開曼群島擬議新規，加密貨幣行業監管趨嚴_虛擬資產

作者：羅滔

近期，開曼群島政府提出了大量監管措施以規范當地的加密貨幣行業。這些措施旨在使不斷發展的行業與金融行動工作組的要求保持一致，從而使該國的加密服務提供商能夠獲得全球范圍內的競爭力。

2020年4月28日提交的《虛擬資產服務提供商法案》，是政府為改革其金融服務行業而提出的五項法案之一，旨在提供一個新的監管框架，它規定了加密貨幣業務的注冊流程，監管沙盒，監管機構的權力和職責等。

若該法案獲得批準，新規則將適用于加密貨幣交易所，加密資產保管人和去中心化金融運營商。除此之外，立法者還建議對適用于證券和證券交易所的現有金融法規進行修正與補充。

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新增注冊制度

《虛擬資產服務提供商法案》要求，任何希望提供加密資產服務的公司都必須在授權機構進行注冊，并必須在每年的1月15日之前對其進行更新。

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根據該法案，虛擬資產服務提供商在開曼群島擁有注冊辦事處是獲得經營許可的前提。金融管理局將考慮各種因素，如加密貨幣公司是否有足夠的技術人員，適當的網絡安全措施，足夠的資金和健全的會計系統。

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設立監管沙盒

該法案為VASP建立了一個監管沙盒，是此次立法的亮點。

當局將向以加密貨幣或區塊鏈為重點的公司頒發沙盒許可證，該許可使企業能夠繼續研究存在某些風險的新興技術，許可有效期為一年，但當局可以選擇將其延長。

但要獲得資格，公司必須證明其服務能改善群島的金融服務并符合全球反洗錢等標準。同時，對于處在沙盒中的公司，得以免除適用于其他VASP的要求。

該選項為新創公司提供了足夠的時間和自由度來開發、測試其產品和服務，推動“促進使用新技術和創新型企業的靈活基礎”的目標的實現。

賦予金融管理局監管職權

擬議中的法案將加密貨幣行業置于開曼群島金融管理局(CaymanIslandsMonetaryAuthority)的監管范圍之內，并賦予了管理局對加密行業的監督權。

主管部門可以撤銷許可證，將不遵守既定準則的任何公司告上法庭，并命令VASP替代任何高級管理人員，任命外部機構自費監督該公司，以及采取它認為的對保護消費者所必需的其他措施。

開曼群島以靈活而寬松的監管政策而聞名，它也是Binance移民登記的潛在住所之一。因其非法性及避稅天堂的可疑性，歐盟已將其列入黑名單。

開曼群島的新法案體現了全球性合規趨勢，將金融行動工作組于2019年通過的相關反洗錢、打擊恐怖主義籌資和反擴散籌資框架納入其中，對既有業務領域進行合規性調整，逐漸向FATF的轉移規則過渡，增強當地公司的全球競爭力。

財政部長塔拉·里弗斯表示，這些措施將確保開曼群島鞏固其作為全球數字貨幣樞紐的地位。此外，提出的立法改進旨在提高司法管轄權作為虛擬資產業務住所的吸引力，同時確保開曼群島履行國際義務。

最近提議的加密貨幣法規正在審查中，預計在下次立法會會議宣布更新。

這也為加密貨幣交易所敲響了警鐘，隨著全球監管趨嚴，避稅天堂的美夢或將被戳破。

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