行業周報 | 三成投資者不懂DeFi，七百萬比特幣丟失，灰度周投資額達歷史之最_DEFI

目錄：

行情概覽

加密貨幣市場

DeFi生態

行業聲音

區塊鏈產業賦能

行業軼事

行情概覽?

根據CoinGecko數據，截至2020年8月21日17時，加密貨幣市場總市值3801億美元，總市值7日漲幅1.6%。市場情緒指數為81，等級為極度貪婪；USDT溢價率-0.003111%，場外均價￥6.89。

據OKEx現貨顯示，截至8月21日17時，BTC暫報11819.1美元，7日漲幅1.1%，OKB暫報5.473美元，7日跌幅2.89%。OKExBTC合約多空持倉比為1.06，市場多空人數較均衡；合約總持倉量10.95億美金，較上周減少9.4%。

一、加密貨幣市場

1、報告：ETH高昂交易費將把“巨鯨”以外的零售用戶拒之門外

Coinmetrics在最新報告中表示，DeFi導致以太坊交易數量的增加造成了高昂的交易費。由于高昂的ETH費用，一些用戶被拒之門外，只有“巨鯨”可以負擔這些費用。但是高額的交易費用是有代價的，依賴大量微交易的諸如游戲和數字收藏品之類的使用案例可能變得昂貴得驚人。對于普通的零售用戶而言，與有能力支付高額交易費的大型巨鯨投資者競爭變得越來越困難。

近期，以太坊開發者PhilippeCastonguay也持有同樣的觀點，他認為高昂的Gas費是鏈上治理體系的嚴重威脅，尤其是那些優化不良的體系。如果人們必須支付200美元的交易手續費來投票，這只會把絕大多數中小投資者拒之門外，進而導致整個生態只剩下“巨鯨”或者大戶交易員，因為只有這些交易員才會參與抵押、交易、投票。看來市場亟需ETH2.0盡快發揮作用，但實際上短期內ETH2.0并不會發揮作用。

2、灰度投放廣告后其周籌資金額達到歷史之最

據Cointelegraph8月14日消息，在幾家主要電視網絡投放廣告后，灰度投資經歷了歷史上最好的籌資周。根據該公司首席執行官BarrySilbert的說法，在競選活動的第二天，灰度獲得了2.17億美元的投資。根據美國證券交易委員會的文件，該公司的比特幣信托基金是成功的最大貢獻，增加了14422.01枚BTC，價值約1.68億美元。該公司目前持有409131枚BTC，基本上將其從流通中移除。此前消息，GalaxyDigital于8月13日在《金融時報》投放比特幣巨幅廣告。

行業人士：虛擬資產公司在香港面臨的首要難題是銀行開戶難:金色財經報道，香港計劃建成國際虛擬資產中心，但銀行開戶難仍然是虛擬資產公司在香港面臨的首要難題。虛擬資產行業相關人事表示，預計6月1日更多監管細則落地之后將會進一步打開局面。香港金融管理局副總裁阮國恒指出，沒有監管要求禁止香港的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務。虛擬資產公司CEO韓珊珊表示，過去虛擬資產不符合傳統銀行對抵押物的認證，財務審計等因素影響，香港銀行對初創公司不算友好。香港新發布制度將于6月1日生效，所有在香港經營業務的虛擬知產公司將需要取得香港證監會發牌。虛擬資產公司紛維國際創始人尤立表示，目前香港明確了要發展虛擬資產的方向，也敦促本地銀行跟隨特區政府發展虛擬資產行業的步伐。[2023/5/21 15:17:13]

由于灰度的信托產品不可贖回，這會導致所有投資的BTC被鎖定，進而減少比特幣流通量，目前灰度持有的BTC數量超過40萬個，未來有望繼續快速增長。此外，我們還需要注意被丟失的比特幣數量正在快速增加，Glassnode最新數據顯示，被劫持或丟失的BTC達到3年來的最高點，達7,415,699.472枚。這些也會導致流通的比特幣數量下降。

3、比特幣全網近1日平均算力已跌至111.49EH/s

8月18日前后，由于四川省暴雨天氣頻發，樂山、阿壩等地汛情嚴重，部署在四川地區的礦場算力均有不同程度下跌。據BTC.com數據，F2Pool單日最大跌幅達21.14%，BTC.com跌幅最小，為5.92%，全網近一日平均算力已跌至111.49EH/s。Bitinfocharts的數據也顯示了全網算力下降，算力從136.9EH/s下降到115.84EH/s，24h跌幅11.59%。

一方面洪水、泥石流導致網絡與電力中斷，導致全網比特幣實時算力暴跌，主流礦池中算力平均下跌10%-20%。另一方面在洪峰過境時，為確保礦場運營人員安全而提前撤離。

報告：上市加密貨幣挖礦公司正轉變為重要的行業參與者:Elwood資產管理公司發布的一份新報告顯示，上市加密貨幣挖礦公司正在從行業中相對較小的公司轉變為重要的行業參與者。報告詳細介紹了包括Argo Blockchain、Hive Blockchain、 馬拉松專利集團、Riot Blockchain和Bit Digital在內的上市公司，在過去兩次加密貨幣繁榮和蕭條周期中已經籌集了大約8億美元，這使他們能夠花費數百萬美元購買新的采礦設備，并在比特幣的挖礦領域獲得更大的立足點。值得注意的是，上市礦工占加密貨幣挖礦市場的13%，其他公司占87%。報告稱，這些公司“似乎正在成為重要的行業參與者”。（Cryptoglobe）[2021/2/12 19:34:04]

4、BCH社區成員發文希望ABC首席開發者Amaury“退位讓賢”

8月19日，BCH社區一名為NilacTheGrim的成員發表了一篇《論Amaury為何該退位讓賢》文章，文章認為，BCH進行基礎設施融資沒有問題，但BitcoinABC迫切想拿到Coinbase8%獎勵，原因在于BitcoinABC效率低下。BitcoinABC存在嚴重的現金流問題，因為它們的運營成本非常昂貴。與此同時，BitcoinABC首席開發者AmuarySechet視自己是BCH之神，認為他應該得到更好的待遇。長久以來，礦工資助Amuary，RogerVer以及其他社區領袖也資助Amuary。而Amuary卻再三讓人反感，以至于再沒人愿意給予資助，因為他從不交付捐贈人所要求實現的技術特征。文章還指出，IFP在道義上不合理。BCH不僅僅是ABC。如果ABC缺少資金，也絕不應該去破壞社區多年來共同創造的價值。文章指出，Amaury不在乎社區，而是認為要么給IFPcoinbase獎勵，要么就破壞BCH。

近期BCH社區關于BCH升級問題產生嚴重分歧，BitcoinABC團隊提出了Grasberg方案，BCHN團隊提出了aserti3-2d方案。在經過充分討論下，多位BCH開發者發表聯合聲明，將在2020年11月15日在BCH鏈上實施后者。

二、DeFi生態

四方精創：已為來自銀行、證券等行業的企業提供區塊鏈技術支持:四方精創（300468.SZ）在深交所-互動易上回答投資者提問時表示，公司目前已為來自銀行、證券、教育等不同行業的企業提供了多個區塊鏈應用的技術支持。[2020/3/21]

1、數據：Uniswap過去一個月收取的ETH費用為700萬美元

據Coindesk8月19日發文稱，在過去的一個月里，去中心化交易所UniswapV2的收費已經超過700萬美元。此外，DEX還主導著市場的交易量，8月18日前后單日交易量達到2.33億美元，占市場份額的60%以上。

Uniswap是最大的去中心化交易平臺，在今年DeFi的迅猛發展之下出現了爆發式的增長。截至8月18日，Uniswap的日交易量已達1.22億美元，占據了去中心化交易平臺一半以上的交易量。而頻繁且巨量的交易需求也帶來了手續費的猛增，目前Uniswap的手續費兌美元價值位居以太坊Gas費排行榜第一。

以太坊gas費排名來源:ethgasstation.info

2、調查：31％的受訪者稱不了解DeFi

近日，投資組合跟蹤公司BlockFolio通過Signal消息應用程序進行民意調查，詢問用戶對DeFi的參與程度。該調查有8,897名受訪者參與，其中31％的受訪者回答說他們不知道DeFi是什么，或者根本沒有參與。那些表示好奇并想了解DeFi的人占39％。只有10％的受訪者表示他們有很高的DeFi流動性挖礦收益，而19％的人是DeFi的新手，但已經嘗試過了。

DeFi最初只在一些專業玩家和去中心化追求者的人群中受歡迎，而今年在流動性挖礦項目的火爆和一些主流DeFi代幣的暴漲效應之下，DeFi已經逐漸“出圈”，在圈外的普通投資者人群中的影響力不斷擴大，吸引了越來越多的用戶參與投資和挖礦。但由于學習及操作門檻較高，仍有一些投資者被擋在了門外，這也是造成投資者對DeFi認知率偏低的根本原因。

聲音 | 速匯金CEO：傳統行業廣泛采用區塊鏈解決方案可能還需要時間:速匯金（MoneyGram）首席執行官Alexander Holmes最近在接受采訪時談到了區塊鏈技術的一般應用和效果，以及速匯金對Ripple的xRapid的具體應用。他表示，兩家公司的合作關系可以幫助他們利用各自的優勢，彌補各自的不足。Holmes進一步指出，即使xRapid系統對跨境支付的未來有利，尤其是對普通客戶的影響，但區塊鏈解決方案在傳統行業得到廣泛采用可能還需要時間。然而，如果發生這種情況，Holmes認為加密貨幣和區塊鏈有可能“擾亂現金市場”。他表示，各國政府已經明白這種風險，并且害怕加密貨幣，因為加密貨幣將金融控制權從他們手中奪走，讓他們基本上不可能“在不控制本國貨幣的情況下治理一個國家”。還有一個問題是數據本地化，許多國家的政府堅持讓數據留在交易發生的地方。Holmes認為，區塊鏈技術提供了一種奇妙的方法來規避這一點，既保持了公司的效率，又符合政府規定。（ZyCrypto）[2019/9/22]

3、EncodeClub創始人：因存在重復計算，DeFi真實總鎖倉價值或只有35億美元

8月17日，EncodeClub創始人DamirBandalo在推特上表示，其統計了前15個DeFi協議，實際DeFi總鎖倉價值或只有35億美元。因為DeFi的可組合特性，難以統計其真實鎖倉價值。比如，ETH存入MakerDAO，然后鑄成DAI。DAI可以去Curve.Finance，放入ycurve中。這樣鎖倉價值就被計算了多次。具體而言，ETH存入MakerDAO計算了一次；DAI存入ycurve又計算了一次；當進入ycurve后，其使用的ytokens來自iearn.finance，這是第三次；目前ytokens并沒有真正的轉換收益率，而是將其存入Aave，這是第四次；如果再將ycrv放入Uniswap，這就是第五次。

最新數據顯示，質押再DeFi中的加密貨幣總市值高達61億美元，如果DamirBandalo的推算正確，那就意味著價值高達26億美元的資產被重復計算。

三、行業聲音

1、OKEx徐坤：沒有業務支撐盲目推進代幣激勵，不利于DEX項目長期發展

動態 | 美國Silvergate銀行新增59家加密行業客戶:據coindesk報道，少數幾家積極為加密貨幣業務提供服務的美國金融機構之一的Silvergate銀行，去年第四季度增加了59家加密客戶，但來自該行業的存款減少了8％。根據向美國證券交易委員會提交的最新IPO招股說明書，截至12月31日，該銀行擁有542個加密行業的客戶，包括加密交易所、數字資產機構投資者等。然而，這些客戶在其Silvergate帳戶中持有的美元數額在第四季度下降了1.23億美元，從9月30日的15.93億美元降至12月30日的14.7億美元。[2019/3/20]

8月18日午間，OKEx首席戰略官徐坤發微博稱，關于DEX，鏈上鏈下結合模式其實是對透明性和安全性做了一定程度的妥協，但這種妥協未必是有意義和有價值的。Uniswap目前只適合小型散戶交易者交易，機構交易者進來難度很大。如果沒有業務支撐而盲目推進代幣激勵，對于項目的長期發展并不友好，很容易造成揠苗助長的情況。

Uniswap的流動性的確存在問題，我們知道，8月11日就發生了一起DEX流動性有限導致用戶損失嚴重的事件，Uniswap處理了一筆異常的40,000個ETH的大額交易，以其450美元的成交價計算，該成交價遠高于當時以太坊價格，高溢價導致交易背后的鯨魚玩家則因滑點問題損失了近200萬美元。

2、Compound總法律顧問：與其他市場一樣，在加密市場故意拉高出貨也是非法的，不建議不懂行的投資者涉獵DeFi投資

據Cointelegraph8月18日報道，BarstoolSports創始人DavePortnoy計劃通過公開推廣山寨幣以拉高出貨。Compound總法律顧問JakeChervinsky就此表示，與其它任何市場一樣，在加密貨幣交易市場，故意拉高出貨也是非法的。如果有人公然直播這些事，那么商品期貨交易委員會CFTC和司法部肯定會把這些視頻當作證據。此前，Compound總法律顧問JakeChervinsky還發推稱，盡管他對DeFi很著迷，但完全不鼓勵投機。除非投資者真的知道在做什么，否則不要在DeFi上投資。

根據美國證券法的相關規定，通過操縱證券市場謀取利益的，一旦被發現就會遭到相關部門的調查與嚴厲處罰，涉及到美國投資者的加密市場亦要在美國證券法的約束下進行各項投資活動。

3、V神：比特幣不會削弱國家資金

8月10日，比特幣咨詢公司BitcoinAdvisory創始人PierreRochard發推稱，比特幣將停止戰爭。對此，V神評論道：“為什么你認為比特幣會有這樣的影響？在過去幾周，我與比特幣的支持和反對者有一些有趣的討論，有人認為比特幣會徹底削弱國家的資金，但我都不同意：我只是不認為它會有那樣的效果。”

比特幣到底會不會削弱主權信用貨幣？這是自比特幣誕生以來人們一直討論的問題，在V神看來，比特幣并不會削弱主權信用貨幣的地位。理由或許是這樣的，只有去中心化世界與中心化世界和睦共處，去中心化世界才能在一定的安全范圍內守住那個理想國。

四、區塊鏈產業賦能

1、深圳金融局：正有序開展數字貨幣內部測試工作

據第一財經8月19日消息，深圳金融局表示，數字貨幣研究與移動支付創新應用等金融科技創新取得積極進展。目前，深圳作為人民銀行批準的四個試點城市之一，在保證安全可控的前提下，正有序開展數字貨幣內部測試工作。

2、長沙市將有序推動食品區塊鏈試點示范項目建設

據長沙晚報消息，湖南省長沙市政協十二屆四次會議上，民盟市委提出提案，建議打造“長沙全要素質量數據公共服務平臺”，以“長沙質量鏈”為抓手，構建食品全程質量支撐體系，同時有序推動食品區塊鏈試點示范項目建設等。目前，以區塊鏈守護長沙“舌尖上的安全”建設正在加快探索、穩步推進中。

3、泰國計劃將司法系統記錄移至區塊鏈

據Coindesk8月20日消息，泰國法院辦公室宣布正在開發一個區塊鏈存儲網絡，將在推出時將司法信息完全轉移至線上，該公告稱該網絡為“內部的”。最新披露的區塊鏈項目的細節很少，目前尚不清楚是否將在私營部門的幫助下建立網絡。據報道，該系統預計將在明年啟動，泰國的司法機構現在已經準備好培訓官員如何使用它。盡管法院辦公室宣稱該系統將是世界上第一個司法區塊鏈，但其實一些中國法院已經將大量數據轉移到了鏈上。據悉，泰國法院辦公室負責監督91％的泰國法院。

4、俄羅斯將于9月試點基于區塊鏈的全國電子投票系統

據Cointelegraph8月20日消息，俄羅斯將于9月試點基于區塊鏈的全國電子投票系統。據悉，新系統由俄羅斯最大的集成供應商Rostelecom和Waves企業合作開發。在俄羅斯國家杜馬于9月13日在庫爾斯克和雅羅斯拉夫斯卡亞地區舉行的聯合投票選舉中，新系統將進行第一輪運行。大約有60萬選民可以參加此電子投票。

五、行業軼事

1、勒索軟件犯罪團伙REvil攻擊美國酒業巨頭，要求使用門羅幣支付贖金

據Cointelegraph8月20日消息，勒索軟件犯罪團伙REvil聲稱，已成功襲擊了美國葡萄酒和烈酒巨頭Brown-FormanCorp。Brown-FormanCorp在一份聲明中表示，他們已經成功地阻止了該網絡犯罪團伙加密文件，但是并沒有否認該團伙損害了內部網絡并且盜竊了敏感數據。AppGate安全研究員FelipeDuarte表示大部分加密勒索團伙從使用比特幣開始轉向使用門羅幣，因為門羅幣更難被追蹤到。

由于門羅幣匿名性過于優秀，被美國政府部門禁止在Coinbase交易，這也是洗錢、黑客喜歡門羅幣的重要原因。

2、美參議院：俄羅斯曾利用加密貨幣干預美國2016年大選

據Cointelegraph8月19日消息，美國國會參議院情報委員會發布了關于俄羅斯干預美國2016年大選的第五份調查文件。文件顯示，Overstock.com前首席執行官、加密貨幣倡導者PatrickBryne與代表俄羅斯進行間諜活動的MariaButina保持著密切聯系。兩者的關系也是Bryne去年離開Overstock的原因。此外，文件還延續了長期以來的說法，即俄羅斯情報部門使用加密貨幣為釣魚網站和VPN提供支持，以此干預美國2016年總統大選。

“通俄門”調查有了新進展？Overstock是美國知名的網上購物平臺和品牌折扣銷售平臺，每月訪問量達3500萬，被稱為美國女性殺手，平臺女性消費者占76%。MariaButina，出生于1988年11月，畢業于美利堅大學國際關系學院，持學生簽證旅居美國。2018年12月，布京娜被美調查部門指控為俄羅斯特工，目前被曝已達成認罪協議，將與美國聯邦檢察官進行合作。

3、英國當局打擊數十萬個投資騙局，其中過半為加密騙局

據Cointelegraph8月14日消息，在過去4個月里，英國國家網絡安全中心(NCSC)刪除了超過30萬個利用名人代言的虛假投資機會有關的url。其中超過一半的網站屬于欺騙性加密貨幣投資計劃。根據NCSC的一份聲明，越來越多的此類騙局利用了名人進行虛假代言，比如英國創作歌手EdSheeran和維珍品牌創始人RichardBranson。這給英國當局敲響了警鐘，并采取了大規模的取締行動。

8月14日，一名35歲的女子因非法獲取價值11.5萬英鎊的加密貨幣而被捕。同一天，一名英國女子因涉嫌欺詐申請政府疫情貸款并利用比特幣洗錢被捕。看來，加密詐騙適用于每個國家，包括各項監管政策十分完善的老牌資本主義國家英國。

4、女商人ParisHilton以40ETH的價格成功拍賣其數字畫作

據Cointelegraph8月18日消息，媒體名人、女商人ParisHilton日前宣布，她以40ETH的價格在數字藝術品拍賣平臺Cryptograph成功拍賣了關于她的貓“Munchkin”的數字畫作，價值近1.7萬美元。據悉，此次畫作的競拍得主“Adirolls”此前還購買了Bitcoin.com創始人RogerVer和Ethereum基金會研究員VladZamfir制作的藝術品。

下面請欣賞這幅價值1.7萬美元的畫作。

ParisHilton及她的畫作Kitty

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