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Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請。
Bitfinex表示，該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG的8.8億美元資金。
Bitfinex自2018年12月起就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結
Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請，內容涉及其暫時無法獲得的8.8億美元資金，這些資金與該加密貨幣交易所和CryptoCapital和其他實體的支付處理關系有關。
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Bithumb已上線Celer Network（CELR）:4月6日消息，韓國加密交易平臺Bithumb已在比特幣交易市場上線CelerNetwork（CELR）。以太坊二層擴容方案CelerNetwork致力于以鏈下擴容技術為基石構建匹配互聯網規模的區塊鏈應用入口平臺，讓所有人都能夠在該平臺上便捷快速地開發、運行與使用高性能的分布式區塊鏈應用。[2021/4/6 19:49:50]
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Bitfinex要求傳喚Rondell“Rhon”ClydeMonroe，并要求TCA投資銀行和信托公司的副總裁Monroe出示文件。iFinex注冊地在英屬維爾京群島，它的這份申請是根據《美國法典》第28章1782節(a)提出的，這是一項聯邦法律，允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此，如果該申請獲得批準，將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官GiancarloDevasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。
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Bitfinex表示，該搜證申請為了追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8億美元資金。Bitfinex聲稱，CryptoCapital自2014年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務，但主要是在2017年至2018年期間，當時Bitfinex由于受到美國銀行的壓力，與臺灣的銀行斷絕也業務關系。
Bitfinex進一步聲稱，至少從2018年12月起，該公司就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理商聲稱，其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟，試圖追回這些資金。
Bitfinex還認為，CryptoCapital使用了TCABancorp的一個或多個賬戶，以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示，Monroe擁有的信息和文件將有助于證明這一關系，并證明Bitfinex對該8.8億美元的索賠屬實。
據Bitfinex稱，Monroe和TCABancorp通過英國實體G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06億美元的資金，該實體由ReginaldFowler全資擁有。Bitfinex表示，直到2018年12月，它才知道CryptoCapital與Fowler的關系。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱，CryptoCapital還將Bitfinex3.55億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中，另外2.18億美元則存放在葡萄牙的3家銀行中。這三筆款項的總額為8.8億美元。
此外，Bitfinex在該搜證申請中要求CryptoCapital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況，這些銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、美國銀行、太陽信托、道明銀行、美國合眾銀行、富國銀行等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關系。
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