QKL123研報 | 比特幣大事件梳理，暴漲暴跌背后的那些事_COI

摘要：本文從技術、社區、生態、監管和避險等方面，梳理比特幣的那些“大事”。一起回顧過往，以作明日之鑒。

時光不再，往事難回。從最初的白皮書誕生到第三次減半順利完成，比特幣已跨過了十多個年頭。期間，圍繞比特幣發生了很多事情，有無數你我經歷的小事，也有很多未曾參與的大事。本文將從技術、社區、生態、監管和避險等方面來梳理比特幣的那些“大事”，一起回顧過往，以作明日之鑒。

來源：QKL123

一、技術發展大事件

2008年11月1日，比特幣白皮書發布，中本聰首創“區塊鏈”。

20世紀70年代至90年代期間，有關去中心化貨幣的研究已經出現，但大都處于理論階段。之后十年步入實踐階段，但并沒有出現成功案例。直到2008年11月01日，中本聰發表論文《比特幣：一種點對點的電子現金系統》，集前人研究工作之大成，首次將“區塊鏈”作為底層技術，使得去中心化貨幣系統走向現實。

2009年1月，比特幣創世區塊被挖出，第一個客戶端上線。

2009年1月3日，中本聰用一個奔騰四CPU電腦挖出了比特幣創世區塊。六天后，比特幣第一個版本開源客戶端v0.1版本發布，標志著比特幣網絡系統的正式上線。該客戶端是一個Windows程序，使用VisualStudio和C++編寫，在SourceForge托管開源，允許任何人下載參與。

2010年7月18日，首次實現GPU挖礦，CPU比特幣挖礦面臨淘汰。

早在09年底，中本聰就已預料到GPU軍備競賽的出現，并希望適當推遲，以提供一個更加公平的挖礦環境，進而更容易獲得新的參與者。但隨著比特幣價格0.008美元不斷翻倍之后，礦工們開始想盡辦法來提高算力。2010年7月18日，一個名為ArtForz的礦工，成功利用OpenCL框架實現了首個GPU挖礦。面對GPU的超強算力，CPU比特幣礦機沒有了競爭力，很塊就被市場淘汰。

2010年8月15日，黑客利用漏洞創造千億枚比特幣，中本聰被迫第一次硬分叉。

早期的比特幣代碼由中本聰完成，但代碼中帶有不少Bug。2010年8月15日，黑客利用大整數溢出漏洞，對比特幣發動攻擊，將比特幣總量有限設定打破，憑空創造出1844.67億枚比特幣。為了挽救比特幣，中本聰被迫啟動硬分叉，開啟區塊重組。

2011年4月28日，官方正式記載版本v0.3.21發布，比特幣開始面向普通用戶。

比特幣v0.3.21版本是首個有官方正式記載的版本，該版本做了兩個重要改進：一是支持最小單位“聰”，而在此之前最小單位為0.01比特幣；二是支持uPNP，讓普通用戶可以參與P2P網絡，而此前基本上是技術人員的玩物。這個版本雖然初級，但標志著比特幣開始面向普通用戶。

2011年5月20日，FPGA比特幣采礦硬件被使用，GPU礦機面臨淘汰。

2011年2月，比特幣價格突破1美元，之后幾個月不斷攀升。5月20日，在利益的催化下，FPGA挖礦硬件被引入使用。一臺計算機只能帶很少的GPU工作，但可以運行成堆的FPGA采礦。自此，比特幣GPU礦機和CPU礦機命運類似，被逐漸淘汰。

2013年1月1日，ASIC阿瓦隆礦機問世，專用礦機崛起。

“蝴蝶實驗室”，一個專門研發比特幣礦機的機構，于2012年6月開始研發一款遠勝FPGA礦機的ASIC礦機，但一度跳票。2013年1月1日，北航退學的張楠賡成功研制出世界上第一個ASIC礦機，并命名為阿瓦隆。相對FPGA礦機，比特幣ASIC礦機專門針對SHA256算法的HASH值計算，在算力競爭中一騎絕塵。

2013年2月，客戶端v0.80版本發布，向最初設想邁出了重要一步。

BitKeep推出Arbitrum期貨空投，支持未來100%兌換Arbitrum官方代幣:3月1日消息，多鏈錢包BitKeep推出Arbitrum Futures Token（簡稱ARBK）空投，作為Arbitrum官方代幣兌換憑證。持有ARBK并完成相應任務，可獲得未來100%兌換Arbitrum官方代幣的資格。

同時，BitKeep NFT市場已在Arbitrum鏈上啟動0手續費及掛單交易獎勵活動，獎池包括50,000 USDT、NFT盲盒以及BKB空投。掛單交易獎勵活動持續2周，交易免手續費持續6個月。[2023/3/1 12:36:33]

中本聰的愿景是將比特幣打造成為一個點對點現金系統。然而，此前版本并不能夠支持全網的大規模交易。2013年2月，客戶端v0.80版本發布，這被看作比特幣歷史上最重要的版本。該版本完善節點內部管理和網絡通信，使得比特幣能夠支持大規模P2P網絡。但是，該版本包含一個嚴重漏洞，雖然后來被修復，但仍引發了價格大幅下跌。

2017年8月24日，隔離見證被成功激活，比特幣擴容之爭接近尾聲。

圍繞比特幣日漸擁堵和發展方向等問題，比特幣社區在2015年下半年就已產生擴容之爭，之后逐漸分化出主張大區塊擴容派和對立派。2017年08月24日，隔離見證在區塊高度481824高度被成功激活。在隔離見證成功激活、BCH在之前分叉誕生，以及SegWit2X終棄之后，長達兩年的區塊擴容之爭結束。

2018年3月，閃電網絡上線比特幣主網，開始邁入比特幣2.0時代。

閃電網絡作為比特幣Layer2的拓展方案之一，可以提高交易結算速度，以增強比特幣的支付功能。但是，閃電網絡在應用落地方面還存在許多技術難題，還需要不斷改進迭代。截至2020年5月，Schnorr/Taproot隱私技術、PayJoin支付協議和Miniscript編程語言等還在開發之中，比特幣2.0之路依然漫長。

二、社區發展大事件

2009年1月12日，比特幣的第一筆轉賬，以及最接近中本聰的人。

2019年1月12日，在區塊高度181發生了比特幣的第一筆轉賬，中本聰向HalFinney發送了10個比特幣。HalFinney被認為是最接近中本聰的人，但不幸的是，其因患有“漸凍人癥”于2014年8月28日去世。之后，根據他的遺愿，將軀體捐獻，被冰凍在液氮容器內。

2010年12月12日，中本聰最后一次發帖。

2010年，中本聰開始逐漸淡出，并將項目移交給比特幣社區的其他成員。12月12日，中本聰在比特幣論壇中發表了最后一個帖子，提及了最新版本軟件中的一些小問題，電子郵件通訊也逐漸終止。2011年4月23日，中本聰發送了最后一封郵件，留下這樣一句話：“我開始干別的事了，Gavin與其他人會很好的接手比特幣項目”。此后，銷聲匿跡。

2010年12月16日，世界上第一個礦池SlushPool挖出區塊。

2010年12月16日，一群礦工在礦池SlushPool挖出了第一個區塊，標志著礦池專業分工的出現。根據挖礦貢獻的工作量，每個礦工獲得了相應的報酬份額。之后，礦池協作的挖礦模式憑借其算力優勢，開始逐漸替代個人挖礦行為。

2011年4月18日，第一個山寨幣Namecoin發布，圍繞比特幣的改進潮開啟。

隨著對比特幣認識提升，社區內的許多想法開始付諸實踐，第一個山寨幣Namecoin出現。Namecoin目標是作為一個去中心化域名注冊系統，Fork比特幣代碼后，對其做了一些修改。之后不久，出現了大量的同類項目，其中多數致力于改進比特幣支付系統的設計，如萊特幣、狗狗幣、未來幣、無限幣、質數幣等。

2011年6月15日，維基解密宣布接受“比特幣”匿名捐贈。

2011年6月15日，維基解密在Twitter上宣布，接受比特幣作為匿名捐贈，并在近一天內收到了435BTC的捐助。然而，中本聰曾表示堅決反對，認為“比特幣還只是一個處于嬰兒時期的小規模社區實驗，經不起沖突和爭議；這個項目需要漸漸成長，這樣軟件才能一路上保持強勁；維基解密踢了馬蜂窩，蜂群正朝我們飛來”。但是比特幣社區呼聲很高，這很可能是中本聰后來“消失”的一個重要原因。

香港立法會議員吳杰莊：預算案內容體現了港府對于Web3發展的決心:金色財經報道，2月22日，由Meta Era主辦、OKX協辦的「香港概念暴漲，神秘東方力量崛起」Twitter Space正式開啟，特邀香港立法會議員、高等學府、香港機構代表協同Web3行業代表肖風、Jack孔、孫宇晨、杜均等全面解讀香港新財政預算案科技和經濟政策。

吳杰莊對于預算案中的幾個重點內容進行了解讀。對于預算案中的“Web3同樣潛力龐大”，吳議員認為這代表港府看到了Web3的無限潛力。對于“與時并進”，吳議員指出這代表港府愿意去學習新的東西，并去配合發展。對于“Web3生態圈”，吳議員認為Web3行業內有各種賽道，港府也是想要聚集行業賽道人員，打造Web3生態圈。吳議員特別強調了預算案中的“推動跨界別業務合作”，表示這也是Web3破圈的契機。對于“成立虛擬資產發展小組”，吳議員指出香港的發展小組都有自己的任務和期限，并且需要展示成果，這也體現了港府對于Web3發展的決心。最后，吳議員表示港府想要的Web3發展是如預算案中說的“可持續、負責任地發展。”[2023/2/22 12:23:21]

2012年9月27日，比特幣基金會成立，從知名到臭名的非營利性組織。

為了規范和促進比特幣的發展，2012年9月27日，一個非營利性組織比特幣基金會成立。成立之初，吸引了許多包括開發者等比特幣社區成員，部分資金用于支持比特幣生態建設和技術開發。然而，多位董事會成員丑聞纏身，特別是Mt.Gox事件使得比特幣基金會聲名狼藉。CharlesSchrem、MarkKarpeles和BrockPierce先后離職，加上基金會運作的不夠透明等問題，比特幣基金會的信譽漸失。

2013年7月29日，第一個ICO項目啟動，為ICO熱潮拉開序幕。

Mastercoin致力于在比特幣協議之上，創建各類智能合約以實現資產交易和資產發行等功能。該項目于2013年7月底開啟項目眾籌，兌換比例為1BTC:100MSC，共籌集5120枚比特幣，價值約為50萬美元。MSC發布后價格一路飆升，最高達到0.24BTC/MSC。不到一年，以太坊開啟眾籌，之后創建了ERC20等通用標準，并帶來了16年開啟的ICO熱潮。

2016年1月14日，核心開發者宣稱比特幣失敗，清貨離場。

Mike是比特幣資深開發者，曾作為擴容派，與Gavin一起推進BitcoinXT。但面對比特幣開發權、社區話語權和礦工算力集中等問題，Mike發文宣稱比特幣已經完蛋，賣掉比特幣并徹底離開社區。事后這被看作擴容之爭的犧牲品，但當時對比特幣社區造成了較大沖擊。

2016年5月2日，CraigS.Wright公開表示自己是中本聰，對社區影響最大的“真假中本聰”出現。

2016年5月2日，CraigS.Wright在接受BBC時，公開聲稱自己是中本聰。假冒中本聰者不在少數，但這位堅持者居然獲得了中本聰接班人GavinAndresen的信任，一時轟動整個社區。然而，CraigS.Wright并沒有給出充分的證據證明自己，質疑和揭發的聲音響徹整個社區。首席開發者GavinAndresen也受到牽連，后因擴容之爭而退出比特幣開發團隊BitcoinCore。與中本聰早期刻意隱退截然相反，CraigS.Wright爭奪比特幣控制權為實，在BTC分叉BCH之后，又從BCH分叉出BSV。時至今日，誰是中本聰，對于比特幣社區，似乎已經無關緊要。

2017年8月1日，比特幣現金誕生，比特幣社區正式分裂。

從2015年開始，GavinAndresen等一方主張大區塊擴容，另一方BitcoinCore團隊主張“隔離見證+閃電網絡”的擴容方案。之后，社區逐漸分化出對立的兩派，雙方不斷妥協斗爭，終于演變成為社區的分裂。BCH趕在隔離見證激活之前硬分叉出來，比特幣社區出現了前所未有的分裂，擴容之爭接近尾聲。

三、支付生態大事件

海南自貿港元宇宙聯合實驗室啟動成立：將聚焦培育元宇宙細分產業鏈:金色財經報道，2月8日消息，元宇宙數字經濟百人論壇2023海口論壇舉行，期間，由海口廣電文化產業有限公司、海口市科技創新教育學會發起，中關村數字媒體產業聯盟等近30家單位聯合發起的海南自貿港元宇宙聯合實驗室啟動成立。（新海南客戶端）[2023/2/9 11:56:30]

2009年10月12日，第一筆有記錄的比特幣兌換美元交易。

2009年10月5日，網站“NewLibertyStandard”上線比特幣與美元的兌換服務，并發布首個比特幣兌美元匯率。按照電腦挖礦耗費電力計算，計價為一美元兌1309.03BTC。10月12日，比特幣論壇用戶NewLibertyStandard通過PayPal向比特幣開發者Sirius支付5.02美元，獲得5050個BTC,成為歷史上第一筆有記錄的比特幣兌換美金交易。

2010年5月22日，第一筆比特幣商品交易，10000個比特幣換一個25美元披薩優惠券。

2010年5月22日，美國佛羅里達州程序員LaszloHanyeczlaszlo在BitcoinTalk論壇準備出手10000比特幣，要價50美元，但是沒人愿意成交。之后，有人用25美元的披薩優惠券完成兌換，這是現實世界中第一筆利用比特幣來購買商品，后來這一天被社區稱為“比特幣披薩日”。

2011年6月29日，BitPay推出了第一個智能手機錢包。

比特幣支付處理商BitPay公司，于2011年6月29日推出，第一個用于智能手機的比特幣電子錢包。同年7月6日，第一款安卓應用比特幣數字錢包App上線，該App由BrandonIles研發。BrandonIles當時提到，“眼下Bitcoin吸引的用戶大多是電腦狂人，不過朋友之間使用它的可能性會增大。對信用卡公司來說它也有一定的優勢，因為進行Bitcoin交易不需繳納任何費用”。

2011年11月10日，第一個比特幣POS機研制成功。

世界上第一臺比特幣POS機于2011年11月10日研制成功。該設備由128×64像素的背光單色顯示器、收據打印機和鍵盤組成，使用時需要鏈接互聯網。另外，還包括一個USB接口，可以連接QR條碼掃描。目前，新一代比特幣POS機已經擺脫聯網限制，可通過藍牙或NFC等技術，幫助客戶完成比特幣支付。據估計，到2021年，全球將會有超過10萬臺加密資產POS機。

2013年10月1日，“絲綢之路”創始人被捕，17.4萬枚比特幣被繳。

“絲綢之路”由RossUlbricht于2011年2月創建。利用匿名網絡提供的便利，“絲綢之路”不到半年就聚集了有大量非法交易，而比特幣被作為“官方貨幣”來試圖逃避法律的制裁。2011年6月，美國特工開始對絲綢之路展開調查。2013年10月1日，RossUlbricht在舊金山的一家公共圖書館被捕，隨后絲綢之路1.0被FBI封停。大約3萬枚“絲綢之路”持有的比特幣被繳獲，而RossUlbricht個人持有的14.4萬枚比特幣也被沒收。

2013年10月29日，首臺比特幣ATM機在溫哥華投入使用。

2013年10月29日，由加拿大三名高中生創立的比特幣交易公司Bitcoiniacs，正式啟用全球首臺比特幣ATM機。首臺比特幣ATM機，安放于加拿大溫哥華市中心一家咖啡館門口，而這家咖啡館聚集了許多比特幣愛好者。設備由美國內華達州的Robocoin公司制造，可實現比特幣和法幣的互相兌換。自此，比特幣ATM機的出現增加了比特幣的普及和推廣。據CoinATMRadar統計，截至2020年5月，全球73個國家或地區共擁有加密資產ATM機7861臺。其中，以比特幣ATM機為主，且大多分布在美國。

2014年7月18日，美國IT巨頭戴爾宣布接受比特幣支付。

在2014年，許多大型公司宣布支持比特幣支付，其中戴爾成為當時最大且最具影響力的零售商。當時，戴爾與第三方支付公司Coinbase合作，后者負責將比特幣兌換為美元。7月18日，戴爾宣布提供比特幣支付選項，用戶可以使用比特幣購買產品服務。同時，戴爾還宣布電腦促銷活動：比特幣購買外星人電腦可享受10%折扣，最高減免150美元。隨著比特幣的滲透，巨頭企業的支持推動了比特幣的采用，但由于監管和擁堵等問題，不少企業停用了比特幣支付。

知情人士：推特首輪或裁員25%:金色財經報道，一位知情人士透露，該團隊正在決定第一輪裁員計劃，首輪或將裁員25%，總數超過7,000人。該知情人士表示，裁員將涉及幾乎所有部門，尤其在未來幾天對銷售、產品、工程、法律、信任和安全等部門產生影響。據華盛頓郵報看到的文件，其中一些員工的年收入超過30萬美元。

據透露，代表馬斯克多年的著名律師Alex Spiro正在管理Twitter的多個團隊，周末組織了推特剩余高管們就內容審核和垃圾郵件方法以及裁員25%的員工計劃進行了詳細討論。

此前報道，馬斯克稱自己將擔任推特CEO。（華盛頓郵報）[2022/11/1 12:03:36]

2019年6月18日，社交網絡巨頭Facebook發布Libra白皮書。

隨著加密資產在支付領域和金融領域的快速發展，許多企業看到了機遇和挑戰。其中，Facebook的Libra項目給全世界敲響了警鐘。Facebook作為一個在全球擁有27億活躍用戶的互聯網巨頭，在2019年6月發布Libra白皮書之后，引起了全世界的關注。但是，Libra項目欲發行的一攬子超主權的貨幣，被部分發達國家強力抵制。為了迎合監管需要，Libra被迫重新設計并于2020年推出了2.0版本。

2019年8月10日，央行數字貨幣DC/EP“呼之欲出”。

2019年08月，原央行支付結算司副司長穆長春透露，央行數字貨幣DC/EP已經進行了五年，現在“呼之欲出”。DC/EP“呼之欲出”等各國央行數字貨幣的推進，標志著數字貨幣領域的“三國時代”的帷幕拉開。2019年底，雙層運營“紙鈔版”央行數字貨幣DC/EP基本完成頂層設計，開始進入優化試點驗證。截至2020年4月，DC/EP央行數字貨幣已經進入內部試點測試階段。

四、交易生態大事件

2010年3月，全球第一家比特幣交易平臺出現。

2010年1月，BitcoinTalk用戶dwdollar聲稱自己正在建立一個交易平臺，可以提供比特幣的買賣服務。當年3月，交易平臺BitcoinMarket上線，并接受Paypal作為付款渠道。但是，這個交易平臺Bug很多，經常需要修復。加上詐騙者逐漸增多，BitcoinMarket被迫撤掉Paypal支付，隨后交易量大幅萎縮，并最終倒閉。同年7月，Mt.Gox上線，并在一個月內成為當時交易金額最大的平臺。

2010年10月16日，第一筆托管交易，比特幣交易進入快車道。

2010年10月16日，比特幣論壇會員Diablo-D3和Nanotube進行了第一筆有記錄的托管交易，托管人為theymos。托管交易使得比特幣交易進入快車道。

2011年3月27日，英鎊兌比特幣交易開放，至此法幣兌換陸續開啟。

2011年3月27日，比特幣交易平臺Britcoin上線，并開放英鎊兌比特幣交易。隨后，BitcoinBrazil、BitMarket.eu等交易平臺分別開放法幣交易，使得比特幣交易門檻大幅降低。

2014年2月24日，當時最大交易平臺Mt.Gox因被黑停止服務。

早在2011年6月，黑客就通過盜取數據庫的方式獲得了Mt.Gox管理員權限，并制造虛假賣單。之后，數據庫再次泄露，黑客通過數據庫信息攻破線上錢包，從600多個錢包地址中盜取了4019枚比特幣。2014年2月24日，在比特幣社區的指責聲中，比特幣交易所Mt.Gox宣布關閉。Mt.Gox宣稱，用戶和自有的85多萬枚比特幣在過去數年中被盜，損失達4.5億美元。全球最大比特幣交易平臺被盜倒閉，引發了比特幣瀑布式下跌。

2015年3月27日，比特幣投資信托基金獲批。

灰度投資，是一個加密資產管理公司，服務對象主要是機構投資者。自2013年9月推出GrayscaleBitcoinTrust之后，于2015年3月正式獲批。目前，灰度投資信托標的已經拓展到九種，還包括BCH、ETH、XRP、ETC、XLM、LTC、ZEC、ZEN等。其中，多數標的是在2018年期間添加。截至2020年5月，灰度比特幣信托基金規模已經達到22億美元，是全球最大的比特幣投資信托基金。

加密挖礦硬件零售商Phoenix Technology將投入3億美元，用于收購、開發、維護和運營挖礦站點:10月27日消息，加密貨幣挖礦硬件零售商Phoenix Technology宣布將投入3億美元，用于在全球范圍內收購、開發、維護和運營挖礦站點。此外，Phoenix Technology正在與當地市政當局和加密數據中心冷卻企業密切合作，開發沉浸式冷卻新技術，該技術將使能源使用率提高20-30%。

Phoenix Technology于8月任命了新任CEO Carl Agren，并簽約成為神馬礦機的區域內獨家銷售合作伙伴。[2022/10/27 11:48:33]

2016年8月4日，當時最大的交易平臺之一Bitfinex被盜。

總部位于香港的老牌交易所Bitfinex于2012年12月成立，最初以比特幣P2P保證金借貸平臺為核心服務，后來增加了加密資產交易服務。2015年5月，因黑客入侵，期間1500個比特幣被盜。2016年8月4日，Bitfinex再次遭黑客入侵，近12萬枚比特幣被盜，總價值約為7200萬美元。事后，Bitfinex發布公告表示，客戶將會平攤黑客入侵事件帶來的損失，并發行“欠條”代幣以補償客戶損失。

2017年9月13日，日本出現首家持牌經營的加密資產交易平臺。

日本《支付服務法案》于2017年4月1日正式生效，除了承認比特幣可以作為支付手段之外，還要求境內比特幣交易平臺必須獲得財政部和日本金融服務局（FSA)的授權。2017年9月13日，Coincheck宣布已經獲得FSA下發的牌照，成為日本首家持牌經營的加密資產交易平臺。

2017年12月，芝加哥期權交易所(CBOE)和芝加哥商品交易所(CME)推出比特幣期貨。

2017年12月11日，CBOE比特幣期貨正式上線交易，隨后18日CME推出比特幣期貨。比特幣期貨在傳統交易所的上線，標志著機構投資者和傳統投資者的入場。但是CBOE比特幣期貨慘淡經營一年多之后，于2019年6月19日停止交易。雖然CBOE比特幣期貨關閉了，但在同年9月，紐交所母公司旗下Bakkt實物交割比特幣期貨正式上線，并在2019年底率先CME推出了比特幣期權產品。

2018年11月，瑞士批準首個加密資產ETP。

瑞士對加密資產的監管政策走在世界前列。2018年11月，瑞士金融市場監督管理局批準首個加密資產ETP。AmunCryptoETP由初創公司AmunAG申請，跟蹤比特幣、瑞波幣、以太坊、比特幣現金和萊特幣五種加密資產。之后，比特幣ETP還在德國等多家證券交易所上市。在2020年初，Amun的反向比特幣ETP在瑞士證券交易所SIX上線。

五、各國監管大事件

2012年10月15日，比特幣股票交易平臺GLBSE因政策原因被關閉。

GLBSE是一個比特幣股票交易平臺，位于英國。挖礦企業Asic、Giga-mining等在該平臺上發售股票，用投資者的錢來買設備并付紅利給股東。2012年10月，當時GLBSE的比特幣交易量和Mt.Gox相當，但因被指控洗錢、逃稅等違法行為而被迫關閉。GLBSE因為監管問題而被迫關閉，標志著加密資產行業正式進入監管視野。

2012年12月6日，首家歐洲監管運營的比特幣交易平臺出現。

總部位于法國的比特幣交易平臺BitcoinCentral，于2010年12月29日成立。2012年12月6日，BitcoinCentral成為首家在歐盟監管框架下運作的比特幣交易平臺，可為用戶的法幣存款提供保障。不過由于用戶缺失不足以維持運營，該交易平臺最終被關閉。

2013年7月30日，泰國開創封殺先河，比特幣被定性非法。

由于缺乏適用的法律和資本管制措施，加之比特幣跨越多種金融業務。2013年7月30日，泰國將有關比特幣的活動視為非法，可能被定義為非法的行為包括：買賣比特幣，用比特幣買賣任何商品或服務，以及與泰國境外的比特幣往來等。由于泰國央行封殺了比特幣，泰國比特幣創業公司BitcoinCo隨后停止了所有相關業務。

2013年8月，德國成為第一個正式認可比特幣合法身份的國家。

2013年8月，面對國議會金融委員會成員FrankSchaeffler的詢問，德國財政部給出回應。德國認可了比特幣的法律和稅收地位，將比特幣歸類為“合法記賬單位”和“私人資金”，即：與商業利益相關的比特幣將被征稅，但個人使用的比特幣免稅。德國成為全球第一個正式認可比特幣合法身份的國家。

2014年2月7日，俄羅斯宣布全面禁用比特幣。

2014年2月7日，俄羅斯總檢察長辦公室發表聲明，宣布在俄羅斯境內不得使用比特幣。同年8月1日，俄羅斯財政部起草法案禁止比特幣。然而到了2016年11月，俄羅斯聯邦稅務局卻又宣布比特幣“并非違法”。時至今日，俄羅斯對比特幣的合法性一直存在爭議，官方一直沒有給出明確的監管法規。

2015年6月3日，紐約州金融服務廳發布加密資產公司監管框架。

紐約州金融服務局于2015年6月發布了BitLicense監管框架，成為美國第一個正式推出定制比特幣等加密資產監管的州，為其他國家或地區樹立了監管標桿。隨后，美國華盛頓州、日本等也推出了類似的許可證制度，包括各類監管合規要求，如KYC和AML等。

2015年9月17日，美國商品期貨交易委員會裁定比特幣為商品。

早在2013年，美國就曾發布過加密資產監管的聲明。但是，加密資產是作為“證券”由證券交易委員會監管，還是作為“商品”由商品期貨交易委員會監管，一直沒有明確立法。針對一家未登記的比特幣期權平臺，CFTC裁定比特幣為商品。CFTC的立場進一步明確了比特幣的地位，為比特幣商品期貨交易在美國的發展提供了監管基礎。

2017年4月1日，比特幣支付在日本正式合法化。

2017年4月1日，日本內閣簽署了《支付服務修正法案》，正式將比特幣作為一種合法支付方式。比特幣監管新法案給出了一套清晰的加密資產監管框架，為行業發展提供了保障。值得注意的是，該法案并沒有承認比特幣是一種貨幣，而只是一種合法支付方式，即如果作為資產買賣會面臨收益稅費問題。

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發文，禁止交易平臺以及ICO融資。

2013年12月6日，央行等五部委印發《關于防范比特幣風險的通知》，將比特幣定性為一種虛擬商品。在此前后，國內出現了很多比特幣交易平臺，在法律的邊緣徘徊。但是到2017年,ICO陷入狂熱階段，不少空氣項目隨之出現。迫于監管壓力，2017年9月4日央行等七部委聯合發文，禁止ICO融資以及交易平臺等服務。自此，國內交易平臺紛紛轉至海外。

2017年12月28日，韓國宣布實施監管加密資產交易。

韓國對于加密資產的態度相對開放，未曾全面禁止。繼2017年10月將比特幣劃分為一種商品之后，又于2017年12月28日宣布將實施更多措施來監管加密資產市場。具體監管措施包括，對加密資產交易實施實名制，禁止匿名開設賬戶等。這標志著，比特幣等加密資產交易合規在韓國的開啟。

2019年8月26日，瑞士金融市場監管局(FINMA)發放銀行牌照。

2019年8月26日，加密資產服務商SEBACryptoAG和SygnumAG發表聲明，已獲取瑞士金融市場監管局(FINMA)頒發的銀行牌照。兩家公司可以為機構和專業客戶提供加密資產服務，包括托管存儲和資產管理等，這被看作該領域的一個里程碑事件。

六、避險表現大事件

2009年1月3日，2008年全球金融危機過后，各國大水漫灌之下，英國考慮二次出手拯救銀行。

2009年1月3日，泰晤士報頭條“TheTimes03/Jan/2009Chancelloronbrinkofsecondbailoutforbanks”，被中本聰記錄在了創世區塊里面。這可以看作中本聰創建比特幣的初心，打造一個去中心化貨幣系統，應對大水漫灌下的貨幣危機。

2013年3月，塞浦路斯銀行信任危機爆發，許多儲戶尋求比特幣避險。

在希臘危機前，塞浦路斯銀行曾把大量儲戶資金投入希臘債券或貸款。因此在希臘危機爆發后，塞浦路斯也遭受重創，爆發銀行業危機，無法償還巨額債務。2013年03月16日，塞浦路斯政府為獲得歐盟100億歐元的資金援助來避免債務違約和退出歐元區的風險，屈服于國際債權人的壓力，提議通過對每個銀行存款賬戶征稅來籌集58億歐元。這種讓民眾為政府和銀行決策錯誤買單的行為引起公憤，導致多家銀行和提款機出現擠兌現象。銀行信任危機的爆發，讓一些儲戶尋求比特幣避險。

2016年6月24日，英國脫歐公投通過，開啟了長達三年半的脫歐進程。

2016年6月24日，英國脫歐公投結果出爐，51.9％的英國選民投票支持脫歐，隨后英鎊大跌。英國脫歐給全球經濟帶來了較大風險，比特幣搜索熱度在英國也呈現上升趨勢。特別是從首相約翰遜上臺之后，“無協議脫歐”的可能增加，比特幣在英國的搜索熱度開始大幅增加，部分英國人為了規避風險去了解比特幣。2020年1月31日，英國歷經數載正式脫離歐盟，進入脫歐過渡期。

2016年11月，印度廢除大額紙幣，引發資金避險。

2016年11月8日，印度廢除500盧比和1000盧比舊版高面值貨幣，以打擊腐敗和黑錢交易。該事件引起軒然大波，部分民眾的現金或將變成“廢紙”。如此突然且強硬的行動使許多印度人感到不安，出于保護資產等考慮，比特幣受到短時追捧。“購買比特幣”成為當時印度互聯網的熱搜話題。

2017年左右，尼日利亞惡性通貨膨脹爆發，持續通脹讓法幣快速貶值。

2016年，尼日利亞惡性通貨膨脹爆發，通貨膨脹率在02月突破兩位數后，一直維持上升趨勢，在年底直逼20%，法幣奈拉瘋狂貶值。因為長期受到通貨膨脹的困擾，比特幣成為尼日利亞民眾的一個避險選擇。2017年02月09日，比特幣在尼日利亞交易平臺NairaEx的買入價達到1674美元，遠高于市場價1100美元。

2018年4月，阿根廷貨幣危機爆發。

2018年4月，在美聯儲加息的背景下，阿根廷的資本外流趨勢加劇，貨幣匯率承受貶值壓力。受國際金融市場的沖擊，阿根廷上演“股債匯三殺”。加上高額的債務負擔等因素，阿根廷爆發貨幣危機。阿根廷通脹率上升近55%，法幣peso一度下跌約40%，peso的持續貶值使得部分民眾尋求比特幣來避險。類似的一幕，在2019年8月再次出現，有所不同的是，這次是因總統選舉而引發的經濟危機。

2019年4月，巴西通脹率創四年以來最高，比特幣交易量大幅增加。

自巴西總統JairMessiasBolsonaro于2019年1月1日就職后，巴西的通貨膨脹率開始呈上升趨勢。2019年4月，巴西作為全球第九大經濟體，其通脹率飆升至四年來的最高水平。商品和服務總體價格水平的持續上漲，再加上其他經濟方面的困境，使得當地部分居民轉向比特幣，比特幣在當地的交易量大幅增加。在2019年4月10日，巴西交易平臺的交易量曾超過10萬枚比特幣。

2019年8月，委內瑞拉通脹背景下的美國制裁危機。

2019年8月6日，美國凍結了委內瑞拉在美國境內所有資產。美國為了逼迫馬杜羅下臺，禁止國人與任何協助馬杜羅及當局的人進行交易。此前委內瑞拉的通脹從2018年以來就持續上升，美國對委內瑞拉制裁的不斷升級，無異于雪上加霜。2019年8月，惡性通貨膨脹率達到了天文數字，委內瑞拉法幣猶如一堆廢紙，部分民眾尋求比特幣來避免法幣貶值。禁令下達之后，委內瑞拉在交易平臺LocalBitcoins的交易量創下了歷史新高。

2020年4月9日，新冠疫情爆發背景下，各國經濟受到重創，美聯儲實施史無前例救市計劃。

2020年初，一種新型冠狀病開始在全球蔓延，新冠疫情超乎多數人的意料，對全球經濟產生了重大沖擊。時至2020年5月，全球確診病例向500萬逼近，死亡病例超過30萬人，且疫情還在持續。各國為了應對疫情帶來的經濟危機，紛紛出臺了貨幣政策和財政政策。其中，美聯儲在2020年3月股災之后，史無前例的兩次緊急降息，并開啟無限QE托底。

2020年5月12日，在比特幣第三次減半之前的最后一個區塊高度629999，紐約時報2020年4月9日標題“NYTimes09/Apr/2020With$2.3TInjection,Fed'sPlanFarExceeds2008Rescue”被F2Pool礦池寫入區塊之中，以致敬中本聰在創世區塊記錄下泰晤士報頭版標題。

七、小結

比特幣作為新事物，成長空間可能超乎了多數人的想象，總是給“比特幣歸零”者一記耳光。關于比特幣所有的事件，隨著時間的推移，仿佛都已融入到了比特幣價格表現當中。

來源：QKL123

2010年10月13日，比特幣首次突破0.1美元，曾在2010年7月出現5天10倍漲幅；2011年2月9日，比特幣首次突破1美元，較0.1美元翻十倍歷時近120天；2011年6月2日，比特幣首次突破10美元，翻十倍歷時110多天；2013年4月1日，比特幣首次突破100美元，翻十倍歷時300多天；2013年11月29日，比特幣首次突破1000美元，翻十倍歷時240多天；2017年11月29日，比特幣首次突破10000美元，翻十倍歷時四年時間…

附注：

登陸QKL123.com，官網主頁行情下方或在數據中心，點擊《比特幣十年》，可查看比特幣歷年價格走勢及相關事件。

本文僅供決策參考，不構成投資建議。

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