CFTC發布2019年度報告 收繳逾13億美元罰款_比特幣

美國商品期貨委員會近日發布年度報告，報告顯示截至2019年9月30日共收繳逾13億美元罰款。

報告顯示，CFTC將繼續監管符合“商品”定義下的數字資產，包括符合“商品”定義的商品期貨、期權和金融期貨、期權市場，保護市場參與者和公眾不受與商品和金融期貨、期權有關的詐騙、市場操縱和不正當經營等活動的侵害，保障期貨和期權市場的開放性、競爭性的和財務上的可靠性。

CFTC計劃以欺詐罪起訴FTX創始人SBF、FTX和Alameda:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）計劃以欺詐罪起訴FTX創始人SBF、FTX和Alameda。[2022/12/14 21:42:39]

2019年6月18日，CFTC向美國紐約南區地方法院提起民事訴訟，起訴比特幣交易和投資公司Control-FinanceLimited及其負責人BenjaminReynolds。指控顯示，該公司濫用市場認購比特幣的熱情，從逾1000名用戶手中騙取和挪用至少22858.822枚比特幣，按當時BTC的價格換算涉案金額達1.47億美元。

美眾議員發起兩項旨在要求CFTC澄清加密監管的法案:金色財經報道，美國國會眾議員Darren Soto昨天提出了兩項法案，旨在推動商品期貨交易委員會(CFTC)制定報告，以為數字資產市場帶來更多清晰度。眾議員Tom Emmer共同發起了其中一項法案，即所謂的2021年美國虛擬貨幣市場和監管競爭力法案。該法案指示CFTC進行一項研究，比較世界各地對虛擬貨幣的監管，并最終就美國的監管結構如何促進數字資產領域的競爭和創新提出建議。2021年虛擬貨幣消費者保護法指示CFTC編寫一份專門針對虛擬資產市場價格操縱的報告，并包括針對可以緩解任何被發現的問題的監管建議。[2021/8/27 22:40:01]

CFTC執法總監JamesMcDonald表示：“CFTC將繼續大力監管比特幣市場，包括涉及數字資產的欺詐性活動。這些欺詐行為如果不加以監管，不僅會損害交易者的利益，而且會阻礙創新。”

動態 | 美國兩名嫌疑人因冒用CFTC名義騙取加密稅款，被判支付罰款近40萬美元:美國德克薩斯州一家聯邦法院批準了一項動議，對兩名假借美國商品期貨交易委員會（CTFC）名義騙取資金的個人作出判決。被告Morgan Hunt和Kim Hecroft被要求支付近40萬美元的民事罰款和賠償。（TNW）[2019/7/11]

CFTC指出，Control-FinanceLimited和BenjaminReynolds通過虛假陳述招攬用戶購買比特幣，包括用戶每日可通過比特幣交易賺取1.5%的利潤，每月高達45%；承諾通過風險分散的方法保護用戶的比特幣。實際上，該公司向用戶提供虛假賬戶余額和利潤數據，編造交易月報。除此之外，被告還涉嫌非法挪用和轉移用戶的比特幣。

CFTC要求被告上繳民事罰款，返還非法所得，對受害者作出經濟賠償，履行交易和注冊禁令。

9月30日，CFTC向美國紐約南區地方法院民事訴訟，指控賓夕法尼亞州伊斯頓市的JonBarryThompson通過虛稱手上有比特幣，騙取用戶打錢購買，收到匯款后轉移資金并未交付比特幣，涉案金額逾700萬美元。

“此案件中的欺詐性行為損害了創新市場的完整性。根除涉及加密資產的不當行為，對于推動這一新興領域的穩健發展至關重要。CFTC將繼續加強力度監管涉及加密資產領域，嚴打該領域出現的欺詐性行為。”

CFTC要求被告對受害者作出經濟賠償，上繳民事罰款，履行永久性交易和注冊禁令，以及以后可能違反《商品交易法》和《商品期貨交易委員會條例》的永久性禁令。

今年7月，有報道顯示，CFTC正在著手調查注冊地在塞舌爾的加密貨幣衍生品交易所BitMex，BitMex是全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一，它涉嫌在未獲得CFTC批準的情況下，向美國居民提供相關服務。

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