比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads

嚴打虛擬貨幣交易,北京抓捕多人,一文讀懂政策、把握風向_SWAP

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

昨天是一個關鍵的時間節點。

北、上、深、杭四地的摸排結束,各地對虛擬貨幣的態度進一步明朗,幣價斷崖式下跌。

抄底還是觀望?不要看價格,要看趨勢作判斷。價格永遠是相對的,你見過10萬的比特幣,你會覺得現在5萬價格很低;但當你見到30000+的比特幣,你或許就不會這樣覺得了。

昨天最值得關注的是上海的通知,讀懂了上海的,再去看深圳、北京、杭州,就會懂得到底發生了什么,還會發生什么,才能一定程度上把握下一步的風險在哪、機會又在哪。

?

昨天下午,上海發布通知,明確將“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治,責令問題企業立即整改退出”。?

CoinShares:上周數字資產投資產品凈流出3900萬美元,為連續第6周流出:5月30日消息,據 CoinShares 報告顯示,上周數字資產投資產品凈流出 3900 萬美元,為連續第 6 周流出,連續 6 周流出總額為 2.72 億美元(占管理總資產的 0.8%)。其中上周比特幣投資產品凈流出 1100 萬美元。山寨幣上周也出現流出情況,其中 Algorand 上周出現了 65% 的資產管理規模流出(800 萬美元),以太坊流出 590 萬美元。[2023/5/30 11:48:12]

通知對此前幣圈抱有的幻想進行了明確回應,值得關注的點很多,我談三個方面:

一、明確了哪些行為涉及犯罪

原文:虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行,……,其本質上屬于未經批準非法公開融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪

PEPE 24H漲幅超60%,幣價創歷史新高:4月30日消息,據行情數據顯示,Pepe(PEPE)24H漲幅達66.3%,現報價0.000000536689 USDT,創歷史新高。[2023/4/30 14:35:45]

分析:進一步立法不用等了,可以直接定罪。

定罪的主體是交易所,行為是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

但要注意,并不一定有這些行為就全都是犯罪,主要還要看是否涉及具體犯罪行為。

比如:有些網站與項目方一起用數據拉盤,用真幣割韭菜,涉及的是金融詐騙;有些募集比特幣可能涉及非法集資;有些純粹是炒空氣,分組領錢,可能涉及傳銷。

同步看一條北京的新聞,更有助于解讀:

11月22日,北京公布“破獲一起非法數字貨幣交易所詐騙案,抓捕嫌犯數十人”。

UniSwap過去一個月在Arbitrum生態吸引了超過11億美元的交易額:金色財經報道,據鏈上分析師@DeFi_Mochi數據顯示,UniSwap過去一個月在Arbitrum吸引了超過11億美元的交易額,在整個Arbitrum生態中占比接近78%,占有絕對市場優勢。此外,SushiSwap的交易額約為2億美元,占比大約為13%。在用戶數量方面,SushiSwap過去一個月在Arbitrum生態DEX日均用戶量占比約為32%,UniSwap這一指標數據則高達44.9%,占據“統治地位”,而令人些許意外的是Balancer,其日均用戶量占比接近20%。此外,在過去的六個月里,Balancer、UniSwap、SushiSwap和Curve Finance四個DEX協議在Arbitrum生態中的總交易額約達到23.2億美元。[2023/1/9 11:02:44]

從10月份被查,到交易所各種辟謠,到11月底定性為犯罪,可以說是雷厲風行。這種閃電般的查處,可以一定程度上讓我們感覺到上層的決心。

上海海事法院推出《區塊鏈證據審查指南》:10月8日消息,近日,上海海事法院召開“區塊鏈技術應用對海事司法的影響與服務保障需求”專題研討會,推出《區塊鏈證據審查指南》,并對編制背景和主要內容進行了發布和解讀。

《區塊鏈證據審查指南》為各類型區塊鏈證據提供了相對系統的審查要點指引。以敏銳眼光聚焦區塊鏈技術創新。區塊鏈技術帶來了諸多便利,增強了電子證據的可信度。同時,區塊鏈證據的核驗功能還在不斷健全完善,探索區塊鏈電子證據的認定規則,有利于提升電子證據認定的效率和質量,推動區塊鏈技術在司法領域的應用。(澎湃新聞)[2022/10/9 12:49:59]

值得注意的是,仍有人心存幻想,認為BISS只不過是因為涉及了美股之類,因此其他交易所不一定一樣。

其實不然,注意上海的通知就明白了,涉嫌犯罪的情形都已經點得明明白白,沒必要騙自己了吧?

Glassnode:美元指數DXY正在接近2002年以來最高水平:金色財經報道,根據 Glassnode 在時事通訊中披露,衡量美元相對于一攬子外幣的美元指數 DXY 正在接近 2002 年以來的最高水平,由于美聯儲加息導致對美元計價固定收益證券的需求增強,歐元兌美元最近跌至1.0002 美元的20 年低點,DXY 主要與比特幣價格呈負相關,因此指數的進一步上漲可能意味著加密貨幣的價格下跌。不過,最新數據顯示比特幣已短時反彈至 2.1 萬美元上方,并未遵循 DXY 負相關聯系。(coindesk)[2022/7/17 2:18:31]

二、明確了下一步如何監督

原文:對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測,一經發現立即處置,打早打小,防患于未然。

分析:對有虛擬貨幣業務活動納入監測,怎么監測?與深圳的新聞聯系起來解讀更清楚。

“11月22日,深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統,摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個”。

靈鯤是什么?靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發,后與深圳市金融監督管理局合作推出,該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。

2018年7月2日正式上線運行,從“基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算、基于涉眾人數增長異常規模預警”四個方向入手,全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。

去年試運行期間,該平臺已先后掃描深圳25萬多家從事金融業務的企業,對其中的11354家做了重點分析,識別了790家風險企業,并且對其中的19家預警并移交處置。

下一步,對于虛擬貨幣交易相關的OTC出入金要更加謹慎了,監督和打擊會更加嚴格。

當前,在支付寶轉帳時,不要說備注,用戶名有交易所名稱類似交易都會被取消。

深圳有靈鯤,其他地方也會有“北冥”。

在中國,沒有做不到的問題;只有做不做的問題。

有微博大V說:"這種都不是正式文件,而是一張通知”,就和禁止大小便公告一樣,不是多大事,一切還是照原"。

我只能說,這種想法可能對文件的適用存在誤解,有時候新聞越短、事越大;文件越不正式,執行起來越厲害。

舉個例子:一些時候,會議紀要甚至就是一兩面A4紙,也沒有文號,甚至紅頭都不用,但執行起來有時候可比紅頭厲害。

三、明確了下一步如何處置

原文:投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動,以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人,可向監管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向機關報案。

分析:從過去的“難受理”到今天明文鼓勵“報案”,這是很大的轉變,報案有用嗎,管得著嗎?

這里要掃個盲,中國的刑法很厲害,有幾個管轄權:

一是屬地原則。只要你在國內從事虛擬貨幣交易相關,無論你是外國人還是本國人,統統可以定罪。

二是屬人原則。只要你是中國國籍,無論你境外何地犯事,都有管轄權。

三是保護原則。無論你是本國人還是外國人,無論你在境內還是在境外,你只要傷害了本國人,就能適用刑法。

四是普通原則。你不對中國人開展業務、也不是中國人,也不在中國境內,但是只要你從事的是侵害各國共同利益的犯罪也能管,這一條主要是指恐怖組織活動等,一般可能用不上。

按照這幾個原則去套一下,前排的交易所,相對靠譜的可能只有一家了:公司在境外,管理者為外國人,沒有開展針對國人的非法集資和上線資金盤等詐騙,無虛假交易,以用戶為中心。

在當前的情況下,在交易所少放一些資金是合理的——交易所刷量甚至挪幣很普遍,如果出事,遇到擠兌風波,你的錢回到自己的手上會比較難。

回顧一下當年的P2P爆雷:國家出手后,大多數公司死掉,少數公司在國家監督下開展為期X年的分批退款。我有一個朋友,已經排隊一年多了,前面還有20多萬人等待退款,那一定不是你想要看到的事。

四、幾點分析和思考

1.監管是好事。經常看我文章的朋友們都知道,我對于無良項目割韭菜的行為非常反感。每個人都是新人走過來的,但每個新人一進幣圈,都會被割。

在這件事上,錯的不是新人渴望暴富卻不愿深學的無知——哪一個人不想暴富呢?錯的是那些利用這種心理,肆無忌憚割韭菜的人。

區塊鏈是好技術。但無論如何,比特幣和其他通證經濟也是好技術——歷史終將證明這一點,雖然這個過程是曲折的。

但各種垃圾號稱自己是好技術,進而以各川花樣翻新技術和手段收割新人,那是詐騙。

當前的監管,重點針對的是交易所,我覺得這是好的。

實際上,我并不認為交易所被招安是一件好事——每天開市8小時,漲跌不超過10%,周六周日休市,到時,交易所可能成了大佬的游戲,你看看股市操盤手和資金大鱷們的精彩人生就應該知道,散戶的人生又會是多么慘淡。

在當前的監管下,把無良的交易所和無良項目方收拾收拾,將泡沫吹散。

讓好的東西得到發展,幣圈才會有更好的未來。

2.抄底有風險。現在的價格是很讓人動心的,所以我認為,可以開始抄底。但要注意兩點,一是不要梭哈;二是不要碰小幣。

Tags:區塊鏈比特幣SWAPRBI魔獸幣是有使用區塊鏈技術嗎比特幣市值多少億元SpookyswapRBIS

比特幣價格實時行情
概覽:以太坊上的DAO有哪些?_DAO

編者注:原標題為《以太坊上的DAO概覽》雖然TheDAO黑客事件給以太坊帶來了史上最強危機,以太坊社區仍未停止對DAO的探索,可見其理念生命力之頑強.

1900/1/1 0:00:00
觀點 | 從貨幣載體視角看比特幣_數字資產

前言:什么樣的商品適合成為貨幣?貨幣最終是如何形成的?貨幣的本質是交換媒介,擁有最多交易機會的商品就會自發成為貨幣。而計價單位和價值存儲并不是貨幣的內在屬性,它是貨幣作為交換媒介的副產品.

1900/1/1 0:00:00
歐洲央行高層:在談到Libra時“我們不能犧牲安全性”_數字貨幣

據日經亞洲評論報道,歐洲央行的政策制定者FrancoisVilleroydeGalhau在采訪中提到了社交媒體巨頭Facebook的加密項目Libra的潛在影響.

1900/1/1 0:00:00
證券日報:多地發力推動區塊鏈技術創新 產業布局各有側重_人工智能

來源:《證券日報》 作者:宓迪 地方推動區塊鏈技術發展“各有高招”。12月4日,《證券日報》記者根據公開信息不完全梳理,近期河北、浙江等地提出多項舉措推動區塊鏈技術應用,重點領域包括電子商務、智.

1900/1/1 0:00:00
Gartner:2027年,區塊鏈將實現全球化和規模化_ART

作者:張?月;王梓韜 來源:京東數字科技研究院在全球嚴峻的經濟形勢下,區塊鏈成為近兩年炙手可熱的風口,區塊鏈技術及其背后的社會經濟價值業逐漸被越來越多的人關注.

1900/1/1 0:00:00
史上最臭名昭著的比特幣洗錢案,新錄音曝出俄羅斯特工奪取BTC-e 4.5億美金加密貨幣_加密貨幣

BTC-e在2017年被美國執法部門查封時被描述為“世界上最大,使用最廣泛的數字貨幣交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一.

1900/1/1 0:00:00
ads