幣平臺慣用招數，一旦有新的商業模式或者概念流行，便一定有騙局打著這些旗號登場，比如近一年“去中心金融”的Defi模式大火，很多騙局也打起了Defi的旗號。

四、反復收割：套路滿滿，讓參與人欲罷不能

當你兌換了各種“空氣幣”后，那項目方就真的可以為所欲為，讓你在其規則和操控下欲罷不能了。

以近期流行的模式來說，他們會讓你參與項目方的所謂“挖礦”，規則定的誘惑動人，什么無限代無限算力。本質上就是只有邀請更多親朋好友投入更多的錢，才能產生更多的算力，增大自己所謂的挖礦的產出。

項目方還可能采取反復收割的模式，比如自己開個“交易所”，讓空氣幣上線交易，看上去有了變現渠道，穩住用戶，甚至讓他們產生新的動力。由于是自己發行的幣，又在自己開的交易所，規則又可以自己定，這些空氣幣的價格自然可以想上就上，想崩就崩。

這就完了？不，還能繼續騙，比如舊幣換新幣，母幣質押挖子幣的方式，讓你感覺手上已經沒有價值的幣，還能挖出新的可能會有機會讓自己翻身的新幣，于是參與者們總覺得不甘心想扳回一局，卻不知自己進了新的局，直到相關團伙徹底跑路。

就這樣，這些項目方們以向你推介新技術，新機會的面目給你普及區塊鏈財富機會，教會你如何買入USDT，然后又誘導你將USDT充入他們的平臺，接著再以他們發行的空氣幣換取你的USDT，接下來就是一個他們為所欲為，對參與者反復收割的過程了。通過上面的過程解析，中科鏈安希望大家理性投資，提高警惕，識破騙局，如果你不慎被騙，請馬上報警，或者聯系我們，通過一些技術手段，我們依然有機會及時追蹤被騙虛擬貨幣的走向挽回這方面的損失，而在下一篇內容中，我們就將介紹相關技術過程和中科鏈安在這方面做出的一些工作。

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