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DOGE/US-0.65%4月14日消息，美國聯邦調查局在其官網發布警告稱，與新冠大流行有關的騙局預計將會增加，欺詐者會利用日益加劇的恐懼情緒和不確定性竊取受害者的資金，并通過復雜的加密貨幣生態系統洗錢。
據悉，FBI還警告稱：
“包括老年人在內所有年齡段的人，都會受到犯罪分子欺詐計劃的傷害，而這些計劃會涉及到加密貨幣。”
FBI特別提醒的四種騙局
根據FBI的說法，隨著加密貨幣技術的發展，以及越來越多的企業接受它作為支付手段，這推動了加密貨幣的日益普及，但同時它們也會被犯罪分子所利用，為他們的計劃提供便利。其還補充表示，目前有很多傳統的金融犯罪和洗錢計劃，已通過加密貨幣來進行策劃，其還特別警告了美國人，要特別警惕勒索騙局：
FBI正計劃引渡SBF:金色財經報道，據dailymail披露最新消息，FBI正計劃從巴哈馬引渡SBF，此前據彭博社稱，三名知情人士透露，美國和巴哈馬當局已經開始討論將FTX創始人帶到美國接受訊問的可能性。[2022/11/16 13:12:33]
“多年來，一直流傳著一些威脅性的電子郵件或信件，其中騙子聲稱可訪問你的個人信息，或了解你的‘骯臟秘密’，并要求你用比特幣付款以防止這些信息泄露。隨著新冠病大流行，這種騙局又有了新的變化，
信件中會提到稱，除非你用比特幣支付，否則就會用新冠病感染你和你的家人。”
Binance.US已聘請前FBI特工BJ Kang擔任調查負責人:金色財經報道，Binance.US已聘請前FBI特工BJ Kang擔任其第一任調查負責人。BJ Kang曾領導過Steve Cohen和Raj Rajaratnam等人的內幕交易調查，最近從FBI退休。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:35]
除了上面這種缺德的威脅騙局，FBI還列舉了其他三種類型的騙局：
消息人士：FBI正領導針對推特黑客的聯邦調查:消息人士稱，美國聯邦調查局（FBI）正在領導一項針對推特黑客的聯邦調查。FBI早些時候表示，已經知道此次安全事件涉及幾個知名人士的推特帳戶。（路透社）[2020/7/17]
在家辦公式詐騙：騙子冒充雇主，可能會要求你接受一筆“捐贈”資金到你自己的銀行賬戶中，然后將其存入一個加密貨幣售貨亭。而所謂的“捐款”，很可能是別人偷來的錢，你接受和轉移這種贓款，就會被視為非法貨幣轉移活動和潛在的無證匯款。
支付不存在的治療或設備費用：眾所周知，騙子會從可信的電子商務網站上吸引客戶，而這些網站提供的產品聲稱可防止新冠病，然后騙子將受害者誘導到不相關和不受監管的網站上，讓他們用加密貨幣支付實際上不存在的產品。
投資騙局：犯罪分子經常在一種“新的”和正在發展的加密貨幣上設立欺詐性投資圈套，利用ICO或其他投資工具來獲取受害者的錢。這些騙局通常涉及一些“表面上非常美好，但不可能為真”的場景，并為小規模的投資提供高額回報。現實情況是，詐騙者會竊取投資資金供其個人使用，并利用加密貨幣的復雜性來隱藏被盜資金的真實目的地。
如何保護自己免受欺詐騙局的侵害
FBI還提到稱，盡管有合法的慈善機構、投資平臺和電子商務網站接受加密貨幣支付，但人們應將虛擬貨幣的使用視為一個危險信號，其還給出了相關提示，旨在讓公民更好地保護自己免受欺詐：
在發送付款或捐贈之前，驗證供應商和慈善機構是否合法并接受加密貨幣；
對潛在的投資機會進行廣泛的研究；
不要將個人的銀行賬戶用于和家庭辦公相關的活動，也不要將你的銀行賬戶信息提供給賬戶上沒有名字的人；
在支付勒索金及在將錢轉換為加密貨幣之前，請與執法部門聯系；
FBI還提到稱，該機構的刑事調查部門有一個完整的團隊，致力于防止和打擊與加密貨幣相關的洗錢和欺詐活動。
據悉，FBI的警告，與區塊鏈取證公司Chainalysis于4月10日發布的數據一致，后者指出，雖然3月份已知騙子錢包收到的交易平均價值下降了30%，但涉及勒索和虛假電子郵件敘述的詐騙數量卻激增了。
以太坊的網絡最近開始顯現出市場中正在形成的新趨勢。根據最近的觀察表明,以太坊用戶支付的手續費規模超過了以太坊網絡的開支.
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1900/1/1 0:00:00Overview概述 本文將以衍生品出發,概述數字金融資產市場的未來趨勢。 Report報告 行業總結 盡管加密市場繼續停滯不前,2017年不斷推高的加密貨幣市場上出現了成千上萬的現金掠奪和欺詐.
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