從以太坊地址分析加密做市商 Wintermute到底有多少資金_TER

The Block 研究分析師從加密貨幣市場上規模最大的做市商之一 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮點。

Wintermute 已經成為當前加密貨幣市場上規模最大的做市商之一，根據當前月交易量數據顯示，Wintermute 已經成為 Bitfinex 上排名第一個的做市商，而且在加密衍生品交易所 FTX 上也十分活躍。此外，在 2020 年，Wintermute 在 dYdX 上占到約 40% 的交易量。下面，讓我們看看是否能從 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮點。

數據：超1200萬美元資金從以太坊橋接至新公鏈Canto:8月19日消息，據Dune Analytics數據，已有超1200萬美元資金從以太坊橋接至新公鏈Canto。其中USDC占比74.7%，約897萬美元。此前8月16日，Canto開啟Genesis階段，并公布Token分配詳細信息。[2022/8/19 12:36:30]

首先，讓我們從 Wintermute 與 dYdX 的交互地址開始，該地址當前有大約 340 萬美元的流動資金。此外，該地址正在收益耕作 ARMOR 代幣，使用 ARMOR 為 Uniswap 池提供流動性。「有趣」的是，我們發現這個地址曾經花費了 0.2 ETH 購買 LON 代幣，而 LON 是一個欺詐項目。

Power Ledger將從以太坊遷移至基于 Solana 的私有區塊鏈，但代幣將保留在以太坊:7月14日消息，位于澳大利亞的能源區塊鏈公司 Power Ledger 宣布將他們的Powerledger 能源區塊鏈從以太坊遷移至基于 Solana 的私有區塊鏈，但是其 ERC 20 代幣 POWR 將會繼續保留在以太坊中，整個遷移過程將在未來幾個月發生。

Power Ledger 是一個基于區塊鏈的平臺，以實現能源的跟蹤和交易，以及能源和環境相關商品的交易。[2021/7/14 0:52:03]

Umbrella Network將從以太坊轉移到BSC:Umbrella Network正將其基礎從以太坊轉移到成本相對較低的智能合約平臺BSC。該公司在周一的公告中說：與在其他平臺上工作相比，與BSC的集成為Umbrella提供了多個優勢，其中包括交易費用比以太坊低90％以上。（CoinDesk）[2021/5/3 21:20:41]

接下來是 Gnosis 的多錢地址，其中持有價值 700 萬美元的 Uniswap LP 代幣。現在，我們知道 Wintermute 是 Uniswap 上 wCUSD、wCELO 和 renFIL 三個流動性池的唯一流動性提供者（LP）。此外，Wintermute 的 Gnosis 多錢地址中還包含 13.2 萬枚 PERP 代幣、6 萬枚 LON 代幣、以及 23.7 萬枚 TRU 代幣，總價值約合 140 萬美元。

聲音 | 趙長鵬：幣安去中心化交易所測試版在一兩周后發布，BNB將從以太坊遷移至幣安公鏈:幣安創始人趙長鵬在一個在線問答中表示，構建在幣安公鏈（Binance Chain）上的幣安去中心化交易所的測試版本將在一兩周后發布，BNB 將從以太坊 ERC20 代幣遷移至幣安公鏈。趙長鵬透露，Binance Chain 構建在 Cosmos 的 Tendermint 協議之上，采用 DPoS 和 BFT 共識。[2019/2/8]

Wintermute 基礎架構中最重要的一個組件是 DEX 機器人，其中至少有兩個版本。雖然早期版本 DEX 機器人已經被放棄，但該機器人地址仍然持有 Mooniswap 和 1inch V2 兩個 LP 代幣，價值約合 1.8 萬美元。

Wintermute 新版 DEX 機器人擁有近 3500 萬美元資金，并購買了價值 120 萬美元的 SNX 代幣。現階段，尚未發現 Wintermute 新版 DEX 機器人使用 MEV 的跡象，但我們注意到該機器人正在使用次優的 gas 價格出價策略。從這個角度來看，Wintermute 在提升成功交易率和降低費用方面仍有改進空間。

值得一提的是，至少在早期階段，Wintermute 還是 TokenIon 上的最大做市商之一。我們認為 Wintermute 目前應該還是 TokenIon 上的做市商，其第二版 DEX 機器人主要目標是將做市商功能與 DEX 交易相結合。

Wintermute 核心地址主要負責 CEX 和 DEX 機器人之間的交易。雖然我們可以識別、分析 Wintermute 存款地址，但仍無法可靠估算其資產價值，因為代幣通常會在存款之后直接被轉入到 CEX 熱錢包。

現在使用 Wintermute 做市商的加密貨幣交易所包括：

幣安（85 萬美元）幣安美國BitfinexBitMaxBitstampCoinbase （AAVE、BAL、BNT、DAI、LINK、MKR、SNX、WBTC、UNI、USDC、YFI，總計約合 631 萬美元）Coinlist （9.5 萬美元）FTXGeminiKrakenLiquid火幣OKCoinOKEx

基于上述交易所，我們估計 Wintermute 最少擁有** 5500 萬美元+，他們幾乎控制了所有 renFIL、wCUSD 和 wCELO 代幣，而且承擔了 dYdX 和 TokenIon 上大部分交易量。最后，由于部署了 DEX 機器人，因此稱 Wintermute 是「高級做市商**」并不為過。

撰文：The Block 研究分析師 Igor erdiev翻譯：盧江飛

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