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比特幣暴漲急跌都是“巨鯨”控盤?鏈上數據揭露實情_Chain

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:Odaily星球&?Chain.info

出品:Odaily星球日報

今年5月,比特幣即將迎來第三次減半,近期價格一再沖高,突破萬元美元大關后逼近10500?美元,又于本周末快速回調,一度跌破9700?美元,近兩日于9500-9900?美元震蕩,截止發稿報價9677美元。

盡管遇到小幅回調,行業中并沒有太多恐慌情緒,畢竟“減半紅利到來”已經成了行業共識。

但是,不少觀點認為所謂“減半紅利”只是莊家操縱市場的砝碼,價格大幅飆升和短時回落都是人為操縱的結果。

比如,在BTC價格9000?美元時,知名“巨鯨”之一Joe007稱,這輪漲勢受到了虛假的買墻和虛假訂單的操縱,即一些“巨鯨”通過發布虛假訂單,引導他人買入,從而推高比特幣價格。

有趣的是,有交易員提出,Joe007是造成1月15日比特幣價格快速回調的原因之一,BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了贊同。該觀點認為,隨著賣墻被刪除,比特幣價格下跌,Joe007利用周末訂單稀少的機會,將比特幣價格壓低至1萬美元以下。

比特幣愛好者為加拿大卡車司機捐贈超過21枚比特幣:2月11日消息,自GoFundMe暫停活動以來,已有5061名比特幣愛好者在Tallycoin上為加拿大卡車司機總共捐贈超過21枚比特幣,價值超過925340美元。(Finbold)[2022/2/11 9:45:46]

那么,比特幣價格走勢真的正在受到巨鯨控制嗎?

針對上述問題,Odaily星球日報聯合Chain.info,根據鏈上數據研究發現:“巨鯨”操縱幣價的說辭缺乏證據,相反,根據數據,目前這些“巨鯨”們大部分處于觀望市場的態度,“小鯨魚”們則正忙著囤幣。

“巨鯨”觀望,“小鯨魚”們不斷囤幣

理論上,如果你有全節點的BTC區塊數據,可以還原出2009年第一個區塊誕生至今每一小時的全網絡轉賬歷史。但200?多個G的數據顯然不太好處理,以及,很多散戶投資者們除了入金出金或者交易所之間轉移資產以外,從未用過比特幣的鏈上轉賬功能。

那么,當比特幣的區塊鏈網絡上出現了大額轉賬,究竟意味著什么?根據Odaily星球日報的總結,主要有以下4種可能:

大筆資金一次性買入了大量的BTC;

交易所整理賬戶;

大戶把BTC轉移到交易所準備變現;

分析師Max Keizer:巴菲特和Peter Schiff將以5萬美元價格搶購比特幣:巴菲特的投資公司最近購買了黃金公司Barrick Gold的大量股份。華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keizer對此表示,巴菲特“避開黃金20年,而黃金跑贏巴菲特20年。”他還斷言,巴菲特和另一位比特幣抨擊者Peter Schiff最終將上車并開始積累BTC。他稱,“巴菲特(或在他過世后接管的任何人)將開始以5萬美元的價格搶購比特幣,就像Peter Schiff一樣”。(CryptoPotato)[2020/8/16]

莊家花幾塊錢轉個帳嚇唬散戶,趁機吸籌。

根據Chain.info提供的鏈上數據,我們發現,近十周內的鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額都沒有大幅上漲。

鏈上的每日交易額如果以美元計價有小幅回升,而大額轉賬則幾乎沒有變化。

這說明大量持幣的“巨鯨”依然在等待行情發展,并沒有因為近期的行情變化而行動。

來源:Chain.info

富國銀行股票策略主管:拜登若當選美國總統將引發股市震蕩,或殃及比特幣:富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示,如果美國總統候選人拜登擊敗特朗普,美國股市可能會發生動蕩。Harvey認為,拜登的當選是目前市場上的主要風險,并且這一影響并未“定價到市場當中”。

歷史數據表明,在美國總統大選之后比特幣的價格往往會大幅上漲,此前2012年和2016年都是如此。特別是在2017年特朗普上臺一年后,比特幣價格達到了接近20000美元的峰值。如今受新冠疫情影響,經濟遭受了重大打擊,這一規律可能會被打破。而一旦特朗普無法獲得連任,美國股市的走勢可能會繼續惡化。(CNBC)[2020/6/30]

來源:Chain.info

此外,據加密交易所Kraken的最新報告顯示,持有100至1000枚比特幣的中型“鯨魚們”正在囤積更多的比特幣。

報告分析指出,從2020?年1月3日起,“鯨魚”地址數量的增長處于停滯階段。在1月份,持有超過100?枚比特幣的人對是否繼續囤幣持“觀望態度”,與此同時,擁有10到100枚比特幣的“小鯨魚”們卻在持續囤幣。

比特幣5月份下跌將近20%:CME比特幣期貨BTC 7月合約收漲225美元,漲幅超過3.07%,報7545美元,但5月份累跌逾19.43%。CBOE比特幣期貨XBT 7月合約收漲207.50美元,漲超2.82%,報7555美元,但5月份累跌逾19.37%。[2018/6/1]

來源:Kraken

到了2月份,在比特幣的價格即將突破1萬美元關口之際,持有100?到1000?枚比特幣的“鯨魚”數量激增,即此前持有10到100枚比特幣的“小鯨魚”在囤幣階段的情緒,在后期延續到了100?到1000?枚比特幣的“鯨魚”身上。

Kraken分析道,“同樣,這也意味著上述囤幣情緒會馬上引起持幣量在1000到10000?枚比特幣的‘鯨魚’的共振,讓他們也進入到新的囤幣階段。”

“鯨魚”們不斷囤幣表明人們正在把比特幣當作一種價值存儲資產。比特幣的價格從2018年12月的3120美元上漲到2020?年2月的略高于1萬美元,進一步說明了人們增加了對這種另類資產的風險敞口。

就在上個月,區塊鏈數據分析公司Glassnodes指出,散戶投資者也存在類似的“囤幣”情緒。Glassnodes表示,自2018年比特幣價格底部區間形成以來,地址余額在?0.1到1枚比特幣的地址數量上漲了10%。

“國池”宣布啟用全新的挖礦賬單系統,并限期僅收1%的比特幣礦工服務費:“國池”由BTCC運營,采用FPPS模式分配礦工收益,支持BTC、BCH、LTC和SBTC挖礦。國池今日宣布將啟用一種全新透明的挖礦賬單系統。包括以下信息:

礦池在24小時內對比特幣網絡貢獻了多少算力;礦工24小時內對礦池貢獻了多少算力;

礦池在24小時內獲得了多少區塊獎勵;礦工24小時內按貢獻的算力能獲得多少區塊獎勵;

礦池在24小時內獲得了多少網絡交易費;礦工24小時內按貢獻的算力計算獲得多少網絡交易費。

此外,國池還宣布從2月10日到5月9日期間對比特幣挖礦僅收取1%的礦工服務費。[2018/2/12]

如今,囤幣大戶也經歷了類似的情緒轉變,人們都希望比特幣的價格漲勢能持續到2020年。

不過,Kraken預測上述囤幣行為將在未來幾周或幾個月結束,比特幣價格的波動性將重新出現。這種“先囤幣后波動”的動態變化會進一步吸收市場的流動性,在未來造成供不應求的市場局面,從而推動比特幣新一輪上漲行情的出現。

頭部交易所在新增BTC用戶方面領先優勢顯著

是否有更多數據佐證散戶入場呢?

但是我們發現,受減半行情的帶動作用,近期交易所用戶數據和BTC全網算力都表現良好,頭部交易所在在新增BTC用戶方面領先優勢顯著。

來源:Chain.info

從新增BTC充值地址數來看,Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的幣安和火幣加起來還多了1271個,是絕對的贏家。但是由于Coinbase充值地址可以更換,所以這個數字可能比真實值略高。

從新增充值地址占總充值地址的比例來看,前六名中除了幣安不足10%?外,其余五家都在12%至17.3%?區間內,差別不大。火幣在一月的新增充值地址增長率最高,OKEx緊隨其后。

OKEx雖然新增BTC充值地址數量不如前三名,但從增長率來看仍有優勢。這也顯示了同為頭部交易所,不同交易所間的目標用戶、用戶使用習慣等依然有明顯區別。

來源:Chain.info

1月的活躍充值地址數據進一步印證了新增充值地址表現出的規律。這里的“活躍充值地址”是指在今年1月之前已經存在的交易所充值地址,可以看做“老用戶”的活躍情況。

來源:Chain.info

從榜單中我們可以看到,雖然前三名換了位置,但幣安、火幣、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可換,導致其已有地址的活躍程度不高。與用戶增長率類似,火幣和OKEx的老用戶活躍度也表現亮眼,遠高于其他交易所。

來源:Chain.info

不同交易所的BTC余額變動情況差別巨大,大部分交易所在1月間處于BTC凈流出狀態,據Chain.info猜測,這些交易所流出的資金多數流入某幾家正流入的交易所,從另一個角度證明了頭部效應的增強。

來源:Chain.info

從鏈上余額來看,1月的贏家毫無疑問是OKEx和火幣。這兩家交易所在1月份鏈上BTC余額分別增加了27469.9BTC和22841.65BTC。

而位于第三的Coinbase鏈上余額只增加了不到4000BTC,其余上榜交易所均為凈流出狀態。

綜合來看,今年一月交易所間競爭的最大贏家很可能是火幣。從新增充值地址的數量和增長率、既有用戶的活躍情況和鏈上余額變動等各項數據來看,火幣都處于前三的位置。幣安和Coinbase在用戶數量和增長數量上有優勢,但既有用戶的活躍情況一般,而且新增用戶并沒有帶來鏈上余額的增長,這可能意味著用戶的平均充值金額并不大。OKEx用戶群體較小,但在用戶忠誠度和平均凈值方面有一定優勢。

比特幣后市:短期尚有回調風險,長期利好仍在

雖然有小型鯨魚積極囤幣,交易所有散戶入場趨勢的利好信號,但短期內,比特幣的回調會快速結束,重回上漲趨勢之中嗎?

Odaily星球日報提醒廣大投資者,從當前的鏈上數據看,BTC在短期內仍面臨回調風險。

一般而言,較大的鏈上大額轉賬額在統計上是強烈看漲信號。這一數值越大,說明BTC的價值網絡越活躍,根據梅特卡夫定律,這一網絡的價值就越高,BTC后市就理應上漲。

而根據上圖近十周內鏈上大額轉賬和鏈上轉賬總額,我們發現近期并沒有出現集中的鏈上大額轉賬現象,一定程度上也反映了目前市場上漲勁頭不足的狀況,短期內仍然出現下跌風險。

不過,長期來看,BTC仍有尚未出盡的利好,重新推高可能很大。

根據交易所Kraken的報告,比特幣中小“鯨魚”們此時正在忙于囤幣,并且這種情況將在未來幾周或幾個月內結束,這一動作尚未作用到如今的市場價格上。

“鯨魚”們這種“先囤幣后波動”的行為會進一步吸收市場的流動性,導致市場出現供不應求的局面,從而在之后的幾周或幾個月內,將比特幣的價格推向新高。

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