Tether借助Chainalysis公司套件跟蹤穩定幣網絡活動_USD

2月12日，Chainalysis公司發表新聞稿宣布推出一項針對泰達幣（USDT）的全球合規解決方案。該穩定幣的發行方現在能夠識別發生在其網絡上的“高風險”交易。

Chainalysis的KYT套件讓網絡跟蹤成為可能。該套件允許通證發行方監控其資產的活動。而實時反洗錢（AML）解決方案通過跟蹤通證的從發行到贖回的整個生命周期來協助保證合規性。

Tether公司新增發1643萬美元XAUT:據WhaleAlert數據顯示，北京時間04月09日20:57，Tether公司新增發1643萬美元XAUT，交易哈希為：0x6b9b1609ec8b15685b53984a71bb9e968a0fc6efcdbdee691d5e236302e7ed10。

注：XAUT為Tether發行的實物黃金為支撐的穩定幣Tether Gold。[2020/4/9]

KYT提供了一個API和一個用戶界面來跟蹤可疑活動，并提供了各種過濾工具。

Tether在波場網絡新增發300萬USDT:據WhaleAlert數據，北京時間3月12日17:36，Tether在波場網絡新增發300萬USDT，價值約301.9萬美元，交易哈希為：1cafbaade24c0d8bb2517037c4a25fcdba3ee5ffa926ab780d665779cb9208b8。[2020/3/12]

準備好應對監管機構

分析 | USDC現成為僅次于Tether市值最大的穩定幣:據AMBCrypto消息，Skew Markets最近的一項分析顯示，包括Tether在內的所有頂級穩定幣在2019年都出現了市值的大幅增長。 就流通市值而言，USDC成為贏家。Tether （USDT）從研究中剔除。緊隨USDC之后的是TrueUSD、PAX、DAI和GUSD。

根據這項研究，USDC的流通供應量為3.42億美元，之后是TUSD，供應量為2.32億美元。 Grant Thornton的報告聲稱USD Coin代幣沒有超過托管賬戶中的美元余額，USDC最近成為新聞焦點。Skew Markets報告補充，“截至2019年4月30日太平洋時間晚上11:59，已發行和未兌現的USD Coin（USDC）代幣= 293184174 USDC，托管賬戶= 293351374美元，截至報告日期和時間，已發行和未兌現的USDC代幣沒有超過托管賬戶中的美元余額。\" 圖表進一步顯示，2018年12月之前，TUSD在市場供應方面領先，其次是USDC、PAX、DAI和GUSD。[2019/6/19]

Tether的代表人沒有直接向Cointelegraph透露為什么公司現在選擇加強其合規措施。

然而，世界各地的監管機構最近開始發出信號表示應該對穩定幣進行更深入的審查。2019年10月，金融犯罪執行網絡（FinCEN）的主管Kenneth Blanco 指出，穩定幣不能不遵守“反洗錢”法律。

出于監管目的，穩定幣發行方被歸類為貨幣服務企業（MSB），因此必須遵守為此類公司保留的監管標準。

加密貨幣交易所也被歸類為MSB，并已逐步實施更嚴格的KYC和AML控制。然而，盡管交易所的合規性相對簡單（其范圍僅限于資金的進出），但穩定幣發行方可能會面臨更艱巨的網絡活動跟蹤任務。

調節穩定幣網絡的資金流入和流出相對簡單，但世界各地的監管機構已頻繁發現穩定幣交易存在著嚴重風險。

跟蹤網絡內部的活動可以緩解這些問題。雖然Tether不能直接沒收“高風險”通證，但它可以凍結含有這些通證的錢包。

 文：Andrey Shevchenko               

 編譯：Paul            責編：Rose

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