部指揮破獲“Plus Token平臺”網絡傳銷案 涉案金額逾400億元_PLUS

本文來源：中國新聞網，原題《部指揮破獲特大跨國網絡傳銷案涉案金額逾400億》

記者張子揚

近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

2019年初，江蘇鹽城機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，全力開展破案攻堅，并將案情層報部。在部經偵局組織指導下，專案組充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點:在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。（新京報）[2020/9/24]

經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等:8月13日，烏魯木齊網警巡查執法發布《部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等》文章，文章稱，當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展，一些不法分子利用群眾投資理財的心理，打著“區塊鏈”高科技旗號，通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙，侵害群眾的合法權益。樹立正確的投資理念，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念，不要相信“天上掉餡餅”謊言，提高自身風險意識，切莫給犯罪分子可乘之機。幣圈資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑得快的游戲。幣圈各種空氣幣、傳銷幣，無非就是在區塊鏈華麗包裝下的龐氏騙局。當你滿懷希望地丟出籌碼，那筆錢就再也不屬于你了。（部網安局）[2020/8/13]

為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益。同時，機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

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