Chainalysis：交易量造假已成過去式，大型交易所均已“改過自新”_Chain

Chainalysis的一項新研究顯示，大型加密貨幣交易所似乎在2019年就停止了虛報交易量的行為。據這家總部位于紐約的區塊鏈分析公司稱，包括Bitforex在內，仍有一些加密交易所可能給出了虛假交易量，以偽造更高的市場活動和流動性。

在這項研究中，Chainalysis分析了排名前10位的加密貨幣交易所，即Bitwise曾在報告中列出的10家交易所。這些交易所被認為是唯一公布真實交易量的大型交易所——他們分別是幣安、Bitfinex、Kraken、Bitstamp、Coinbase、BitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex和Poloniex。

區塊鏈網絡 TomoChain 獲 Coin98 戰略投資:5月25日消息，Coin98 宣布對區塊鏈網絡 TomoChain 進行戰略投資，以繼續加快基礎設施建設。Coin98 將成為 TomoChain 的官方錢包。[2023/5/25 10:40:14]

該公司使用Bitwise10作為大型交易所的代表性樣本——這些交易所均報告了真實的交易量，并將它們的數據與其他交易所的數據進行比較，以發現潛在的可疑活動。

Chainalysis發現，在2018年1月至2019年11月期間，Bitwise10收集到的平均交易額與鏈上交易額比例為6:1。

Blockchain.com全球資產管理主管Xen Baynham-Herd即將離職:2月7日消息，加密交易所和數字錢包提供商Blockchain.com的全球資產管理主管Xen Baynham-Herd即將離職。根據其LinkedIn資料，在加入Blockchain.com之前，Baynham-Herd曾擔任瑞士投資銀行UBS集團資產負債管理團隊的董事。（CoinDesk）[2022/2/8 9:36:22]

Chainalysis進一步分析了其他25家鏈上交易量較大的交易所。該公司最終確定了另外12家交易所，它們的交易量和鏈上交易量比例與2018年的Bitwise10相比有顯著差異，但自那以來，它們的交易量與鏈上交易量比例開始下降，且更符合標準數據。這12家交易所包括Huobi、OKCoin、UPbit、Bithumb、Bit2c、Bitbank、Bitso、CoinCheck、Coinfloor、CoinOne、Korbit和Zaif。

Bithumb暫停Popchain上線 二者被質疑存在關聯:今日下午，Bithumb發布公告延遲Pop Chain的上線時間，給出理由為“有很多未經證實的虛假事實傳播到市場”。據外媒CCN報道，Popchain與Bithumb可能存在一定關聯。Popchain源代碼的前三名貢獻者是Kwuaint Li，Lialvin和Su Mingrui，同時也是Bithumb Cash的三個主要開發人員。今年4月，Bithumb表示可能會重新考慮其ICO計劃，而現在，整個項目都停止。投資者稱Bithumb暫停其ICO計劃，來推進Popchain。在Popchain剛推出時，Bithumb團隊稱將利用The E&M’s Popcorn TV 和Celeb TV，將Popchain發展成一個成功的基于區塊鏈的內容服務平臺。投資者因這兩個平臺擁有龐大受眾群體而投資Popchain。同時，Popchain的91％供應儲存在兩個錢包中，投資者對可能存在的龐氏騙局表示擔憂。[2018/5/16]

基于這些數據，Chainalysis得出結論，這12家交易所很可能在2018年偽造了交易量，尤其是在2019年7月至1月期間。自2019年以來，這些交易所的交易量比率與Bitwise10的比率更為接近，表明它們已不再虛報交易量。

盡管多數交易所似乎已不再偽造交易量，但仍有一些交易所發現了可疑活動。據Chainalysis所說，在2019年1月至2019年11月期間，交易量比為40000:1。這意味著Bitforex給出的數據——每40000個比特幣的交易所實際上只有1個比特幣進入該交易所，而Bitwise給出的交易量比為6:1。

根據Coin360的數據，截至發稿時，Bitforex交易量排名為第36位。

Chainalysis公布這項新研究之前，加密貨幣指數基金提供商Bitwise在一份報告中稱，在非合規的交易所，高達95%的交易量在本質上是虛假的或非經濟的。

11月12日，大型密碼數據供應商CoinMarketCap推出了一項新指標，對交易所和交易對流動性進行比較，以防止交易所操縱交易量。

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