加密貨幣騙局是新瓶裝舊酒？Tyler Winklevoss教你如何一眼看穿_EVO

寫在前面：本文為加密貨幣交易所Gemini創始人之一TylerWinklevoss在問答網站Quora上的回復。有人提問加密貨幣騙局的套路都是什么樣的？要如何去避免上當受騙？Tyler在回復中指出，很多早期的比特幣持有者因為幣價的上漲而成為了富人，很多數字貨幣騙局的幕后黑手正是利用了這一點，吸引無辜的投資者投入大量資金。而其實加密貨幣騙局的套路與普通龐氏騙局并沒有差異。至于如何防止被騙，Tyler在文中提出了幾點建議。

以下為Tyler的回復：

對加密貨幣著迷了？希望自己能在2017年的比特幣牛市中分一杯羹？

對于這兩個問題，許多人的回答都是肯定的——而且理由充分。

畢竟，比特幣價格自2017年以來經歷了過山車式波動，對于那些在早期持有比特幣的人來說，這并不重要。

十年前，比特幣幾乎一文不值。一份歷史圖表顯示，2010年，一位網名為SmokeTooMuch的用戶試圖以僅50美元的價格賣出1萬比特幣，但找不到買家。

烏克蘭因加密貨幣賄賂丑聞解雇征兵辦公室負責人:金色財經報道，總統弗拉基米爾·澤倫斯基解雇了幾名地區征兵辦公室負責人，因為他們參與了賄賂、非法斂財和偷渡出境等腐敗活動。有報道稱，這些官員收受了加密貨幣賄賂。反腐行動開展以來，已立案偵查112起，查處犯罪嫌疑人33名。澤倫斯基重申了他對根除政府腐敗、提高透明度和問責制的承諾。該倡議旨在遏制腐敗并提高該國的國際聲譽。[2023/8/13 16:23:05]

直到2011年，比特幣價格才剛剛突破了1美元，所以如果你在那之前有一點點比特幣的話，你在過去兩年看到的最大的價值差異超過3000倍。

自2017年12月以來，比特幣一直在3000多美元的最低點和不到2萬美元的最高點之間搖擺，對于任何一個在2010年就擁有1萬個比特幣的人來說，這都無關緊要。

這不是富人和窮人的區別，這是富人和超級富人之間的區別。

簡而言之，那些一開始就進入比特幣世界并持有比特幣的人，至少在理論上現在是超級富有的。

在早期挖出了大約100萬個比特幣；顯然，這些比特幣沒有被花掉。）

惠勝置地子公司將與Hydra X合資開發和運營加密貨幣平臺:11月1日消息，馬來西亞地產公司惠勝置地（Hatten Land）周一宣布，其全資子公司Hatten Technology已與新加坡金融科技公司Hydra X達成合資公司（JV）協議，將共同開發和運營加密貨幣交易所。新加坡和馬來西亞的加密交易所將專注于上線和交易新鑄造的比特幣。Hatten Land表示，根據合資協議，該集團將持有60%的股權，其余40%將由合資公司持有。Hatten Land強調，新交易所將關注新鑄造的比特幣，這些比特幣沒有交易歷史，被認為是“原始的”，因此價值更高。新交易所還將專注于創造綠色比特幣，即使用可再生能源挖出的比特幣。除了運營交易所，合資公司還將通過為正在交易的加密貨幣和代幣提供托管服務來創收。（The Straits Times）[2021/11/1 6:24:40]

ICO門檻太低

基于這一想法，很多設下騙局的人發現承諾做出一種“全新的且在早期就可加入的加密貨幣”是一種欺騙人們來之不易的積蓄的絕佳辦法。這些騙子通常口才極佳，并且精通加密貨幣和區塊鏈相關術語。

Revolut面向所有客戶推出加密貨幣交易服務:加密友好的數字銀行服務Revolut今天首次允許普通客戶使用加密貨幣交易，此前該項服務僅面向其高級（Premium）和金屬（Metal）客戶開放。Revolute表示，其加密技術主管Edward Cooper表示，加密貨幣在2008年金融危機之后開始流行，“在量化寬松和貨幣貶值時期，加密貨幣是真正貨幣的替代品”。公司采納了這一考慮，因此擴大了加密交易服務受眾范圍。Revolute還表示，公司本計劃在今年晚些時候向所有客戶推出加密交易服務，但鑒于新冠病疫情仍在蔓延，它決定“給所有Revolut客戶提供機會，探索多樣化投資組合的不同方式”。除了為普通客戶推出加密服務外，標準客戶還將能夠在4月底之前免費訪問Revolute的黃金交易平臺。

此前消息，Revolut表示，它打算在不久的將來提供免傭金的股票交易和加密貨幣交易，這將使其成為美國金融科技公司（例如加密交易平臺Robinhood）的潛在競爭對手。據2月報道，Revolut完成5億美元D輪融資，TCV領投，使其估值達到55億美元。（Altfi）[2020/4/2]

這類網絡欺詐者經常推銷的概念就是首次代幣發行，也就是ICO。

聲音 | 華爾街分析師：盡管價格下跌但華爾街對加密貨幣的需求在增加:8月19日，據newsbtc報道，盡管加密貨幣市場在2018年回調了80%，但華爾街公司對加密貨幣托管和資產管理領域的興趣仍在持續增長。桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein & Co.)分析師駁斥了最近有關加密貨幣交易所陷入困境的報道，并表示數字資產交易平臺的交易量一直很穩定，創造了巨額收入。分析師補充說，加密貨幣交易平臺在熊市或下行趨勢下的強勁表現，導致華爾街公司對加密貨幣的需求增加。[2018/8/19]

這個新術語與IPO類似。IPO是股市術語，即一家私有公司通過在公開市場售賣股票來上市。

IPO可以讓投資者有機會實現快速收益，比如，如果市場對新股的即時需求很高，投資者可以迅速賣出新股；或者，從長遠來看，投資者也可以通過持有一家已經很出名的公司的早期股票來賺錢。

但即便是大型知名公司的IPO也不能保證你的投資會增加，而且這是在大多數國家都受到嚴格監管的市場生態。

不是所有人都能發起IPO；你的公司要公布哪些正面的消息，哪些潛在的負面要求你必須提前披露，這些都有非常嚴格的規定；在IPO之前，你可以對媒體說些什么，誰能說，什么時候說等等，這些都是可以控制的。

紐約司法部長Eric Schneiderman在調查加密貨幣期間突然辭職:據CoinDesk報：紐約總檢察長埃里克·施奈德曼(Eric Schneiderman)因被指控涉嫌侵犯多名婦女，周一晚間突然辭職，但并沒有影響到該辦公室對十幾個加密貨幣交易所的調查。在一封電子郵件中，新聞秘書Amy Spitalnick寫道:“我們辦公室的工作還在繼續。”上個月，紐約總檢察長辦公室對13個加密貨幣交易所進行了調查。這些交易所被發送了詳細的調查問卷，其中包括關于他們的商業模式、運營、資金、交易協議、領導力和商業關系的問題。[2018/5/9]

與IPO規則不同的是，在許多國家，ICO要么幾乎沒有受到監管，要么根本沒有被監管。

簡單來說，一個ICO的營銷可以不需要任何現有產品、原型、股票、專利、知識產權等等，事實上，他們除了一個聽起來很酷的名字還有一個時髦的網站之外，什么都不需要。

遺憾的是，對于欺詐者來說，獲取“投資”簡單的驚人——舉個例子，他們可以用一些虛假評價和精心挑選的圖片來證明其他加密貨幣的價值讓早期參與者收獲頗豐。

新瓶裝舊酒

有些網絡罪犯可能會精心布局，做一個網站，上面顯示他們的新“貨幣”正在穩步升值，其依據是某種未說明的“挖礦和交易”活動，或許還有“實時交易日志”。

他們甚至可能定期向早期投資者“分紅”，以“證明”產品表現良好。

舉個例子，你可以登錄并看到一個頁面，其中顯示你最初投入的10000美元已經價值47578美元——這個網站甚至可能會鼓勵你“取回”一些“收益”，但這個過程很可能會受到某種投資期限限制，限制你一次獲得所有收益。

當然，如果你已經投入了1萬美元，而騙子允許你現在兌現，比如178.56美元的“紅利”，僅僅幾周后，你可能會覺得你生活在夢中……

……但在不受監管的ICO和加密貨幣投資領域，可能幾乎沒有法律保障來確保你提取的178.56美元真的是你的收益，而不是你自己的錢的一小部分。

一些早期的采用者實際上得到的回報可能比他們投入的要多——所以他們高興地公開宣稱“他們真的賺了錢”可能確實是真的，至少他們是這么認為的。

但可能沒有法律或操作上的保障措施，可以讓你確信，那些少數幸運兒實際上是通過他們認為自己購買的加密貨幣真正升值而賺錢的。

要知道，那些少數幸運兒可能只是直接從后來的投資者投入的資金中得到了回報，這意味著他們以為自己投資的、可增值的產品根本不存在。

這是一種典型的金字塔式或龐氏騙局，以一位名叫CarloPietroGiovanniGuglielmoTebaldoPonzi的早期詐騙犯命名，他更廣為人知的名字是CharlesPonzi。

最近的犯罪者是BernardLawrenceMadoff，他在2009年被判處150年監禁，并在龐氏騙局中獲利數十億美元。根據維基百科提供的信息，他的出獄日期是2139年——前提是他會因為表現良好而多活20年以及他能活到200歲以上。

那么，我們能做些什么來阻止ICO的詐騙者從無辜的受害者那里騙取錢財呢？

其中一件事就是發現、逮捕、定罪和監禁那些實施這種騙局的人，好消息是美國司法部愿意而且有能力這么做。

美國司法部本周宣布，對MaksimZaslavskiy判處18個月監禁，美國律師RichardP.Donoghue表示，這是“偽裝成尖端技術的老式騙局”。美國司法部解釋了Zaslavskiy實施的騙局：

“2017年7月，Zaslavskiy將RECoin稱為‘有史以來第一個由房地產支撐的加密貨幣’，隨后將Diamond稱為一個由鉆石對沖的‘專屬和代幣化的會員池’。實際上，Zaslavskiy既不買房地產，也不買鉆石，他發給投資者的證書一文不值。Zaslavskiy還謊稱，REcoin擁有一個‘由律師、專業人士、經紀人和會計師組成的團隊’，他們將把REcoinICO的收益投資于房地產，REcoin的代幣已售出280萬個。”

看完這段描述，感覺似乎任何投資于Zaslavskiy騙局的人都應該立刻看穿他們，因為除了騙子自己未經證實的陳述外，沒有任何東西可以支撐。

但是在你批評這類犯罪活動的受害者，認為他們容易輕信別人且目光短淺時，你要記住，比特幣等成功的加密貨幣本質上也沒有東西支撐，只有他們的區塊鏈——即分布式數字賬本，這個賬本由一個網絡的用戶來維護，他們付出電力成本來確認或驗證區塊鏈上的交易。

考慮到這一點，一種加密貨幣在其數字交易賬簿上使用同樣的加密技術，但據稱有投資者用其資金實際購買房地產的支持，這樣的事情有人相信是可以理解的。

畢竟，如果比特幣可以讓早期采用者在完全沒有房地產的情況下變得富有，那么一個包含某種現實世界價值擔保的類似計劃，為什么不應該是更好的投資呢？

應該怎么做？

我們不是投資顧問，所以我們不能評論加密貨幣投資的價值或其他方面。

讓Zaslavskiy被判18個月監禁的RECoin騙局的問題在于，它根本不是一項投資——它只是一座謊言之塔，通過它聽起來很現代的、基于區塊鏈的、帶有加密貨幣味道的描述，來實現技術上的強化。

所以要記得：

當心任何網絡計劃作出的承諾，一項受到合理監管的投資不會被允許這么做。一般來說，投資法規的存在是為了控制那些不切實際的、無法實現的要求，因此，對于任何試圖在不受監管的領域規避這種控制的計劃，都要持懷疑態度。

不要被加密貨幣術語和看起來很厲害的網站所欺騙。任何人都可以建立一個看起來可信的網站，包括實時圖表、社區支持和在線評論系統。開源網站和博客工具的出現使得創建看起來很專業的內容變得便宜和容易——但是這些工具不能阻止騙子向他們提供虛假數據。

可以考慮向你了解并信任的具有IT背景的人尋求建議。找一個沒有參與這個計劃的人，他必須對這個計劃沒有任何特別的興趣。對于那些已經參與該計劃的人的建議要警惕。他們可能是托兒，也可能是早期的贏家，拿著后來投資者的錢

如果聽起來好得令人難以置信，那么它很可能是假的。這個建議適用于ICO、一個特殊的線上offer、一個新的在線服務、一個贏取獎品的調查，甚至僅僅是“免費東西”的老套路。花點時間去了解你報名到底是為了說明。

如果有疑問，就不要提供任何信息，否則肯定會有資金損失！

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