韓國正式通過特別金融法修訂案！加密貨幣制度化再下一城_數字貨幣

來源：小蔥區塊鏈

昨日，印度最高法院推翻印度央行加密禁令的消息讓加密社區有些沸騰。

而今日下午，韓國國會全體議會也正式通過了《關于特定金融交易信息的報告與利用等法律》修訂案。這意味著，該修正案將在1年后進行實施。而相關企業需在自實施之日起六個月內向金融部門報告。

該修訂案將韓國國內加密貨幣交易所視為“金融公司”，并包含有關反洗錢和加密貨幣融資等法規。

另外，韓國金融委員會金融信息分析院將制定從屬法規等一系列措施，以順利實施該修訂案。相關部門也將積極收集加密行業和私人專家的意見。

特別金融法修訂案主要包括什么內容？

該修訂案遵守部分反洗錢金融行動特別工作組建議的實施標準，具體的法案內容主要有以下幾點：

1.將加密貨幣相關企業定義為”虛擬資產經營商”；

2.數字資產經營商必須遵守經營商業務，如向韓國金融委員會金融信息分析院報告、反洗錢義務和附加義務。具體來說，未申報經營企業將被處以5年以下有期徒刑及5千萬韓元以下罰款。這實際上意味著，政府將在法律范圍內直接管理加密貨幣市場。

韓國檢方：Do Kwon的資產不在韓國:金色財經報道，韓國檢察官表示，Terraform Labs的9名前任和現任高管從該項目中非法籌集的4145億韓元（約合3.142億美元），其中約有914億韓元屬于該公司首席執行官Do Kwon，但確認他的資產都不在韓國管轄范圍內。

當地檢察官暫時沒收了屬于Terraform聯合創始人Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）的資產，包括房地產和進口汽車。該國檢方指控Daniel Shin從Terra-Luna項目中非法獲利超過1540億韓元。Do Kwon似乎將很大一部分財產換成比特幣，轉移到海外加密交易所。檢察官表示，他們已要求幣安阻止Do Kwon提取其加密貨幣。

此前消息，韓國檢方已搜查并扣押Terra高管和員工的總計超2億美元房產。[2023/4/7 13:49:59]

3.與數字資產經營商交易的金融公司需遵守以下義務：檢查經營商的代表人及交易目的，檢查經營商是否提交申報、是否將資金分開管理等。

而事實上，此前，韓國金融服務委員會表示愿意通過審查虛擬資產經營商的經營范圍范圍、報告系統的操作方法以及實名帳戶的操作條件來管理虛擬資產交易市場。不符合監管機構設定的標準的交易所更有可能被強制退出市場。

動態 | 韓國江原道春川將以區塊鏈為基礎投入110億韓元建設智能能源制造業:據韓聯社消息，韓國江原道春川將向以區塊鏈為基礎的智能能源制造業投入110億韓元，另外將向設置新再生能源發電設施的住宅家庭提供可像現金一樣使用的虛擬貨幣。[2019/5/15]

加密社區有何反應？

加密社區普遍對加密貨幣制度化持歡迎態度。此前，大多數韓國國內加密貨幣所都呼吁快速通過韓國特別金融法修訂案。

一位韓國交易所負責人稱，一些非法公司對遵守行業規則的交易所造成了直接和間接的損害，并對行業產生了負面影響。加密行業亟需收到監管。

也有從業者強調稱，由于世界部分主要國家已經建立了與加密貨幣有關的法規，因此韓國迫切需要跟上步伐，并確保全球競爭力。

不過，一名韓國法律界人士指出，特別金融法修訂案通過后，只有具備Bithumb、Upbit等資金實力的大型交易所才能生存下來，而其他中小交易網站將不得不退出市場。另外，包括實名賬戶等內容的特別金融法修訂案包括實名賬戶認證等內容，對于加密行業來說可能是致命一擊。

業界預計，韓國國稅局向Bithumb征收“涉及外國客戶預扣稅的稅款總計800多億韓元”一事引發的加密貨幣稅收分類的討論將更加活躍。

動態 | 韓國區塊鏈協會會長Daeje Chin辭職:據韓國民族日報消息，韓國區塊鏈協會會長Daeje Chin辭職。據悉，Daeje Chin于去年1月26日就任韓國區塊鏈協會會長，任職期間帶領開發虛擬貨幣標準指數、對虛擬貨幣交易所進行自律審查、對政府ICO準則提出意見。[2019/3/19]

另一方面，預計韓國金融服務委員會將根據特別金融法的修正案積極制定加密貨幣交易業務的準則。

韓國加密貨幣制度化進程

小蔥按照時間線對韓國加密貨幣制度化進程進行了整理。

2016年11月，設立數字貨幣工作組。

2016年12月，新韓銀行開通中韓比特幣匯款通道。

2017年6月，韓國政府舉辦比特幣拍賣會。

2017年7月，韓國民主黨代表起草監管并合法化加密貨幣修正法案。

2017年7月18日起，《韓國外匯交易法案》修訂版允許金融科技公司在金融監管服務局進行注冊，“為小額資金提供國際貨幣轉賬服務”，其中包括比特幣。

2017年9月初，韓國科技部和通信委員會宣布將對比特幣交易所等加密貨幣服務供應商進行現場檢查。

動態 | 2018年韓國共有100個新區塊鏈項目啟動，籌集了 8.985 億美元:據鏈聞報道，盡管有禁令，ICO 仍然在韓國層出不窮。2017 年第三季度，韓國僅有兩個 ICO，但令人驚訝的是，第四季度韓國 ICO 項目的數量猛增至 10 個。2018 年前三個季度，韓國區塊鏈行業進行ICO 的數量分別有 13、26、42 個。2017 年第二和第三季度，韓國區塊鏈項目融資金額約為2,100萬美元。在 2017 年大牛市的行情下，僅第四季度，韓國項目通過 ICO 融到了 3.168 億美元的天文數字。2018 年，韓國共有 100 個新區塊鏈項目啟動，籌集了 8.985 億美元。[2019/1/29]

2017年9月，韓國計劃懲處ICO項目。

2017年9月底，韓國金融服務委員會(FSC)表示，將禁止所有形式的代幣融資(ICO)。

2017年10月，韓國央行行長表示比特幣是商品而非貨幣。

2017年12月，韓國禁止金融機構參與加密貨幣活動。

2017年12月，韓國政府打擊欺詐性交易所。

2017年12月，韓國政府宣布將采取更多措施監管加密貨幣，其中包括加密貨幣交易實名制、禁止匿名開設加密貨幣賬戶，關閉虛擬貨幣交易所等。

動態 | 韓國加密貨幣交易所的日均交易量已超過馬耳他同行:據cointelegraph消息，據加密貨幣市場數據提供商CryptoCompare周四發布的一份報告，11月份，在韓國注冊的加密貨幣交易所日均交易量已超過在馬耳他注冊的交易所。包括Bithumb、Coinone、Korbit和Upbit在內的韓國交易所，日均交易量總計14億美元。與此同時，他們在馬耳他的競爭對手只獲有12億美元。[2018/12/7]

2017年12月24日，韓國政府政策協調辦公室將禁止使用匿名賬戶進行加密貨幣交易，并禁止銀行為不明身份的加密貨幣交易提供結算服務。新提出的立法將于2018年1月開始執行。

2018年1月，未經實名認證的交易者將面臨罰款。

2018年1月，韓國國防部禁止軍方交易加密貨幣。

2018年1月，韓國25家交易所參與加密貨幣自律倡議。

2018年1月21日，韓國擬要求銀行掌握所有虛擬貨幣交易信息。

2018年1月22日，韓聯社：韓國將向韓國虛擬貨幣交易所征收24.2%的企業和地方所得稅，2018年開始推行。

2018年1月30日，韓國開始實行虛擬貨幣交易實名制。新韓銀行、農協銀行、企業銀行、國民銀行、韓亞銀行、光州銀行等與虛擬貨幣交易所進行交易的6家銀行新開賬戶實行實名確認。

2018年1月31日，韓國海關稅務局：將開始重點打擊利用虛擬貨幣進行的未注冊外匯業務。

2018年2月1日，韓國財政部長金東兗表示，政府時刻關注利用數字加密貨幣進行非法境外交易的行為，并將對數字貨幣交易進行正規化管理。

2018年3月23日，韓國金融服務委員會正在考慮解除ICO禁令。

2018年4月19日至25日，韓國金融廳的金融情報分析院與金融監督院一起將對給數字貨幣交易所提供虛擬賬戶的3家銀行進行現場檢查。其檢查的內容為是否遵守“數字貨幣關聯防止洗錢指導方針”。

2018年4月30日，韓國銀行：韓國金融部門正籌備數字貨幣納稅標準。

2018年5月6日，韓國新金融監督院主管確認放寬對數字貨幣交易的監管。

2018年5月，韓國國民議會提出允許國內ICO。

2018年7月20日，虛擬貨幣交易所稅收未納入韓國2018稅法修正案的減稅方案

2018年8月1日，韓國議會：有必要審查對虛擬貨幣等征收地方稅的問題。

2018年8月14日，韓國政府宣布將數字貨幣相關業務和區塊鏈項目從減稅法案中刪除。

2018年10月14日，韓國金融服務委員會主席ChoiJong-ku在會議上重申了對于虛擬貨幣和ICO的負面立場。

2018年10月24日，韓國金融監督院與韓國金融服務委員會發布了一項聲明，表示數字貨幣基金不是合法的基金產品，未在金融監督院備案，也違反了《有關資本市場與金融投資業的法律》，提醒廣大投資者注意風險。

2018年11月底，韓國政府將虛擬貨幣列為九大主要洗錢風險因素之一。

2018年12月2日，韓國財政部新任部長洪南基透露，韓國擬向加密貨幣和ICO征稅。

2019年1月份，韓國金融監督院發布了針對ICO的調查結果，FSS在2018年9月到11月的3個月期間里對韓國國內24個ICO項目進行了調查。韓國政府認為，為保護投資者和防止投機性現象再次發生，應繼續保持ICO禁令。

2019年3月28日，韓國民主黨議員提交修訂案，提議懲罰未經許可的加密貨幣交易所。

2019年5月28日，韓國政府：正密切關注虛擬貨幣市場動向，建議投資者慎重投資虛擬貨幣。

2019年9月底，韓國總統直屬第四次工業革命委員會主席：將向政府提議使加密資產制度化。

2019年10月25日，韓第四次工業革命委員會敦促政府盡快使加密貨幣制度化和制定相關稅收方案。

2019年11月21日，韓國國會政務委員會法律審查小委員會于通過了特別金融法修訂案。

2019年11月25日，韓國關于虛擬資產的特別金融法修訂案獲政務委員會批準，還需獲司法委和國會全體會議通過。

BithumbKorea的運營商BithumbHoldings的股東2019年12月27日表示，國家稅務局對BithumbKorea征收“涉及外國客戶預扣稅的稅款總計800多億韓元。”

2019年12月30日，韓國企劃財政部：現行稅法中的征稅項目不包括加密貨幣，但擬通過修訂稅法對其征稅。

2020年1月，韓國總統府委員會建議允許金融機構推出比特幣衍生品等加密貨幣相關產品。

2020年1月中旬，Bithumb已向稅務法庭提起訴訟，指控韓國國稅廳“無根據”征稅。

2020年1月20日，知情人士：韓國財政部在考慮對加密貨幣交易收入征收20％的稅。

2020年2月20日，Upbit官方：因無法獨立確定稅收標準和稅率，因此暫無法為外國用戶恢復提現服務

2020年3月4日，韓國國會法治司法委員會通過了修訂案。僅剩國會全體會議的表決程序。

2020年3月5日，韓國國會全體議會正式通過了特別金融法修訂案。

參考文章：https://www.news1.kr/articles/?3863151

https://m.leiphone.com/news/201802/91puS882GYs0KyQf.html

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