這份報告竟可能是引發隔夜加密市場暴跌的罪魁禍首？_PLUS

來源：小蔥區塊鏈

凌晨2點半左右，比特幣急跌，在不到10分鐘的時間里跌近3.5%，一度逼近6800美元，創11月28日新低。

值得注意的是，在同一時間段內以太坊的跌勢更為慘烈，從141美元一度跌破130美元，跌幅近8%，創三月中旬以來新低。

與此同時，LTC、EOS、XLM的跌幅也較為突出，24小時均下跌逾7%。

此外，據幣Coin數據顯示，過去24小時全網總計爆倉1.32億美元，爆倉人數達6670人，其中BTC占6977萬美元，ETH占3134萬美元，EOS占1545萬美元。

不過，在主流幣急跌前4個小時左右，數據分析公司Chainalysis發布了一份關于加密騙局Plustoken的報告。

在幾乎沒有利空新聞的情況下，市場似乎為此次暴跌找到了一個罪魁禍首。部分交易員認為該報告結論引發了市場恐慌，從而導致此次暴跌。

報告指出，有2萬枚BTC和79萬枚ETH仍可能由PlusToken的詐騙者們所控制。

此外，該公司還稱，與Plustoken有關的個人已經清算了價值1.85億美元被盜的比特幣。

Plustoken跑路資金如何通過混合器、OTC經紀商進行洗錢和兌現？

Liquity將通過Discord征求社區對V2版本的反饋:7月18日消息，Liquity發推稱，在接下來的幾個月中，將通過Discord征求社區對V2版本協議動態、定價挑戰和驗證不同經濟方法等主題的反饋。[2023/7/18 11:01:25]

小蔥此前提及，根據人民檢查院信息公開網8月份的一份信息，鹽城經濟技術開發區人民檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕，現該案件在進一步偵查中。

鹽城市局的一位發言人表示，已經逮捕了六名涉嫌PlusToken的嫌疑人，仍在全力抓捕PlusToken的主犯歸案。

盡管與PlusToken相關的六個人現已被捕，但跑路資金仍在流轉，并通過主要在火幣交易平臺上運行的獨立OTC經紀人來進行兌現。

Chainalysis稱，其總共跟蹤了從受害者轉入Plustoken的18萬枚BTC、640萬枚ETH、11.1萬枚USDT和53枚OMG，總計約20億美元。

盡管Chainalysis總共跟蹤了關于該騙局價值20億美元的加密貨幣，但部分已支付給早期投資者。

該公司最終確定大約80萬個以太坊和4.5枚BTC被轉移至Plustoken自己的錢包進行了洗錢。

Polygon的模塊化區塊鏈項目Avail開啟Kate測試網第二階段:金色財經報道，Polygon 的模塊化區塊鏈項目 Avail 開啟Kate測試網的第二階段，第一個測試網階段允許 Avail 試驗基本操作、執行鏈上功能和運行協議治理。第二階段將包括一個更全面的測試環境，以鼓勵驗證者參與。開發人員表示，Avail 還打算解決擴展應用程序所面臨的數據可用性問題，計劃招募數百名新驗證者加入、參與和參與其社區。[2023/6/8 21:24:26]

截至目前，他們已經兌現了1萬枚ETH，79萬枚ETH僅在一個以太坊錢包中，并且一個月以內沒有出現轉賬情況。

而4.5萬枚比特幣的流動情況更為復雜。到目前為止，其中大約2.5萬枚BTC已被兌現。其他2萬枚則分布在8,700多個地址中。

為了掩蓋資金流動，詐騙者已經使用7.1萬多個不同的地址轉移了超過2.4萬次比特幣。

其中，多數交易是通過WasabiWallet之類的混合器進行的。該混合器利用CoinJoin協議來混淆資金流動。

這些混合器的典型工作方式是是將資金先拆分在很多新的地址，然后再進行合并。

Ripple訴訟案法官裁定：SEC不能封存與Hinman的以太坊演講有關的文件:金色財經報道，一名聯邦法官裁定，美國證券交易委員會不能封存與前官員William Hinman 2018年向Ripple發表的關于加密貨幣和證券的演講相關的文件，該監管機構正在對與XRP加密貨幣密切相關的公司提起訴訟。

美國紐約南區地方法院的地區法官Analisa Torres裁定，與該演講相關的文件不能被法院命令封存，在該演講中，前SEC公司財務總監表示，在他看來，以太坊不是一種證券。該法院的一名地方法官Sarah Netburn在2022年1月首次裁定，作為正在進行的取證過程的一部分，這些文件需要移交給Ripple公司。[2023/5/17 15:07:27]

當然，詐騙罪也利用其他更復雜的方式來混淆資金流向。實體通過多個錢包連續快速地發送資金，通常在每一步將少量資金進行兌現，然后將大部分加密貨幣轉至下一個錢包。

PlusToken跑路資金清算究竟對比特幣價格有何影響？

到目前為止，PlusToken詐騙罪已經通過OTC經紀人至少清算了1.85億美元的被盜比特幣。

韓國監管當局責令Paycoin在2月5日之前關閉服務:金色財經報道，韓國金融服務委員會金融情報部門（FIU）召開報告審查會議，表示不接受虛擬貨幣支付平臺Paycoin發行方Pay Protocol的虛擬資產運營商變更報告，認為PayProtocol不符合特定金融信息法規定的報告要求。金融當局責令Paycoin在2月5日之前關閉相關服務，Paycoin的立場是會在最后期限2月5日之前盡最大努力確保實名賬戶，如果失敗，將果斷向當局申請臨時禁令。Paycoin起初是一家虛擬資產錢包和存儲公司，之后向FIU提交報告，要求變更為虛擬資產交易業務。FIU曾要求Pay Protocol在2022年12月30日之前滿足銀行實名制存取款賬戶要求，不過Pay Protocol未能如期滿足該要求。[2023/1/6 10:58:48]

Chainalysis將分析比特幣價格和通過HuobiOTC經紀商兌現的PlusToken資金，以確定PlusToken跑路資金兌現對壓低比特幣價格的真正作用究竟有多大。

分析指標：

1.鏈上交易量。鏈上交易量是從PlusToken詐騙罪控制的錢包轉移到26家知名OTC經紀商中的任何一家的比特幣數量。

2.交易量。這里指，在火幣上通過Tether交易的比特幣數量。PlusToken詐騙者一直將被盜的比特幣換成USDT，之后可能再將其轉換為法定貨幣。不過，由于這些轉移僅記錄在Huobi的訂單簿中，因此我們無法區別其中哪些是PlusToken詐騙者出售比特幣。

俄羅斯中央銀行放寬購買美元和歐元的貨幣限制:8月28日消息，近日，俄羅斯聯邦中央銀行（CBR）取消了一項限制向私人出售美元和歐元現金的限制。由于貨幣限制作為加密貨幣需求增加的驅動因素，因此，外國現金供應的增加可能會影響俄羅斯的加密市場。

此前，CBR實施的貨幣限制導致俄羅斯民眾對加密貨幣的需求激增。許多俄羅斯公民購買比特幣、其他加密貨幣和穩定幣，以便將它們用于海外匯款等。最近的一項民意調查顯示，近三分之一的俄羅斯人準備在未來六個月內購買加密貨幣。（Bitcoin.com）[2022/8/28 12:53:45]

假設：

1.假設隨著OTC交易者從PlusToken錢包接收比特幣并隨后將其轉換為USDT，交易量的增加會引發鏈上交易量的增加。

2.假設比特幣的價格將在鏈上交易量和USDT/BTC交易量上升之后很快呈現下降趨勢。

圖表分析：

鏈上交易量方面，從下圖可以看出，4月中旬開始，PlusToken錢包轉至OTC的比特幣逐漸增加，并在6月下旬被捕之前飆升。

在之后的幾個月里，比特幣價格和PlusToken錢包轉至OTC的比特幣價值峰值大體一致。

正如我們假設的那樣，流向OTC的鏈上交易量峰值與比特幣價格下跌有一定的相關性。

不過，由于轉移至交易所的比特幣沒有立即開始交易，因此可能存在滯后情況。9月20日，PlusToken錢包轉移了價值3400萬美元的比特幣。而比特幣的價格在9月24日至26日之間逐步下降，從10,000多美元跌至8,000美元左右，并在8000附近調整了大約一個月。

而交易量方面，正如我們預期的那樣，從9月23日開始，就在PlusToken錢包向HuobiOTC經紀人發送了大量比特幣之后的幾天，我們看到關于Tether的比特幣交易量有所增加。9月24日之后不久，比特幣的價格開始下跌。

因此，我們可以初步得出結論，PlusToken跑路資金兌現與比特幣價格下跌有關。

不過，值得注意的是，我們并不能證明兩者之間存在因果關系。價格下跌可能是偶然發生在套現之后，實際上也可能是由其他原因引起的。

為了解決因果關系問題，我們進行了回歸分析，以測試9月23日至28日之間交易量的增加如何影響比特幣的價格波動。我們將通過波動率來進行分析。

回歸分析結果顯示，從9月23日至28日這段時間內，PlusToken向HuobiOTC經紀人的轉賬與比特幣價格波動之間存在正相關關系。

兌現可能以兩種方式之一導致比特幣波動加劇。要么通過增加比特幣的供應量直接導致這種情況，要么間接影響交易者對市場的看法來使波動加劇。

盡管PlusToken兌現只是對比特幣價格的許多潛在影響之一。但在沒有PlusToken影響的情況下，在我們研究的該時間段內，媒體報道的市場操縱、算法交易錯誤或許多其他因素均無法單獨提供令人信服的解釋。

11月底，加密貨幣分析師Ergo的數據顯示，比特幣跌至6600美元或可歸因于PlusToken騙局的大規模清算。大多數公開報道估計該公司持有約20萬枚比特幣。Ergo在考慮了隱藏的資金和混幣交易后發現，該公司持有約18.7萬枚BTC。其中一個地址僅11月份就清算了22,378BTC。分析師指出，假設到目前為止，所有混幣在從8月初到今天的一段時間內已經售出，平均每天將售出約1,300BTC。那么目前與PlusToken相關的地址中仍有約58,000BTC的未混合幣。如果他們每天繼續賣出1000至1500BTC，則剩余拋售的持續時間在1.5到2個月之間。

結論

由于無法在交易平臺商區分哪些是PlusToken詐騙者在與OTC經紀人進行交易，因此我們不能肯定地說PlusToken兌現導致比特幣價格下跌。但是，Plustoken跑路資金清算確實導致比特幣價格的波動性有所增加，并且與比特幣價格下跌呈現顯著相關性。

正如之前提到的，目前，至少仍有2萬枚BTC和79萬枚ETH可能由PlusToken的詐騙者所控制，且尚未兌現。鑒于上述分析，這很可能繼續會壓低加密貨幣的價格。

那分析師、經紀商以及交易者如何看后市？

小蔥此前提及，最新一期CME比特幣期貨周報顯示，規模較大的經紀商依然對后市持偏空態度。具體表現為多頭持倉自93張重新跌回至56張，恰好回吐了上一期數據的所有漲幅，空頭持倉自256張反彈至285張，基本收復了上一期數據產生的全數跌幅，在這類賬戶凈持倉轉為凈空之后，上周是首次出現比較明顯的回暖跡象，而隨著本周調倉結果給出，一定程度上抹除了上周調倉造成的影響，因此，可以認為這類對于市場一直處在“引領地位”的投資者對于后市的偏空態度依然較為堅決，而本期倉位調整可以說是為了避免上一期數據的短暫“轉多”變化對市場產生“誤導”。

此外，Bitfinex交易所投資者在多頭持倉持續增長的情況下，在過去一周時間里空方持倉一度出現了非常明顯的減持，這種變化趨勢與CFTC持倉報告中的散戶持倉變化非常一致。不過在剛剛過去的周末期間，該交易所比特幣合約持倉在多方持倉繼續平穩增長的情況下，空方持倉出現了一波跳漲表現，這種表現一定程度上顯示出短線價格在接連跌破多重關鍵支撐正式迫近7000之后，短期市場拋壓實際上出現了比較明顯的加重跡象，這或許意味著BTC進一步下破恐怕“在劫難逃”。

加密貨幣評級機構WeissRatings今日發推稱，盡管最近行情跌宕起伏，但大多數加密資產仍然保持在關鍵支撐位之上，但能否繼續保持仍有待觀察。就目前而言，最合理的預期是更多橫盤波動。

本文由小蔥APP獨家編譯Chainalysis報告，全文有所刪減，轉載請注明出處。

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