追蹤：Plustoken 的資產大部分轉去了哪里？_區塊鏈

原文標題：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme

來源：TheBlock

作者：LARRYCERMAK

雖然資金盤項目PlusToken在今年6月崩盤了，數十億資產卷入其中，無數人血本無歸，但涉及的資產到底有多少、已經有多少被項目方拋售等問題目前仍然迷霧重重。

這個騙局的崩盤和影響引發了不少人關注，不過，不同的機構和研究員對該事件的研究結果各不相同。

根據區塊鏈分析公司Chainalaysis的追蹤，總共18萬個BTC，640萬個以太坊和11.1萬USDT進入PlusToken錢包。

Solana鏈上追蹤工具Sonar Watch完成融資，Solana Capital等參投:據官方消息，基于Solana的追蹤工具Sonar Watch近期宣布完成融資，SVC、Serum、Genblock Capital、Solana Capital、Basics Capital、Huobi Ventures、MGNR、Parsiq、MEXC、Gate.io labs、Koji Capital等參投。據悉，Sonar Watch是Solana區塊鏈上的一個追蹤工具，旨在在單個頁面上顯示公共地址的DeFi投資。[2021/10/24 6:09:53]

另一家分析公司Elementus?估計，PlusToken從大約80萬參與者那里收集了近1000萬個以太坊。而根據獨立研究者ErgoBTC的說法，其追蹤到了多達9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關，這些BTC部分已經發送到了交易平臺。

動態 | 美國佛蒙特州與本地區塊鏈公司合作利用以太坊追蹤大麻生產:金色財經報道，美國佛蒙特州監管機構將與當地大麻供應鏈區塊鏈初創公司Trace合作，在以太坊主網上追蹤大麻生產。 Trace首席執行官Josh Decatur表示，佛蒙特州農業、食品和市場管理局（VAAFM）周一宣布了這項為期五年的協議，該協議為大麻貿易的各個層面提供了生產就緒型解決方案。從3月份開始，農民和加工者將開始把所有相關的作物數據輸入在以太坊上運行的追蹤系統。[2020/2/12]

動態 | 萬寶路生產商計劃使用區塊鏈追蹤香煙盒印花稅票:萬寶路生產廠商、全球最大的煙草公司菲利普莫里斯（Philip Morris）主管 Nitin Manoharan 在倫敦區塊鏈博覽會表示，公司計劃使用區塊鏈技術追蹤香煙盒上的印花稅票。每包香煙盒上的印花稅票價值約 5.5 美元，但容易被偽造，每年給行業和政府造成 1 億美元的損失，因而通過區塊鏈的可追溯性和透明性追蹤印花稅票，每年可節省 2000 萬美元的開支。Manoharan 表示公司的區塊鏈平臺基于 Coin Sciences 推出的企業區塊鏈平臺 MultiChain，同時也與區塊鏈技術聯盟 Hyperledger 洽談。[2019/4/26]

不過，到底有多少資產是回到了PlusToken用戶手中，還有多少資產是由PlusToken組織者保留了，分析公司與研究人員都沒有達成一致，但從披露的信息來看，眾多交易平臺已經卷入其中，Huobi是其中一家均得到了認可。

Elementus發現，所有從PlusToken錢包中提走的ETH中，有48％發送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平臺均為轉移的去向之一。

而根據ErgoBTC?的分析，從下圖可以發現，11月20日當天就有2508枚BTC發送到了標注為Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC發送到了標注為Huobi的地址。盡管發送到標注為Huobi平臺地址的交易仍在繼續，但從十一月中旬到本月初，速度已經有了明顯下降。

此外，Chainalysis的分析也發現，「幾乎所有資金」都被轉移到HuobiGlobal場外交易經紀人的地址上。雖然這部分場外交易經紀人一直以獨立運作的方式進行，但這部分地址仍然可以仍被標注出來。

一份報告引發的暴跌

12月17日，比特幣凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易員表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有關PlusToken的報告引發的。

據Coindesk報道，Chainalysis?的報告發布于本周一，報告中指出仍有2萬枚比特幣及79萬枚以太坊處于旁氏騙局PlusToken相關人士的控制下。交易員們認為這一結論造成了市場恐慌，從而因此此次暴跌。

原文鏈接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

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