多地下發監管文件，虛擬貨幣行業再去泡沫_IOTA

11月11日以來，上海、北京、深圳、東莞、內蒙古等多地下發監管文件，先是對數字貨幣交易相關活動發布風險提示，后續則陸續對交易平臺進行摸底排查、關停整頓。主流媒體高頻發聲，更新著整治行動的進展與成果。

11月22日，原定于當日結束摸排的央行上海總部再發一令，稱將“加大監管防控力度”。此后幣市短時下挫10%，日內爆倉金額高達36億元。

野蠻生長多時，區塊鏈行業的監管靴子正在落地。

“九四”后首次多地聯合打擊

11月11日下午，香港證券及期貨事務監察委員會發布《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》。對轄內STO交易所發布監管標準，同時叫停數字貨幣期貨服務。

13日，北京市地方金融監管局發布《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》，申明“北京市未批準任何交易場所設立分支機構，如有外埠交易場所分支機構在京開展經營活動屬于違規經營行為。”

美國緝局報告：加密貨幣ATM機越來越多地被用于洗錢:美國緝局（DEA）戰略情報部的一份新報告顯示，在2020年，販者越來越依賴基于加密貨幣的交易和技術，這部分是由于新冠大流行所致。報告稱，洗錢活動越來越多地使用虛擬貨幣ATM來協助非法貨幣的流通。（The Block）[2021/3/4 18:13:04]

“這個通知不是專門針對虛擬貨幣交易的，是原來清理整頓各類地方金融交易所的延續，但虛擬貨幣亦屬范圍之內。”國家信息中?中經網管理中心副主任朱幼平評論稱。

同日，東莞市金融工作局發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義進行非法集資的風險提示》，但未表明會有進一步行動。

真正震懾幣圈的“重拳”是，14日，一份名為《關于開展虛擬貨幣交易所排摸整治通知》的文件流出，落款人為“人民銀行上海總部互金整治辦和市金融穩定聯席辦”。

東方財富：全球多地股市進入技術性熊市:東方財富統計數據顯示，全球多地股市進入技術性熊市。俄羅斯RTS、希臘雅典ASE距區間高點跌幅均超過30%，分別為-38.95%、-36.53%。其中，標普500下跌19.22%，納斯達克下跌19.17%。值得一提的是，A股股指跌幅未超過10%，上證指數下跌6.51%，深證成指下跌7.82%。注：區間高點為2020年以來至3月12日16:30各指數區間內最高點位。[2020/3/12]

該文件顯示，根據國家互金整治辦相關部署，專項整治重點排查三種活動：1、在境內開展數幣交易；2、以“區塊鏈創新”為名發幣和募資；3、為注冊在境外的ICO項目、交易所提供引流、代理買賣等服務。

文件同時要求，各部須在11月22日前完成摸排并報送相關企業名單及信息。對排查發現的上述企業，立即處置，“打早打小”。

這份文件隨即被官方證實。

動態 | 火幣在多地推出加密貨幣交易:日前，火幣在俄羅斯、菲律賓、臺灣、印度尼西亞、加拿大等地推出了合作伙伴，并且同時在5個地區推出了加密貨幣交易。火幣與其合作伙伴共享火幣的訂單集成系統、錢包系統、資產管理和清算系統。位于馬尼拉（菲律賓首都）的交易所已經在三個市場有超過40個對在進行交易。[2018/8/17]

11月22日，原計結束摸排的央行上海總部再發一令，稱要“加大監管防控力度“，并指示各部要持續監測“為注冊在境外的ICO項目、交易所提供引流、代理買賣等服務的企業”。

從整治結果上看，目前深圳市已公布數據。

據深圳特區報消息，截至11月22日中午，市地方金融監管局已通過靈鯤系統摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。

金色財經現場報道 Monica Quaintance：區塊鏈需要更多地女性、教育者、經濟學家 :金色財經現場報道，今日粵港澳大灣區新金融論壇上關于區塊鏈的底層技術討論中，Kaderna 領導工程和采納策略者Monica Quaintance 表示，目前區塊鏈的參與者還不夠廣泛，需要更多的女性、教育者、經濟學家、博弈論專家、各種膚色的人加入到其中，而目前的參與度確實比較低；同時我們需要在設施上投入更多，擴大區塊鏈的運作空間，讓更多人關注區塊鏈。[2018/4/7]

“這次多地聯合監管，是自‘九四’之后最強的一次。相關管理部門再次重申國內禁止一切IXO、假借區塊鏈之名的傳銷等非法活動，相關項目或交易所被清退是必然現象。”一位相關人士表示。

“今年被捧紅的IEO，是交易所拉新促活、提升平臺幣價值的工具之一。但交易所終究缺乏幫助項目直接融資的合理身份，對項目的把關與風控也良莠不齊。所以，交易所會被新一輪政策重點打擊。“一位分析師認為。

IOTA準備在全球多地成立辦事處:IOTA創始人Dominik Schiener在接受彭博采訪時表示，隨著博世、大眾汽車等一些德國工業巨頭的參與，IOTA將進入下一個增長階段。除了柏林的IOTA基金會總部外，多倫多、東京、奧斯陸和臺灣也正在陸續成立IOTA辦事處。他說：“許多人仍然認為IOTA是德國的數字貨幣，我們想改變這種情況。”IOTA現全球均價1.63美元，24小時跌幅5.45%。[2018/3/8]

交易平臺正待整治

一直肆意生長的交易平臺們，和上文提到的不良資產，正在受到嚴格排查。

早在10月底，虛擬貨幣交易所BISS就出現提幣失敗的情況，伴有全員消失的傳聞。11月22日，據新京報，北京一舉破獲BISS非法集資詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人，系首個數幣交易所全員被端、并被定性“非法集資詐騙”的案例。

證券時報援引接近監管層的業內人士消息稱，”幣圈抓捕潮才剛剛開始。”

11月21日，據Blocklike，韓國加密交易所BithumbGlobal位于上海的技術團隊已進入“放長假”模式，官網也禁止國內IP訪問。

23日，Bitsoda.com宣布將無限期停止運營；QBTC宣布，所有業務將遷移至烏克蘭，近期將逐步關停面向中國大陸及香港地區用戶的服務。

24日，IDAX交易所被維權、核心團隊跑路的消息也在各社群被討論。此外，GGBTC、MGEX和牛頓交易所已有半月提不出幣。

不少消息目前仍無法證實真假，但可以側面看出的是，行業處于監管前夜的態勢，以及交易平臺的高度風險。

優勝劣汰后，行業將迎黎明

上周，央視新聞再次揭露了一起借“區塊鏈”之名的傳銷騙局，BeeBank，并強調“區塊鏈只是一項技術手段，本身并不創造價值”。

在監管重錘下，資金盤無所遁形，許多投資者為之叫好。

行情分析師丁佳永認為，“惡的部分被明令禁止后，行業的大環境反而會越來越好，積極方面也將越來越多，從而帶動受眾好感和資金量的增加。”

分析師小張也贊同：數字貨幣相關的立法在國內尚處于空白，很多IXO、交易所就通過“空氣幣”、“資金盤”割韭菜，為社會道德所不容，監管機構應該查處。任何一個沒有規范和秩序的市場，都是不成熟的市場。

事實即是，交易所無論大小，都離真正意義上的“合規”尚遠。但監管的逐步收緊，已經讓高風險的資產，和正交易高風險資產的平臺暴露出來，無所遁形。

瀑布之后會如何？

雖然本次聯合行動指向交易平臺，但市場情緒仍導致了幣市進一步”去泡沫“。

11月22日，央行上海總部“持續監測”的告令一出，市場應聲下挫。比特幣短時跌破7000?美元，24時跌幅達11%，各交易所24小時累計爆倉金額達5億美元。

鑒于幣市的波動風險，9月25日到至今，BTC合約持倉總量已從10億美金降至5億美金；光是21日至24日，BTC持倉量就縮減了20%。

對于后市，自媒體“幣圈掘金者”分析道，當前大盤處于一個比較尷尬的點——接近7000?美元，小時線級別有止跌企穩的跡象，但日線級別仍是空頭格局，MACD跌幅進一步擴大，只能說在7000?美元附近MA360?年線附近獲得了短暫支撐，大盤行情難言樂觀。

主流幣整體走勢和BTC同步，跌幅相對較大，反彈依舊無力。

受監管影響更為直接的是平臺幣。三大平臺幣中，HT和OKB7日就跌去了1/3，BNB7日跌幅也達到了26%。

一位資深交易員表示，“在政策的大環境下，平臺幣會有一段時間的承壓，中短期不看好。”

另一方面，上個月曾被追捧的國產公鏈幣，在經歷一波過山車行情后回到了起點，甚至進一步縮回，交易多不活躍。

隨著此前頂層重磅政策信號的正式釋放，許多人關注到了“下一代顛覆式創新技術”區塊鏈。而此次監管也正昭示著，行業需要被教育：區塊鏈技術的真正應用場景并非“發幣投機”，而是做“實事”，賦能與服務實體經濟，深入產業、提高效率。

我們也將持續關注產業落地相關的區塊鏈企業和場景。

文|黃雪姣?編輯?|郝方舟

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