假火幣客服做起了真殺豬盤：大學生兼職拉客，一天打500個電話_OIN

文|棘輪比薩

很多幣圈玩家都接過“火幣客服”的電話。

這些所謂的“火幣客服”，會邀請玩家們加入“幣圈交流群”。群里不僅有“老師”帶著炒幣，還有溫柔的客服小姐姐手把手教學。

然而，這卻是精心鋪設的陷阱，他們也并非真正的火幣客服。不騙光你的資產，騙子們絕不會善罷甘休。

這一套路出現在2019年，但在近期又再次泛濫。有玩家稱，自己幾乎每天都能接到此類電話。

這些騙局的泛濫，暴露出了幣圈數據泄露的嚴重性。

實際上，幾乎所有幣圈交易所，都曾經發生過用戶信息泄露事件。

而如今在黑市上，有的用戶信息，只需要5分錢就能買到一條。

01帶單騙局

“您好，我是火幣網客服，您是我們的VIP用戶，現在特邀請您加入我們的VIP幣圈交流群，群內有專業老師指點您操作，帶您賺錢。”

近期以來，這類營銷推廣電話在幣圈層出不窮。“我幾乎每天都能接到這種電話。”幣圈玩家小王對一本區塊鏈表示。

一旦被拉進這些交流群，“殺豬盤”騙局就開始了。

玩家是待宰的“豬”，騙子們先是“養豬”——給出小恩小惠讓玩家獲利，引導其投資入金，再“殺豬”，收割掉玩家的全部資產。

dForce攻擊者疑似已歸還盜取的365萬美元資金:金色財經報道，派盾監測顯示，攻擊者似乎將365萬美元被盜資金返還給dForce。鏈上數據顯示，攻擊者地址在40分鐘前通過兩筆交易分別向0xe0d開頭的地址轉入1127.59枚ETH和1237枚ETH。

此前報道，DeFi協議dForce遭遇閃電貸攻擊，攻擊者已獲利365萬美元。[2023/2/13 12:03:29]

在這些“幣圈交流群”里，玩家會遇到各種身份的群友。頭像西裝革履的“老師”，會在群內發布每日幣價分析與走勢判斷，語氣高冷。使用美女頭像的“客服”，則負責在群內活躍氣氛，引導投資者在平臺上注冊、入金。

除此之外，群內還有許多“群眾演員”，他們會主動向“老師”請教問題，或者曬出自己的“投資收益記錄”，感謝“老師”幫他“賺了大錢”。

6月初，《上游新聞》報道稱，31歲的北京女碩士小麗被幣圈“殺豬盤”坑害，4天被騙75萬元。

也有報道稱，這些“殺豬盤”投資交流群里，除了受害者外，其他人全部是騙子。

“我就曾經被‘火幣客服’介紹，注冊過兩個從未聽說過的交易所——TESLA和Fbix。客服不僅教我注冊，還要求我按照他們的操作進行投資。”小王說。

他曾質疑：“為什么火幣客服會推薦其他交易所？”客服表示：“我們和火幣有合作關系。”

昨日加密市場總交易量降至2019年3月3日以來最低點:金色財經報道，CoinGecko數據顯示，昨日加密市場總交易量降至約198.59億美元，為2019年3月3日以來的最低點，2019年3月3日總成交量為177.31億美元。[2022/12/26 22:07:43]

“這些靠打電話拉人頭的交易所，幾乎都是騙局。”區塊鏈研究員孫原對一本區塊鏈表示，“火幣客服來電”，已經成為了它們的獲客手段。

這類騙局可以被細分成兩大類：

第一類，就是典型的“殺豬盤”。平臺會和玩家玩對賭，在玩家投資后直接在后臺修改交易數據，讓玩家賠錢。

某交易所后臺可隨意修改K線圖來源網絡

“在幣圈，就算平臺不修改數據，大多數散戶遲早也會賠光本錢。”孫原說，“就算極少數散戶賺了錢，平臺也可以用限制提幣等手段，阻止玩家套現。”

第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭，還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。

“稱是火幣客服打電話獲客的，90%都是第二類騙局。”孫原指出。

他認為，這種騙局在幣圈的泛濫，標志著“客損模式”在幣圈的崛起。

與已倒閉的加密交易所QuadrigaCX有關聯的比特幣地址被喚醒:金色財經報道，與已倒閉的加拿大加密交易所QuadrigaCX相關的100多枚比特幣，總共有價值約170萬美元（240萬加元），在經過三年多的時間后，于上周末從被認為不受任何人控制的冷錢包中轉出。QuadrigaCX在創始人兼首席執行官Gerald Cotten去世后于2019年破產。據信，在Quadriga破產時，它欠數千名客戶近2億美元的各種加密貨幣。（coindesk）[2022/12/20 21:55:36]

以往，在期貨、外匯、貴金屬等傳統投資圈，“客損模式”是一種常見騙局——在這種模式下，平臺直接與用戶對賭，“客損”就是平臺的收入。

孫原指出，近年來，期貨、外匯、貴金屬行業的投資者紛紛進入幣圈，這些行業的交易所老板們也紛紛開設幣圈交易所。客損模式由此成為了幣圈交易所的常見模式。

實際上，在幣圈交易所中，客損模式與正規模式的界限正在日益模糊。

“不止那些不知名的小交易所，現在幣圈許多二三線交易所也開始和散戶對賭，靠客損賺錢。”孫原說。

02行騙套路

這些靠打電話拉人頭的騙局，究竟是怎樣運作的？

一本區塊鏈調查發現，幣圈的客服拉人模式，已經呈現出公司化運作的趨勢。拉人頭的“客服”，與后期行騙的騙子們，大多來自兩家公司。

FstSwap代幣FON智能公鏈將于10月12日上線:據官方消息，FstSwap代幣FON智能公鏈于將10月12日上線，FSC生態發展基金打造了FON智能鏈，基于區塊鏈的“共識信任”機制與加密算法，用戶場景內的每一次交易都被記錄在區塊鏈上，不依賴于第三方中介機構，完全公開透明可溯源，FON智能鏈是一個去中心化高效節能的生態公鏈：可編程智能合約無縫兼容以太坊網絡，降低開發和遷移成本。此外，創建在FON智能鏈上的去中心化DApp可包含隱私拓展、流動性挖礦、DeFi理財、隱私Swap、借貸、跨鏈交易、NFT、社交、支付、娛樂、電商等多種應用方向。[2022/10/6 18:41:09]

自稱“火幣客服”的小A就對一本區塊鏈表示，她還是一名大學生，由同學介紹，以兼職身份在一家“網絡營銷公司”上班。她每天的工作，就是以“火幣網客服”的身份打電話，拉人進群。

她介紹稱，她的公司位于成都，員工有十幾個人。每天上班時，主管會發給她一張印滿電話號碼的A4紙，讓她依次撥打電話。

“每天必須拉滿5單，不夠要扣錢。超過5單，每多拉一個人，可以多賺5塊錢。”她說。

每天5單的任務量看似不多，卻并不容易完成。小A表示，大多數人在聽到“火幣客服”四個字后就會直接掛斷電話。此外，還有人會罵她，或者對她進行語言調戲，“你先陪我聊聊天，我就進群”。

火幣科技子公司獲美國MSB牌照:據官方消息，火幣科技控股有限公司7月5日宣布，旗下子公司HBITINC成功獲得美國金融犯罪執法局（FinCEN）頒發的貨幣服務業務注冊許可（MSB）。獲此牌照后，火幣科技旗下Brokerage業務可在美國全境進行外匯兌換（DealerinForeignExchange）和貨幣轉移（MoneyTransmitter）經營活動。火幣科技將有望進一步為美國地區用戶提供安全合規的數字資產服務，夯實國際業務擴張動能。[2022/7/6 1:53:51]

一天下來，她常常需要打出500個電話，才能完成任務。

“大多數人都把我當作騙子，但我只是個兼職打電話的。”小A說。

她表示，她所在的“網絡營銷公司”只負責打電話、拉群。拉群后會發生什么，她一概不知。

但與此同時，小A似乎也清楚，這些“幣圈交流群”暗藏貓膩。

“你幫我完成下進群的任務，在群里待滿兩天就可以退群了。群里面那些人說的話，你不要信。”她提醒。

為了讓別人相信自己是貨真價實的“火幣客服”，小A還學會了一套話術：

當有人提出質疑時，她會表示，自己來自火幣分公司，并非總部。

如果對方反復質疑，她則會改口，稱公司和火幣是“合作關系”。

實際上，對于這類騙局，火幣也并非一無所知。

今年4月，火幣就發布公告，稱火幣官方從未組建“老師帶單”“指導炒幣”類投資社群。

“凡是打著火幣及火幣投資炒幣等名義聯系用戶的，皆可視為詐騙行為。”公告稱。

在火幣之外，幣圈另一大品牌“幣世界”，也是騙子們經常利用的對象。

一位幣世界員工對一本區塊鏈表示，他甚至在上班時收到過自稱“幣世界客服”的電話。

“我就是幣世界的，我們沒有客服部門。”他回應稱。

對方很快掛斷了電話。

03數據泄露

騙子們手中的電話號碼來自何方？越來越多的人對此感到困惑。

“我身邊炒幣的朋友經常接到這種電話，但不炒幣的朋友卻從未接到過。”小王說。

很顯然，幣圈玩家的信息遭到了泄露。

“幣圈的數據泄露情況早已泛濫。”網絡安全從業者張宏文表示，“在數據黑市上，這些數據不難買到。”

例如，在一個Telegram黑市群中，就有人宣稱出售火幣、OKEx、幣安的用戶數據。

一個賣家表示，自己擁有超過10萬條火幣用戶數據，售價只需800美元。也就是說，每條數據的價格，只要人民幣5分錢。

Telegram黑市群截圖

一位賣家稱，這些數據來自運營商攔截信息，因此，數據維度僅有電話號碼一項。

“無論是火幣，還是微博、知乎這樣的互聯網平臺，都支持短信驗證碼登錄。在這一過程中，第三方的發碼供應商和電信運營商，都可以獲得平臺的用戶信息。”張宏文說，“這些數據可能就是這樣泄露出來的。”

他指出，只要5分錢一條的數據，一定不是第一手。“這些數據可能早已被多次倒賣，并在幣圈泛濫。”

也許，這也是幣圈騙局泛濫的一大原因。

而在暗網上，也常常有人交易幣圈用戶數據。

例如，5月26日，就有暗網用戶發布了“某安交易所VIP用戶和幣Coin付費用戶”的數據出售信息。

某暗網數據黑市網頁截圖

商品的描述文字顯示，賣家有2400條幣Coin交易所付費用戶數據，維度只有電話號碼一項，售價為50美元一條。

而“某安交易所”的數據維度則更加豐富，包括比特幣持倉數量與每月交易量，數據有700條，每條100美元。

“‘某安交易所’顯然是幣安，幣Coin則是國內一家二線交易所。”孫原說，“賣家自稱數據為一手數據，所以價格更貴。”

令人不寒而栗的是，幣圈數據已經成為暗網上的搶手貨。

在暗網交易平臺“茶馬古道”上，“區塊鏈數據”一詞位居關鍵詞排行榜第23位，甚至領先于“網貸”“支付寶”等熱詞。

暗網茶馬古道熱搜排行榜

在這一平臺上，有賣家在兜售幣圈交易所的用戶數據，并稱是“源頭實時出售”。還有買家發帖，稱長期收購幣圈用戶信息，可長期合作。

暗網茶馬古道網頁截圖

就在近期，幣圈接連出現了幾起數據泄漏事故。

5月19日，數字貨幣借貸平臺BlockFi遭遇數據泄露。官方稱，黑客黑入了一名員工的手機，并進入了BlockFi后臺，獲取了部分用戶的姓名、電子郵件、出生日期、交易信息等。

6月2日，日本數字貨幣交易所Coincheck也出現了數據泄露。約200名用戶的個人數據流出，包括姓名、注冊地址、生日、電話號碼和KYC照片。

這些數據流向了哪里，不言而喻。

殺豬盤騙局正在幣圈盛行。而輕易就泄露的數據，則為騙子們提供了絕佳的詐騙工具。

內鬼、黑客、拉人入坑的客服與帶單老師、開假交易所的騙子……一條規模龐大的數字貨幣詐騙產業鏈，正在隆隆開動，收割韭菜。

殺豬盤與它的變種，已經成為資金盤之外的幣圈又一瘤。

*文中受訪者為化名。

Tags：區塊鏈COINCOIOIN區塊鏈工程專業學什么課程的ExchangeCoinCoinMooneracoin幣怎么質押

BNB