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來源：比推bitpush.news
2020年1月10日，歐盟第5條反洗錢指令正式生效。該法規旨在提高金融交易的透明度以在歐洲范圍內打擊洗錢和恐怖主義融資。
Circle歐盟事務總監：歐洲議會就《歐盟數據法》達成初步協議，其中包括對智能合約的監管:金色財經報道，Circle歐盟政府事務高級總監 Jonas Frederiksen 發推表示，歐洲議會已就其對《歐盟數據法》的談判立場達成初步協議，其中包括對智能合約的監管。EP(European Parliament)提案概述了智能合約的基本要求，包括穩健性和訪問控制、安全終止和中斷以及與傳統合約的等效性。更重要的是，歐洲議會提案刪除了委員會原提案中的許多嚴厲條款，包括合格評定和歐盟合格聲明、供應商的合規責任以及協調標準。這意味著歐盟將采用更加務實的方法來監管智能合約，提供必要的保護，同時消除部署和開發的障礙。[2023/2/2 11:44:00]
根據5AMLD的官方介紹，該指令首次將監管范圍擴大到包含虛擬貨幣-法幣交易所和托管錢包供應商在內的加密服務供應商，以反洗錢和反恐怖主義融資的名義獲取加密交易的參與者的信息。
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根據5AMLD的情況說明書，該指令關注的內容將包括：
增加法人實體的透明度以防止通過不透明的公司結構進行洗錢和恐怖分子融資；
研究顯示:大多數歐盟、美國的交易所和錢包都不能滿足KYC:大西洋兩岸超過三分之二的主要加密貨幣交換和錢包提供者沒有進行適當的身份驗證檢查。根據調查顯示，大多數被研究的平臺不符合即將出臺的歐盟反洗錢規定。[2018/6/6]
通過中心化的銀行賬戶注冊使歐洲金融監管機構更好地訪問信息；
解決與匿名使用虛擬貨幣和預付費工具有關的恐怖分子融資風險；
改善反洗錢監管機構之間以及與歐洲中央銀行之間的合作和信息交流；
擴大評估高風險第三國的標準，并確保對進出這些國家的資金采取較高的保障措施。
如果相關實體無法滿足以上規則，監管機構將對其進行處罰。奧地利的金融監管機構將對不符合規定的加密服務提供商處以最高20萬歐元的罰款。
5AMLD增加了加密公司的合規成本，歐洲的加密貨幣公司正在努力滿足5AMLD提出的新監管準則。由于新法律所要求的廣泛的了解客戶和反洗錢流程，許多加密公司選擇關閉或出走。
總部位于英國的加密錢包提供商BottlePay去年年底宣布停止運營。其表示，“由于我們是英國的托管比特幣錢包提供商，我們將必須遵守2020年1月10日生效的5AMLD歐盟法規。我們需要從用戶那里收集的額外個人信息的數量和類型會影響當前的用戶體驗，我們不愿意將其強加給我們的社區。”
荷蘭加密衍生品交易所Dribit則在本周宣布由于監管方面的原因，其將轉移到加密友好的國家巴拿馬。該公司表示，荷蘭對加密貨幣公司實施的“非常嚴格”的反洗錢導致了其選擇到巴拿馬運營。
5AMLD表明歐盟一直密切關注加密貨幣并為加密公司建立了第一套規則。選擇繼續留在歐盟的加密公司必須要完全合規或面臨運營風險。
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