被“黑洞”吸走的比特幣，BTC實際總量已少于2100萬_COI

比特幣的白皮書最近剛滿11歲，其內容非常簡潔，而論文中關于供應量的內容只是略帶提及：

“一旦預定數量的比特幣進入流通，激勵機制就可完全轉變為交易費用，并且完全沒有通貨膨脹。”

而深入研究比特幣最早的代碼備份之后，我們可發現中本聰設置的區塊獎勵的傳奇公式，這些簡單的代碼，有效地將比特幣的總供應量設置為2100萬BTC：

然而，很多人不知道的是，比特幣的代碼庫并不包含任何“BTC的供應量不超過2100萬”的檢查，相反，軟件會檢查每個區塊聲明的數量不超過規定的數量。

應用供給公式計算2019年10月19日第600,000個區塊時的供給值，我們可得出1800萬BTC的值：

“210,000區塊*50BTC+210,000區塊*25BTC+180,000區塊*12.5BTC=1800萬BTC”

這一區塊的誕生，被社區譽為是比特幣通脹進程接近尾聲的里程碑。

然而，精明的觀察人士卻在那時評論說，比特幣的供應量在區塊高度達到600,000時并沒有達到1800萬BTC的里程碑。

據BitcoinCore開發者PeterWuille表示，截至600,002個區塊，比特幣實際供應量應該是17,999,854.82192702BTC。

Genesis公布資產出售擬議計劃，資產將被“股權化”:金色財經報道，上個月申請破產保護的Genesis Global Holdco公布了一項資產出售擬議計劃的最終細節。根據周五向破產法院提交的一份提案，DCG將把其在Genesis Global Trading的股權轉讓給Genesis Global Holdco，并重組現有貸款。其中一個重要環節是Genesis資產的“股權化”，這將由Genesis、GGC債權人、特設集團顧問和DCG共同商定。文件中稱，“股權化”意味著，如果Genesis的全部或大部分資產未能被出售，GGC債權人將獲得重組后GGH的100%股權，但會受到管理層激勵計劃的稀釋，該計劃可能在破產法院批準后實施。[2023/2/11 12:00:37]

那么，這到底是怎么一回事呢？

在這篇文章中，我們會深入研究比特幣的供應量為何會低于預期，并計算有多少比特幣永久丟失了。此外，我們分析了這些幣丟失的確切原因，并解釋了發生在它們身上的事情。我們首先檢查可證明已丟失的幣，然后分析假設丟失但可能最終被發現的幣。

一、可證明永久丟失的比特幣

1、創始區塊比特幣

比特幣的賬本由一組“未使用的輸出”組成，總結這些輸出的BTC值，我們可得到全節點所看到的比特幣供應量。

比特幣的第一個區塊，包含了一筆鑄造50BTC的交易。但是，這筆交易的50BTC輸出并不包含在比特幣的UTXO集中。現在還不清楚這是中本聰的一個疏忽還是故意為之。

周杰倫加持的NFT項目“幻象熊”PhantaBear交易額被“丐版Punk”mfer超越:金色財經報道，據最新數據顯示，周杰倫加持的NFT項目“幻象熊” PhantaBear 交易額已被“丐版Punk”mfer超越。截止目前，PhantaBear 交易額為 104,032,446美元，交易總量為16,427筆；而mfer的交易額達到104,297,254美元，交易總量為24,020筆。自四月以來“幻象熊”PhantaBear交易額未出現較大增長，因此近期已被adidas Originals、“隱形人”Invisible Friends等新興項目超越。本文撰寫時，“幻象熊”PhantaBear NFT地板價已經降至0.78 ETH，過去7天跌幅達到5.91%。[2022/4/10 14:15:31]

其結果是，這50BTC不存在于比特幣的賬本中，即使它們在主鏈中是可見的。

2、重復的Coinbase交易

比特幣設計者的另一個疏忽是重復交易的處理。雖然乍一看，它們似乎不可能發生，但仍然有可能創建重復的交易。

最容易復制的交易是coinbase交易，這是每個區塊的第一筆交易，允許礦工認領其區塊獎勵，因為它們不包含數字簽名或對以前交易的引用。如果一名礦工創建了一筆coinbase交易，將相同數量的BTC支付給相同的地址，并使用相同的額外nonce，那么該交易將是相同的。

這在比特幣早期歷史上發生過兩次：

交易d5d2..8599是區塊91812和區塊91842的coinbase輸出；

BAYC 7202以70 ETH被“小甜甜”布蘭妮·斯皮爾斯購買:金色財經報道，據最新數據顯示，美國流行音樂明星“小甜甜”布蘭妮·斯皮爾斯以70 ETH的價格購買了“無聊猿”BAYC 7202，約合261,048.20美元。[2022/1/2 8:20:30]

交易e3bf…b468是區塊91722和區塊91880的coinbase輸出；

在每種情況下，第二次包含交易時，它的輸出都會覆蓋掉前面的輸出。

結果是兩個被覆蓋的輸出沒有在UTXO集中。也就是說，這100BTC并沒有在比特幣的賬本當中。

雖然這看起來是一種無害的疏忽，RussellO’Connor依舊在2012年時將其視為一種攻擊媒介。利用重復的交易，攻擊者可從賬本中刪除其它用戶過去的交易。

針對這一點，開發者在2012年引入了BIP-30，以禁止在舊交易的輸出全部用完之前包含新的重復交易。

2012年晚些時候，BIP-34的引入還使得復制coinbase變得更加困難，因為它們現在必須包括它們所屬的區塊高度。

3、未領取的獎勵

另一組可證明丟失的幣，與通過全節點驗證coinbase交易有關。

比特幣的協議規定，一個有效區塊的礦工，可領取到協議規定的報酬加上該區塊中包含的交易費用，每個全節點都會檢查礦工不會試圖索取超過允許的數量，不過，全節點并不在乎礦工領取的金額是否低于其應得的數額。

安聯首席經濟學家：當投機者被“動搖”時才會再次購買比特幣:金色財經報道，德國安聯首席經濟學家MohamedEl-Erian透露在2018 年“加密冬天”比特幣暴跌近 3,000 美元時，他購買了數量不詳的比特幣。隨后，他在 2020 年底賣出，當時比特幣重回 19,000 美元的水平。幾個月后，比特幣創下了 60,000 美元以上的歷史新高，這位經濟學家表示，只有當市場上的一些投機者被“動搖”時，他才會放心再次購買。

El-Erian 將比特幣投資者分為三類：長期參與其中的“基本面主義者”、希望分散投資組合的專業投資者和日內交易的“投機者”。（CNBC）[2021/11/16 21:54:36]

顯然，部分領取的情況對于礦工而言是非常不理性的，但歷史上卻發生了很多次。第一次發生在2011年5月份的第124,724個區塊，最后一次則發生在2019年2月下旬第564,959個區塊。

下表列出了最值得注意的例子：

大體上，這種行為發生在3個不同的階段，共出現了1221次異常。下圖顯示了未申請全額獎勵的區塊數量：

在區塊高度162,000附近，我們可以看到出現了很多未申請全額獎勵的事件，另一個階段是發生在180,000到230,000個區塊之間，最后一個階段則發生在第530,000個區塊附近。

中國銀行法學研究會理事表示：褪去被“神化”的外衣，區塊鏈就是一種新型技術的應用:中國銀行法學研究會理事肖颯表示：“區塊鏈技術確實是個有大前景的好技術，但是從現下的實踐來看，這個好技術卻是被許多打著區塊鏈幌子的項目“壞了名聲”，甚至還有不少“假項目”直接損害了廣大社會群眾的合法權益。褪去被“神化”的外衣，區塊鏈就是一種新型技術的應用，由于其分布式記賬的方式被社會廣泛認同，在此基礎上，各種場景、創新紛繁復雜，我們相信一定有偉大的企業誕生，我們也相信一定有不法分子從中漁利。”[2018/3/1]

據Bitcointalk用戶midnightmagic表示，第一次出現未申請全額獎勵的事件是為了向中本聰致敬。對于其他情況，考慮到一些礦工損失的金額，它們有可能是因為挖礦軟件中的錯誤造成的。

4、OP_RETURN輸出

有一種特殊類型的比特幣交易輸出叫

OP_RETURN，它們允許用戶在區塊鏈中嵌入數據，而不會使UTXO集膨脹。

雖然絕大多數此類輸出都是用0聰值創建的，但有些輸出則不是。截至第600,000個區塊，共有3.723039BTC發送到了OP_RETURN輸出，使得它們永遠無法被使用，也就是說，它們不再是比特幣供應的一部分。

5、小結

總的來說，我們可以計算比特幣在600,000個區塊時的實際供應量，方法是從預期的1800萬BTC中減去可證明丟失的幣。

截至第600,000個區塊，比特幣的實際顯示供應應該是17,999,817BTC，這是技術上的確切值，這一結果，我們可通過查詢全節點得到。然而，我們還可以做得更好，讓我們看看更多比特幣“黑洞”的情況。

二、假設丟失的比特幣

1、虛假地址

在

OP_RETURN輸出標準化出現之前，我們并沒有一種容易獲得、可證明的方式來燒掉比特幣。結果，有些用戶就使用了“虛假地址”，即沒有已知私鑰的地址。

在創建比特幣地址時，我們通常從一個已知的私鑰開始，然后對其進行轉換以獲得其對應的公鑰地址。這個過程使得生成自定義的“虛榮前綴”變得非常困難。

然而，在虛假地址的情況下，沒有人知道地址的私鑰是什么。因此，虛假地址可以任何前綴開頭。但是，最后的字符將是隨機的。

雖然不可能起草一份完整的虛假地址清單，但我們可列出一些值得注意的虛假地址：

僅這3個地址就丟失了2213.19538012BTC。

理論上，這些幣并不是永遠丟失的。然而，只給出一個地址就可找到私鑰的唯一已知方法，就是隨機猜測，直到找到正確的組合。實際上，在我們的宇宙生命中發生這種事情的可能性是很小的。

2、漏洞

在錢包漂亮的外表下，有一些關鍵的代碼負責制作、簽署和向比特幣網絡廣播我們的交易。如今，我們很少能在它們身上發現讓人崩潰的漏洞，但情況并非總是如此。

2011年11月，MtGox在其錢包軟件中遭遇了一個漏洞。他們把2609.36304319BTC發送到一個虛假腳本中，卻不知道如何使用它。這個虛假腳本，就好比是如果你試圖將錢發送到一個“空”的公鑰，而軟件沒有編程來檢測這是不可取的。

其他資產中也有類似的漏洞，使得幣無法被使用，最著名的例子就是以太坊Parity。

3、“僵尸幣”

丟失幣的另一個來源是多年沒移動過的幣。由于不可能知道它們的主人是否還掌握私鑰，所以這些幣通常被稱為“僵尸幣”，即處于不死不活的狀態。有了這一類，我們就離開了幣是否真的丟失的準確定性領域。

為了保守估計，我們將只統計2010年7月前未移動過的幣。理由很簡單：由于比特幣的感知價值非常低，因此人們沒有多少動力去備份錢包。

截至第600,000個區塊，全網2010年7月之前未曾移動過的幣共有1,496,907.88000BTC。根據各種估計，中本聰擁有這些幣的一半以上，因為在比特幣的早期歷史中，其是主要的挖礦者。

2010年7月之前的老幣當中發生的最近一次移動，是在2019年7月份，當時移動的幣為150BTC。

總體而言，自2013年牛市以來，這些上古時代的幣很少被使用。鑒于比特幣從2013年到現在經歷的價格暴漲，這些幣的擁有者要么是非常長期的持有者，要么他們無法獲得這些幣。

4、有負擔的幣

最后一類幣可能會被認為處于丟失狀態，或者至少暫時不流通：已知被盜的幣。直到更好的混幣解決方案的出現，它們將很難再進入流通，特別是非常大的量。

在比特幣的歷史上，曾發生過很多重大的黑客和盜竊事件，而其中有兩起被認為是“不流通”的事件，2011年，MtGox被盜的8萬BTC，以及2016年Bitfinex被盜的12萬BTC。

2011年3月，黑客從MtGox的錢包中盜走了79,956BTC，至今其未觸碰這些比特幣，而到今天，這一地址已成為了全網第6富有的地址。

JebMcCaleb和MarkKarpelès在盜竊案發生后的談話

為什么這次盜竊的資金從未被移動過呢，背后的原因暫不得而知，很可能是竊賊也無法訪問這些比特幣的私鑰了。

2016年8月，Bitfinex因黑客攻擊丟失了119,756BTC，直到今天，這些被盜的幣很少被移動，只有22BTC被找到。截至第600,000個區塊，黑客地址中仍有117,091.31922097BTC。

三、總結

我們常說比特幣的總量只有2100萬BTC，這種說法其實并不準確，隨著時間的推移，怪事、錯誤以及其他事件會影響到比特幣真實的存在量。

這種分析只是評估比特幣真實供應量的眾多方法之一。根據需要，我們可以考慮、忽略或擴大不同的類別。它還使用自頂向下的方法，從最大可能的供應開始，并移除各種類型丟失的幣。另一種估算比特幣供應量的方法，是按上次活動的時間將比特幣分解，然后預計多年未動的比特幣可能會丟失。我們將繼續監控丟失的比特幣，并在未來更新我們的發現。

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