一個價值上億美元的騙局：HEX為什么引起了社區公憤？_HEX

寫在前面：本文作者揭露了近期在加密貨幣社區引起公憤的騙局HEX，多個加密貨幣社區知名人士已經對該項目表示譴責。該項目通過獎勵和懲罰兩種機制向創始人RichardHeart持有的地址源源不斷地輸送資金，本質上就是為他累積財富。作者在文中對RichardHeart采取的具體措施進行了詳細的說明，希望能引起投資者的重視。

以下為文章完整內容：

我看過幾篇文章把HEX稱作龐氏騙局或金字塔騙局，但兩者都不是。它有很多特點，但是獨一無二的，因為它有很多可移動的部分，也很復雜，以此來掩飾這是一個多么不道德的項目。雖然其創造者RichardHeart承諾這一代幣可以“實現價值的大幅增長，勝過史上所有項目”，他還說“在兩年半的時間可以獲得超過1萬倍的回報”。經過深入的分析，HEX的存在只有一個目的：以犧牲所有參與者的利益為代價，讓RichardHeart一人獲利。即使是在當前充滿道德爭議的項目環境中，HEX也是最令人震驚的，盡管也許是最聰明的。第一年之后，Richard不僅將控制近一半的HEX，而且這是我看到的第一個將其創始人的永久“自我增值”寫入協議的代幣。

HEX目前正處于其長達一年的初始啟動階段，在此之后，幾乎所有HEX都將被分出去。在此期間，參與者可以通過兩種方式獲得HEX：他們可以通過將自己的以太坊發送到一個叫做“AdoptionAmplifier”的地方來購買HEX，其可以實現循環的每日拍賣，或者他們可以通過持有比特幣來免費獲得HEX——每個比特幣對應10000個HEX。

Ripple CEO：美國SEC是一個試圖通過執法進行監管的“惡霸”:金色財經報道，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse近日在接受采訪時表示，美國證券交易委員會（SEC）可以被描述為試圖通過執法進行監管的“惡霸” 。他說：美國證券交易委員會正試圖通過執法進行監管。這是一種非常低效的方法，而不是讓我們做這項工作，讓我們提供清晰度。

此外，Garlinghouse稱SEC是一個“惡霸”，因為被其提起訴訟的加密貨幣公司干脆放棄，他們無法在需要大量時間的訴訟上浪費金錢。（Finbold）[2022/9/26 5:51:39]

當談到AdoptionAmplifier，Richard會很小心，避免提及你是在用以太坊買HEX。按照他的說法，你是在“捐獻”你的以太坊，然后將其轉化為HEX。簡單來說，實際情況是你的以太坊并沒有進行任何有意義的“轉換”。它仍然存在，只是不再屬于你，它屬于Richard。相反，你擁有的是Richard創造的一些代幣，以及他的承諾——它將使你變得非常富有。在推出的頭24小時內，超過300萬美元的以太坊已經被發送到了AdoptionAmplifier。鑒于此次拍賣在頭352天里每天都要重新進行，Richard很可能僅靠以太坊就能賺到1億多美元。

除了通過AdoptionAmplifier收到的以太坊外，Richard還在HEX添加了一項設計，讓他通過所謂的“起源地址”獲得近一半的代幣所有權。然而，如果你打開HEX的網站，你不會找到任何相關信息，主頁和FAQ頁面都沒有。我建議你自己做一個關鍵詞搜索來測試一下。你將看到的是一個令人眼花繚亂的獎金名單，上面寫滿了作為HEX早期Staker可以獲得的收益，以及大量未來回報的承諾，但沒有提及這個起源地址，沒有說明其影響，或Richard持有這個地址的事實。

俄羅斯法院命令該國銀行Sber解鎖此前其封禁的一個用于比特幣交易的賬戶:俄羅斯當地法院已命令該國最大的銀行Sber（前身為Sberbank）解除對參與比特幣交易的客戶的賬戶服務的封鎖。從2020年5月到2020年8月，客戶的銀行賬戶處理了與加密貨幣交易所交易相關的多項交易。Sber以可疑交易活動和反洗錢政策為由，阻止此人訪問其銀行賬戶。在客戶試圖通過提供有關其在加密交易平臺上的比特幣交易的詳細信息來重新訪問其帳戶后，該銀行也拒絕恢復該服務。客戶后來向市法院提起訴訟，隨后向斯維爾德洛夫斯克地區法院提出上訴，指控Sber侵犯了消費者權益。根據斯維爾德洛夫斯克地區法院的最新裁決，在客戶“披露交易的經濟意義并指明資金來源”后，Sber沒有理由繼續阻止賬戶服務并限制客戶訪問遠程銀行和銀行卡。（Cointelegraph）[2021/8/3 1:32:02]

只有在訪問hex.win才能發現起源地址的存在，點擊名為“技術說明”的標簽，然后在“代碼”的副標題下，點擊“HEX如何運作的高級分析”的超鏈接。然后你將打開一個22頁的谷歌文件，標題為“HEX合約的術語解析”。即使你做了所有這些，你仍然需要讀到文件第14頁的底部才能找到這個：

即使你是一個潛在的HEX投資者，在你看到這段內容的時候，你會覺得合理嗎？甚至連“起源地址”這個名字聽起來都太溫和且乏味。也許，如果它被稱為“Richard給自己幾乎一半的HEX”地址，它將獲得更多的關注。

中鈔區塊鏈張一鋒：紙幣、中央銀行的數字貨幣是一個長期共存和互補的過程:11月11日消息，21世紀亞洲金融年會金融科技主題論壇今日在北京舉行，本次論壇的主題為“數字變革、重塑金融生態”。中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒出席并發表題為《中央銀行數字貨幣的幾點認識》的主旨演講。 張一鋒認為，從歷史上各自貨幣形態變遷的過程來看，每次都是不斷地迭代螺旋式發展，從來沒有一蹴而就過，從北宋發明了紙幣，經過了宋朝、元朝，到了明朝之后，馬上又重新用回了銀子，一直到1934年，我們中國才重新又啟用紙鈔。所以今天我們認識到的CBDC也可能只代表了數字貨幣發展過程中間的一段序曲、一陣號角，在很長的一段時間里面，紙幣、中央銀行的數字貨幣和其他電子支付的手段恐怕會是一個長期共存和互為補充的過程。（新浪財經）[2020/11/11 12:19:13]

雖然不可能知道Richard在初始啟動階段之后將控制多少HEX，甚至也不知道HEX的總量，但起源地址接收到的所有獎勵支付應該占到了HEX供應量的約45%。如果有更多的比特幣持有者獲取HEX，起源地址將在前端獲得更多的“SpeedClaim”和“推薦人”獎金，以及在發行階段結束時獲得更多的“CriticalMass/Virality”獎金。如果沒有太多比特幣持有者試圖獲取HEX，起源地址將收到更多的“我們都是中本聰”獎金，這些獎金將把所有無人認領的HEX分發給staker。

如果這聽起來令人困惑和費解，那就對了，這就是設計這種機制的目的。這些復雜性和博弈論不僅吸引人們，而且掩蓋了Richard試圖斂財的目標。從這個意義上說，HEX這個名字再合適不過了。它的工作原理就像一個精心設計的魔術：無數種巧立名目的獎金，高收益和令人上癮的博弈論來誤導用戶。你最終找到了Richard想讓你看的地方，卻錯過了閱讀隱藏的谷歌文檔的第14頁，其揭示了HEX是被操縱的游戲。

Compound平臺Dai貸款年利率升至一個月高點:金色財經報道，據Codefi數據，目前在去中心化金融平臺Compound上的Dai貸款年利率超過14%，這是自3月16日以來的最高水平。[2020/4/21]

當Richard被追問有關起源地址的信息時，他竭力強調自己并非所有者，也不知道誰會擁有它。聽起來就好像，明天醒來你也可能是這個地址的主人。這是個謊言。Richard設計了HEX，從AdoptionAmplifier收到以太坊以及起源地址收到HEX的實體要么是他自己，要么是他指定的實體，且可以由他進行控制。如果你還是相信Richard以某種方式創造了HEX，只是為了把起源地址交給別人，這篇文章可能幫不了你。

值得一提的是，Richard還添加了一項措施，非常諷刺，他將HEX供應量的45%設為創始人稅。多年來，他一直公開批評像ZCash這樣的項目，這些項目利用一種透明得多的創始人稅來資助發展，他認為這些項目是不合格的投資因素。

更令人震驚的是，Richard將比特幣鯨魚的存在視為一種威脅：

聲音 | 郵電大學教授王勵成：區塊鏈是一個密碼密集:北京郵電大學教授王勵成表示，區塊鏈是一個密碼密集，比特幣就是區塊鏈的典型代表，它的基本結構可以概括成一個“雙鏈Hash鎖定”，其特性就體現在：它是一個全新的分布式帳本；他是“只增不改”。比特幣核心用密碼學原語就是簽名算法和哈希算法。[2018/10/19]

他以此宣傳HEX可以解決這個問題，甚至更平等，即去除比特幣中的鯨魚，并將他們的幣重新分配給持幣量較小的參與者：

然而，事實上，Richard打造了一片海洋，在那里他是唯一的鯨魚，比任何其他項目中的鯨魚都要大得多。唯一的，殺不掉的HEX白鯨。

Richard動了你的奶酪

到目前為止，我們已經確定Richard將可能獲得超過1億美元的以太坊，并在第一年之后控制45%的HEX。比特幣的高初始通脹率很快稀釋了中本聰和其他早期采用者的份額，與之不同的是，HEX將只有最多3.69%的年通脹率，一旦初始啟動階段結束，HEX永遠不會被稀釋。事實上，由于“BiggerPaysBetter”獎金給持幣量較大的人額外支付持幣量的10%，他的HEX份額只會隨著時間的推移而增加。

然而，起源地址還有一個額外的好處，可能比Richard給自己分配45%的HEX更重要。作為起源地址的持有者，Richard可以得到因懲罰而繳納的HEX罰金的一半。

所有的獎金和高利率設置是吸引你參與HEX并質押代幣的誘餌，但同時還有兩種懲罰機制。首先，如果你沒到時間就像停止stake，那么你必須支付你在stake期間所獲收益的一半作為罰金。第二個是如果你的HEX保持在unstake狀態——你忘記了，或者你在旅行無法使用HEX，又或者你出車禍了等等——另一個懲罰機制就會開啟，你的HEX將逐漸被抽干。

如果你只看了HEX網站，你可能會認為所有罰金都歸staker所有，但事實上，一半的HEX都到了Richard的起源地址，而另一半則被其他staker分了。但請記住：Richard不僅擁有起源地址，而且還將包括至少45%的HEX。假設有人提前結束了stake，支付了100萬HEX的罰金，Richard最終得到了77.5萬個，只剩下22.5萬分給其他成千上萬的staker。

HEX的獎金在初始啟動階段后就到期了，但罰金是永遠是HEX智能合約的一部分，永遠不會過期，讓Richard源源不斷累積財富，從你身上吸走所有的價值，并把它們積累到Richard自己身上。

如果Richard質押了所有的幣，那么在這個項目的頭幾年時間里，他所能控制的HEX似乎沒有上限。然而，更可怕的是如果Richard想套現會發生什么？

他可以定期每天在市場上拋售十億的HEX，也可以隨時“EmergencyUnstake”他的幣。由于他可以獲得一半的罰金，他可以通過停止stake來拋售代幣，同時只需要支付一半的罰金。不僅如此，加入有人看到價格因為Richard的拋售而下跌，他們也可能緊急停止質押來止損，那么他們繳納的罰金，有一半會流向Richard的起源地址，讓這個拋售代幣導致價格崩潰的人的錢包鼓鼓的。

Richard甚至可以拋棄他所有的HEX，放棄這個項目，隨著時間的推移，依然會有源源不斷的罰金以HEX的形式流向他的起源地址：一條僵尸鯨魚就這樣死而復生了。

即使你相信Richard，不認為他會做這些事，這說明了Richard的力量，摧毀了已經破碎的博弈論。通過參與HEX，你不僅讓RichardHeart越來越富有，你還完全任他擺布。他創造了一個游戲，給了自己大部分籌碼，讓規則永遠對他有利。這是一場你贏不了的比賽。即使看起來你能做到，Richard也會告訴你堅持就是勝利。但事實上你不能。如果你買了HEX，你就在經濟上蒙受了損失。如果你通過比特幣免費獲得HEX，你就失去了誠信，因為你正在認可一個騙子。

這是一種全新的騙局形式

HEX的影響力之所以這么大是因為從嚴格意義上來說它不算是任何類型的騙局。它不完全是一個金字塔、龐氏騙局或傳銷——當然它包含了所有的相關特點。這是一種全新的東西，穿透了大多數人用來判斷他們是否被騙的內部認知防火墻。

Richard很清楚HEX是什么，尤其是他推銷的方式，所以他會說：“我知道我的代幣可能看起來像鴨子叫起來也像鴨子，但我向你保證它不是鴨子。當然，我用的手段都是在騙局中常見的，我用騙子常用的手段給自己積累財富，我把自我財富增值的內容寫進了協議里，但是我向你保證這是一個合法的項目，我是一個受人尊敬的加密貨幣社區成員。”

HEX是如此驚人的騙局，有時看起來似乎是超現實的行為藝術，或世界上最賺錢的釣魚行為。我相信，有一天這將是我們告訴自己孩子的幽默故事，有關加密貨幣世界的瘋狂日子。

如果不是那么多人為之傾倒的悲劇，甚至可以用有趣來形容HEX。

結束騙局的騙局

遺憾的是，無論這篇文章的傳播范圍有多大，HEX用戶幾乎很難看到。

在HEX發布的兩天后，Richard在一條特別嘲諷的推文中說：

“阻止騙局只有三種選擇。1.執法；2.警告人們；3.通過用更好的推銷手段來爭取一個誠實的項目，讓騙局沒有資源可用。”

我要敦促所有人——尤其是那些加密貨幣知名人士——站出來。

從這一點出發，我希望有一個詳細的規范，告訴我們如何對待騙局，以及如何對待那些參與騙局的人。HEX作為謝林點在這個行業最終可能成為一種價值——每個人都能贊同某個項目是騙局，團結在一起，并限制其影響。

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