7月各國加碼AML反洗錢政策，推特被黑贓款部分流入Coinbase交易所_OIN

編者按：據數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes反洗錢態勢感知平臺觀察發現，過去一個月全球各國開始加大AML反洗錢政策監管要求，FATF通過會議進一步推進對VASP的監管，全球各地刑偵和經偵部門也涉及數十起虛擬資產反洗錢相關案件，尤其以Twitter被黑事件最為突出。整體而言，全球AML反洗錢形勢日益嚴峻，這無疑對資產追蹤的精準性、時效性提出了更高的要求。

反洗錢政策法規

1）美國聯邦法院表示，被稱為比特幣的虛擬貨幣是華盛頓特區《貨幣傳輸者法》所涵蓋的一種“貨幣”，將比特幣定義為貨幣。

2）金融行動特別工作組在周二致20國集團財長和中央銀行行長的報告中表示，該組織將努力為當局機構制定一個國際框架，以協調和共享有關虛擬資產服務提供商的信息，這將使對加密貨幣和穩定幣的全球監管更加有效，最終目標將是構成加密行業監管者全球網絡基礎的框架。

3)?俄羅斯立法機關杜馬今天在其最后的三讀中通過了一項名為“關于數字金融資產”的法案。俄羅斯立法機關同意給予數字資產合法地位。

4）俄羅斯新任總檢察長IgorKrasnov表示，過去五年，俄羅斯的網絡犯罪激增25倍。2020年上半年已經有22.5萬例，與2019年同期相比增加92%。一些犯罪行為，如販、腐敗和資助恐怖主義，通常是通過加密貨幣和數據加密工具實施，最大限度地提高匿名性。迄今為止，此類犯罪的定罪率僅為25%。他建議創建一個在線跟蹤網絡犯罪的自動化系統，并從根本上改變對此類案件的現有行動和初步調查方法。

美國眾議院委員會將于7月就加密貨幣和穩定幣立法進行投票:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會將于7月對旨在為數字資產從證券轉為商品創造更清晰的途徑的立法進行表決，并為穩定幣制定全面的框架。

美國國會的一個起草數字資產新規則的委員會計劃在7月的第二周辯論，并可能推進兩項擬議的新法律。

7月的會議將允許委員會成員對文本進行修改，最終的版本將由小組進行向上或向下的投票，以報告它的有利地位。從委員會推進這些法案將使它們在眾議院全體會議上進行投票。[2023/6/22 21:52:58]

5）美國司法部正尋求雇用一個暗網、加密貨幣和計算機黑客律師顧問，以協助其打擊國際網絡犯罪。根據海外發展辦公室周四的工作清單，這個為期12個月的職位將增強司法部的加密跟蹤和區塊鏈分析能力。

CoinHolmes解讀：全球各國都有意加強對加密貨幣市場的監管，最直接的誘因是近年來通過加密貨幣實施的販、腐敗、洗錢和資助恐怖主義等行為橫行，因此各國迫切需要加強對加密貨幣市場的監管。但目前司法部門對加密市場監管尚面臨較大的技術難度，亟需專業的網絡犯罪追蹤鏈上數據分析系統，協助偵查緝兇。

Dune發布SparkSQL與PostgreSQL停用時間表，7月15日正式停止服務:4月21日消息，區塊鏈分析平臺Dune發布SparkSQL與PostgreSQL停用時間表，5月15日將從數據資源管理器中刪除，6月15日禁用編輯，7月15日停止服務。Dune提醒用戶，需要在7月15日前使用DuneSQL遷移工具遷移到DuneSQL，未來將不再更新在SparkSQL或PostgreSQL上運行的查詢，但仍然可以訪問其中的數據。

此外，Polygon、BNB、Optimism和Gnosis在各自Postgres實例上的數據攝取已于4月20日停止。同時，在短期內，Spells將繼續在SparkSQL上運行，但可由DuneSQL查詢。Dune團隊已經在測試一個新版本的Spellbook，它將完全在DuneSQL上運行，縮小最后剩下的兼容性差距。[2023/4/21 14:18:16]

加密資產相關案件

1）近日，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

高盛：維持美聯儲將在5月、6月和7月加息25個基點的預期不變:金色財經報道，高盛表示，鑒于近期銀行系統的壓力，不再期望美聯儲在3月22日的會議上加息。維持美聯儲將在5月、6月和7月加息25個基點的預期不變，現在預計終端利率為5.25-5.5%。(金十)[2023/3/13 13:00:04]

2）浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

3）黑龍江省牡丹江市局反詐中心與海林市局經過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100余萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。

4）拉脫維亞表示，他們在行動中從一個網絡犯罪團伙中獲得了價值將近13萬美元的的比特幣。表示該團伙涉及大規模洗錢。

5）7月14日，美國游說行業“教父”JackAbramoff在電話中承認了他非法向投資者推銷反洗錢比特幣(AMLBitCoin)的加密貨幣的刑事指控。法官告訴Abramoff，他將面臨長達五年的監禁。

BabyHusky將于7月15日20:00開放三國NFT元宇宙業務:據官方消息，MDIS跨鏈燃燒代幣BabyHusky將于北京時間7月15日20:00開放三國游戲，用戶可以通過TokenPocket推薦欄進入Babyhusky三國游戲，并持有BUSD抽取盲盒，此次MDIS對三國游戲的玩法與數據進行了大幅度的優化調整，對高級NFT卡牌進行了官方托底回購，最高托底價高達10,000BUSD。

目前BabyHusky是BSC上兼具機槍池、NFT游戲功能的元宇宙燃燒系列代幣，社區活躍人數已超過5000人，持幣地址數超過1500名。[2021/7/15 0:54:22]

6）連云港灌云近日深挖徹查、快速出擊，先后抓獲利用區塊鏈投資詐騙嫌疑人楊某等人，成功搗毀該團伙位于河南鄭州的犯罪窩點，查扣電腦、手機、硬盤等作案電子設備，涉案金額達29萬元。據調查，2019年期間，楊某通過其所購買“百業鏈”APP，誘騙會員在軟件上投資區塊鏈，承諾購買“礦機”后，可通過挖幣、兌幣、交易的方式獲取高額回報。實際上，該軟件上“百業鏈幣”交易方式和過程全憑他自己在后臺操控，會員的資金全數落入楊某的口袋。

KuCoin將于7月8日18點上線ZORT，現已開放充值:據KuCoin官方公告，KuCoin宣布上線Zort Coin (ZORT)項目并支持ZORT/USDT交易對，ZORT的充值服務現已開放，將于7月8日18點正式開放交易。

據悉，ZORT 是為 ZORT 交易網絡提供動力的加密貨幣，可以幫助加密貨幣投資者獲得交易折扣和投注獎勵。

KuCoin旨在發掘優質區塊鏈項目，為來自207個國家的800萬用戶提供現貨、杠桿、合約、Staking 、借貸等一站式服務。[2021/7/7 0:34:18]

7）江蘇南通網警巡查執法官網發文稱，近日，浦江的張女士就因為一次“虛擬貨幣”投資，被人騙了284299元。提醒，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”這些看上去高大上的名稱，切勿輕易相信高額投資回報的誘人承諾，避免盲目投資造成損失。

8）美國聯邦調查局和迪拜合作破獲了一起尼日利亞騙子實施的大規模商業電子郵件入侵案。據稱，騙子從兩家芝加哥公司偷走的1530萬美元可能無法收回，因為資金已轉換為比特幣。

9）一名男子因推廣一項涉及OneCoin的多層次營銷計劃而被定罪。新加坡稱，7月1日，52歲的FokFookSeng因在2016年1月至2017年6月期間犯罪被罰款10萬美元。去年4月，他被控違反《多層次營銷和傳銷法》，稱這是此類案件中的首例。加密貨幣OneCoin已被美國列為欺詐性貨幣，新西蘭等多個國家也就此發出警告。

CoinHolmes解讀：可以直觀感覺到，近年來全球各國著手處理的加密貨幣相關的各類案件越來越多，但目前很多案件尚屬于傳統金融、電信詐騙等案件輻射到了加密資產領域。這意味著，一旦加密資產領域成了重點查處和肅清對象，類似的各類案件還會愈加頻繁。

黑客洗錢資金異動情況

1）區塊鏈分析公司Elliptic表示，推特黑客事件中超過50％的被盜比特幣現已通過了兩個加密貨幣混合器。ChipMixer和WasabiWallet總共收到了被盜的30.4枚BTC中的17.18枚。Elliptic稱其通過其交易篩選工具跟蹤了被盜比特幣，發現黑客已設法逐步洗錢。比特幣混合器掩蓋了區塊鏈交易的蹤跡，使追蹤資金以及獲取資金的位置或知道其如何被兌現的難度很大。

2）據WhaleAlert報告，四年前攻擊Bitfinex交易所的黑客再次出現，從當時偷走的加密貨幣中轉移了448.72枚BTC，價值近500萬美元。當時Bitfinex被黑損失近7200萬美元。

3）在推特被黑客攻擊并發布數字貨幣騙局后，Coinbase交易所表示，通過將相關比特幣地址列入黑名單，已阻止了1100多名Coinbase客戶向推特騙局發送的總計30.4枚比特幣，價值近28萬美元。而交易所透露稱，在采取黑名單措施之前，有14名交易所用戶向詐騙地址發送了價值約3000美元的比特幣。

4）PeckShield旗下可視化數字資產追蹤平臺CoinHolmes統計發現，在過去6個月共計流入數字資產交易所13,927筆高風險資產，合計14.7萬個BTC，時價折合美元超過14億。而流入贓款排名前十位的交易所分別為：Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、和Coinbase。基本囊括了目前排行靠前的多個知名交易所。

CoinHolmes解讀：數字資產追蹤和AML反洗錢面臨較為復雜的技術難關，一方面，數字資產市場監管不明，大部分贓款很容易通過交易所洗出，另一方面鏈上資產轉移面臨混幣服務系統、免KYC服務機構等層層障礙，給資產追蹤帶來較大的技術挑戰。

CoinHolmes案例復盤：以Twitter被黑事件為例

7月16日，包括奧巴馬、拜登、坎耶·韋斯特、埃隆·馬斯克、杰夫·貝佐斯及比爾·蓋茨在內，多名美國知名人士推特賬戶遭到黑客攻擊。

這是7月影響極大的一次區塊鏈安全事件，也是一起典型的數字貨幣反洗錢案件。此類案件的難點在于黑客往往會運用各種專業工具進行洗錢，辦理這種案件是頂尖高手之間的對決。本案中詐騙的絕大多數轉賬都小于0.14個BTC即小于1000美元，且黑客運用了大量的地址進行混淆，對反洗錢工具的靈敏度提出了很大的要求。

根據PeckShield反洗錢態勢感知平臺數據顯示，截止08月02日，涉案的兩個地址一共收到13枚BTC，黑客動用了超過100個中轉地址進行洗錢。如果按照0.1個BTC為門檻，我們可以得到如下的可視化路徑圖。

我們發現，7月19日有其中少量的BTC流入了Coinbase交易所。

而根據媒體得到的消息，FBI正是根據Coinbase提供的KYC信息最終鎖定了嫌疑犯。由此可見，嚴格的交易所KYC信息對于打擊反洗錢案件十分重要，我們呼吁交易所加強KYC信息的認證要求，避免黑錢流入。（更多詳情可視化案件復盤信息，請訪問：www.coinholmes.com)

PS：本文為CoinHolmes反洗錢態勢感知月報第一期，將聚焦全球AML反洗錢政策法規解讀和相關案件技術復盤分析，一文Get最新的全球數字資產AML國際局勢以及近期重大經偵案件的洗錢情況。

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