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針對Bitfinex操控2017年BTC價格的四項集體訴訟現已合并_FIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市場導致比特幣(BTC)2017年牛市被集體起訴,涉及四起案件,現在這四起案件已被合并審理。自2017年4月以來,比特幣牛市波及到了每個BTC買家。

Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市場導致比特幣(BTC)2017年牛市被集體起訴,涉及四起案件,現在這四起案件已被合并審理。自2017年4月以來,比特幣牛市波及到了每個BTC買家。

卡巴斯基:針對bZx的釣魚攻擊可能由Lazarus黑客組織實施,該組織與朝鮮有密切聯系:11月12日消息,美國網絡安全公司卡巴斯基針對保證金交易借貸平臺bZx私鑰泄露事件調查發現,該次針對bZx的網絡釣魚攻擊很可能是由 Lazarus(Bluenoroff Advanced Persistent Group)組織執行,該組織長期以來一直攻擊金融機構和加密貨幣交易所,與朝鮮有密切聯系,被稱為國家支持的黑客組織。卡巴斯基調查分析了Lazarus在2017年、2019年和2020年進行的一些攻擊,發現該次私鑰事件的網絡釣魚郵件與之前攻擊所使用的工具具有相似性。

此前消息,11月5日,保證金交易借貸平臺bZx在Polygon和BSC部署的私鑰被泄露,造成超過5500萬美元資金被盜,該次攻擊是針對bZx開發者的網絡釣魚攻擊。[2021/11/12 21:45:39]

紐約南區法院(SDNY)法官Failla分別于1月24日和1月27日下達命令,合并四起起訴。原告Leibowitz,Young,Faubus和Ebanks——以及這些案件中涉及到的從屬方——從現在起將被聯合審訊。

去中心化穩定幣協議BakerDAO將針對BAI(LP)流動性挖礦用戶進行補償:6月21日消息,去中心化穩定幣協議BakerDAO技術社區宣布在BAI價格穩定之前,BakerDAO將在6月21日12:30 分左右(新加坡時間)暫停BAI(LP)相關的流動性挖礦(BAI-USD,BAI-BUSD,BAI-hHAI,BKR-BAI)。此前參與BAI提供流動性挖礦的用戶因為無常損失,BakerDAO技術團隊將對其進行BKR補償,補償細節將另通知。BAI(LP)相關的挖礦獎勵將分配給BAI(LP)提供流動性挖礦的用戶,BAI單幣挖礦和BKR LP挖礦用戶。[2021/6/21 23:52:48]

有關Bitfinex和Tether的初始指控和爭議

動態 | 三項針對Bitfinex和Tether的集體訴訟案已合并:金色財經報道,根據周四的法院文件,針對Bitfinex和Tether的三項獨立集體訴訟中的原告已采取行動合并了案件。David Leibowitz等人、Eric Young等人和Bryan Faubus等人的法院文件指責Bitfinex和Tether操縱加密貨幣市場。文件顯示,他們的案件有著共同的線索,包括有關Bitfinex和Tether違反聯邦法律,操縱比特幣和比特幣期貨價格的指控。地方法院法官Katherine Polk Failla下令在周四合并訴訟,被告沒有反對。三個案件都已提交給紐約南區美國地方法院。[2020/1/18]

針對iFinex及其子公司加密貨幣交易所Bitfinex和穩定幣運營商Tether的集體訴訟宣稱,這兩家公司在2017年底共同制造了無恥的比特幣價格泡沫。而在今年夏天訴訟方也針對類似情況的進行了研究,然后發起訴訟。

這些案件的潛在涉事群體很大,可能涉及自4月以來購買比特幣的任何人。

iFinex,Bitfinex和Tether之間的關系一直引發著相當大的爭議,該集體訴訟中的申訴之一包括以下公司架構(BFXWW和BFXNA是Bitfinex合法注冊的名稱):

來源:Ebanks v. iFinex

Ebanks的申訴稱這些實體之間的關系是故意不透明的,好借此進行非法活動,并解釋說:

盡管被告作了最大努力,但通過2017年11月離岸法律服務提供商Appleby泄露的一份文件(俗稱‘堂文件’),Tether和Bitfinex之間的緊密聯系才能在一定程度上得以曝光。

由紐約總檢察長發起的另一項單獨的法律訴訟還指控這些公司利用其隱瞞的關系實施金融犯罪。總檢察長認為,在這樣的情況下,Bitfinex用其收入彌補了Tether儲備中的8.5億美元損失,這些儲備專門以一比一的比例對穩定幣USDT交易對提供支持。

誰來主導這四個案件

據Cointelegraph報道,這四個案件的主導權仍然存在疑問。從時間順序上講,針對Leibowitz的訴訟首先于10月開庭,而針對Young的訴訟本計劃在11月向華盛頓州提交申請,但又于10月初移到紐約南區法院。Young的案件移交后,針對Faubus和Ebanks的兩起訴訟才被提交。

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