加強全球虛擬資產監管：FATF在行動_穩定幣

反洗錢金融行動特別工作組于1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立，總部位于法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，并且協調各國的打擊洗錢的單位。

金融行動特別工作組周二在一份給?G20?集團財長和央行行長的報告中建議建立更加強大的全球虛擬資產監管框架。建議監管機構需要合作使得“轉移規則”之類的措施更有效。

香港金管局與阿聯酋央行同意就金融基建、虛擬資產監管和發展等加強合作:5月30日消息，香港金管局發布新聞稿表示，阿拉伯聯合酋長國中央銀行（阿聯酋央行）與香港金融管理局（金管局）于 5 月 29 日（阿布扎比時間）在阿布扎比舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域的合作。會議期間，阿聯酋央行與金管局討論多項合作計劃，并同意就金融基建、兩地金融市場互聯互通及虛擬資產監管和發展等三大范疇加強合作。此外，雙方促成了各自的創新樞紐就金融科技發展合作計劃的討論和知識分享。

阿聯酋央行與金管局將共同成立工作小組，在兩地銀行業相關持份者（利益相關者）的支持下，推進雙方商定的合作事宜。 出席研討會的銀行包括在阿聯酋營運的 First Abu Dhabi Bank、Abu Dhabi Islamic Bank、Emirates NBD、中國工商銀行、中國銀行、匯豐及渣打，以及在香港營運的中國銀行、花旗集團、匯豐及渣打。[2023/5/30 11:48:34]

CoinGecko報告：約48%的投資者希望在NFT領域加強監管:4月7日消息，根據 CoinGecko 最近的一項調查，約 48% 的投資者希望在 NFT 領域加強監管，四分之三受訪用戶表示持有 NFT。

該研究在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月期間進行，包括 438 名受訪者。約 75.8% 的受訪者表示他們擁有 NFT，21.7% 的人以前沒有或從未擁有過 NFT。此外，在持有 NFT 的投資者中，約 26.5% 的人表示他們是收藏愛好者，擁有超過 50 枚 NFT。[2023/4/7 13:50:29]

因此，該組織將努力為當局機構制定一個國際框架，以協調和共享有關虛擬資產服務提供商的信息。根據FATF的定義，VASP是一個開放式術語，用于加密交易所和P2P服務以及錢包提供商和托管人，還可以包括任何從事數字資產交易的業務。2020年7月7日，FATA就上述問題提出專題報告，主要內容包括：

歐洲議會從五方面加強加密貨幣監管:Express消息稱，昨日歐洲議會投票通過加強對加密貨幣進行監管的協議。立法變化體現在以下五點：

1.加密貨幣交易實體必須進行注冊，并且必須執行包括客戶驗證在內的調查程序；

2.預付卡持有人的門檻從250歐元降至150歐元；

3.評估非歐盟國家是否會增加洗錢風險并對涉及高風險國家國民交易執行更嚴格的審查（包括制裁的可能性）；

4.保護舉報洗錢的舉報人（包括匿名權）；

5.該協議可延伸至所有稅務咨詢服務，包括代理商、藝術品經銷商、電子錢包提供商以及虛擬貨幣兌換服務提供商。

這些改革將使公民有權獲得在歐洲經營公司受益人的信息，有利于打擊為創建洗錢、隱藏資產和避稅等腐敗行為。根據歐洲理事會消息，更新后的指令將在歐洲官方公報發布三天后生效。[2018/4/21]

穩定幣洗錢和恐怖分子融資風險是什么；

《金融行動特別行動組織標準》如何適用于穩定幣；

FATF如何加強對虛擬資產和穩定幣的監管框架；

穩定幣具有何種共通的性質；

此報告概述了穩定幣，即通過與美元等儲備貨幣掛鉤來試圖提供價格穩定性的加密貨幣。FATF表示，其將在將來的某個時刻為監管機構提供指導。XRegConsulting高級合伙人SianJones表示，該框架將幫助全球范圍內的監管機構達到相同的速度。

FATF表示，這將使對加密貨幣和穩定幣的全球監管更加有效。最終目標將是構成加密行業監管者全球網絡基礎的框架。FATF發布了針對虛擬貨幣及其服務商修訂標準實施情況的審查報告，并提出4項建議：

FATF將提供穩定幣和虛擬資產指南；

建議增強各虛擬資產主管機構之間的合作與交流；

優先執行修訂后的《金融行動特別行動組織標準》；?

FATF將在2021年6月之前繼續監視虛擬資產，并考慮是否對穩定幣采取進一步措施；

另據CoinDesk稱，FATF將于10月舉行會議，將加強VASP監察人員以及機構之間的合作，并呼吁20國集團以身作則，以建立一個全球性的監管網絡監管框架。

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