“WoToken是什么?竟然騙了77億?”
5月14日,鹽城市濱海縣人民法院用六個多小時的時間公開審理了一樁案件。
至此,WoToken的瘋狂與真相得以披露。
打著高頻量化錢包的稱號以及搬磚套利存幣生息的模式,2018年7月至2019年10月8日期間,WoToken吸引了715249人注冊,發展了501層層級關系。
在這期間吸收的數字貨幣更是驚天數目。
泰達幣2.86億余枚,比特幣4.6萬余枚,以太坊203.9萬余枚,萊特幣29.2萬余枚,比特現金5.6萬余枚,柚子幣684.1萬余枚。
如果按案發當日數字貨幣價格計算,上述數字貨幣價值超過77.69億余元。
DeepChain深鏈調查發現,WoToken就是有“幣圈第一資金盤”之稱的PlusToken的仿盤,主要領導人之一的王小影此前曾是PlusToken的前高管之一。
早在2018年WoToken就因涉嫌傳銷被立案調查,之后又被央媒點名,然而其發展勢頭并沒有因為這些而熄火,直到2019年11月“生死存亡”的關口,WoToken團隊還在馬來西亞開了一場發布會。
數據:Blend上線三天以來已促成了超過16000 ETH的貸款:5月4日消息,Dune Analytics數據顯示,自Blur推出NFT借貸市場Blend三天以來,該市場已促成了超過16000 ETH的貸款。[2023/5/5 14:43:32]
“你把WoToken涉案人員被判刑的資料發我一下。”
在得知WoToken主要人員被庭審的消息后,曾經深度參與WoToken項目的幣圈老玩家大花請求看相關資料,親自確認這件事情。
“還好我走的早。”回憶起來,大花仍然心有余悸,“當時和我一起參與的那些朋友們,也不知道現在怎么樣了。”
77億資金盤WoToken破滅
“我是在去年4月份接觸到WoToken的。”大花告訴DeepChain深鏈,“當時我感覺WoToken的宣傳很有意思,我也向別人推薦過。”
覺得WoToken不錯,大花自覺擔任起了這個項目的推廣。
有趣的是,大花剛一接觸WoToken便知道這是一個資金盤。
在大花看來,加密貨幣行業是由一個又一個的謊言所堆積起來的虛幻世界,而資金盤只要膽子大,運氣好,往往都能獲得比正規幣種多得多的收益。
“不是資金盤,我還不玩呢。”大花認為,自己在資金盤項目上浸多年,不會失手。
美SEC專員:SEC不會單方面拒絕加密公司注冊,但需要比正常情況下更長的時間:1月24日消息,美國證券交易委員會(SEC)專員Hester Peirce在杜克大學數字資產會議上表示,加密行業不應等待監管機構去解決問題,建立真正的區塊鏈價值主張取決于那些在區塊鏈領域建設的人,而不是坐在場邊的倡導者或支持者,這些人有責任解決該領域的任何問題,而不是等待監管指導。
Hester Peirce強調說,美國證券交易委員會在加密貨幣監管方面正在取得進展,該機構不會單方面拒絕加密公司注冊,只是需要比正常情況下更長的時間。[2023/1/24 11:28:40]
但不知道是出于一個“老韭菜”的謹慎,還是嗅到了一絲危險。大花在推廣WoToken一個月之后,便及時的收手了。
當有人問起大花,WoToken怎么樣時,大花表示繼續看好WoToken,并且自己在錢包里留了10萬塊錢。與此同時,大花也表示將不會再對他人推廣WoToken,只說有興趣的隨便看看,合法合規的才能走得長遠。
大花的謹慎或者說運氣,為自己帶來了回報。
2019年8月,WoToken涉案人員之一的王小影被機關抓獲,而涉案較淺的大花則幸免遇難。盡管10萬塊錢一夜間蕩然無存,但由于及時的收手,大花從一個從犯變成了單純的受害者。
“還好還好,10萬塊錢不算多,參與一兩個盤子就回來了。”大花告訴DeepChain深鏈。
南京航空航天大學發行數字藏品:金色財經報道,據南京航空航天大學官方公眾號,南京航空航天大學建校70周年特別版通知書正式發布,該版通知書是以飛行器徽章盲盒形式推出,總計7個與南航息息相關的飛行器徽章,隨建校70周年特別版錄取通知書,南京航空航天大學同時發布一套7款紀念徽章數字藏品。數字藏品兼具收藏增值價值、以及南航建校70周年的紀念意義,一經領取,有唯一的身份識別,022級新生可從長征五號、武直-10、延安二號、“祝融號”火星車、C919大型客機、銳鷹、天巡一號,7款數字藏品之中,預約后隨機獲得其中的1款。[2022/6/23 1:26:53]
但有的人就沒有大花這么走運了。
馮宇就是“倒霉蛋”之一。
在大花放棄推廣WoToken之后,馮宇接過了大花的推廣任務,只不過馮宇推廣的不是WoToken,而是和WoToken如出一轍的WOEx交易所。
“WOEx交易所網頁版登錄地址,直接用WoToken賬號登錄,歡迎體驗。”在去年6月份,馮宇不斷的在群里推送著這條消息,并在文字前后配了禮花和火箭的表情包。
“當時PlusToken爆雷跑路,而WoToken又是前者的仿盤。”馮宇告訴DeepChain深鏈,“其實當時我們都有一種預感,WoToken有可能要出事。WOEx也不是那么安全。”
果然一語成讖,馮宇無償地替WoToken推廣,換來的是資金盤的殘忍收割。
波卡本周解除質押的DOT總量為805.99萬枚:金色財經消息,據KingData監控,本周(6月13日-6月19日)波卡解除質押的DOT總量為805.99萬枚,解鎖峰值在6月16日,解鎖726.04萬枚DOT。[2022/6/13 4:22:50]
2019年10月19日,WOEx交易所將自己的投資者全數移除,馮宇連申訴的機會都沒有。
馮宇表示,在被移除的那一刻,自己就選擇了報案。
2019年10月13日,襄陽經偵介入調查WoToken傳銷詐騙事件。
11月,央廣網發文《莫讓“區塊鏈”成行騙利器》中點名批評了WoToken。
同年12月,江蘇鹽城濱海經偵大隊抓獲WoToken領導者高玉東,王小影,李奇兵等人。
12月23日,內蒙古自治區包頭市局官方微博“平安包頭”發布“Wotoken錢包”的風險預警。
有趣的是,在襄陽經偵宣布接入調查的同時,襄陽頭目陽光社區創始人王小影竟然大放厥詞,稱“警察不會管”。
從去年開始,全國各地紛紛開始針對WoToken傳銷盤展開調查。而隨著調查的深入,這場波及廣州、深圳、浙江、上海、湖北、內蒙古、江蘇等地的驚天大案逐漸撥云見日。
FatMan:TFL擁有超4200萬枚LUNA,價值超過2億美元:6月7日消息,Terra社區研究員FatMan發推文稱,Do Kwon曾多次表示,TFL的新LUNA代幣為零,使Terra 2成為‘社區所有’,這是一個徹頭徹尾的謊言。事實上,TFL擁有超4200萬枚LUNA,價值超過2億美元,他們在睜眼說瞎話。
此外,FatMan披露了TFL相關的四個錢包地址,并稱,Do Kwon使用他的影子錢包通過治理操縱(TFL本不應該投票)批準‘他自己的提案’,告訴所有人這將是一個社區擁有的鏈。這些只是經過驗證的錢包,還有很多其他的錢包。[2022/6/7 4:07:34]
PlusToken最“成功”的仿盤
據了解,WoToken對外宣稱自己做的是高頻量化交易套利。用戶只需要在該錢包上購買相應的“Token”并鎖倉一段時間,便能持續不斷的獲得每月20%左右的收益。
在此基礎上,WoToken還推出了等級制度,充值越多,等級越高,能獲得的利潤也就越大。
乍一看,可能會有人說,這不是和PlusToken如出一轍嘛?
然而事實上,二者確實如出一轍。WoToken就是PlusToken的仿盤。
“王小影本身就是PlusToken之前的高管之一,在PlusToken搞了個盛世聯盟。”WoToken知情人李東告訴DeepChain深鏈,“從PlusToken出來以后,王小影便和一群人搞了個陽光社區。”
WoToken甫一出現,便打著各種旗號招搖撞騙。
對接日本醫療產業,與美國保險業務關系密切,得到萬事達的強烈支持,主打跨境支付實體對接,金融牌照應有盡有。再加上WoToken不斷的在海外開展各種活動,王小影他們短時間內就把WoToken打造成了一個國際化的“明星項目”。
有趣的是,就算在去年11月WoToken的“生死存亡”關口,WoToken團隊依然選擇出海去馬來西亞開了一場發布會。
“別看他們表現得那么洋氣,也別看WoToken波及省份那么多,實際上WoToken和PlusToken同根同源,大本營都在湖南。”李東告訴DeepChain深鏈,“經常他們就在湖南一個酒店開一些秘密的會議,我們這些普通用戶無法得知更多的內容。”
此外,在李東看來,盡管WoToken是一個資金盤,但卻是復制PlusToken的諸多仿盤中最接近成功的一個。
然而,資金盤就是資金盤,再怎么優秀,也無法掩蓋其詐騙傳銷的實質。
事實上,WoToken作為一個資金盤,其實很早就已崩盤,只不過利用拖延的方式一直在套路投資者。
2019年6月30日,PlusToken爆雷,順手也帶走了WoToken。
據李東介紹,本來WoToken憑借著那么多唬人的名號,短時間之內并不會爆雷,但隨著幣圈錢包資金盤執牛耳者PlusToken團隊的跑路,讓WoToken用戶對自身資產安危產生了極度的恐慌,紛紛要求提幣,取錢。
“剛開始幾天,WoToken團隊的資金鏈還能周轉,但隨著要求提現的人越來越多,WoToken自然也就玩不下去了。”李東告訴DeepChain深鏈,“但其實,沒有PlusToken爆雷,WoToken其實也撐不了多久了。”
據李東透露,早在2019年3月份,WoToken就已經出現用戶提現無法成交的情況。
于是便有了WOEx。
據資金盤排行調查,WOEx域名創建于2019年4月2日,其過期時間為2020年4月2日。
由此可見,WOEx只不過只不過是WoToken團隊為了通過打造一個新項目來繼續吸血,以保證WoToken大生態的運轉。而這一觀點,得到了馮宇和李東的認可。
除此之外,為了拖延時間,7月,WoToken聲稱將上線知名交易所,打造百倍千倍幣,結果內盤直接進行鎖倉。
8月,WoToken不斷宣布維護,而WOEx也不斷出現拔網線的情況,曾經官方許諾的很多利好也都沒有實現。
更有甚者,8月11日,WOEx交易所宣布暫停一些幣種的撮合交易,而這一點在李東看來,則是為了延緩用戶提現的時間。
在此之后,WoToken和WOEx交易所不斷推出各種新玩法,發新幣,糖果持倉,不斷吸引更多資金入場,與此同時,WoToken的通證WOR幣價則一跌再跌,從最開始的2美元跌倒0.3美元,再從0.3美元跌到0.1美元一下,接近歸零。
所有的這些,都是投資者買單。
臨近滅亡,他們愈發瘋狂,不斷地吸收新人入場,同時幣價不斷的下跌,最終導致71萬人參與,77億資金被騙的慘劇發生。
現如今,隨著WoToken這場驚天騙局的首惡元兇一個個被繩之以法,端坐在被告席上,或許被害人期盼已久的公道,能夠降臨在他們身上。
盡管WoToken已經死亡,但那些仿照PlusToken、WoToken的資金盤還依然存在。
就在去年10月14日,就在WoToken停止提現及被立案調查和打擊的同時,有一家叫做“utoken”的錢包在10月14日竟發布公告稱,“WOR幣種已經通過運營中心審核,WOR是WoToken錢包內置資產。目前正在進行技術對接,會擇日開放幣種充提服務。”
資金盤從來不會消失,反而會在一步步的打擊中變得更加難以識破。
“錢包類資金盤都有一個問題,就是許諾了玩家會退還本金,這本身就是一個潛在風險,如果有一個盤子從一開始就不對用戶做出這種承諾,或許就不會爆雷。”
時至今日,大花還在執著于資金盤的投機之道。
然而,PlusToken也好,WoToken也好,同樣的手法,卻能接二連三的騙到人,這一點是值得思考的地方。
有時候自己的權益不能完全依靠被騙后的法律制裁挽回,投資者本身也應該樹立健康的投資觀念。
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