網賭團隊殺入數字合約：一場爆倉百萬的殺豬盤_數字貨幣

殺豬盤正在涌入數字合約圈。相同的套路正在上演：先是加你好友，摸清底細，緊接著推薦一個穩賺的平臺，內部操作一舉收割。

殺豬盤為什么瞄準數字合約？

數字合約進入門檻極低，只要10萬元就能買入一套數字合約系統。

數字合約回報極高，某位幣圈大佬曾聲稱，一個500人社群用戶，就能月賺300萬。

當殺豬盤遇上數字合約，會產生什么奇妙的化學反應？

是累累白骨，還是寸草不生？

當殺豬盤遇上數字合約

“兄弟，玩合約嗎？”近日，在一個加密貨幣社群，一位自稱永杰的人加了筆者好友。

永杰所稱的合約全稱為數字貨幣期貨交易，是當下風靡幣圈的一類投機游戲。

”玩多久了？“”賺了還是虧了？“”虧了？你自己在玩吧？“

香港證監會就有關監管虛擬資產交易平臺的建議展開諮詢:金色財經報道，香港證監會就有關監管虛擬資產交易平臺的建議展開諮詢，計劃允許散戶交易大型加密貨幣。新聞稿指出，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天就適用于虛擬資產交易平臺營運者的建議規定展開諮詢。 根據將于2023年6月1日生效的新發牌制度，所有在香港經營業務或向香港投資者積極進行推廣的中央虛擬資產交易平臺，將需獲證監會發牌。香港證監會擬在其網站上發布數份名單，向公眾列出各虛擬資產交易平臺的監管狀況，并將繼續與投資者及理財教育委員會合作，以加強對香港大眾的投資者教育工作。[2023/2/20 12:17:18]

一層又一層話術下來，永杰開始袒露自己：”我一個玩了五年股票的朋友，帶我玩這個合約，特別準。“

”你看，我玩了才一個月，就賺了10萬！“永杰曬出一張截圖。

Obol Labs已啟動第二個測試網Bia，將持續至3月底:1月31日消息，分布式驗證器技術(DVT)提供商Obol Labs已啟動第二個官方測試網Bia測試網，該測試網旨在以首個測試網Athena為基礎，并在更大規模、更多樣化的客戶端組合、集群大小和部署環境中測試DVT。此外，Obol還將啟動大使計劃，推動測試網參與和本地傳播并支持本地化工作。

據Rootdata數據顯示，Obol Labs共完成2輪融資籌集到1900萬美元，上一輪是今年1月17日完成由Pantera Capital和Archetype共同領投的1250萬美元A輪融資。[2023/1/31 11:38:36]

”你可以過來和我們一起玩，一起賺錢。”永杰說，這位大神朋友最近在打造自己的社區。

緊接著，他就慫恿筆者注冊一家叫做Xmex的平臺并實名認證，”這是非小號排名60多的大平臺。“

曉珍是一家數字合約交易所的客服，她每日的工作就是假借火幣、幣世界舉辦活動的名義把一個個用戶拉進社群。

菲律賓央行：9月份開始將關閉新虛擬資產服務提供商許可證常規申請窗口，為期三年:8月11日消息，菲律賓央行表示，從 9 月份開始將關閉其新虛擬資產服務提供商許可證的常規申請窗口，為期三年，旨在在促進金融業創新和確保相關風險保持在可控水平之間取得平衡。（彭博社）[2022/8/11 12:19:11]

“請群內每天都會有最新的行情和咨詢，而且會有專業老師免費給您提供操作建議買賣。”曉珍如是介紹。

在主管提供的一份電話簿名單里，列著一行行電話號碼。這些電話號碼來自數字貨幣交易所的泄露數據，報價是每條1毛錢。

”拉一個人提成15塊。“曉珍介紹，她每天要打100多個電話，但最終只能轉換5~6個。她羨慕那些每天能拉20~30人的同事。

曉珍不懂數字合約甚至不知道比特幣是怎么一回事，她只知道這是一份輕松而賺錢的工作。

事實上，永杰和曉珍都是期貨合約殺豬盤的一環，他們是誘餌——以高額回報或者大型活動的名義吸引“豬”入場。

韓國SK集團電競廠牌NFT將以盲盒形式發售:7月5日消息，韓國最大電信集團SK將推出電競廠牌NICE，旨在尋找真正的電競愛好者一起在元宇宙中打造最大的電子競技品牌。多位電競選手及戰隊已簽約加入NICE，其中包括前FPX選手Khan，前OMG選手無狀態cool等，未來將會有更多的職業選手以及電競愛好者加入。

據悉，NICE發售首次采用MINT空投形式，將有1000枚其他已發售的藍籌NFT發放給所有參與公售的用戶，其中包括無聊猿BAYC#3264、BAYC#3947等。所有空投NFT均在其官網NICE.CLUB展示。SK集團旗下的電競戰隊SKT在2013、2015、2016年英雄聯盟賽事中均獲得了總冠軍。[2022/7/5 1:51:34]

至于后續，則是喂豬和殺豬等一系列操作。

殺豬盤原為網絡流行詞，是一種網絡交友誘導投資賭博類型的詐騙方式。

嫌疑人作案方法為社交軟件上冒充異性，以戀愛交友為名，騙取信任后引誘受害人在虛假的投資平臺炒股票外匯、網賭投注等，并后臺操作漲跌，故意使受害者虧損。

Hoo在AMM流動池新增SOCA和GMM:據官方消息，Hoo官方宣布已于2022年06月06日17:00（東八時間）在AMM池中上線Socaverse(SOCA)和Gamium(GMM)， 支持用戶通過添加流動性的方式成為流動性提供者。

Socaverse旨在打一個擁有NFTs、農場、DeFi和體育競猜平臺的足球社區。足球愛好者可以通過Socaverse追蹤他們喜歡的球隊動向，也可以購買持有NFT或參與賽事競猜。

Gamiu致力于創新并使用Web3.0 技術提供各種服務，通過數字身份和去中心化的社會元宇宙將不同的虛擬世界聯合起來，讓每個人都可以通過 Gamium SDK構建他們想要的元宇宙世界。[2022/6/6 4:06:15]

而今，這一現象燒至數字合約圈。同一個配方，同一個套路，面對的也是同樣嗷嗷待宰的羔羊。

合約屠宰場

誘餌將用戶吸引進群后，立即開始了一系列收割操作。這時，一位名為老師的人便開始在社群宣道合約策略，詞語不乏空單、止盈、止損等專業詞匯。

在社群里，大師不乏捧場的信徒：“老師指導我買了個多單，我都賺了。”

信徒一面曬盈利的成績單，惹人心癢，一面發紅包活躍氣氛。

而仔細的人會發現，一個76的人社群一大半都是客服。

如果你加“老師”好友通過后，會收到他發的一個注冊交易所的邀請鏈接：“注冊實名認證后，拉你進小群。”

部分用戶禁不住誘惑，在財富密碼的召喚下，注冊認證后，就徹底淪為砧板上的魚肉。

扒開“老師”的面皮，你會發現他可能就是你所注冊交易所的代理或者內部員工。

交易所和代理是怎樣的合作模式？

在一些數字合約QQ群里，充斥著招代理的消息：“數字貨幣合約招商，返傭80%起，量大可談。”

一位ECT交易所員工告訴深潮TechFlow，交易所會提供一套后臺系統，顯示通過邀請碼注冊用戶的交易數據，比如充值、交易多少。

并且，該交易所提供模擬盤數據，按照50倍、100倍、150倍杠桿，“你想盈利多少都是可調控的”。

這也就是說，用戶一旦注冊充值就淪為被宰殺的獵物，而盈利金額也是人為控制的。

這和殺豬盤的操作方式不謀而合。

在以往殺豬盤案例里，嫌疑人成為代理，通過上線提供的管理者網址和賬號密碼，誘騙受害者購買所謂的外匯期貨、網絡彩票等投機品后，在手機后臺操縱漲跌。

“這些合約交易所和代理尤其鐘愛高倍杠桿、快速操作，一則提高了交易頻次及隨之而來的手續費，二則高倍杠桿容易爆倉。”業內人士孤城告訴深潮TechFlow。

交易所和代理會按照2：8分成收益，其中包括手續費還有客損。交易所會在每周一把相應USDT打到代理的賬戶上。

孤城透露，即便只收20%，交易所依然能夠覆蓋運營成本并且盈利。至于代理，“做得好的月入幾百萬的都有”。

而成立一個交易所成本有多低呢？

孤城介紹，一套合約交易所系統則只需10萬元，兩個BTC就能進入非小號前100排名。再加上購買引流加群軟件、精準的交易所用戶數據的費用，加在一起不超過30萬。

利欲誘惑之下，一大批玩家涌進數字合約交易所。他們來自股票圈、外匯圈、期貨圈、大宗商品圈，他們都熟諳殺豬盤的套路。

數字合約？對他們而言，只是手到擒來、習以為常的小事。

源于網賭團伙

業內人士周永剛告訴深潮DeepFlow，上述這些操作殺豬盤的人士往往并不來自幣圈，而是來自于大宗商品圈、股票圈、外匯圈、期貨圈，甚至來自于一些之前的盤圈。而這些來自于其他行業的團伙從首腦、中層再到一線業務員，全部都是中國人。受害者也都選擇的是同胞。

他們原本藏匿在東南亞某個國家，因為疫情的緣故被困在國內，選擇了法律監管之外的數字合約交易所作為牟利方式。

周永剛介紹，由于柬埔寨禁賭令之后，不少當地網賭團伙轉戰數字合約，從事著相同的勾當，通過高回報高收益的項目引誘用戶上當受騙。

“都是以前干資金盤和傳銷的，之前干不下去了就跑過來。”周永剛稱。

在數字貨幣愈加活躍的當下，這批野蠻人一起擠進來，分食這塊豐腴的羔物。

一方面，數字貨幣衍生品市場蒸蒸日上。據Tokeninsight數據，2020年第一季度，全球數字資產衍生品成交額突破2萬億美元，較去年的平均值上漲了314%。

另一方面，數字貨幣合約相對于網賭、彩票、外匯而言更難取證。因為交易所和代理給出的策略都是高倍杠桿、頻繁交易，用戶稍不注意就爆倉，往往會怪罪自己、莊家和波蕩起伏的行情，而不是帶單老師和交易所。

然而，法網恢恢，疏而不漏，監管的腳步越來越近。

中國人民銀行上海總部近日發文《系列一：遠離非法薦股》。

周永剛透露，央行下一步可能瞄準的就是數字貨幣合約。

廣強律所高級合伙人曾杰告訴深潮TechFlow，購買相關電話，這種行為無論是提供方還是購買方，都會涉嫌侵犯公民個人信息罪。

“數量達到5000條以上構成犯罪，該罪最高刑是七年。”

而如果故意操作行情，屬于一種虛構事實，侵犯他人財產的行為，涉嫌可能是詐騙，如果采用層級化返利金字塔結構招攬客戶，同時發行的數字貨幣并不具有真實的交易和使用價值，就可能屬于一種傳銷犯罪。

數字期貨行業正在肅清，而最后這個行業留下的，不知是百廢待興，還是累累白骨？

*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險，本文所提觀點不構成任何投資建議。

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