9月1日消息,加密貨幣情報公司CipherTrace今日宣布,它已開發了一個追蹤門羅幣交易的工具集,而這是在美國國土安全部的要求下完成的。
據悉,門羅幣以其匿名設計而廣受歡迎,在暗網市場上,門羅幣的接受度僅次于第一大加密貨幣比特幣。而據CipherTrace聲稱,它的新工具集將允許調查人員搜索及可視化門羅幣交易。
比特幣礦企CipherMiningScraps計劃放棄購買Bitfury礦機:金色財經報道,比特幣礦企Cipher Mining(CIFR)放棄了今年購買Bitfury礦機的計劃,首席執行官Tyler Page表示其目標是更加靈活。根據10月份向美國證券交易委員會提交的一份文件,Cipher已從Bitfury預訂了28,000至56,000臺挖礦設備,每臺機器的最高價格為6,250美元。以最大值計算,訂單總額達到3.5億美元。此外,Cipher已簽訂從比特大陸購買60,000臺礦機和從MicroBT購買27,000臺礦機的合同,公司計劃到年底算力達到7.2EH/s。(CoinDesk)[2022/3/5 13:38:57]
根據CipherTrace的說法,該公司花了一年的時間來研究這一工具集,這是通過與國土安全部科學技術局簽訂的合同來完成的。據GovTribe報道,國土安全部在合同期間向CipherTrace支付了大約240萬美元。
美國SEC計劃授予CipherTrace合同以跟蹤幣安鏈交易:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)表示打算將一份合同授予區塊鏈分析公司CipherTrace,以跟蹤幣安鏈交易。SEC表示將在7月31日或之前將合同授予CipherTrace。該合同最初期限為一年,還有四個之后可選擇增加的期限,分別為期一年。[2020/7/31]
是打擊,還是利好?
雖然這些工具是為國土安全部追蹤被盜或非法使用的資金而開發的,但CipherTrace表示,加密貨幣交易所、交易柜臺及投資基金也將從中受益,因為這可以讓他們識別出有問題的交易,從而遵守監管法規。
聲音 | 網絡安全公司CipherTrace:針對加密貨幣交易所盜竊行為飆升至整個2017年的三倍:美國網絡安全公司CipherTrace發布報告稱,今年上半年,針對加密貨幣交易所的盜竊行為飆升至整個2017年的三倍,相關洗錢活動也因此增加了三倍。報告指出,今年前六個月,數字貨幣交易所共有7.61億美元價值的加密貨幣被盜,相比之下,整個2017年交易所的被盜資金約為2.66億美元。[2018/7/4]
此外,CipherTrace計劃在工具集的當前版本中添加更多功能,并計劃在未來提供諸如“實體交易群集、錢包識別和交換歸屬”等功能。
盡管今天的聲明,似乎是對門羅幣和匿名幣承諾的打擊,但CipherTrace認為,這對門羅幣的未來是積極的,特別是考慮到一些交易所已將門羅幣做下架處理。
CipherTrace首席執行官DaveJevans在該公司提供的一份聲明中表示:
“分析對于隱私幣的生存而言至關重要,因為如果他們不能評估風險,一些政府可能會讓匿名幣交易變得極其困難,比如日本已徹底禁止使用匿名幣,又比如幾家韓國交易所已下降了所有匿名幣,而在上周,幾家澳大利亞交易所也禁止了門羅幣和Zcash。”
追蹤結果并非100%正確
根據Jevans的說法,門羅幣追蹤工具采用了與比特幣追蹤工具不同的方法,而且結果并不十分明確。盡管如此,這種工具可以為執法部門提供一些東西,而他們可以將其與其它數據和資源相互參照,以協助調查。
他說:
“沒辦法像比特幣那樣具有確定性,在追蹤門羅幣的過程中,這其實更像是一個概率游戲,你可以說,好吧,我有98%的概率這是從這個地址到那個地址,或者78%的概率是其他類型的東西。這需要一種不同的方法,而不是:我要保證一切都是完美的……”
“我們并不是說這可以識別到個人,我們在CipherTrace從不會這樣做,我們不確定個人、姓名、地址等任何信息,而是提供一種執法工具,當確定有犯罪時,可以幫助執法部門進行調查,然后他們會確定個人身份。”
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