劍指虛擬貨幣借區塊鏈“還魂”，全國性清理整頓大幕已開啟_FTX

原文：上證報

記者22日從接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士處獲悉，區塊鏈不等于虛擬貨幣，監管部門對于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場所的打擊態度沒有絲毫改變。

目前監管部門已經通盤部署，要求全國各地全面排查屬地借助區塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，出現問題及時打早打小。在下一階段的工作中，監管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場所的力度，發現一起、處置一起。

何一：幣安員工不允許炒幣，買入后必須Hold 90天以上才能交易:1月10日消息，幣安聯合創始人兼CMO、Binance Labs負責人何一參與“POW'ER 2023香港Web3創新者峰會”在線對談時表示，沒有想到當時FTX那么瘋狂，是看到CoinDesk的文章才意識到問題的嚴重性，那個時候我們還不知道FTX根本就是完全挪用用戶的資產，之前就覺得FTX花錢太大手大腳。

此外，何一表示，幣安在內部控制上特別嚴格，幣安內部無論多么高職位的員工，也不允許炒幣，買入后必須Hold90天以上才能交易。[2023/1/10 11:04:17]

早在2017年9月，七部門發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。前期的清理整頓工作已經取得明顯成效。

馬斯克向蘋果公司“宣戰”：反對APP Store收取30%交易費用:金色財經報道，收購推特公司的馬斯克在社交媒體發圖反對蘋果公司通過APP Store對其平臺應用收取30%的交易費用，馬斯克發布的推文包括一輛印有他名字的汽車的表情包，它轉向標有“開戰”的高速公路出口匝道，而不是繼續朝著“支付30%”的方向前進。

這位億萬富翁首席執行官此前還在推特上表示，蘋果“威脅要從其 App Store 中刪除 Twitter，但不會告訴我們原因”。截至目前，蘋果公司沒有對此事發表相關置評。[2022/11/29 21:08:44]

但是近期蹭著區塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來之勢，部分非法活動有死灰復燃跡象。記者注意到，一方面，包括比特幣在內的虛擬貨幣價格出現飆升，市場出現類似“《關于防范代幣發行融資風險的公告》已經過時”等不當言論；另一方面，有些機構雖然不涉幣，但打著區塊鏈的名義搞非法金融活動。

Clearpool：沒有與FTX和Alameda直接接觸:金色財經報道，去中心化借貸市場Clearpool在推特上公布了其近期的運營情況。Clearpool表示并沒有與FTX和Alameda直接接觸，財庫及運營資金存儲在Hex Trust冷錢包中。為Clearpool提供借款資金的用戶自周一開始已近提取了9100萬美元的流動性，而包括Amber、Nibbio和LedgerPrime在內的借款方已還清借款，BlockTower和Jane Street已同意關閉他們的許可池。Alameda許可池的貸款仍未償還，為該池提供資金的機構為Compound Capital和Apollo Capital。

Clearpool表示團隊仍然專注于其生態增長的下一階段，包括開發例如許可池v2、期限池和多元化池在內的一系列新產品。[2022/11/11 12:50:59]

對此，接近整治辦人士強調，區塊鏈的內涵很豐富，并不等于虛擬貨幣。目前所有機構打著區塊鏈旗號關于虛擬貨幣的推廣宣傳活動都是違法違規的。

本月13日央行官網也發布公告澄清，目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識，不偏信輕信，防范利益受損。

對于虛擬貨幣炒作“還魂”的苗頭，今年以來監管部門一直保持高壓嚴打態勢，糾偏亂象。

記者獲得的一組權威數據顯示，2019年以來，共關閉境內新發現的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家；通過2家大的非銀行支付機構，關閉支付賬戶將近萬個；微信平臺方面，關閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。

而且刑事手段也開始介入。“對于打著虛擬貨幣名義的違法犯罪活動，社會各界的共識進一步加深，協調聯動進一步加強。杭州、北京已經先后‘端掉’虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有100多人。”上述人士透露。

展望下一階段，這種重拳出擊的嚴打態勢還將持續。接近整治辦人士表示，下一步將加強對于區塊鏈技術規范引導，尤其是對于以區塊鏈旗號展開的違法違規行動，各部門將按照職責分工進行打擊清理。

一方面，前期監管部門已經給全國各地下發通知，要求各地警惕借助區塊鏈推廣宣傳死灰復燃的虛擬貨幣的炒作情況，要求各地全面排查屬地借助區塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，如有問題及時打早打小。

11月18日，處置非法集資部際聯席會議辦公室也向各省市處非辦發函，提示防范假借區塊鏈名義的非法集資風險。

記者觀察到，近期各地紛紛積極行動。繼上海本月14日印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》，要求11月22日前完成摸排工作后，深圳21日也宣布開展虛擬貨幣交易場所排查整治。

另一方面，中國互聯網金融協會、應急中心進行全網搜排，對發現的新冒頭的境內虛擬貨幣交易場所、ICO活動，以及境外“出海”的虛擬貨幣交易平臺，進行及時處置。同時，支付機構被要求從支付結算環節加強排查、清理。

上述人士表示，下一步重點是建立長效機制，防止死灰復燃。目前部分地區已經建立技術搜排系統，有些地區的金融辦則與應急中心建立實時技術接口，定期由應急中心搜排本地存在問題的網站，及時發現及時處理。

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