比特幣暴漲急跌都是“巨鯨”控盤？鏈上數據揭露實情_Chain

作者：Odaily星球&?Chain.info

出品：Odaily星球日報

今年5月，比特幣即將迎來第三次減半，近期價格一再沖高，突破萬元美元大關后逼近10500?美元，又于本周末快速回調，一度跌破9700?美元，近兩日于9500-9900?美元震蕩，截止發稿報價9677美元。

盡管遇到小幅回調，行業中并沒有太多恐慌情緒，畢竟“減半紅利到來”已經成了行業共識。

但是，不少觀點認為所謂“減半紅利”只是莊家操縱市場的砝碼，價格大幅飆升和短時回落都是人為操縱的結果。

比如，在BTC價格9000?美元時，知名“巨鯨”之一Joe007稱，這輪漲勢受到了虛假的買墻和虛假訂單的操縱，即一些“巨鯨”通過發布虛假訂單，引導他人買入，從而推高比特幣價格。

有趣的是，有交易員提出，Joe007是造成1月15日比特幣價格快速回調的原因之一，BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了贊同。該觀點認為，隨著賣墻被刪除，比特幣價格下跌，Joe007利用周末訂單稀少的機會，將比特幣價格壓低至1萬美元以下。

比特幣愛好者為加拿大卡車司機捐贈超過21枚比特幣:2月11日消息，自GoFundMe暫停活動以來，已有5061名比特幣愛好者在Tallycoin上為加拿大卡車司機總共捐贈超過21枚比特幣，價值超過925340美元。（Finbold）[2022/2/11 9:45:46]

那么，比特幣價格走勢真的正在受到巨鯨控制嗎？

針對上述問題，Odaily星球日報聯合Chain.info，根據鏈上數據研究發現：“巨鯨”操縱幣價的說辭缺乏證據，相反，根據數據，目前這些“巨鯨”們大部分處于觀望市場的態度，“小鯨魚”們則正忙著囤幣。

“巨鯨”觀望，“小鯨魚”們不斷囤幣

理論上，如果你有全節點的BTC區塊數據，可以還原出2009年第一個區塊誕生至今每一小時的全網絡轉賬歷史。但200?多個G的數據顯然不太好處理，以及，很多散戶投資者們除了入金出金或者交易所之間轉移資產以外，從未用過比特幣的鏈上轉賬功能。

那么，當比特幣的區塊鏈網絡上出現了大額轉賬，究竟意味著什么？根據Odaily星球日報的總結，主要有以下4種可能：

大筆資金一次性買入了大量的BTC；

交易所整理賬戶；

大戶把BTC轉移到交易所準備變現；

分析師Max Keizer：巴菲特和Peter Schiff將以5萬美元價格搶購比特幣:巴菲特的投資公司最近購買了黃金公司Barrick Gold的大量股份。華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keizer對此表示，巴菲特“避開黃金20年，而黃金跑贏巴菲特20年。”他還斷言，巴菲特和另一位比特幣抨擊者Peter Schiff最終將上車并開始積累BTC。他稱，“巴菲特（或在他過世后接管的任何人）將開始以5萬美元的價格搶購比特幣，就像Peter Schiff一樣”。（CryptoPotato）[2020/8/16]

莊家花幾塊錢轉個帳嚇唬散戶，趁機吸籌。

根據Chain.info提供的鏈上數據，我們發現，近十周內的鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額都沒有大幅上漲。

鏈上的每日交易額如果以美元計價有小幅回升，而大額轉賬則幾乎沒有變化。

這說明大量持幣的“巨鯨”依然在等待行情發展，并沒有因為近期的行情變化而行動。

來源：Chain.info

富國銀行股票策略主管：拜登若當選美國總統將引發股市震蕩，或殃及比特幣:富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示，如果美國總統候選人拜登擊敗特朗普，美國股市可能會發生動蕩。Harvey認為，拜登的當選是目前市場上的主要風險，并且這一影響并未“定價到市場當中”。

歷史數據表明，在美國總統大選之后比特幣的價格往往會大幅上漲，此前2012年和2016年都是如此。特別是在2017年特朗普上臺一年后，比特幣價格達到了接近20000美元的峰值。如今受新冠疫情影響，經濟遭受了重大打擊，這一規律可能會被打破。而一旦特朗普無法獲得連任，美國股市的走勢可能會繼續惡化。（CNBC）[2020/6/30]

來源：Chain.info

此外，據加密交易所Kraken的最新報告顯示，持有100至1000枚比特幣的中型“鯨魚們”正在囤積更多的比特幣。

報告分析指出，從2020?年1月3日起，“鯨魚”地址數量的增長處于停滯階段。在1月份，持有超過100?枚比特幣的人對是否繼續囤幣持“觀望態度”，與此同時，擁有10到100枚比特幣的“小鯨魚”們卻在持續囤幣。

比特幣5月份下跌將近20%:CME比特幣期貨BTC 7月合約收漲225美元，漲幅超過3.07%，報7545美元，但5月份累跌逾19.43%。CBOE比特幣期貨XBT 7月合約收漲207.50美元，漲超2.82%，報7555美元，但5月份累跌逾19.37%。[2018/6/1]

來源：Kraken

到了2月份，在比特幣的價格即將突破1萬美元關口之際，持有100?到1000?枚比特幣的“鯨魚”數量激增，即此前持有10到100枚比特幣的“小鯨魚”在囤幣階段的情緒，在后期延續到了100?到1000?枚比特幣的“鯨魚”身上。

Kraken分析道，“同樣，這也意味著上述囤幣情緒會馬上引起持幣量在1000到10000?枚比特幣的‘鯨魚’的共振，讓他們也進入到新的囤幣階段。”

“鯨魚”們不斷囤幣表明人們正在把比特幣當作一種價值存儲資產。比特幣的價格從2018年12月的3120美元上漲到2020?年2月的略高于1萬美元，進一步說明了人們增加了對這種另類資產的風險敞口。

就在上個月，區塊鏈數據分析公司Glassnodes指出，散戶投資者也存在類似的“囤幣”情緒。Glassnodes表示，自2018年比特幣價格底部區間形成以來，地址余額在?0.1到1枚比特幣的地址數量上漲了10%。

“國池”宣布啟用全新的挖礦賬單系統，并限期僅收1%的比特幣礦工服務費:“國池”由BTCC運營，采用FPPS模式分配礦工收益，支持BTC、BCH、LTC和SBTC挖礦。國池今日宣布將啟用一種全新透明的挖礦賬單系統。包括以下信息：

礦池在24小時內對比特幣網絡貢獻了多少算力；礦工24小時內對礦池貢獻了多少算力；

礦池在24小時內獲得了多少區塊獎勵；礦工24小時內按貢獻的算力能獲得多少區塊獎勵；

礦池在24小時內獲得了多少網絡交易費；礦工24小時內按貢獻的算力計算獲得多少網絡交易費。

此外，國池還宣布從2月10日到5月9日期間對比特幣挖礦僅收取1％的礦工服務費。[2018/2/12]

如今，囤幣大戶也經歷了類似的情緒轉變，人們都希望比特幣的價格漲勢能持續到2020年。

不過，Kraken預測上述囤幣行為將在未來幾周或幾個月結束，比特幣價格的波動性將重新出現。這種“先囤幣后波動”的動態變化會進一步吸收市場的流動性，在未來造成供不應求的市場局面，從而推動比特幣新一輪上漲行情的出現。

頭部交易所在新增BTC用戶方面領先優勢顯著

是否有更多數據佐證散戶入場呢？

但是我們發現，受減半行情的帶動作用，近期交易所用戶數據和BTC全網算力都表現良好，頭部交易所在在新增BTC用戶方面領先優勢顯著。

來源：Chain.info

從新增BTC充值地址數來看，Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的幣安和火幣加起來還多了1271個，是絕對的贏家。但是由于Coinbase充值地址可以更換，所以這個數字可能比真實值略高。

從新增充值地址占總充值地址的比例來看，前六名中除了幣安不足10%?外，其余五家都在12%至17.3%?區間內，差別不大。火幣在一月的新增充值地址增長率最高，OKEx緊隨其后。

OKEx雖然新增BTC充值地址數量不如前三名，但從增長率來看仍有優勢。這也顯示了同為頭部交易所，不同交易所間的目標用戶、用戶使用習慣等依然有明顯區別。

來源：Chain.info

1月的活躍充值地址數據進一步印證了新增充值地址表現出的規律。這里的“活躍充值地址”是指在今年1月之前已經存在的交易所充值地址，可以看做“老用戶”的活躍情況。

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從榜單中我們可以看到，雖然前三名換了位置，但幣安、火幣、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可換，導致其已有地址的活躍程度不高。與用戶增長率類似，火幣和OKEx的老用戶活躍度也表現亮眼，遠高于其他交易所。

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不同交易所的BTC余額變動情況差別巨大，大部分交易所在1月間處于BTC凈流出狀態，據Chain.info猜測，這些交易所流出的資金多數流入某幾家正流入的交易所，從另一個角度證明了頭部效應的增強。

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從鏈上余額來看，1月的贏家毫無疑問是OKEx和火幣。這兩家交易所在1月份鏈上BTC余額分別增加了27469.9BTC和22841.65BTC。

而位于第三的Coinbase鏈上余額只增加了不到4000BTC，其余上榜交易所均為凈流出狀態。

綜合來看，今年一月交易所間競爭的最大贏家很可能是火幣。從新增充值地址的數量和增長率、既有用戶的活躍情況和鏈上余額變動等各項數據來看，火幣都處于前三的位置。幣安和Coinbase在用戶數量和增長數量上有優勢，但既有用戶的活躍情況一般，而且新增用戶并沒有帶來鏈上余額的增長，這可能意味著用戶的平均充值金額并不大。OKEx用戶群體較小，但在用戶忠誠度和平均凈值方面有一定優勢。

比特幣后市：短期尚有回調風險，長期利好仍在

雖然有小型鯨魚積極囤幣，交易所有散戶入場趨勢的利好信號，但短期內，比特幣的回調會快速結束，重回上漲趨勢之中嗎？

Odaily星球日報提醒廣大投資者，從當前的鏈上數據看，BTC在短期內仍面臨回調風險。

一般而言，較大的鏈上大額轉賬額在統計上是強烈看漲信號。這一數值越大，說明BTC的價值網絡越活躍，根據梅特卡夫定律，這一網絡的價值就越高，BTC后市就理應上漲。

而根據上圖近十周內鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額，我們發現近期并沒有出現集中的鏈上大額轉賬現象，一定程度上也反映了目前市場上漲勁頭不足的狀況，短期內仍然出現下跌風險。

不過，長期來看，BTC仍有尚未出盡的利好，重新推高可能很大。

根據交易所Kraken的報告，比特幣中小“鯨魚”們此時正在忙于囤幣，并且這種情況將在未來幾周或幾個月內結束，這一動作尚未作用到如今的市場價格上。

“鯨魚”們這種“先囤幣后波動”的行為會進一步吸收市場的流動性，導致市場出現供不應求的局面，從而在之后的幾周或幾個月內，將比特幣的價格推向新高。

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